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外国公務員腐敗防止法 （CFPOA 、フランス語： Loi sur la corruption d'agents publics étrangers）は、カナダで施行されている腐敗防止法です。この法律は、 OECDの国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約を批准し、1999年に可決されました。米国の海外腐敗行為防止法（FCPA）のカナダ版と呼ばれることもあります。
管轄
CFPOA第5条第1項に基づき、カナダ国外で同法（第3条および第4条）に違反した者で、カナダ国民、永住者[1]、または「カナダまたは州の法律に基づいて法人化、設立、またはその他の方法で組織された公的機関、法人、協会、会社、企業、パートナーシップ」[2]は、カナダで犯罪を犯したものとみなされます。[2]これにより、同法は、カナダ国内で賄賂を犯す個人または団体、または海外のカナダ機関に対して管轄権を持ちます。 また、第2項では、「カナダのどの地域でも」裁判と処罰を進める管轄権を概説しています。[2]
規定
同法は、「業務の過程において利益を得る、または保持するために、外国公務員または外国公務員の利益となる人物に対し、当該公務員の職務または機能の遂行に関連する行為または不作為の対価として、直接的または間接的に、貸付、報酬、利益または便益のいかなる種類でも与え、申し出、または与えたり申し出たりすることに同意する者」、または「当該公務員が職務または機能を遂行する外国の国家または公的国際機関の行為または決定に影響を与えるために当該公務員の地位を利用するよう当該公務員を誘導する者」を犯罪とみなすと規定している。[3]
カナダでは「CFPOA36は外国公務員の汚職を犯罪と定めており」、また「刑法は国内公務員の汚職を犯罪と定めている」[3] 。
修正事項
2013年6月19日、汚職と賄賂に対する同法の強化を目的としたCFPOAの修正案である法案S-14が可決された。これには、同法における既存の便宜供与金の除外が将来的に廃止されるという通知が含まれていた。便宜供与金または「グリースペイメント」は、「外国公務員による業務の迅速化または確保のために行われる」ものである。2017年10月31日以降、便宜供与金は除外されなくなった。[4] 2009年、経済協力開発機構（OECD）は加盟国に対し、企業による便宜供与金の使用を控えるよう勧告した。この修正案により、カナダは他のOECD諸国とさらに足並みを揃えた。[4]
国際汚職対策ユニット
カナダ王立騎馬警察（RCMP）は「CFPOAに基づいて告訴する独占的権限」を持っている。[5] 2008年、RCMPは国際汚職対策ユニットを設立し、7人からなる2つのチーム（カルガリーとオタワに拠点を置く）を編成した。[5]
背景
カナダは、外国公務員に対する国際的な贈賄と戦うために強力な対応をとらなかった歴史がある。OECD贈賄作業部会は2011年3月の報告書で、CFPOAは管轄権が限定されており、捜査官の数が不十分で、有罪判決を受けた場合でも罰則が弱いと述べた。[6]この報告書によると、1999年のCFPOA実施以来2011年まで、CFPOAの下で有罪判決に至った事件は2005年のHydro Kleen事件のみであった。[7]この事件は、アルバータ州に拠点を置くHydro Kleen社に対する民事訴訟であり、同社は米国移民当局者への贈賄で有罪を認めた。この捜査は、北米に拠点を置く州職員1人に対する最小限の捜査を必要とする、特に複雑なものとはみなされていなかった。同社が28,299カナダドルの賄賂を支払ったことを認めた後に課せられた25,000カナダドルの罰金は、懲罰的とは言えなかった。[7]
2011年5月、NGO トランスペアレンシー・インターナショナルは、カナダが他の先進国から大きく遅れをとっていると指摘し、贈収賄防止法の「ほとんど、あるいは全く執行していない」21カ国のうちの1つであると指摘した。同団体は、「カナダはG7諸国の中で唯一、ほとんど、あるいは全く執行していないカテゴリーに属しており、2005年の第1版本報告書以来ずっとこのカテゴリーに属している」と報告した。[8]
コンプライアンス コンサルタント会社ビリター・パートナーズによれば、2011年3月までにカナダ当局は、米国の対外腐敗行為防止法とは異なり、CFPOAに基づいて「有名なカナダ企業」を贈賄罪で起訴したことは一度もなかった。[7]
CFPOA による最初の大規模な訴追は、インドでセキュリティ システムを供給する数百万ドルの契約に入札したカナダ企業、ニコ リソーシズに関するものでした。 [9]カナダ王立騎馬警察(RCMP) は、同社がバングラデシュの政府関係者に不適切な支払いをしたという疑惑で、2010 年 1 月にこの会社の捜査を開始しました。[7]この注目を集めた CFPOA の捜査の結果、2010 年 5 月、ナジール カリガーが「19 万ドル以上の高級 SUV を提供し、バングラデシュの大臣に契約紛争を [ニロに] 有利な判決を下すよう説得するため航空運賃を支払った」として告訴されました。[9]ニコ リソーシズが罪を認め、「事件の和解のためにカナダ政府に 950 万ドルを支払うことに同意」したとき、これは将来の CFPOA 事件にとって「前向きな兆候」と見なされました。[9]
2010年5月までに、CFPOA検察官は20件の汚職事件を捜査していた。[9] : 92 [7]
