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アッバス・ゴカル | |
|---|---|
| 生まれる | 1936年（88～89歳） |
| 国籍 | パキスタン |
| 職業 | 海運王 |
| 組織 | ガルフグループ（廃業） |
| 知られている | BCCIスキャンダル |
| 犯罪歴 | リリース |
| 親族 | ムスタファ・ゴカル ムルタザ・ゴカル アブドゥル・フセイン・ゴカル |
| 刑事告訴 | 金融詐欺 |
| ペナルティ | 14年 |
| 詳細 | |
| 国 | イギリス |
逮捕日 | 1994年7月 |
| 投獄された | 1997年5月、 ホワイトムーア刑務所 |
アッバス・カシマリ・ゴカル[1]（ウルドゥー語：عباس گوکل、1936年生まれ）はパキスタンの実業家で、かつて世界最大の海運帝国であったガルフ・シッピング・ラインズの会長を務めた。[2] [3]ゴカルは1997年5月に詐欺罪で有罪判決を受け、懲役14年の刑を宣告された。彼は国際信用商業銀行（BCCI）から12億ドルを詐取した罪で起訴され、当時は世界最大の詐欺師であった。彼の会社であるガルフ・グループはBCCIの単独の最大の借り手であった。
若いころ
アッバス・ゴカルは1936年、旧イギリス領インドで生まれた。彼はシーア派の家庭に生まれた。インド分割の際、ゴカル一家はイラクに移住した。イラクの王政が打倒されると、ゴカル一家はパキスタンのカラチに移住した。ゴカルにはムスタファとムルタザ・ゴカルという兄弟がいた。[4]
ガルフ・インターナショナル・ホールディングス
アッバス、ムスタファ、ムルタザ・ゴカルの3兄弟は、カラチでガルフグループ（正式名称はガルフ・インターナショナル・ホールディングス）を設立した。1969年、彼らはガルフ事業グループの旗艦企業であるガルフ・シッピング・ラインズを設立した。ガルフ・シッピング・ラインズはジュネーブに登録され、本社を置いた。当初、同社はカラチからアラビア海を経由して貨物を輸送していた。ガルフ・シッピング・ラインズは、他の企業が出荷をためらう港への出荷でよく知られていた。[4]注目すべき例はイランである。ガルフ・シッピング・ラインズは、10年に及ぶイラン・イラク戦争の間、イランとの間で貨物を出荷した主要な海運会社であった。[5]ゴカル兄弟は、ガルフ・シッピング・ラインズを国際的な海運帝国にすることを構想し、同社はすぐに第三世界全体に拡大した。[4] 1984年、債権者が資金の返還を求め、会社は危機に陥った。その時、BCCIが支援に駆けつけた。[6]ゴカル家とBCCIの創設者で会長のハサン・アベディとの関係は1960年代に遡る。財政的支援により、ガルフ・シッピング・ラインズは240隻以上の船舶を管理していた。[7] [8] 1980年代初頭までに、ガルフ・グループは多くの異なる分野に多角化していた。これらの分野には、商品取引、[9]小売、ホテル、鉱業、不動産が含まれていた。この事業多角化のおかげで、ゴカルの個人資産は2,000万ポンド以上と推定され、彼のビジネスグループは数十億ドルの価値があった。彼のクレジットカードの請求額は25万ポンド以上だった。[10]
BCCIスキャンダル
1991年、ルクセンブルクに本拠を置く国際信用商業銀行が規制当局により閉鎖された。この銀行が長年赤字経営であったことが発覚した。この銀行は偽装融資を行い、預金を隠し、数十億ドルに上る巨額の損失を隠していた。この銀行は独裁者、麻薬王、さらにはテロリストの資金を隠蔽し、洗浄していたとされている。[11] [12]破綻の中心人物の1人はアッバス・ゴカルだった。ガルフ・グループはBCCIからほぼ12億ドルの融資を受けていた。彼は最大の借り手で、融資は会社ではなく自身の生活費に使われていた。銀行の監査法人プライス・ウォーターハウスは、銀行が700のオフショア会社を通じて12億ドルを融資していたことを発見した。[13]この資金は「巨大な洗濯機」のようにガルフ・グループに注ぎ込まれていた。[10]銀行が破綻すると、ガルフ・グループも崩壊した。スキャンダルが発覚すると、スイス警察はジュネーブのガルフ・グループ本社を捜索した。アブダビ首長国連邦銀行委員会の主要投資家の一人であるゴカル自身も、ガルフ・グループの破綻により3億1200万ポンドを失った。[10]ゴカルと彼の2人の兄弟はカラチに逃亡した。イングランド銀行の職員と重大詐欺局はゴカルを裁判にかけようとした。しかし、パキスタンとの犯罪人引き渡し条約がなかったため、彼を英国に引き渡すことはできなかった。ゴカルは弁護士との面談のため米国に渡ることに同意した。彼は腐敗した米国当局者に関する情報を持っていると言われていた。1994年7月18日、彼は米国に向けて出発した。彼の飛行機がフランクフルトで給油のために止まったとき、ドイツ警察は彼を逮捕し、英国に引き渡した。[6] [14]
裁判と投獄
ゴカルは1997年5月に裁判にかけられ、BCCIから資金を流出させ、後に銀行の破綻の一因となった共謀の罪で有罪となった。彼は懲役14年の判決を受け、全資産を没収された。彼の2人の兄弟、ムスタファとムルタザはパキスタンで安全に暮らしている。[15]彼の判決は、英国の裁判所が詐欺罪で言い渡した判決としては最長の判決であった。[1]ゴカルは、ケンブリッジシャーにある厳重警備のホワイトムーア刑務所で服役した。[16]
