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ノーマン・スー | |
|---|---|
| 徐詠芫 | |
| 生まれる | 1951年10月（73歳） |
| 知られている | ねずみ講のプロモーター、長期逃亡者、米国民主党の主要資金調達者 |
| ノーマン・スー | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 繁体字中国語 | 徐詠芫 | ||||||||
| |||||||||
ノーマン・ヨン・ユエン・スー[1]（1951年10月生まれ）[2]は、アパレル業界と関わりのあるネズミ講投資のプロモーターとして有罪判決を受けた。彼のビジネス活動は民主党の主要な資金調達者としての役割と絡み合っており、 2007年に選挙資金の束ねの疑わしいパターンが報告されてから悪名が広まった。 [3]その後、彼は1992年の詐欺罪での有罪判決に関連して長期逃亡していたことが発覚した。[4] [5] 2007年にカリフォルニア当局に出頭した後、彼は再び州から逃亡したが、すぐに再逮捕された。
米国司法省は、許氏が関係者の政治献金を違法に払い戻したかどうかを調査し、正式に詐欺罪で告発した。[6] [7] [8] 2007年11月27日、連邦大陪審は、連邦選挙資金法に違反し、投資家から「少なくとも2000万ドル」を詐取した罪で許氏を起訴した。[9]
バイオグラフィー
若いころ
徐は香港で生まれ育ったが[10] 、家族はもともと上海出身である。[2] 18歳のとき、彼は米国に移住し、 1973年にカリフォルニア大学バークレー校でコンピュータサイエンスの学士号を取得した。徐は1974年に結婚し[2]、1976年にカリフォルニア州の不動産ライセンスを取得した。 [2] 1981年に、彼はウォートンスクールでMBAを修了した。[10]彼は他の香港のパートナーと1982年にスポーツウェア会社Lavenoを設立したが、同社は1984年に倒産した。[11]彼はその後、Wear This、Base、Foreign Exchangeなど、他のスポーツウェア会社を設立した。[10]彼は衣料品店やレストランなど、他の事業にも携わった。[2]この間、彼はアメリカ国籍を取得した。[12]
ポンジスキームの有罪判決と逃亡
許氏は服装、温かく人当たりの良い態度、学歴、業界誌への掲載、そして自身の名義での長い事業リストによって投資家の信頼を得ることができたが、住所を変更し、投資家を失望させたという記録があった。[2] 1989年以降、許氏はラテックス手袋事業を立ち上げるため投資家から100万ドルを調達した。これらのパートナーの中には、老後の蓄えを投資したり、自宅を抵当に入れたりした者もおり、資金が失われたように思われたため許氏を訴えた者もいた。[2] 1990年、当時カリフォルニア州フォスターシティに住んでいた許氏は破産を宣言し、[13]仕事も収入もなく、SUVと指輪以外に所有物がほとんどなく、事実上極貧であると述べた。[2]同年、許氏は離婚も果たし[2]、サンフランシスコの三合会ギャング団のリーダー、レイモンド・クォック・チョウ氏に誘拐されたとされている[13]。[14] [15] 1991年、カリフォルニア州当局は、許氏の事業をポンジー・スキームと称して詐欺罪で告訴した。具体的には、当局は許氏がいかなる合法的な事業活動にも従事しておらず、後から来た投資家から得た資金を先人の投資家に返済するために使用していたと主張した。[10] 1992年2月、許氏は窃盗罪1件について無罪を主張し、最高3年の懲役と1万ドルの罰金を支払うことに同意した。[13]その後、許氏は判決公判に出廷せず、逮捕状が発行された。[4]
許氏は香港に逃亡し、1992年から1996年まで香港で生活しながら衣料品業界で働いた。[10] [12] [13]彼は香港で少なくとも2つの会社を立ち上げたが、どちらも曖昧な定款だった。[2]他人が言うところの魅力的な人柄に助けられ、彼はしばらくの間繁栄し、豪華なビルに住んでいた。[2]しかし、1997年と1998年に会社は解散し、1998年までに香港の裁判所は許氏を再び破産宣告した。[2]彼は2006年まで香港での破産から抜け出せなかった。 [16]
政治への参入
徐はその後、逃亡中の身であったにもかかわらず、1990年代後半に米国に戻り、[16]サンフランシスコとロサンゼルス地域にいくつかの住所を定めた。[2]彼はシリコンバレーで投資家になり、[13]サンフランシスコ湾岸地域で不動産に投資し、[2]衣料品産業に従事し続けた。[2]彼は後にニューヨークに拠点を移し、そこで再びアパレル業界に関わるようになったようで[16] 、チャータージェットを操縦しながらソーホーの高級マンションに住んでいた。[16]
