AWB 石油と小麦の交換スキャンダル

AWB石油小麦取引スキャンダル（単にAWBスキャンダルとしても知られる）は、国連の石油食糧交換人道計画に違反してイラク大統領サダム・フセイン政権に賄賂を支払ったことを指す。AWBリミテッドはオーストラリアに拠点を置く大手穀物販売組織である。20世紀から21世紀初頭にかけて、同社はオーストラリア産小麦に関して単一デスク体制を運営するオーストラリア政府機関であり、オーストラリア産小麦を輸出する唯一の権限を持ち、単一の固定価格を支払っていた。2000年代半ば、同社は中間業者を通じてサダム・フセイン政権に賄賂を支払い、有利な小麦契約を結んでいたことが判明した。これは国連の制裁措置およびオーストラリアの法律に真っ向から反するものである。

AWBは、2005年にその慣行が疑問視されるまで、イラクの小麦市場の90%を供給していた。国連の調査官ポール・ボルカーは、オーストラリア小麦委員会、そして後にAWBリミテッドが、イラク政権への唯一の賄賂ではないものの、間違いなく最大の賄賂の供給元であることを突き止めた。オーストラリア政府も王立委員会を立ち上げ、12人に対して刑事訴訟を開始するよう勧告した。最終的に、オーストラリア連邦警察は刑事告訴を取り下げた。しかし、オーストラリアの民事訴訟のいくつかは成功した。支払いが発覚して以来、AWBリミテッドは大規模な再編を行い、オーストラリア産小麦輸出の独占供給を失い、まったく新しい経営陣を任命した。しかし、収益性は引き続き低下している。

AWB と、ひいてはオーストラリア政府が石油食糧交換スキャンダルに関与した唯一の団体ではなかったが、この事件はオーストラリアの政治的意識の中に位置づけられた。

オーストラリア小麦委員会は1939年に設立された法定機関である。^[2] AWBリミテッドは1999年の民営化によって誕生した会社である。賄賂スキャンダルは両機関を巻き込んだ。オーストラリア小麦委員会とAWBリミテッドはオーストラリア産小麦の輸出販売を独占していた。^{[3]これはオーストラリア国内で}モノプソニー（単一買い手）制度を利用して実現したもので、小麦生産者は小麦を1つの窓口にしか販売できなかった。これは農家が互いに価格を下げ合うのを防ぎ、オーストラリア産小麦の最高価格を保証することを意図していた。AWBは1948年以来イラクに小麦を販売しており、石油食糧交換プログラム期間中はイラクへの人道物資の最大の供給元であった。^[2]

1990年のイラクのクウェート侵攻後、国連はイラクに対して金融および貿易の禁輸措置を課した。これはイラク経済を弱体化させ、サダムがさらなる戦争のための兵器を増強できないようにすることが目的だった。国連安全保障理事会決議661は、すべての国とその国民がイラクに資金を提供することを禁じた。これらの制裁は広く効果を発揮し、人道的危機が明らかになるにつれて食糧不足と国際的な非難を招いた。^[4]

これに対応して、石油食糧交換プログラムが開始された。このプログラムにより、イラクは石油を世界各国に販売できるようになったが、その収益は国連の銀行口座に預けられた。この資金は、国連の監視の下、イラク政権が厳格に定められた人道支援物資の購入に充てられた。^[5]

しかし、石油食糧交換プログラム自体は批判に直面し、多くの人が、管理するには費用がかかりすぎ、乱用される恐れがあると主張した。^[要出典]このプログラムは、イラク侵攻の直前に中止された。^[要出典]

アリア社は1994年にヨルダン登録の運送会社として設立され、ヨルダン沖で座礁したイラク船舶を商業用に改修することを目的にしていた。51%の所有権はヨルダン国民が保有しており、彼は親しいイラク人関係者に代わって保有していた。残りの2株はイラク運輸省の職員が保有していた。^[6] 1999年、運輸省はアリア社がイラク唯一の港ウンム・カスルに到着する商品の内陸輸送を開始するよう手配した。^[7]アリア社はこれらの商品の費用に対する手数料を受け取ることになっていたが、その費用は当初イラクに商品を運び込む同社が支払い、その後イラク政府の総額に上乗せされた。^[8]同社はこの新しい取り決めを通常の入札手続きで宣伝した。^[9]制裁体制下では、安全保障理事会の承認がない限り第三者がイラク政府と関わることは禁止されていた。イラク政府は、物資を輸出する側（つまり人道支援の供給者）がアリアに支払うようにすることで、この事実を隠すことができた。^[10]

