アリクセイ・アレクシン

アリアクセイ・イワナヴィチ・アレクシン（ベラルーシ語: Аляксей Іванавіч Алексін ; Aleksey Ivanovich Oleksin、ロシア語: Алексей Иванович Олексин）は、ベラルーシの実業家（石油化学卸売業者およびタバコ業者）である。大物）、ベラルーシのアレクサンダー・ルカシェンコ大統領と密接な関係にある。^{[1] [2] [3] [4] [5]}

2021年夏、欧州連合、米国、カナダ、スイスは、アレクシンをルカシェンコの「財布」として制裁を課した。 ^{[6] [7] [8] [9] [10] [11]}

2022年には、アレクシン^[12] 、ブレミノグループ^[13]、NNK ^[14]がウクライナと日本の制裁リストに追加され、インタータバコ、インナ・アレクシナ、ヴィタリー・アレクシン（それぞれアレクセイ・アレクシンの妻と息子）はカナダのブラックリストに載せられ、^[15]ヴィタリーと彼の兄弟のドミトリー・アレクシンは欧州連合とスイスの制裁対象となった。^{[16] [17]}

2023年8月、米国はイナ、ヴィタル、ドミトリー・アレクシンを特別指定国民および入国禁止者リストに追加した。^[18]

アレクシンの初期の人生についてはほとんど知られていない。彼はロモノソフ航空技術軍事アカデミーをヘリコプター技術者として卒業し、その後ノヴォシビルスク国立水上輸送アカデミーを卒業した。^{[19] [20]}

アレクシンはベラルーシ大統領府が所有するベルヴネシュトルギンベスト社で働いていた。彼のビジネスにおける最初のステップは不明である。ベルヴネシュトルギンベストでアレクシンはユーリー・チジが運ぶ石油化学製品の輸出を監督していたと推測されている。チジがEUの渡航禁止リストに含まれた後、アレクシンは石油化学製品の卸売会社（エネルゴ・オイル、ベルネフテガス、ネオナフタ）の名目上の所有者になった。^{[21] [20] [19] [3]}

ユーリ・チジが失脚した後、アレクシンは上院議員で実業家のアレクサンダー・シャクチンの仲間になったと報じられた。^[19]

2021年のジャーナリズムの調査によると、オレクシン氏とアリャクサンドル・ザイツァウ氏 [ru]は2012年にリトアニアで居住許可を取得し、同国でいくつかの会社を設立した。これらの会社は目立った事業活動も従業員もいない状態で運営されていたが、4600万ユーロ以上が彼らの口座を通じて処理されていた。^{[22] [23]}同じ捜査官がサイバー・パルチザンのデータに引用したところによると、2018年にタバコ優遇措置を受けてから数か月後、オレクシン氏は大統領警護局に合計170万ドル相当の車とバイク9台を寄付した。^[24]

2019年、エジェドネフニク誌は、ベラルーシの裕福で影響力のあるビジネスマントップ200の中でアレクシンを4位にランク付けした。^[25]彼の主な資産はSZAOエネルゴオイルとODOベルネフテガスである。^[26] 2015年時点で、彼はこれらの会社の60％を直接所有し、40％は妻のイナが所有していた。^{[27] [28]} 2021年、アレクシンは息子のヴィタリー・ジュニアとドミトリー・シニアに株式を譲渡した。^[29]

2015年、アレクシンはアメリカとベラルーシの投資会社2社から、キプロスに本拠を置くベラルーシ銀行MTB（MTBank）の親会社の98.97%を買収した。 ^[26] 2020年10月1日現在、MTBankの資産は14億9,780万ブル （5億9,000万米ドル）である。^[30] 2021年、アレクシンはMTBankの親会社を、レバノン生まれのロメオ・アブドが所有しているとされるドバイに本拠を置くストーネヴァ・リミテッドに売却したが、^[31]欧州の銀行はこの取引が架空の売却であると疑い、新所有者にその点を明らかにするよう求めた。^[32]

2020年には、アレクシンが石油化学製品の卸売事業から撤退し、タバコ市場に注力するようになったと推測されている。^[33]

