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マーティン・R・フランケル | |
|---|---|
| 生まれる | 1954年（69歳～70歳）[2] |
| 国籍 | アメリカ人 |
| その他の名前 | ジェームズ・スペンサー[2] デビッド・ロス[5] マイク・キング[2] |
| 職業 | マネーマネージャー |
| 犯罪歴 | 米国刑務所局#14142-014: フォートディックスFCI; [3]釈放日: 2016年10月27日[1] [4] [更新が必要] |
| 両親） | レオンとティリー・フランケル |
| 有罪判決 | 有罪答弁、米国連邦裁判所、2002年：共謀、組織犯罪、証券詐欺、通信詐欺。また、テネシー州では、共謀および通信詐欺の関連容疑。 |
| 刑事罰 | 16年8ヶ月（連邦）[1] 16年（テネシー州）[2] |
| 共犯者 | ソニア・シュルテ（1986–1999） |
マーティン・R・「マーティ」・フランケル（1954年生まれ）[2]は、20世紀後半に一連の投資詐欺を行い、数億ドルの損失をもたらしたアメリカの金融犯罪者です。彼は1999年に逮捕され、2004年に、彼が買収した保険会社の保険数理準備金を略奪したことで2億ドル以上の損失を被ったとして、200ヶ月の懲役刑を宣告されました。この判決は2006年に再確認されました。[1]
私生活
マーティ・フランケルは1954年にレオンとティリー・フランケルの子として生まれた。レオンの4番目の子、ティリーの2番目の子であり、ユダヤ人として育てられた。トレド大学に通ったが卒業はしなかった。[2] [6]
キャリア
フランケルは金融取引の決定に占星術を利用していた。さらに、彼は通常、実際に取引を行うことができず、勤務先の証券会社とトラブルを起こしていた。1986年に上司のジョン・シュルテに解雇された後、シュルテの妻で証券会社のパートナーだったソニアは、フランケルのビジネスおよび人生のパートナーになるために離婚した。[7]フランケルは、ジェームズ・スペンサーという偽名を使ってウィンスロップ・キャピタルを設立した。また、ダグラス・マクスウェルとフランケル・ファンドを設立したが、自分が選んだ投資を購入したり保有したりすることには消極的だった。[2] [7]
フランケルは1987年にフロリダに移り、パームビーチの投資家を引き付けたが、フランケルファンドは取引で損失を出し、フランケルは株主口座を家賃、株価情報サービス、自分や妹、母親の個人的な出費などの費用の支払いに使用していた。[2] 1988年半ばまでに、彼はまた、資金を引き出そうとしている他の心配した投資家の口座を襲撃した。[2] [7]彼は残りの資金を自分の個人口座に移し、残った投資家に、ファンドが破綻したのはマクスウェルの悪い取引と横領のためだと告げた。フランケルは資金を弁護士に渡したが、その後資金は証券取引委員会 に引き渡された。[2]
フランケルはトレドに戻り、SECの捜査を受けながらクリエイティブ・パートナーズという新しい会社を設立した。フランケルはロスチャイルド・インターナショナル・インベストメンツという名前とスイスの銀行口座を使い、クリエイティブ・パートナーズを自身の名前や進行中の捜査から切り離した。この頃、フランケルの元上司の妻、ソニア・シュルテは離婚していた。ソニア・シュルテは夫の会社と直接競合する証券会社を設立し、顧客をクリエイティブ・パートナーズに紹介した。一方、フランケルはドナー・コーポレーションという別の会社を設立し、ソニア・シュルテの新居の代金を支払い、スイスの銀行口座からソニアの離婚および親権弁護士に30万ドル以上を支払った。[2]
1992年に罰金を支払い、証券取引委員会による取引禁止に同意した後、フランケルはデビッド・ロスを含むいくつかの別名を使用した。[5]
正当性に関する疑問を阻止するためにローマカトリック教会を利用しようとしたフランケルは、 [7]イギリス領ヴァージン諸島に聖フランシス・オブ・アッシジ財団を設立した。名目上の使命は、病院に資金を提供するために保険会社に投資することだった。[5] 財団の理事会に参加するよう勧誘された人々の一人に、CBSイブニングニュースの元アンカーマン、ウォルター・クロンカイトがいた。彼は参加を辞退したが、彼の名前はとにかく使われた。[5]ローマ教皇 庁の職員、エミリオ・コラジョヴァンニ大司教は、財団がバチカンから資金提供を受けたという虚偽の文書に署名することに同意した。[7] [8]
逮捕と有罪判決
フランケルは1999年5月に米国から逃亡した。[9] 彼はプライベートジェットでローマに行き、その後ドイツのハンブルクに行き[7]、そこで9月4日に逮捕された。[ 2] 彼は最初にドイツで裁判にかけられ、パスポート詐欺の罪で懲役3年の刑を宣告された。その後、2001年に米国に引き渡された。[2]
コラジョヴァンニ神父は2001年8月30日にオハイオ州クリーブランドで逮捕された。[8]