しかし、輸送サービスは実際にはイラク政府の職員によって提供されており、彼らは人道支援提供者と手数料の額についても交渉していた。

1999 年以前、AWB はイラクの入港地までの小麦の輸送のみを担当していた。しかし、1999 年 7 月、AWB はイラク政府と新しい契約を結び、アリア社を通じてイラク各地への小麦の輸送を AWB が引き受けることになった。AWB は国連調査に対し、これはイラク政府からの提案だったと述べた。^[11]内陸輸送は実際には政府職員によって提供されていたため、国連報告書では「内陸輸送サービスの提供に対するイラク政府への支払いに等しい」と説明されている。^{[12] AWB はイラク政府との取り決めを国連に明らかにせず、匿名の「海事代理店」に 1}トンあたり最大 12 ドルの荷下ろし費用を支払ったと述べた。^[13]

1999年のこれらの輸送契約の当初の費用は1トンあたり10～12ドルだった。これらの料金は翌年に最大50％上昇し、2001年から侵攻直前まで1トンあたり45～56ドルに上昇した。^[12]これらの値上げは説明なしに提示され、^[14]イラクで妥当と考えられる輸送料金をはるかに超えていた。^[14]国連調査団がイラクの元貿易大臣にインタビューしたところ、彼はこれらの料金はアフターサービス料金として当初の契約に追加されたため、^[8] AWBの収入には影響がないと述べた。^[11]料金のごく一部だけが運転手とアリアの手に残り、大部分はイラク政府に還元された。^[要出典]これらの手数料は小麦の価格に上乗せされていたため、この取り決めは石油収入を人道的消費に使うのではなく、通貨の形でイラク政府関係者の手に渡すという効果があった。^[要出典]シドニー・モーニング・ヘラルド紙の記者であるデイビッド・マールとマリオン・ウィルコンソンは、「AWB の観点から見たこの詐欺の素晴らしい点は、オーストラリアの小麦農家が一銭も払わなかったことだ。お金はすべて国連のエスクロー口座から出ていた」と書いている。^[7]

国連の調査では、AWBが「内陸輸送費」として2億2,170万ドル以上を支払ったと結論づけられた。これは、この期間にイラク政府がキックバック計画を通じて調達した違法資金の14％以上に相当する。^[13]

当初の国連の調査はAWBに部分的にしか関心がなく、同社が制裁違反を認識していたかどうかについて決定的な結論を出すことはできなかった。その後のオーストラリアのコール調査は、はるかに寛容なものではなかった。

AWBは国連の調査に対し、アリア社に支払っている料金は正当な輸送料金だと信じており、その所有権と運営がイラク政府とそれほど結びついていることや、政権に賄賂を払っているという事実は知らなかったと語った。また、AWBとオーストラリア外務貿易省との間の書簡も提出し、その中で同省は、AWBがヨルダンに拠点を置く企業と商業契約を結ぶことができないのは「国際法上の観点からは理由がない」と助言した。^[15]

アリア社のオーナーは国連の調査に対し、AWB は自社が実際には輸送サービスを提供していないことを知っていたと思うが、この件について AWB と話をしたことはないと語った。アリア社のゼネラルマネージャーであるオスマン・アル・アブシ氏は、AWB は小麦を輸送するアリア社の能力に非常に興味を持っており、ヨルダン政府にアリア社が本当にトラック会社であるかどうかを尋ねたと述べた。同氏は後にコール調査で「AWB の誰かから、アリア社の所有者や経営権者、運輸省とのつながりについて尋ねられたことは一度もない。しかし、アリア社の所有権は公知であり、隠されてはいなかった」と語った。^[7]同氏とアリア社のオーナーはともに、イラク政府がアリア社の一部を所有していることを AWB に明かしたことは一度もないと認めている。調査委員会は、AWB がイラク政府と締結した取り決めを認識していたとは断言できないと結論付けたが、多くの状況証拠 (イラク政府によるアリアの提案、価格の急騰、価格がイラク政府によって決定されていたことの認識、アリアが提供した物流の詳細の欠如、AWB が受け取ったファックスの奇妙な文言) から、疑わしいとされる理由があった。AWB の代表は、国連調査官との会合で、上級管理職がリベートについて知っていたかどうかは「議論の余地がある」と認めた。^[16]

