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| 会社種別 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | ヘッジファンド |
| 設立 | 2012年 |
| 創設者 | カイル・デイヴィス、スー・チュー |
| 廃止 | 2022年6月27日 |
| 運命 | 清算[1] 破産[2] |
| 本部 | シンガポール |
| Webサイト | ホームページ |
スリー・アローズ・キャピタル（ 3ACまたはTACとも呼ばれる）は、シンガポールを拠点とする暗号通貨 ヘッジファンドであり、2022年6月27日に英領バージン諸島の裁判所から清算命令を受けた。[1] 2012年にカイル・デイビスとスー・チューによって設立された。[3] [4] [5]同社は取引資金を調達するために数十億ドルを借り入れており、2022年7月の破産申請によると、債権者からの請求は35億ドルに上る。[6] [7]このファンドは2021年から2022年にかけて30億ドルを超える損失を被ったとみられ、その崩壊はヘッジファンドの取引史上最大の損失の一つとなった。[要出典]
歴史
カイル・デイヴィスとスー・チューはフィリップス・アカデミーで出会い、2人ともコロンビア大学で学んだ後、短期間クレディ・スイスで働き、2012年にスリー・アローズを設立した。 [8] [9]創業当初、同社は新興市場の為替デリバティブの裁定取引に注力し、電子プラットフォーム上で価格設定の誤っているデリバティブを見つけ、銀行が取引のキャンセルや修正を求めてもそれを保持していた。しかし、この戦略の結果、ファンドは取引された1ドルあたりわずか数セントしか稼げなかった。この慣行は、銀行が2017年にファンドをその市場から締め出し始めるまで続き、これが同社の暗号通貨への移行の始まりとなった。[10]
同ファンドの最新の公式声明では、純資産価値は180億ドルであると主張している。[11]ブロックチェーン分析会社ナンセンは2022年3月に、スリーアローズが約100億ドルの仮想通貨資産を管理していると推定したが、[12]目に見える資産のほとんどは、さまざまな貸付プラットフォームからの無担保借入によって調達されたという憶測もある。[要出典]
同社の創設者は、暗号通貨関連の話題でTwitterで多くのフォロワーを集めた。Su Zhuはファンドが破綻する直前に50万人以上のフォロワーを抱えていた。同社はAave、[13]、 Avalanche、Luna、[14]、 Worldcoin、[15]、 BlockFi、[16]、 Deribit、[14]、 Ethereum、[14]、 Polkadot、[14]、 Solana、[14]、WOO Networkなどのプロジェクトを支援してきた。[17] 2021年1月のSEC提出書類によると、Three Arrowsは2020年末時点でGrayscale Bitcoin Trust（GBTC）を約3,900万ユニット保有していた。[18]同社は2022年2月にLUNAトークンに約2億ドルを投資した。 [4] [19] [20]
2022年4月、ブルームバーグはスリーアローズが本社をシンガポールからドバイに移転する計画だと報じた。 [21]しかし、2022年6月24日、ドバイの規制当局はスリーアローズがドバイ金融サービス局に登録されていないことを確認した。[22]
暗号通貨は2022年上半期に大幅な下落を経験し、ほとんどのトークンが時価総額の50％以上を失いました。[23] [24] Three Arrowsが投資し、Su ZhuがTwitterで積極的に宣伝していたLUNAは、2022年5月にほぼゼロまで暴落しました。[25] Grayscale GBTC信託ユニット価格とスポットビットコイン価格のスプレッドは2021年から2022年にかけて拡大し、2022年6月17日には信託ユニットが信託NAVに対して34％の割引で取引されました。[26]
ライセンスと規制の問題
2022年6月17日、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に、スリーアローズとその他を相手取った集団訴訟「パターソン対テラフォームラボ社他」が提起された。 [27]この訴訟はその後却下された。[要出典]
2022年6月30日、シンガポール通貨庁（MAS）は、2013年8月のファンド運用会社登録の条件である運用資産が2億5000万シンガポールドル以下という許容基準に違反したとして、スリーアローズを叱責したと発表した。 [28]スリーアローズはさらに、MASに虚偽または誤解を招く情報を提供したこと、取締役や株式保有の変更をMASに通知しなかったことでも叱責された。[28]
2022年10月、スリーアローズキャピタルは、バランスシートの状況に関して投資家を誤解させたかどうか、また両機関に登録すべきだったかどうかを判断するために、米国証券取引委員会と消費者金融保護局の両方から調査を受けていると報じられた。[29]
清算