2002年5月、フランケルは証券詐欺、通信詐欺、関連する組織犯罪および共謀の24件の連邦罪で有罪を認めた。[2] コラジョヴァンニを含むフランケルの仲間15人も関連犯罪で有罪を認めた。[7]ソニア・シュルテはマネーロンダリングと組織犯罪で有罪を認めた。[10]フランケルが2004年12月に最初の判決を受けた時までに、共犯者16人が有罪判決を受けていた。[9] フランケルは裁判官に、自分の行動のほとんどはソニア・シュルテ（当時はソニア・ハウ）と彼女の2人の子供を養うのに十分なお金を稼ぐためだったと述べた。この後、裁判官は「それでは、子供たちの世話をするために2億900万ドルを盗んだのですか？」と尋ねた。フランケルはその後、計画を崩壊させずに終わらせることはできないと説明し、抑止力が判決の要素となるべきではないことを考慮するよう裁判官に要請した。「もし誰かが精神病患者なら、彼らを罰すべきではない。なぜなら、それは他の精神病患者の同じ行為を阻止するものではないからだ」[9]フランケルは連邦刑務所で200ヶ月（16年8ヶ月）の刑を宣告された。テネシー州の州裁判所もフランケルに16年の刑を宣告したが、これはテネシー州の保険会社から略奪された資産の回収に協力するという条件で同時 執行が認められた。[2]
連邦刑務局の受刑者検索によると、フランケル（受刑者番号14142-014）は17年の刑期のうち約12年を服役した後、2016年10月27日に釈放された。[11]フランケルは2015年にマサチューセッツ州の更生施設に釈放されたが、[12]更生施設での規則違反でさらに6か月間刑務所に戻された。その後、コネチカット州ハートフォードの更生施設に釈放されたが、その更生施設での規則違反で再び6か月間服役するよう命じられた。その後、ブルックリンの再入国施設に釈放された。
フランケルの保険会社の主な資産がフランケル自身のダミー会社への投資であることが判明すると、いくつかの州がフランケルの保険会社を破産管財人の管理下に置いた。影響を受けた州にはアーカンソー州、ミシシッピ州、ミズーリ州、オクラホマ州、テネシー州、バージニア州などがある。[5]
大衆文化では
2008年、テレビシリーズ「アメリカン・グリード」のエピソード「マーティン・フランケル事件」でフランケルの詐欺行為が取り上げられた。[7] また、シーズン1のエピソード34で腐敗犯罪が 取り上げられた。
参考文献
- ^ abc 「保険会社を略奪した投資家に17年の刑が確定」。ニューヨーク・タイムズ。ニューヨーク市。AP通信。2006年3月24日。 2020年6月21日閲覧。
- ^ abcdefghijklmno プレスマン、スティーブ（2008）。「10：マーティン・フランケル」。セルジュ・マトゥリッチ、デビッド・M・カリー（編）。詐欺、詐欺行為、詐欺のハンドブック。CRCプレス。pp. 101–110。doi ：10.1201/9781420072860.ch10（2024-11-12非アクティブ）。ISBN 978-1-4200-7286-0。
{{cite book}}: CS1 maint: DOIは2024年11月時点で非アクティブです（リンク） - ^ 「FCI フォートディックス」.
- ^ 「受刑者ロケーター」.
- ^ abcde Farn, Kendra (1999-06-22). 「Billion-Dollar Vanishing Act?」. WCBS-TV . CBSNews.com . 2013-01-18時点のオリジナルよりアーカイブ。2010-11-16閲覧。
- ^ カーン、ジョセフ（1999年6月25日）。「逃亡者の道：特別レポート。幻の保険帝国が謎を解き明かす（そして3億3500万ドルの損失）」ニューヨークタイムズ。2017年9月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
フランケル氏はユダヤ教徒として育ち、友人たちには熱烈な親イスラエルの政治的見解を表明していたが、昨年の夏からカトリック教会とバチカンの宗教指導者に積極的に働きかけていた。
- ^ abcdefgh 「マーティン・フランケル事件」。アメリカン・グリード。シーズン3。エピソード14。ニュージャージー州エングルウッド・クリフス。2009年8月2日。CNBC。2008年5月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月16日閲覧。
- ^ ab Donovan, Gill (2010年9月14日)。「バチカンは米国で逮捕された司祭との共謀を否定 - エミリオ・コラジョヴァンニ」ナショナル・カトリック・レポーター。ミズーリ州カンザスシティ：ナショナル・カトリック・レポーター出版会社。 2010年11月16日閲覧。[リンク切れ ]
- ^ abc Cowan, Alison Leigh (2004年12月11日). 「Onetime Fugitive Gets 17 Years for Looting Insurers」. New York Times . ニューヨーク市. 2013年1月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月16日閲覧。
- ^ ポロック、エレン・ジョーン（2002年10月28日）。「フランケルの長年の恋人が詐欺幇助の罪を認める」。ウォール・ストリート・ジャーナル。 2022年5月24日閲覧。
- ^ 「受刑者検索」www.bop.gov。
- ^ 「グリニッジの詐欺師フランケル、パナマ文書に名前が挙がる」2016年5月11日。
外部リンク
- 2002 年 4 月 14 日、Booknotes の Ellen Joan Pollock によるインタビュー「The Pretender: How Martin Frankel Fooled the Financial World and Led the Feds on One of the Most Publicized Manhunts in History」。
- 裁判所のテレビシリーズ「MUGSHOTS: Martin Frankel」のフルビデオ (45 分、放送日: 2001 年) FilmRiseで