詐欺の共謀

詐欺共謀は、イングランド、ウェールズ、北アイルランドの慣習法では犯罪です。

詐欺共謀の標準的な定義は、スコット対ロンドン警視庁長官事件^[1]でディルホーン卿が次のように述べたものです。

2人以上の者が不正行為により、ある人物からその人物が有する、または有する可能性のあるものを奪うための合意、および2人以上の者が不正行為によりある人物の所有権を侵害するための合意は、詐欺共謀罪を構成するのに十分であることが法律で明確に定められている。^[2]

したがって、詐欺共謀には 2 つの重要な要素があります。共謀には不正行為が伴うこと、そして共謀が実行されれば被害者の財産権が損なわれることです。これは、被告の行為が直接詐欺につながることを必要としません。R v Hollinshead ^[3]では、貴族院は、実際の詐欺は共謀者ではなく一般市民によって実行されるとしても、電気メーターの読み取り値を変更するように設計された装置を製造することは詐欺共謀を構成すると判決しました。2 つの状況では、行為が被害者に直接何らかの金銭的損失をもたらす必要さえありません。それは、共謀者が公職にある人物を欺いて職務に反する行動を取らせようと計画している場合と、共謀者が自分の行動が被害者の財産を危険にさらすことを知っている場合です。たとえ危険が実際に発生しなくてもです。^[4]

以下の事例もこの犯罪に関連しています。

• R v オーベル (1703) 6 Mod Rep 42、(1703) 12 Mod Rep 499
• R v ボタン (1848) 11 QB 929、(1848) 18 LJMC 19、(1848) 12 LT (OS) 309、(1848) 13 JP 20、(1848) 12 Jur 1017、(1848) 3 コックス 229
• R v イェーツ (1853) 6 コックス 441
• R v デ・クロム (1892) 66 LT 301、(1892) 56 JP 683、(1892) 8 TLR 325、(1892) 17 コックス 492
• R v クイン (1898) 19 コックス 78
• R v ボイル アンド ミアーズ、94 Cr App R 158、CA

ほとんどの詐欺は犯罪ですが、合意が実行された場合に犯罪になるかどうかは、この目的には関係ありません。被害者がそれによって金銭的またはその他の不利益を被った場合、被告が被害者を欺いたことを立証する必要はありません。しかし、Scott v Metropolitan Police Commissioner (1974) 3 All ER 1032 に従えば、被害者が、合意の当事者の 1 人以上によって不正に欺かれ、被害者が損失を被っていなければ本来負わなかった経済的リスクを負わされたことを証明する必要があります。故意については、「共謀者の目的は、被害者に経済的損失を与えることであった」ことを証明する必要があります ( Scott のDiplock 卿による)。不正のテストについては、R v Ghosh (1982) 2 All ER 689 を参照してください。

1968年窃盗法第32条(1)(a)は、詐欺罪というコモンロー上の犯罪を廃止したが、それによって詐欺共謀罪というコモンロー上の犯罪を廃止したわけではない。 ^[5]

1977年刑法第5条(1)は、詐欺の共謀に関する限り、コモンロー上の共謀罪には影響を及ぼさない。^[6]

1987年刑事司法法第12条(1)は次のように規定している。

もし -

（a）ある人が他の者と一連の行動をとることに同意し、

（ｂ）当該行為は、当該合意が当事者の意図に従って遂行された場合、必然的に当該合意の当事者の一方または複数による何らかの犯罪に相当し、または犯罪を伴うこととなること、

当該合意に関して、当事者のいずれかが詐欺共謀の罪で訴えられることを妨げるものではない。^[7]

(a)項および(b)項は、 1977年刑法第1条(1)項に由来し、その条項が規定する犯罪について言及している。

第12条については、R v Rimmington、R v Goldstein [2005] UKHL 63を参照。

歴史

1987年7月20日以前は、1977年刑法第1条は、問題の合意がコモンロー上の詐欺共謀に相当する場合には適用されなかった。^[8]

1977年刑法第5条(7)を参照。

次のケースを参照してください。

• R v Landy and others、[1981] 1 WLR 355、72 Cr App R 237、[1981] 1 All ER 1172、[1981] Crim LR 326、CA
• R v Cohen and other、The Independent、1992年7月29日、カリフォルニア州

歴史

以下の標本数は、廃止される前は、 1915 年起訴状法第 2 附則第 13 項に記載されていました。

犯罪の陳述。

詐欺の共謀。

犯罪の詳細。

ABとCD は 、 年 月日および同日から 年月 日の 間の数日間に、 郡において、 HS新聞に掲載された広告によって詐欺の意図をもって共謀し、その広告では、 AB とCDが当時郡で宝石商として正当な事業を営んでおり、2 ポンドを送金する者には誰にでも特定の宝石類を供給できると虚偽の表示をした。     

詐欺共謀罪で有罪となった者は、起訴により有罪判決を受け、10年以下の懲役、もしくは罰金、またはその両方に処せられる。^[9]

詐欺共謀は、1993年刑事司法法第1部においてグループBの犯罪である。^[10]

次のケースを参照してください。

• 司法長官参考資料（1982年第1号）[1983] QB 751、[1983] 3 WLR 72、[1983] 2 All ER 721、[1983] Crim LR 534
• DPP対ドゥート他 [1973] AC 807、[1973] 2 WLR 532、[1973] 1 All ER 940、57 Cr App R 600、[1973] Crim LR 292、HL
• 商務省対オーウェン事件 [1957] AC 602、[1957] 2 WLR 351、[1957] 1 All ER 411、41 Cr App R 11、R対オーウェン事件 [1957] 1 QB 174 を支持

1983年刑事未遂および陰謀（北アイルランド）命令（SI 1983/1120（NI 13））第13条（1）は、詐欺の陰謀に関連する限り、コモンロー上の共謀罪には影響を及ぼさない。^[11]

1988年刑事司法（重大詐欺）（北アイルランド）命令（SI 1988/1846（NI 16））第11条を参照

• 共謀（犯罪）

• 法務委員会報告書第228号「詐欺の共謀」（1994年）
• スミス、JC「法務委員会の報告書に関するコメント」（1995年）CLR 209。
• クラークソン、CMV; キーティング、HM; カニンガム、SR (2007)。クラークソンとキーティング刑法: テキストと資料(第 6 版)。スウィート & マクスウェル。ISBN 978-0-421-94780-1。
• ヘリング、ジョナサン（2008年）。刑法：テキスト、判例、資料（第3版）。オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-923432-5。
• 王立検察局. 判決マニュアル - 詐欺共謀罪（コモンロー）
• 英国司法長官。詐欺共謀罪というコモンロー犯罪の使用に関するガイドライン、2007 年 1 月。