アンドレイ・ボロディン

アンドレイ・フリドリホヴィチ・ボロディン（ロシア語：Андре́й Фри́дрихович Бороди́н、1967年5月24日モスクワ生まれ）は、ロシアの金融専門家、経済学者、実業家であり、2011年までモスクワ銀行の総裁を務めた。^[1]ボロディンと第一副総裁のドミトリー・アクリニンは、プレミア・エステート刑事事件の捜査期間中、職権乱用の罪で裁判所から解任された。^[2] 2011年4月、銀行の株主総会で彼らは解任された。^[3]

ボロディンは2011年4月以来、イギリスのロンドンに居住しており、^[4] 2011年11月から2016年5月まで^[5]インターポールの赤色通告の対象となっており、彼の統治下でモスクワ銀行で行われた130億ルーブルの詐欺の容疑者として指名手配されている。^{[6] [7]} 2012年8月、彼はヘンリー・オン・テムズ近くのパーク・プレイスという家を購入した。^[8]彼は2013年2月にイギリスで政治亡命を認められた。 ^[9]

ボロディンは1985年から1987年までKGB国境警備隊に勤務した。勤務後、モスクワ金融大学に入学。モスクワ金融大学在学中の1989年から1990年にかけて、ドイツのパッサウ大学で客員学生として経済学を学び、その後モスクワに戻り、1991年にモスクワ金融大学の国際経済学科で国際経済と金融の学位を取得して卒業した。^[10]ボロディンは2年間、ドイツのドレスナー銀行（ KGBとシュタージの元職員と深いつながりがある[ ^{11] ）で}ドルトムントで18か月の研修を受け、その後フランクフルトに移り、銀行本社の金融機関部門で働いた。^{[10] [12]}彼は1993年後半にドレスナー銀行を退職し、^[a]モスクワに移り、1994年3月にレフ・アラルーエフ（ロシア語：レフ・アラルーエフ）からモスクワ市長ユーリー・ルシコフを紹介され、ルシコフの経済・財務顧問としてモスクワ政府で働き始めた。 ^{[10] [12]}

2010年に当時の大統領ドミトリー・メドベージェフによって解任されて以来、現在ロシアで歓迎されない人物となっているルシコフとの関係は、彼の台頭と現在の問題の両方において重要であった。^[16]

ロシアの銀行業界最大手の1つとなったこの銀行は、1995年にモスクワ市政府によって設立された6人体制の銀行として始まり、当初は51%の株式を保有していた。ルシコフの政治的後援とボロディンの指導の下、1998年の危機を乗り越え、その後、主にモスクワ市政府にサービスを提供する地方銀行から、顧客基盤を大幅に拡大し、幅広いサービスを提供する国立銀行へと急速に成長した。銀行はますますモスクワ市政府から独立し、2008年には市政府の株式保有率が46.6%に低下し、銀行が任命した取締役の数も減少した。銀行が拡大するにつれ、ボロディンと彼の同盟者であるレフ・アラルーエフは、20.32%を超える相当数の株式を自ら購入した。ボロディンとアラルーエフが、このような大規模な購入に必要な資金をどのように調達したかについては、証拠がない。^{[17] [18]}

アンドレイ・ボロディン率いるモスクワ銀行は、 2009年にクラースヌイ・オクチャーブリが破産したとき、同社の大口債権者だった。同工場の暫定管理者であるアンドレイ・アキモフは、ウクライナ人の ドミトロ・ゲラシメンコを^{クラースヌイ・オクチャーブリ}の執行役員に任命した。ゲラシメンコは、ディーグ・インペックス有限会社（ロシア語：ООО「Диег-Импэкс」 ）の所有者であり、2018年11月に同工場をパベル・クロトフに「売却」した。^{[19] [20] [c]}

モスクワ銀行は国際市場の信頼を得ており、ゴールドマン・サックスとクレディ・スイスは2010年にそれぞれ3.88%と2.77%の株式を取得した。^[22]

2010年9月にルシコフが解任されると、新市長セルゲイ・ソビャニンはモスクワ銀行におけるモスクワ政府の株式を売却する意向を発表した。国営銀行VTBが買い手に名乗り出た。アルファ銀行^{[23] [24]}やウニクレディトの子会社であるバンク・オーストリア^[25]などの他の銀行も関心を示した。

2010年12月、モスクワ市政府の株式売却が行われる前に、ロシア連邦監査院はソビャニン氏の要請によりモスクワ銀行の監査を開始したと発表した。調査により、銀行がプレミア・エステート・カンパニーに融資を行っていたことが明らかになった。^[26]

2011年2月末、VTBはセントラル燃料会社から市政府の株式を買収した。VTBの取引はボロディン氏に反対された。彼はすでに主要株主の一人であったため、VTBによる銀行の支配権獲得の試みに抵抗した。^[27]

ボロディン氏は、株価を最大化するために競争入札を行うべきだったなど、いくつかの理由でこの合法性に異議を唱えた。裁判所は、抗議のいずれも正当または正当であるとは認めなかった。ボロディン氏とその仲間は解雇され、VTBのアンドレイ・コスティン会長とミハイル・クゾブレフ第一副会長がそれぞれ銀行の取締役会長と総裁に就任した。