2003年から、徐氏は民主党への寄付や寄付金の収集を始めたが、[10] [12] [16] [17]、党に入党しておらず、選挙人登録もしていなかった。[18] [19]また、イノセンス・プロジェクトやクリントン・グローバル・イニシアティブなどの団体にも寄付した。[2]また、ニューヨークのニュースクール大学の理事にもなり、同大学に10万ドルを寄付し、奨学金の資金を提供した。[20]
民主党の関係者は、彼や彼の事業についてはあまり知らないが、彼の支援には感謝していると主張した。[2]そして、彼は多額の資金を素早く集められる人物として、[16]精力的にネットワークを構築し、常に注目を集めるイベントに参加する方法を見つける人物として、民主党員の間で知られるようになった。[21] 2007年までに、ヒラリー・クリントンの2008年大統領選挙運動におけるスーの地位は「ヒルレイザー」にまで上昇し、 [16] [22]彼女の選挙運動のために10万ドル以上を「まとめた」人物となり、裕福な民主党支持者ロン・バークルのビバリーヒルズの邸宅で100万ドルの資金集めのイベントを共同主催し、 [3] 9月には、伝説のミュージシャン、クインシー・ジョーンズを招いた大規模なガラ・ファンドレイジング・イベントを共同主催する予定だった。[10]
政治献金をめぐる論争
ポー家との関係
2007年8月、ウォールストリート・ジャーナル紙の調査により、資金集めの「バンダーラー」としての役割を担っていたスー氏と、長年の友人であるカリフォルニア州デイリーシティのポー家が関与する選挙資金に関する不正行為の可能性が明らかになった。具体的には、ポー家のメンバーは2005年以来、民主党の候補者に20万ドル以上を寄付していた。これらの寄付は、時期、金額、受取人の点でスー氏の寄付と密接に調整されていた。さらに、寄付はポー家のささやかな収入から予想されるよりもはるかに多額だったようである。調査のために入手した記録によると、ポー家はギフトショップを経営しており、最近27万ドルで借り換えた1,280平方フィート（119 m 2）の家に住んでいます。64歳の世帯主ウィリアム・ポー氏は米国郵政公社の郵便配達員で、年間約4万9,000ドルの収入がある。[3]スー氏とパウ一家を結びつける他の記録には、スー氏がパウ一家の自宅を自分の住居として記載している選挙資金申請書などがある。
2007年9月、米国司法省が徐氏とその仲間による選挙資金法違反の可能性について正式な調査を開始したと報じられた。調査の焦点の1つは、パウズによる寄付金のうち徐氏が返済したかどうかであり、返済された場合は重罪となる。徐氏は弁護士を通じて不正行為を否定している。[6]
逃亡者としての地位
ウォールストリート・ジャーナルの調査結果が発表された翌日、1992年の詐欺罪での判決に徐が出廷しなかった後に発行された逮捕状がまだ有効であると報じられた。[4] 2007年8月31日、徐はカリフォルニア州レッドウッドシティの地方裁判所で当局に出頭した。[23] カリフォルニア州司法長官事務所は、最終的に賠償金に充当される100万ドルの保釈金を交渉していたが、裁判長はそれを200万ドルに設定した。[24] 徐はその日、弁護士が増額された保釈金を持って戻ってくるまで短期間拘留された。翌週、徐は9月5日の保釈金減額審問に出廷せず、その場でパスポートを提出する予定だった。彼の逮捕状は即座に「保釈なし」で発行され、徐は200万ドルを没収された。9月6日、彼はシカゴ行きのカリフォルニア・ゼファー列車内で体調を崩し、コロラド州グランド・ジャンクションでFBIに逮捕された。 [2] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [過剰な引用]その後、徐容疑者は電車に乗る前に複数の知人や団体に遺書を郵送し、車両内に処方薬が撒かれた状態で発見されたことが明らかになった。[34]
許がどのようにして15年間逃亡を続け、目立った政治活動に従事しながらも発見されなかったのかは不明である。また、すでに一度起訴を逃れた有罪判決を受けた重罪犯が、パスポートを差し出すことなく保釈されたのかも不明である。許が2度目の逃亡を試みる前に、許のカリフォルニアの弁護士であるジェームズ・ブロズナハンは、許の目立った行動は逃亡者のような振る舞いをしていないことを示し、許は許の行為の被害者への賠償計画を含め、問題の解決に向けて動いていると述べて許を弁護した。[20]
