ジョン・ドナルド・コーディ

ジョン・ドナルド・コーディ
生まれる	( 1947-08-03 )1947年8月3日（77歳）
その他の名前	ボビー・トンプソン、その他多数
職業	弁護士（資格剥奪）、元米陸軍情報将校
犯罪歴	オハイオ州更生矯正局#A651040、オハイオ州マンスフィールドのリッチランド矯正施設に収監中。最短釈放日 2039 年 4 月 27 日
有罪判決	2013年11月14日
刑事告訴	窃盗、マネーロンダリング、個人情報の詐称、不正行為への関与、記録の改ざん
ペナルティ	懲役28年（うち独房監禁28日）、 罰金630万ドル（懲役1年および独房監禁要件は2015年6月12日に解除）

ジョン・ドナルド・コーディは、1980年代から米国全土で複数の詐欺行為を犯した有罪判決を受けた重罪犯である。1984年、捜査官が顧客の資金窃盗を疑って彼の活動を調べ始めた後、彼はアリゾナ州での弁護士業務から姿を消した。2000年代には、ボビー・トンプソンという偽名を使い、フロリダ州で米国海軍退役軍人協会という名の詐欺的な慈善団体を運営していた。2年間当局から逃れた後、彼は2012年に詐欺と個人情報窃盗に関連する容疑で逮捕され、最終的に有罪判決を受け、懲役28年の刑を受けた。

コーディはニュージャージー州ホーボーケンで、銀行員のジョン・V・コーディと簿記係のハーミニアの息子として生まれた。彼には妹が一人いる。コーディは1965年にシュタイナート高校を卒業した^。[1]

コーディは1969年にバージニア大学を卒業し、1972年にハーバード大学ロースクールを卒業した。 ^[2]

コーディはいくつかの法律事務所で働き、法科大学院卒業後は米陸軍予備役に勤務し、大尉として除隊した。ワシントンDC、ハワイ、フィリピンに駐留し、軍事情報部に所属していたと伝えられている。1979年、コーディはマニラのアジア経営大学院で経営学の修士号を取得した。^[1]

1980年、コーディはアリゾナ州シエラビスタに移り、そこで法律事務所を開き、貧困者の事件を引き受ける積極的な弁護士として評判を得た。コーディと交流のあった人々から、彼は極めて不安定な行動を示すと評され、郡検察局と敵対関係を築いた。コーディを知る人々から「優秀」と「クレイジー」の両方と呼ばれたコーディは、依頼人のために予想外の成功を収めることもあった。ある事件では、シリアルを食べていたボーイフレンドの顔面を撃った女性依頼人が正当防衛で無罪となった。別の依頼人は、男性を23回刺したが、精神異常を理由に無罪となった。^{[3] [4]}

コーディが従業員に、口座から5,000ドルを20ドル札で数回引き出すよう頼んだとき、従業員は疑念を抱いた。偽造IDを作った人を知っているかと尋ねると、従業員はコーディの雇用を辞めた。数か月後の1984年5月、コーディは新しいアシスタントにツーソンで緊急会議があると告げた。数週間後、青く塗装されたオレンジ色のコルベットがフェニックス空港でキーがイグニッションに差し込まれた状態で発見された。コーディが失踪して間もなく、コチース郡当局は顧客の口座から約10万ドルを盗んだとしてコーディを告発した。多くの町民は、それが一見成功しているように見える診療所を辞めさせるのに十分であるとは考えなかった。FBIの指名手配ポスターが公開され、コーディは詐欺とスパイ活動で指名手配されていると報じられた。逃亡の本当の理由が何であれ、彼の居場所は数十年にわたって発見されなかった。^{[3] [4]}

コーディは「ボビー・トンプソン」という偽名を使い、 2002年に初めてIRSに書類を提出した非課税の退役 軍人組織として米国海軍退役軍人協会（USNVA）を設立した。同協会はワシントンDCに本部を置き、米国海軍を支援し、退役軍人と米国軍人とその家族を支援することを目的としていた。実際、コーディはフロリダ州タンパの自宅アパートで同協会の書類提出の首謀者だった。^[5]

同協会はテレマーケティング業者を雇って何百万ドルもの資金を集めたが、集めた資金の85% ^[6]という高額な 手数料を請求した。同協会が記者から質問を受けた後に初めて、同協会は困窮している退役軍人や他の慈善団体に数回寄付を行ったが、退役軍人やその家族に利益をもたらす体系的なプログラムは確立されていなかった。資金の大部分は国中の政治家への寄付に使われ、その結果、コーディ（ボビー・トンプソンとして）はジョージ・W・ブッシュ、ジョン・ベイナー、ジョン・マケイン、ルディ・ジュリアーニ、カール・ローブなど著名な共和党政治家たちと一緒に写真を撮られることになった。^{[5] [7]}