2022年6月16日、フィナンシャル・タイムズは、スリー・アローズが証拠金の要求に応じられなかったと報じた。[30] 6月22日、ウォール・ストリート・ジャーナルは、スリー・アローズが仮想通貨ブローカーのボイジャー・デジタルから借りたお金を返済できなかったと報じた。[31] 2022年6月27日、ボイジャー・デジタルは、6億6500万ドル以上のビットコインとUSDコインのローンの支払いを怠ったとして、スリー・アローズに対して債務不履行通知を発行した。 [32]同日、英領バージン諸島の裁判所は、テネオが監督するスリー・アローズ・キャピタルの清算を命じた。共同清算人は、テネオのシニア・マネージング・ディレクターであるラッセル・クランプラーとクリストファー・ファーマーである。[1] [33] [34]
2022年7月2日、スリーアローズは米国資産を債権者から守るため連邦破産法第15章の適用を申請した。 [35]同社のスティーブン・エーリッヒ最高経営責任者（CEO）は、この決定の理由として、スリーアローズがボイジャーからの融資を返済できないことを挙げた。[36]
ジェネシス・トレーディングのCEOマイケル・モロ氏はツイッターで、ジェネシス・トレーディングはスリー・アローズへの融資で多額の損失を被り、親会社のデジタル・カレンシー・グループが十分な運転資金を確保するためにスリー・アローズに関連するジェネシスの特定の負債を引き継いだと発表した。[37]
同社の破綻は、仮想通貨貸付業者ボイジャー・デジタルの破産と失敗、Blockchain.comでの人員削減に部分的に影響したと考えられている。FTXの創設者兼CEOサム・バンクマン・フリード氏は、2022年の仮想通貨暴落時に他の仮想通貨企業の破産や資産凍結につながる波及効果を引き起こしたのは同社だと非難した。[38] [10]
裁判所の清算書類によると、デイヴィス氏とチュー氏はスリーアローズキャピタルの清算手続きに協力しておらず、2022年7月8日時点で彼らの所在は不明である。 [39]スリーアローズキャピタルは27の債権者に対して総額35億ドルの負債を抱えている。[40]
2022年7月に「非公開の場所」で行われたブルームバーグとのインタビューで、チュー氏とデイヴィス氏は、シンガポールとも米国とも犯罪人引き渡し協定を結んでいないアラブ首長国連邦[41]に移住する予定であると述べた。[要出典]
ニューヨーク・タイムズによると、2022年6月の清算手続き中、チューとデイヴィスはバリ島に滞在しており、チューはサーフィンを試し、デイヴィスは絵を描いていた。[42] 2022年以降、チューと彼の家族はシンガポールに移住し、「パーマカルチャー農場（自然界の自立した生態系を再現することを目的とした、湖と庭園の精巧なシステム）」のある「高級バンガロー」に住んでいた。そこにはアヒル、ニワトリ、そして多くの種類のトンボが生息している。[42]デイヴィスはスリー・アローズ・キャピタルを離れたとされ、「バリ島で瞑想に多くの時間を費やしたので、本当にとてもリラックスしている」と語ったと伝えられている。[42]
2023年6月、スリーアローズの清算人はデイヴィスとチューから13億ドルの回収を目指していると発表した。[43]
蘇朱の逮捕
2023年9月下旬、チューはシンガポールのチャンギ空港で出国しようとしたところを逮捕された[44] 。 [45]チューは会社の清算人に協力しなかったとして懲役4ヶ月の判決を受けた拘留命令に従って逮捕された。[46]デイヴィスの所在は不明のままだが[44] 、チューと同じ拘留命令の対象となっている。[46]
創設者の継続的な活動（2024年）
OPNX
2022年後半、チュー氏とデイヴィス氏は香港を拠点とするOpen Exchangeという別の暗号通貨関連ベンチャーを立ち上げたが、金融機関や投資家から否定的な反応があった。[47] 2023年6月、Open Exchangeは独自の暗号通貨の提供を開始し、デイヴィス氏はTwitterで「3AC初期の雰囲気がまた漂ってきた...スタートアップのエネルギーに勝るものはない」とコメントした。 [ 42]
OX.FUN 取引所
2024年初頭、チュー氏とデイビス氏は、集中型取引所と分散型取引所の機能を融合することを目的とした新しいプラットフォームであるOX.FUN取引所の顧問に就任しました。このプラットフォームは、多様な取引と収益戦略を求める暗号通貨トレーダーを引き付けるために設計された、ゲーム化された取引、高利回りの商品、デュアルトークンモデルを提供します。
スリー アローズ キャピテル ($3AC) トークン
創設者らは、2024年後半に立ち上げられたThree Arrowz Capitel（$3AC）と呼ばれるトークンプロジェクトにも関わっている。このトークンは「ミームコイン」として構成され、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームで販売され、トークン保有者に流動性とインセンティブを提供するために1％の取引税が課されるよう設計されている。しかし、このトークンの立ち上げは、内部者保有の供給が集中していることと、分散型取引所での流動性が限られていることから批判を受け、価格の大幅な変動につながった。[48]
参考文献
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外部リンク
- 公式サイト