2007年9月13日、コロラド州の判事は、検察官の保釈金5000万ドルの要求を却下し、代わりに許の保釈金を500万ドルに設定した。[35]検察官は、許がグランドジャンクションで逮捕された時点で、600万ドルの残高が記載された小切手帳を持っていたと報告した。[36]裁判長は、「200万ドルでは許氏の逃亡を阻止するには不十分だった。500万ドルでそれが可能かどうか見てみよう」と述べた。[37]
2008年1月4日、カリフォルニア州高等裁判所のスティーブン・ホール判事は、当初の詐欺罪の有罪判決（現在16年）により、徐に懲役3年の刑を言い渡した。ホール判事は、当局は徐を容易に発見し逮捕できたはずなのに、迅速な裁判を受ける権利を否定したという徐の主張を却下した。[38]
収入源
スーが米国に帰国した後の収入源は不明である。スーはファッション業界の複数の事業に関わっていると主張しているが、それらの住所を訪ねても「スー氏の痕跡は見つからなかった」。[12]スーの選挙資金申請書に記載された複数の事業所の住所では、記載されている事業所は1つも見つからなかった。[12]スーが共同投資家として記載していたニュージャージーのファッションデザイナーは、スーのことは聞いたことがないと述べた。[20]ワシントンDCの弁護士ローレンス・バルセラは、スーが1996年に帰国後にシリコンバレーで行った投資が、政治献金の資金源の一部であると主張している。[13]しかし、明らかな事業目的のないスーが管理する企業であるコンポーネンツ社の詳細な財務記録には、スーが後にまとめた9人の政治献金者に10万ドルが支払われたことが記されている。[16]
カリフォルニア州アーバインの実業家ジャック・キャシディは、スーの投資計画について知り、懸念を抱き、カリフォルニア民主党にスーの活動は合法ではなかった可能性があると警告した。[39]明らかに、スーは3か月ごとに約6％の利益をもたらす「つなぎ融資」事業のために投資家を募っていた。しかし、投資家には事業の詳細はほとんど伝えられておらず、捜査官は「つなぎ融資」が正当な事業活動であったのか、それとも単に新しいポンジー・スキームの隠れ蓑であったのかを突き止めようとしている。[7]
スーは実際には大規模な詐欺を複数回行っていた可能性がある。 [8] [40]たとえば、ウッドストック・フェスティバルの創設者ジョエル・ローゼンマンが運営するニューヨークの投資ファンドは、スーの会社との37件の個別の取引に4000万ドルを投資した。伝えられるところによると、スーはローゼンマンに対し、その資金は有名な高級ブランドの衣料品の製造に使用され、各取引で40%の利益を生み出すと語った。ローゼンマンのファンドが2007年9月にスーの会社からの小切手を換金しようとした際、資金が不足していた。[41] [42]その後、スーは詐欺の連邦訴追を受けた。[8]
徐氏に対する法的措置
再収監されて以来、許氏に対してさまざまな訴訟が起こされている。
連邦の告訴
2007年9月19日、マンハッタンの連邦検事はスーに対して連邦告訴状を提出した。[43]告訴状は、スーの投資提案はポンジー・スキームであり、初期の投資家に後発の投資家が寄付したお金を支払うものであったこと、スーは投資家に候補者のリストを提供して候補者に寄付するよう圧力をかけ、スーは候補者への寄付者の一部に寄付額を返金したと主張している。これらの行為に基づき、スーは郵便詐欺、通信詐欺、連邦選挙運動法違反の罪に問われている。彼は最高45年の懲役刑を受ける可能性がある。
訴状[44]には、3人の「被害者」と2人の「目撃者」の供述、および徐氏のFBI捜査官への自白が引用されている。
2007年11月27日、マンハッタンの連邦大陪審は、連邦選挙資金法に違反し、投資家から少なくとも2000万ドルを詐取した罪でスーを起訴した。起訴状によると、スーは自身の会社の個人投資家に対し、「短期間で保証された高い投資収益率」を支払うという「虚偽の約束」をしたという。[9]
2009年5月7日、許氏はニューヨーク連邦裁判所でポンジ・スキームに関連した郵便詐欺と電信詐欺の10件の罪状を認めた。許氏は「自分がやっていることは違法だと分かっていた」と述べ、各罪状で最高20年の懲役刑に直面した。[45]しかし、許氏は選挙資金詐欺の容疑については依然として争っていた。[45]
徐氏は懲役24年の判決を受け、現在はケンタッキー州レキシントンの連邦医療センターに収監されている。釈放予定日は2030年8月12日である。[46]
資金調達源
ウッドストックの創設者ジョエル・ローゼンマンが設立した投資ファンド「ソース・ファイナンシング・インベスターズLLC」は、スー氏が同社に4000万ドルの債務を負っていると主張している。[47]ソース・ファイナンシングは2007年9月20日にスー氏を訴えた。同社はスー氏から選挙資金を受け取った候補者全員に対し、資金が投資家から不適切に流用された可能性があるため、慈善団体に寄付しないよう求めている。[48]