USNVAは、セントピーターズバーグタイムズ（現在はタンパベイタイムズ）による2010年の調査報道の対象となり、USNVAは退役軍人慈善団体として不正に募金活動を行う個人経営の組織であると結論づけられた。 ^{[5] [8]}タイムズの調査は最終的に数州で刑事・行政調査につながり、USNVAは米国退役軍人省のウェブサイトから削除された。ワシントンDCにある同組織の本部は、実際の物理的なオフィスではなく、借りた私書箱であることが判明した。

記者による自宅への最初の直接尋問の後、コーディは報道機関と当局の監視を逃れるためにすぐにアパートから出て、当局が協会のすべての活動を停止するまで、雇ったアシスタントと弁護士を通じてUSNVAの運営を続けた。

USNVAはワシントンDCに本部を置く免税団体であった^[9] 。501(c) (19)退役軍人団体 としてIRSから免税の地位を受けていた。

USNVAは192​​7年に遡る現在の慈善団体の形態であると主張しているが、USNVA自体は2002年に初めて国税庁に申請した。協会は66,000人の会員を擁していると主張している。^[10]

協会の宣言された使命は、要約すると、米国海軍を支援すること、退役軍人、米国軍人、およびその家族に援助を提供すること、そして「軍人、退役軍人、およびその扶養家族、未亡人、孤児に、彼らが真に受けるに値する報酬と給付を提供するための立法措置を支援すること」でした。^[11]

協会の素人っぽいが大規模なウェブサイトによると、41の州支部があり、ワシントンDCとプエルトリコの支部、パナマとフィリピンの支部がある。^[12]しかし、ニューメキシコ州司法長官は、ニューメキシコ支部の住所は空き地であると主張している。^[13]

USNVAのウェブサイトには、オハイオ州ニューアルバニーのマクマレー・ピーターセン・アンド・シュスター法律事務所が顧問弁護士として、ミネソタ州スティルウォーターのレギスレイティブ・アソシエイツ社が立法・公共政策顧問として、フロリダ州セントピーターズバーグのルービン・アンド・アソシエイツ社が特別顧問として記載されていた。^[14]また、バージニア州で勧誘する権利を得るために追加のロビイストを雇った。これらの関係者は、セントピーターズバーグ・タイムズの調査報道が公開された後も、協会のために活動とロビー活動を続けた。

6か月間の調査の後、セントピーターズバーグタイムズは2010年3月21日からUSNVAに関する一連の特別記事を掲載した。その調査結果には次のようなものがあった。^{[5] [15]}

• IRS の書類に記載されている協会役員 85 名のうち、所在が判明したのはトンプソン氏のみだった。同氏は米国海軍予備役の退役少佐であると自称していたが、その主張を裏付ける記録は見つからなかった。
• 同協会はオハイオ州の弁護士を通じて、記者らが他の協会役員と話すことを拒否した。
• 同協会は2008年に2,240万ドルの収入があったと主張したが、そのお金の使い道に関する詳細な情報を記者に見せることを拒否した。
• 同協会は、5人からなる執行委員会と12人の主要役員がワシントンDCのMストリートにある本部で働いていると述べているが、協会の本部住所はUPSストアのレンタル郵便受けである。
• USNVAがBetter Business Bureauに提出した監査は、一般に認められた会計原則を満たしておらず、その他の不規則性があったため却下された。^[16]この監査は、ニューオーリンズの世界貿易センターにいた公認会計士によって署名されたとされている。ビル​​の管理者、ルイジアナ州、ルイジアナ公認会計士協会のいずれも、記載されている会計士の記録を持っていなかった。
• 同協会はテレマーケティング業者を資金調達手段として利用していた。協会の契約の中には、寄付金1件につきテレマーケティング会社が60パーセントを留保すると規定されていたものもあった。これは、望ましい基準である12～13パーセントを大幅に上回る額だった。
• この団体は、派遣された米軍兵士に840万ドルをかけて24,000個の救援物資を送ったと主張していたが、実際には他の団体が送った救援物資に対する感謝状をコピーして、自分たちの功績を主張していたことが発覚した。^{[17] [18]}