2016年から2017年にかけて議会に提出された報告書によると、進行中の訴訟にはSNC-Lavalin、[10] Cryptometrics、カルガリーのCanadian General Aircraftが関与していた。[11]
終了したケース
終結した事項には、パドマ多目的橋プロジェクト、世界銀行グループ対ウォレス、[12]グリフィス・エナジー・インターナショナル社、[13]ニコ・リソーシズ社、ハイドロ・クリーン・グループ社[11]に関連する訴訟が含まれていた。
2013年1月25日、カルガリーに本社を置く非上場石油・ガス会社グリフィス・インターナショナル・エナジー社は、チャドでの石油・ガス契約の入札のために駐カナダのチャド大使に賄賂を贈った罪を認めた。 [14] [15] [16]グリフィスは、2011年11月にカナダ王立騎馬警察の国際汚職対策部に「自主的に内部調査を開示」していた。[3] : 33
CFPOAに基づく個人の有罪判決
2016年、裁判所はナジール・カリガーに懲役3年の刑を言い渡した。これはCFPOAに基づく個人に対する最初の有罪判決であった。 [17] 2番目のCFPOAに基づく個人に対する有罪判決は2018年12月17日で、ケベック州高等裁判所はヤナイ・エルバスに「SNC-ラバリンがマギル大学医療センター（MUHC）建設の13億ドルの契約を獲得した贈収賄計画への関与」の罪で3年の刑を言い渡した。エルバスは当時MUHCの上級管理職だった。エルバス氏の裁判と判決は「カナダ史上最も重要な汚職有罪判決の一つであり、カナダの贈収賄防止法の施行における転換点となる可能性がある」[17] 。
参照
参考文献
- ^ 立法サービス部門 (2018-07-31)。「移民および難民保護法第2条(1)項」。laws -lois.justice.gc.ca 。2019年4月3日閲覧。
- ^ abc Branch、立法サービス（2017-10-31）。「カナダ統合連邦法、外国公務員汚職法」。laws -lois.justice.gc.ca 。 2019年4月3日閲覧。
- ^ abc Boisvert, Anne-Marie Lynda; Dent, Peter; Quraishi, Ophelie Brunelle. Deloitte LLP (編)。カナダにおける汚職：定義と施行 2014年5月( PDF ) (レポート)。カナダ公安省。p. 67。ISBN 978-1-100-23797-8. 2019年2月19日閲覧。
- ^ ab Dattu, Riyaz; Kuzma, Kaeleigh (2017年10月30日). 「カナダ政府、外国公務員汚職防止法における便宜供与金の除外を撤廃」Osler, Hoskin & Harcourt LLP . 2019年2月19日閲覧。
- ^ ab 議会への第14回年次報告書
- ^ Sher, Julian (2011年3月28日). 「OECD、カナダの贈収賄罪の訴追不足を非難」The Globe and Mail . 2019年2月19日閲覧。
- ^ abcde 「OECDの批判がカナダの汚職防止政策の変化を覆い隠す」（PDF）。Billiter Partners。 2011年3月。 2011年9月10日時点のオリジナル（PDF）よりアーカイブ。 2019年2月19日閲覧。
- ^ ハフィントンポスト、「トランスペアレンシー・インターナショナル、贈収賄防止法を施行していないハーパー政権を批判」
- ^ abcd Garrett, Christopher J. (2012). 「国際ビジネス取引における公的腐敗行為の撲滅」Journal of Contract Management : 7.
- ^ カナダ政府、カナダ検察庁（2017年3月9日）。「PPSC - 2017～18年度省庁計画」www.ppsc-sppc.gc.ca 。 2019年2月12日閲覧。
- ^ ab カナダ政府 (2018)。カナダの外国公務員贈賄に対する戦い - 2016年9月～2017年8月、議会への第18回年次報告書。カナダ外務貿易開発省(報告書) 。 2019年2月19日閲覧。
- ^ Steptoe、Low, Johnson LLP-Lucinda A.、Megaw, Jessica Piquet。「カナダ最高裁判所は、World Bank Group v. Wallaceで世界銀行の免責を支持し、国家検察官への継続的な紹介を奨励」。Lexology 。2019年2月19日閲覧。
- ^ 「裁判官、贈収賄事件でグリフィス・エナジーに1035万ドルの罰金を承認 - グローブ・アンド・メール」2019年2月19日閲覧。
- ^ 「Caracal Energy、エジプトの資産を追加するためにTransglobeを買収」。2014年6月25日閲覧。
- ^ テイト、キャリー（2013年1月22日）。「アフリカの賄賂事件でグリフィス氏、数百万ドルを支払う」。グローブ・アンド・メール。
- ^ Blyschak, Paul (2014). 「カナダ法における海外腐敗行為に対する企業責任」McGill Law Journal 59 ( 3): 655–705 . 2019年2月19日閲覧。
- ^ ab Ritchie, Lawrence E. (2019年1月11日). 「個人被告がカナダの汚職有罪判決で3年の刑を受ける」Osler, Hoskin & Harcourt LLP . 2019年2月19日閲覧。