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ドバイ・アンカバードは、ドバイの不動産所有権の詳細を漏洩した情報の名称です。このデータはもともと2020年のものですが、2022年に公開されました。[1]
ドバイにある80万件の不動産の所有者が27万4000人いることが明らかになった。[2]このうち19万1000人は外国人だった。[3]このデータはもともと先進防衛研究センター（C4ADS）が入手したもので、その後ノルウェーの経済紙E24と共有され、E24が調査を主導した。[2] 25の国際メディアが漏洩の調査に協力した。[1]
ドバイは「世界で最も不透明な金融ハブの一つ」と評され、違法資金の最も人気のある行き先の一つとなっている。[1]ブリュッセルタイムズ紙によると、このリークは「ドバイの不動産市場を中心とした国際的なマネーロンダリング対策の巨大なブラックホール」を明らかにした。 [4]このリークは、ルスラン・バイサロフやラムザン・カディロフのような厳しい制裁を受けている個人を含む100人以上のロシアのエリートがドバイに不動産を所有していることが明らかになった。さらに、ダニエル・キナハンのような国際指名手配犯も関与している。[2] [4]
ノルウェーでの調査[5]では、ドバイ不動産の現地上場所有者の85%が、法律で義務付けられている自国の税務当局への報告を行っていなかったことが明らかになりました。
参照
参考文献
- ^ abc Frich Flydal, Eiliv; Kupfer, Matthew; Alsaker Vikan, Jonas (2022年5月3日). 「ドバイの実態：データ漏洩で、犯罪者、役人、制裁を受けた政治家がドバイの不動産に資金を注ぎ込んでいたことが明らかに」。ル・モンド。 2022年5月3日閲覧。
- ^ abc Flydal、Eiliv Frich、Kupfer、Matthew（2022年5月3日）。「ドバイの暴露：データ漏洩により、犯罪者、役人、制裁を受けた政治家がドバイの不動産に資金を注ぎ込んだ経緯が明らかに」OCCRP。
- ^ 「ドバイで発覚したデータ漏洩、714人のベルギー人の名前が判明」NWS。2022年5月3日。 2022年5月26日閲覧。
- ^ ab カーター、ディラン（2022年5月5日）。「ドバイの実態：ベルギーの犯罪者は法の及ばない贅沢な暮らし」ブリュッセルタイムズ。 2022年5月26日閲覧。
- ^ 「データ漏洩により、犯罪者、役人、制裁を受けた政治家がドバイの不動産に資金を注ぎ込んだ経緯が明らかに」e24.no 2022年5月3日2024年5月14日閲覧。
外部リンク
- 「ドバイの実態：データ漏洩により、犯罪者、役人、制裁を受けた政治家らがドバイの不動産に資金を注ぎ込んだ経緯が明らかに」OCCRP。