タイムズの記者はトンプソン氏の自宅で一度話を聞いた。2009年12月に再度訪問した際、同氏が借りていた住居は空室だった。家主によると、転居先の住所は提供されていなかったという。^[8]

これに対して、USNVAの弁護士は、タイムズ紙の主張を全て否定するトンプソン氏の発言を伝え、調査は「欠陥がある」と述べ、USNVAの士官はタイムズ紙の記者たちの「評判の悪い戦術や記事、偏見」のために彼らと話したがらなかったと述べた。^[5]

オハイオ州のヘレン・マック・マレーやバージニア州のサミュエル・F・ライトなど、協会の代理としてトンプソンから報酬を得ている弁護士らは、トンプソン以外の海軍退役軍人協会の理事と話したことがあるかどうかを記者団に明かすことを拒否した。^[5]

2009年2月23日、バージニア州消費者保護局は、USNVAが慈善団体として登録しておらず、必要な財務情報開示も行っていないとして、寄付金の募集を禁止した。^{[19] [20]ワシントンを拠点とする弁護士} サミュエル・F・ライトは、USNVAにバージニア州での募金活動の権利を得るために雇われ、USNVAの最高財務責任者ボビー・トンプソンを名乗る男と協力した。^[14]ライトがトンプソン以外のUSNVAの誰かと話したことがあるかどうかをセントピーターズバーグタイムズから尋ねられたとき、ライトは弁護士・依頼者秘匿特権を理由に回答を拒否した。 ^[5] 2009年5月、ライトは当時の司法長官ビル・ミムズと会い、登録義務の免除を要請することについて話し合ったが、2009年8月18日、USNVAは司法長官が組織に免除を与えないことに同意したという手紙を受け取った。^[20]

その手紙の後、フロリダ在住だったトンプソンは、バージニア州の政治家に寄付を始めた。^[20] 2009年にトンプソン氏は78,375ドルの政治献金を行った。そのうち67,500ドルはバージニア州の政治家に向けられ、最も大きな割合を占めたのはバージニア州司法長官 ケン・クッチネリ（共和党）の成功した選挙運動への55,500ドルの寄付だった。トンプソンはクッチネリの選挙運動で2番目に大きな寄付者だった。^{[8] [19]}バージニア州への67,500ドルの寄付のうち、トンプソンが民主党候補に寄付したのは1,000ドルの寄付1回だけだった。^[21]

2010年5月にUSNVAに関する疑問が提起されたとき、バージニア州の他の政治家は全員、トンプソンからの寄付を他の退役軍人団体に寄付したが、クチネリは当初、バージニア州民主党からの要請にもかかわらず、寄付しなかった。クチネリの広報担当者は「トンプソン氏が資金の不正流用に関する不正行為で有罪判決を受け、私たちの選挙運動への寄付が現役軍人や退役軍人に渡るはずだったお金からのものであった場合、私たちはその寄付をここバージニア州の軍事支援団体に寄付するだろう」と述べた。^[19] 1か月後の6月、クチネリの広報担当者は、トンプソンとUSNVAの調査の結果が出るまで、55,500ドルを制限付き口座に確保すると述べた。^[22]

トンプソンはまた、2009年にバージニア州上院議員 パッツィ・タイサー（民主党）に1,000ドルの寄付を一方的に行っている。 ^[21]ライトは後にタイサーの事務所に連絡を取り、協会がバージニア州で活動しやすくするための支援を求めた。タイサーは2010年にバージニア州上院法案563を提出し、その目的は、USNVAなどの非課税退役軍人団体がバージニア州の規制当局に登録する必要がないようにすることなどだった。この法案は、バージニア州議会下院と上院で満場一致で承認された。トンプソンからの寄付を受け取った後、クッチネッリは2010年2月15日にライトと会い、州議会を通過した法案について話し合った。^[23] 3月のセントピーターズバーグタイムズの報道を知ったタイサーは、トンプソンから5,000ドルの寄付を受けたボブ・マクドネル（共和党）知事 に、彼女が提案した法案を拒否するよう求めた。 2010年4月11日、ライト知事はタイサー知事に拒否権発動の要請を取り下げるよう要請した。^[24]しかし、知事は2010年4月12日に法案に署名した。新法は2010年7月1日に発効した。タイサー知事とマクドネル知事はともにトンプソン知事からの寄付金を他の退役軍人団体に寄付した。^[19]