コール調査は、AWB による違反行為についてさらに詳細に調査した。AWB の中東事業部長マーク・エモンズは、1999 年に特定の取り決めの可能性が持ち上がった最初の会議で、AWB カイロ事務所のドミニク・ホーガンと彼とは「イラクが求めているのは制裁の範囲外であることを知っていた」と調査に語った。^[7]さらに、AWB はアリアへの支払いを隠蔽し、距離を置こうとしており、相手方や仲介者を使ってアリアに金を渡し、アリアはそれを政権に送金していたことが判明した。最終報告書は、「AWB がアリアへの支払いを隠蔽する以外に、AWB に費用をかけてこれらの支払いを行う合理的な根拠はなかった」と述べている。^[17]

オーストラリアの法律では、イラクへのすべての出荷は、外務大臣（当時はアレクサンダー・ダウナー）が「輸出の許可がオーストラリアの国際義務に違反しないと確信」しない限り禁止されていた。^[7]国連調査委員会は、オーストラリア政府がAWBの行動について知っていたかどうかについてはコメントしなかった。政府は外務貿易省を通じて、AWBがアリア社と契約を結んだことを知っていた。コール調査委員会は、「秘密の証拠」として、アリア社の所有権は1998年以来、外務省、国防省、首相官邸で知られていたことを発見した。これは「外国機関」からの諜報報告書で示されている。^[7]

侵攻は3月20日に行われた。5月1日までにサダム・フセイン政権は打倒されたが、軍事占領に対する抵抗と反乱は依然として続いていた。

2004年、イラクの日刊紙アル・マダは、サダム・フセインを支援した見返りに石油バウチャーを受け取った270人の個人および団体のリストを公開した。^[18]この報告書は、14年前に発足し前年に終了した石油食糧交換プログラムの合意に対する明らかな違反を主張した。

これを受けて国連は、元米連邦準備制度理事会議長のポール・ボルカーを責任者として、このプログラムに関する独立調査を開始した。調査の条件は「石油食糧交換プログラムの運営と管理に関する情報の収集と調査...プログラムに基づいて国連またはイラクと契約を結んだ団体を含む」ことだった。^[19]

最終報告書は2005年10月27日に発表された。報告書は、石油食糧交換プログラム期間中にイラクで事業を展開していた企業のほぼ半数が、イラクのビジネスを確保するために賄賂または違法な追加料金を支払っていたと非難した。^[20] AWBについては特に、「AWBがアリアに多額の支払いを行い、その支払いがイラク政権に流れたことは疑いようがない」と述べている。^[13]

国連報告書を受けて、政府は、ニューサウスウェールズ州最高裁判所の元控訴判事であるテレンス・コール QC卿を委員長とする、疑惑に関する王立委員会の設置を認可した。委員会は、当時のオーストラリア首相ジョン・ハワード氏を含む多くの政府高官を召喚した。ハワード氏は、20年以上ぶりに司法調査を受けるオーストラリア首相となった。^[18]このスキャンダルにおける同社の役割に関するコール調査は、 2006年11月27日にフィリップ・ラドック司法長官によって完了し、提出された^。[21]調査では、独裁者サダム・フセイン率いるイラク政府の強い要請により、AWBが約2億9千万豪ドルの「輸送費」を支払うことに同意したことが判明した。コールの調査結果は、この金が多くの場合間接的にヨルダンの運送会社アリアに支払われ、同社が手数料のわずかな割合を留保し、残りをサダム政権に支払ったという点で国連報告書と一致している。これはイラク政権に課された制裁に違反する。コール調査は、1999年半ばからAWBが事業を維持するためにイラク政府に賄賂を支払う契約を故意に結んでいたと結論付けた。^[22]政府官僚と大臣の不正行為は免責されたが、AWBの元幹部に対する刑事訴追を開始するよう勧告した。^[23]

このキックバックはOECD贈賄防止条約にも違反している。

コール調査委員会は、このスキャンダルに関与した可能性のある刑事犯罪および企業犯罪の疑いで12人を調査するよう勧告した。^{[21]この調査は「}オーストラリア連邦警察、ビクトリア州警察、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）からなる合同タスクフォース」を通じて行われることを望んでいた。 ^[24]

国連報告書は、国連が多くのプログラムを管理するための方法の構造化を勧告した。

このスキャンダルは国際的な非難と訴訟を招いた。米国は国境内で数人の国民とその他に対して刑事告訴を成功させたが^[18] 、オーストラリアのAWBに対する刑事捜査は最終的に取り下げられた。しかし、民事告訴は成功した。

2006年7月11日、北米の農家はワシントンDCでオーストラリアの小麦輸出業者AWBに対し、賄賂やその他の不正行為を利用して穀物市場を独占したとして10億ドルの損害賠償を請求した。生産者は、AWBがアジアの他の市場や中東の他の国でも穀物の販売を確保するために同じ手法を使ったと主張した。^[25]この訴訟は2007年3月に却下された。^[26]