ブライアーウッド・インベスターズ
2007年9月21日、南カリフォルニアの投資家グループ（「ブライアーウッド投資家」）は、スー氏が詐欺行為を働き、公職選挙への寄付を強要したとして訴訟を起こした。[49]
さまざまな基金が当初の投資を回収できる支払い能力のある団体を探しているため、許氏の選挙資金の受取人がいずれかの訴訟の被告として加えられるかどうかは明らかではない。
民主党の反応
疑わしい寄付が最初に報じられた後、民主党の有力者たちは徐氏の名誉を擁護した。[30] [13] [50]徐氏が長年逃亡中だったことが明らかになると、支持者たちは徐氏から距離を置き始めた。[51] 徐氏が2007年に再びカリフォルニアの司法制度から逃亡した後、徐氏の寄付を否定する選出公務員が増えていった。[50] [52] [53]
一般的な反応パターンは、ニュースクール大学の学長で元ネブラスカ州上院議員のボブ・ケリーが典型的に示している。彼は当初、シューはニュースクール大学の理事会の「素晴らしいメンバー」だったと述べた。 [13]シューが理事会を辞任した後、[20]ケリーは大学は理事候補者の身元調査を行っていないと述べ、 [54]シューが「法律を犯していないこと」を願っていると述べた。[6]シューが2度逃亡した後、ケリーは「私は彼を知っていると思っていたが、明らかにそうではなかった」と述べた。[30]
徐氏の最も熱心な支持者の一人はペンシルベニア州知事のエド・レンデル氏で、彼は徐氏を「私が会った中で最高の10人の一人」と呼んだ。[50]後にレンデル氏は「ノーマンは私の友人であり、これからもそうであるが、彼が出廷しなかったことで、当初の[詐欺]事件に関する彼の主張に新たな光が当てられる。その結果、私は他の公職者に倣い、彼が私に寄付してくれたお金を慈善団体に寄付するつもりだ」と述べた。[50]
比較すると、2008年の大統領候補ヒラリー・クリントンは、スーが長期にわたり逃亡中であることが初めて明らかになったスキャンダルの早い段階でスーとの関係を断ち始めていた。[30] [51]スーによるさらなる不正行為の兆候があった後、[7]クリントン陣営は総額85万ドルの一括寄付を返金することを決定した。[55] [56] [57] [58]クリントンは、ノーマン・スーの関係者からの一括寄付を放棄した最初の主要候補者だった。[59]しかし、彼女の陣営がスーに関する以前の非公式な警告を無視したことも事実であり[39]、クリントンがスーからの一括寄付の最大の受取人であったことも事実である。[ 60]
2006年、クリントン元大統領は徐を「我々の友人ノーマン」と呼んだ。[19]スキャンダルが公になった後、ビル・クリントンは口語で「ストローで私を倒せたかもしれない」と述べた。[61]民主党は徐に対する肯定的な個人的印象と彼の犯罪行為を調和させようとし続けている。バラク・オバマ大統領選挙運動の全国財政委員会に所属していたマーク・ゴレンバーグは「それにもかかわらず、私はまだ彼のことを愛している。あなたが読んだことすべてにもかかわらず、彼との経験はすべて楽しいことばかりで、私はただ頭をかしげるだけだ」と述べた。[62]
スーは、多くの寄付に対して、有名人の集まりに出る以外には、何も望んだり期待したりしていないようだった。[21]実際、西海岸の民主党の資金調達担当者は、「彼はカリフォルニアでのすべての大きなイベントに参加したくてたまらなかったようで、少し悲しかった」と語っている。[21]クリントン陣営の補佐官の一人は、スーの動機をさらに深く探ろうとし、「スーのビジネス活動は、政治と慈善活動への取り組みによって強化されていた。彼は寛大な人のように見えたが、彼が何をしようとしているのかは後になって初めて分かった」と述べた。[63]
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- ^ マシュー・モスク、ジョン・ソロモン (2007 年 9 月 8 日)。「スー氏がオバマ氏への大規模な資金調達を主導」ワシントン・ポスト。2007年9 月 9 日閲覧。
- ^ タイムズ紙記者 (2007年9月16日)。「ドナー・スーは富と好感度を予測」ロサンゼルス・タイムズ。 2007年9月16日閲覧。 [リンク切れ ]
外部リンク
1) イアンシー・ジーン・デュガン (2015-8-11) 元クリントンの資金調達トップが「私は欲張りだった」と語る ポンジー・スキームで有罪判決を受けたノーマン・スーが刑務所で初のインタビューで政治について語る。選挙資金法違反を否定 ウォール・ストリート・ジャーナル
- 起訴状（米国対ノーマン・スー） FindLaw
- ノーマン・スーニュース - ニューヨーク・タイムズ