ユーロラジオによると、アレクシンの家族は、ルカシェンコ政権との密接な協力関係によりEUの制裁を受けているIT企業、シネシス・グループの株式の約4分の1を^{[いつ? ]}所有していた。^[34]

ビューロのジャーナリズム調査によると、オレクシン家の資産の一部は、息子のドミトリーがEUの制裁リストに含まれた後、息子の妻であるビクトリア・グバノワに譲渡されたという。^[35]

2019年時点で、アレクシンはミカライ・ヴァラベイ、アリャクサンドル・ザイツァウ^{[アップデート]}とともにブレミノ・グループの3分の1近くを所有しており、同社はルカシェンコ大統領の法令により創設されたオルシャ地区の複数の物流施設と特別経済区を運営していた。ベラルーシの経済学者ヤロスラフ・ロマンチュクはブレミノのプロジェクトをエリート、体制、シロヴィキのビジネスと呼んだ。ロマンチュクはまた、これらのビジネスマンがビジネス・オリガルヒに変わるだろうと示唆した。^{[36] [37]}

2017年から2018年にかけて、アレクシンのエネルゴ石油会社はルカシェンコの支援を受けてベラルーシのタバコ市場に参入した（後にアレクシンはこれらのプロジェクトを管理するためにインタータバコ社を設立した）。彼はルカシェンコからタバコの輸入の特別許可を得たが、以前はそのような許可を持っていた国営企業は1社だけだった。後に彼の会社は国営のグロドノタバコ工場の独占的な卸売・小売事業者となり、タバコを作るためのタバコブレンドを輸入する特別許可も得た。アレクシンはまた、ミンスクに新しいタバコ工場の建設を開始した。^{[38] [39] [40] [41]}

アレクシンの会社による新しいタバコスタンド「タバケルカ」（タバコボックス）の大量設置は、大きな社会的論争となった^{[いつ？ ]}。^{[42] [43]}ベラルーシのさまざまな都市で、人々はこれらのスタンドを撤去するか、少なくとも病院、学校、その他の公共施設から離れた場所に設置することを求める請願書に署名した。^[42]起業家協会「パースペクティブ」は、当局に、アレクシンの会社と同様に中小企業を扱うよう求めた。彼らは、ミンスクの地方当局は以前にも路上から民間のスタンドを撤去したが、アレクシンは同様の問題に直面していないと主張した。^[44]

2020年、ロシア人ジャーナリストのティナ・カンデラキは、アレクシンが「ベラルーシのタバコマフィア」の主要人物の一人であると主張し、ロシアへのタバコ密輸を止めるよう呼びかけた。^[45]

2021年2月16日、アレクサンドル・ルカシェンコ大統領は、アレクシン氏のエネルゴ・オイル社にIQOS （加熱式タバコ製品）の輸入独占権を与えた。 ^[46]

2021年にフォーリン・ポリシー誌は、アレクシンが欧州連合へのタバコ密輸の主犯の一人であると主張した。 ^[47]

2014年、アレクシンはマラジェチナの食肉加工工場をユーリ・チジから購入した。^[19]

アレクシン氏のODOベルネフテガスはIT企業OOOシネシス・スティグマの74.95%を所有しており^[48] 、同社はシネシス・グループと提携していると報じられている^[49]。2020年12月17日、欧州連合理事会はシネシス・グループに制裁を課した^{[50] 。}

アレクシンと彼の家族はラトビアにも資産を持っている（ラトガレス・アルスD醸造所とママスD社）。^{[25] [19]}

アレクシンは、2022年2月のスイス・シークレットのデータ漏洩で言及された。OCCRPとジャーナリストによる調査によると、アレクシンはスイスに本拠を置くクレディ・スイスに大規模な法人銀行口座（3,600万スイスフラン）を持っていた。^[11] 親会社であるエネルゴ・オイルとベルネフテガスの40％の株式を保有していた。^{[19] [27]}

2012年、彼の息子ドミトリーはラトビアのチジの少なくとも2つの旧会社（ママスDとラトガレスアルスD）の40％の所有者となった。^[51]

2022年6月、ベラルーシ捜査センターは、アリアクセイ・アレクシンが アラブ首長国連邦の人工島パーム・ジュメイラにアパートを所有しており、息子のドミトリーもそこに別荘を持っていることを明らかにした。 ^[52]