2011年4月初旬、ボロディンとレフ・アラルーエフはモスクワ銀行の20.32%の株式を売却した。アンドレイ・ボロディンは、ロシアの元エネルギー大臣 イーゴリ・ユスフォフの息子であるヴィタリー・ユスフォフに株式を売却した。ヴィタリー・ユスフォフはこの買収のためにモスクワ銀行から11億ドルを借り入れていた。^[28]この決定が下されたとき、ボロディンはまだ銀行の責任者であった。^[29]

2011年7月、ユスフォフは持ち株をVTBに売却した。^[30] VTBは2012年9月、モスクワ銀行の株式の95.50%以上を保有していた。^[31]ユスフォフは、自分の判断で行動したと主張した。それが、VTBとの価格交渉が長引いた理由だった。^[要出典]

ボロディン氏は、買収時の特殊性は、商業的懸念ではなく政治的懸念が中心であったことを示していると主張している。^[32] 例えば、彼は2011年3月22日に、VTBが発見した混乱を主張したにもかかわらず、VTBから彼らが持っていたのと同じ価格で株式を購入するという申し出をしたが、この申し出は2011年4月8日に失効した。^[33]これは、正式な申し出が送られなかったため拒否された。

買収後、VTBと財務大臣アレクセイ・クドリン（買収当時はVTB監査役会の議長）は、アンドレイ・ボロディン率いる同銀行の元経営陣が、銀行自身と関連団体に貸し付けるために総額3660億ルーブルの「大規模な特別ポートフォリオ融資帳簿」を作成したと発表した。これらの融資のうち、約2500億ルーブルが「危険地帯」にあると特定され、2500億ルーブルのうち1500億ルーブルは「非常に不良」で担保がなかった。^[34]

2011年7月、モスクワ銀行がロシア政府から140億ドルの救済を受けることが発表された。^{[35] [36]}

2012年2月、ロシア内務省は、銀行の67億ルーブル窃盗事件でボロディンとドミトリー・アクリニンに対し新たな刑事訴訟を起こした。捜査官によると、ボロディンとアクリニンは2008年から2011年にかけて、職務上の地位を利用して、モスクワ銀行のコルレス口座からキプロスに登録された商業会社の口座に少なくとも78億ルーブルを送金した。この犯罪計画に関与した企業はいずれも金融活動や経済活動には関与していなかった。この一夜限りの企業の決済口座はキプロスの銀行によって管理されていた。^[37]

2012年3月、捜査委員会のスポークスマン、ウラジミール・マルキンは、モスクワ銀行に17億ルーブルの損害を与えた事件が捜査中であると語った。モスクワ銀行とモスクワ政府は「シティ・インシュアランス・グループ」の支配株を保有していた。同社の活動に対する支配権を失い、株式の50％プラス1株がVTB銀行に譲渡されることを恐れたモスクワ銀行の元頭取、副頭取のアンドレイ・ボロディンとドミトリー・アクリニンは、系列会社の経営陣の部下を巻き込んだ犯罪計画を練った。2010年10月から2011年3月までの証券取引の結果、シティ・インシュアランス・グループの支配権はオフショア企業に移り、モスクワ銀行とその系列会社に1,708,635,380ルーブルの損害を与えた。^[38]

2012年10月、ロシアの捜査官はスイス、ベルギー、ルクセンブルクの銀行口座に保管されていたボロディン氏の4億ドルを超える資産を凍結した。彼のモスクワ銀行の株式も押収された。^[39]

2013年3月、デロイトトウシュ CIS の国際監査人は、2007年1月から2011年3月までの期間にモスクワ銀行の元上級管理職が違反行為を行っていたことを確認した。監査人は、その期間に締結されたすべての融資契約に銀行の信用リスク部門からの結論がなかったことを発見した。つまり、同部門は潜在的な借り手の財務状況を分析したことがなかったということだ。さらに、融資を担保するために使用された担保が市場価格で評価されていなかったケースもあった。そのため、国際監査人は、2011年3月から7月に実施されたロシア銀行の監査と同じ結論を導き出した。^{[40] [41]}

2012年8月、ボロディンはヘンリー・オン・テムズ近くの英国で最も高価な邸宅であるパー​​ク・プレイスを1億4000万ポンド（2億1900万ドル）で購入した。^[42]

2013年3月1日、ベドモスチ紙の取材に対し、彼は弁護士が申請を提出した後、「数日前」に英国で政治亡命が認められたと述べた。また、刑事訴訟が提起された当時ロシア大統領だったロシアのドミトリー・メドベージェフ首相が「この迫害と迫害の首謀者」であると非難した。^[9]

2015年5月13日、ロシアの裁判所がヘンリー・オン・テムズにあるアンドレイ・ボロディンのパークプレイス邸宅の差し押さえを命じたと報じられた。^[43]

ボロディンは2022年からグレイストーンGTでイギリスGT選手権とGTカップ選手権に出場しており、以前はポルシェ・スプリント・チャレンジ・シリーズの両方に出場していた。^[44]

^※シーズンはまだ進行中です。

• アンドレイ・ボロディンの公式ウェブサイト