2010年5月、ジム・ウェッブ上院議員 （民主党、バージニア州）は、最近のメディア報道と公式調査を引用し、退役軍人省に書簡を送り、退役軍人団体のVAウェブサイトから米国海軍退役軍人協会のリストから削除するよう求めた。VAは翌日までにリストを削除し、組織をリストすることは推奨を構成するものではないと述べた。 [ ^25]いくつかの州の当局は、組織に関する公表された申し立ての結果、調査を行い、USNVAの州内での勧誘を禁止した。^{[13] [26] [27] [28]}

2010年8月、オハイオ州司法長官リチャード・コードレイは、アメリカ海軍元帥とは関係のない被害者の身元と社会保障番号を盗んだボビー・トンプソンという男に対して全国逮捕令状が発行されたと発表した。コードレイは「我々は彼がオハイオ州民から少なくとも190万ドルをだまし取ったことを知っており、全国で少なくとも2000万ドルを集めたと推定している」と述べた。^[29]

2011年6月、フロリダ州タンパのブランカ・コントレラスは、組織に4年間関与していたことに関連して、一連の腐敗行為、窃盗、マネーロンダリング、記録改ざんの罪を認めた。彼女は懲役5年の刑を宣告され、釈放後、母国メキシコへの強制送還に直面している。有罪を認めた代わりに、組織に関与していた彼女の成人した2人の娘は、免責を得た。^[30]

2年間の捜索の後、「ボビー・トンプソン」として知られる男は、2012年4月30日にオレゴン州ポートランドで逮捕された。^[31]彼は詐欺容疑に関連する22の容疑について無罪を主張したが、当初は身元を明らかにすることを拒否し、代わりに「X」を付けて署名した。^[32] 2012年10月、当局は「トンプソン」が実際にはジョン・ドナルド・コーディであると信じていると発表した。^[33]また、コーディは1987年にトラベラーズチェックを使用して2人の女性の遺産から99,000ドルをだまし取ったとして連邦の罪で起訴されて以来逃亡中であったことが明らかになった。ピート・エリオット連邦保安官は、「トンプソン」の指紋が1969年の軍の指紋データベースにあるコーディの指紋と一致したと述べた。^{[34] [35] [36]}

2013年11月14日、カイヤホガ郡地方裁判所のスティーブン・ガル判事による6週間の裁判の後、コーディは窃盗、マネーロンダリング、一連の腐敗行為への関与、記録の改ざん、身元詐称を含む23件の罪で有罪判決を受けた。 ^[37] 12月16日、ガル判事はコーディに懲役28年の刑を言い渡し、630万ドル以上の罰金と捜査費用の支払いを命じた。^{[38] [39]}トンプソンの慈善活動で集められた資金で支援を受けることができたはずの退役軍人に損害を与えたとして、ガル判事はコーディに対し、刑期中は毎年退役軍人の日（11月11日）に独房監禁するよう命じた。 ^[39]

2015年、オハイオ州第8控訴裁判所は、オハイオ州の裁判所は個人情報窃盗容疑のうち11件について管轄権を持っていないとの判断に基づき、コーディの刑期を1年短縮して27年に減刑した。また、裁判所は、コーディが毎年退役軍人の日に独房監禁を受けるという要件を取り下げ、ガル判事にはそのような刑罰を科す権限がないと判断した。^[40]

オハイオ州コーディ更生矯正局犯罪者番号A651040は現在、オハイオ州マンスフィールドのリッチランド矯正施設に収監されている。彼の最も早い釈放日は2039年4月28日で、その時彼は91歳であり、^{[41] [40]}実質的には終身刑となる。

コーディの詐欺事件は、2010年3月21日にセントピーターズバーグタイムズ（現在のタンパベイタイムズ）にジェフ・テスターマンとジョン・マーティンの記者が書いた一連の記事が掲載されて以来、明らかになり始めた。^[5]コーディの捜査、失踪、裁判の余波は、その後数年間にわたって全国的なメディアの注目を集めた。

2017年、ワシントン誌はダニエル・フロムソンによるコーディに関する詳細な記事「ボビー・チャールズ・トンプソンの奇妙で壮大な詐欺」を掲載し、^{[42]捜査の様子を収めた数十枚の画像を掲載したが、その中にはコーディ（トンプソン役）が}ジョージ・W・ブッシュを含む共和党の高官らと写った写真も多数含まれていた。

ジョディ・アンデスは2020年にコーディの犯罪に基づいて「 Master of Deceit」という本を執筆した。 ^[43] 2010年にコーディの進行中の詐欺事件を最初に報じた記者の一人であるジョン・テスターマンは、 2021年にダニエル・フリードと共に「Call Me Commander」という本を執筆した。 ^[44]