2009年8月、オーストラリア連邦警察は、この件でAWBとその他が行ったあらゆる犯罪行為に対する捜査を中止した。この決定は、ポール・ヘイスティングスQCが有罪判決の可能性は限られており「公共の利益に反する」と宣言した後に下された。^[27]

AWBの株主によって民事訴訟が提起され、2010年2月に3,950万ドルで和解した。^[28]

オーストラリア証券投資委員会は、AWBの元取締役および役員6名に対して数件の民事訴訟を起こした。^[29]そのうちのいくつかは、当事者が費用を負担するという条件で取り下げられた。ASICは、請求を追求することはもはや公共の利益にならないとの見解を形成した後、訴訟を取り下げることを決定した。最終的に、 AWBの元会長トレバー・フラッゲとAWBの元グループゼネラルマネージャートレーディングのピーター・ギアリーに対するASICの最も重大な告発は却下された。^[30]フラッゲは後に、AWBのイラク政権への支払いについて調査しなかったとして、5万ドルの罰金と5年間の企業経営禁止処分を受けた。当時のAWBのマネージングディレクター、アンドリュー・リンドバーグとCFOのポール・イングルビーは、それぞれ10万ドルと4万ドルの罰金と2年間と15か月間の管理職禁止処分を受けた。^[31]

このスキャンダルが発覚した当時、オーストラリアはイラクの有志連合の一員であり、サダム・フセイン政権の打倒を支援していた。このスキャンダルは大きな懸念を引き起こした。オーストラリア政府は、1999年から民間企業に再編されていたAWBと距離を置こうとした。^[32]

この危機により、オーストラリア産小麦の販売におけるAWBの独占力に対する支持は大きく失われた。政府は早くも2006年2月に、その独占が国際貿易交渉の交渉材料として利用される可能性があるとして、その独占に不快感を表明した。^[1] AWBの株価は下落し続け、同社は2010年12月にアグリウム社に買収され、オーストラリア証券取引所から上場廃止となった。

このスキャンダルについては、これまでに2冊の本が出版されている。1冊目はスティーブン・バルトス著の『Against the grain: the AWB scandal and why it happened 』である。^{[33] 2冊目は、}オーストラリア人ジャーナリストのキャロライン・オーバリントン著の『Kickback: Inside the Australian Wheat Board Scandal』である。^[34]

• オーストラリアの政治論争一覧

• コール、テレンス（委員）（2006 年 11 月）。国連の石油食糧交換プログラムに関連する特定のオーストラリア企業に対する調査報告書。オーストラリア連邦。
• オーバリントン、キャロライン（2007年）。『キックバック：オーストラリア小麦委員会スキャンダルの内幕』アレン・アンド・アンウィン。ISBN 978-1-74175-194-9。
• Volcker, Paul A. (議長) (2005年10月27日). 国連石油食糧交換計画に関する独立調査委員会(PDF) (PDF). 2013年8月23日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。 {{cite book}}:|work=無視されました (ヘルプ)

• リチャード・アクランド（2006 年 4 月 14 日）。「この調査は仕事の半分に過ぎない」（意見）。シドニー・モーニング・ヘラルド。
• フリント、デイビッド。「コール調査の調査範囲を拡大する要請」（意見）。オーストラリアン。^{[永久リンク切れ‍ ]}
• マール、デイビッド(2006 年 4 月 14 日)。「トラック一杯の詐欺: パート 1」。シドニー モーニング ヘラルド。フェアファックス メディア。- コール調査とその証拠に関する詳細な報告書
• オーバリントン、キャロライン（2006年3月4日）。「寝取られ以上のもの」。ウィークエンド・オーストラリアン。ニューズ・リミテッド。2006年3月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年12月7日閲覧。
• ワイサー、レベッカ。「オーストラリア外務貿易省のAWBの不正契約防止における組織的失敗」。オーストラリアン。 2006年4月25日時点のオリジナル（意見）よりアーカイブ。2014年12月7日閲覧。
• ウィルキンソン、マリアン(2006 年 4 月 16 日)。「トラックいっぱいの詐欺: パート 2」。シドニー モーニング ヘラルド。
• 「キャッシュクロップ：パート1」。フォーコーナーズ。ABCテレビ。 2006年4月10日。 2006年4月12日時点のオリジナル（トランスクリプト）からアーカイブ。 2014年12月7日閲覧。
• 「キャッシュクロップ：パート2」。フォーコーナーズ。ABCテレビ。 2006年4月17日。 2006年4月20日時点のオリジナル（トランスクリプト）からアーカイブ。2014年12月7日閲覧。