リリース
ゴカルは2003年に英国で釈放された。14年の刑期のうち9年しか服役しなかった。2003年時点では西ロンドン（イーリング）に住んでいると報じられている。[17]
私生活
アッバス・ゴカルはルカイヤ・ゴカルと結婚している。二人にはスカイナという娘がいる。スカイナはユニバン・シップ・マネジメントの船舶管理部門で働いている。[17]ゴカルは家族思いの人物として知られていた。彼に判決を下した裁判官は、ゴカルが常に家族を何よりも優先していたという事実に注目し、高く評価した。[18]ゴカルの富は、ニューヨークの5番街に家を持ち、ロンドンとコネチカットに複数の家を持ち、[19]プライベートジェットやロールスロイスを所有するまでに及んだ。[20]彼の兄弟の一人、ムスタファ・ゴカルはジアウル・ハク大統領と最高指導者 ホメイニ師の財務顧問を務めた。[5]
ゴカル家はシーア派イスラム教徒の出身で、ホジャ・イトナ・アシェリである。アッバス・ゴカルの叔父、シャヒード・アブドゥル・フセイン・ゴカルはイラクで殉教した。彼は非常に尊敬されていた慈善家であり、宗教活動家であり、彼の死はイラクとインド亜大陸中の多くの人々に悼まれた。家族はイラクを離れることを余儀なくされた。ゴカル家は、イスラム革命後、インド亜大陸でアヤトラ・ホメイニの旗の下に結集した最初のイスラム教徒家族の一つであった。
参照
参考文献
- ^ ab 「BCCI詐欺師、過去最長の懲役14年、罰金300万ポンド」インディペンデント。 2018年8月7日閲覧。
- ^ 「ゴカル、BCCI詐欺で懲役14年の判決」アイリッシュ・タイムズ。
- ^ ブロック、アラン A.、ウィーバー、コンスタンス A.、ウィーバー、コンスタンス (2004)。すべては欲望によって曇っている: グローバルバンキング、マネーロンダリング、国際組織犯罪。ブルームズベリーアカデミック。ISBN 9780275983307。
- ^ abc 「The Go-Go Years」。geocities.ws 。 2018年8月5日閲覧。
- ^ ab Block, Alan A.; Weaver, Constance A.; Weaver, Constance (2004). All is Clouded by Desire: Global Banking, Money Laundering, and International Organized Crime. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-98330-7。
- ^ ab 「巨大な企業の崩壊の背後に」。インディペンデント。2018年8月5日閲覧。
- ^ フィリップ・シェノン（1991年8月6日）。「BCCIの最高の顧客は最悪の顧客でもある」ニューヨーク・タイムズ。 2018年8月5日閲覧。
- ^ リチャード・トムキンス (1991 年 7 月 24 日)。 「Imperium van de gebroeders Gokal op de klippen」。NRC。
- ^ ジェトリー、ニールジャ。「ハリケーンで復活：津波からの商品回復でハリー・バンガが再び億万長者になる」フォーブス。2017年1月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年10月12日閲覧。
- ^ abc シルバー・ラスキー、パット、ベッツ、ピーター（2012年9月10日）。詐欺、陰謀、卑劣漢：時代を超えた詐欺師の気楽な見方。BookBaby。ISBN 978-1-62309-882-7。
- ^マフソン、スティーブン、マギー、ジム（1991年7月28日）。「 BCCIスキャンダル：『詐欺師と犯罪者の銀行』の背後」ワシントンポスト。ISSN 0190-8286 。2018年8月5日閲覧。
- ^ および、スティーブ・ローア（1991年8月12日）。「世界規模の詐欺：BCCIはいかにしてそれをやり遂げたのか - 特別レポート。ねじれた道の果てに、選ばれた少数の人のための貯金箱が誕生」ニューヨーク・タイムズ。 2018年8月5日閲覧。
- ^ 「ゴカルの足跡を辿る - Accountancy Age」。Accountancy Age。1997年5月23日。 2018年8月5日閲覧。
- ^ 「ゴカル、BCCI詐欺で懲役14年を宣告される」アイリッシュ・タイムズ。 2018年8月5日閲覧。
- ^ 「パキスタンの海運王、BCCI詐欺で有罪判決」AP通信。 2018年8月5日閲覧。
- ^ アトキンソン、ダン（1999年3月12日）。「BCCI詐欺の主要人物が控訴に敗れる」ガーディアン。 2018年8月5日閲覧。
- ^ ab 「BCCI 詐欺師 Abbas Gokal が釈放される | TradeWinds」 2003 年 10 月 9 日。
- ^ 「BCCI詐欺師、過去最長の懲役14年、罰金300万ポンド」Independent.co.uk 2011年10月22日。
- ^ 「Google グループへのリダイレクト」。
- ^ 「パキスタンの海運王、BCCI詐欺で有罪判決」AP通信。
出典
- 巨大企業の崩壊の裏側
- BCCIスキャンダル 長い法廷闘争
- BCCIの最高の顧客は最悪の顧客でもある
- 史上最大の銀行詐欺の続編 – Band of Credit and Commerce International
- ゴカルの足跡を辿る