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ペンシルベニア州ブルーモールのジョセフ・S・フォルテは、投資家に5000万ドルの損害を与えたポンジースキームを実行したアメリカの詐欺師です。彼は米国郵便検査局に告白書に署名したと伝えられています。[1] [2]
バイオグラフィー
このポンジースキームは少なくとも1995年2月から実行されていた。最大80人の投資家が関与していた。2009年1月7日、証券取引委員会の協力を得て、商品先物取引委員会がフィラデルフィアの連邦裁判所に民事訴訟を起こした。[3] [4] フォルテの資産は裁判所によって凍結された。
フォルテは、1,000～1,200万ドルを自分自身に使い、1,500～2,000万ドルを他の投資家への支払いに使ったと告白したとされている。残りは、S&P500指数、外国為替、または金属の先物取引で失われた可能性がある。SECによると、フォルテは投資家に対し、ファンドの価値は1億5,400万ドル以上であると報告したが、実際の残高は14万6,814ドルだった。
2008年12月下旬、彼は当局に出頭した。タイミングはバーナード・マドフのポンジー・スキームと偶然だが、明らかな関連はない。
2009年6月5日、フォルテはポンジスキームにおける役割について、電信詐欺、銀行詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリングの罪を認めた。[5]
2009年11月24日、フォルテは懲役15年の判決を受けた。[6]
参照
参考文献
- ^ Brubaker, Harold (2009年1月8日). 「SEC: Forteは誰にも返済するお金がないと言っている」. Philadelphia Inquirer . 2009年1月9日閲覧。
- ^ Lynch, Sarah N. (2009 年 1 月 8 日)。「新たなポンジー事件の捜査」WSJ.Online。2009年1 月 9 日閲覧。
- ^ 「CFTC、フィラデルフィア地域の住民に対し、5000万ドルのポンジースキームの運営で起訴」CFTCニュースリリース5594-09。2009年1月8日。2009年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年1月9日閲覧。
- ^ 「SEC、数百万ドル規模のポンジースキームの実行でジョセフ・S・フォルテを起訴」SECニュースリリース。2009年1月8日。 2009年1月9日閲覧。
- ^ ブルーメンソール、ジェフ (2009 年 6 月 5 日)。「フォルテ、ポンジー スキームで有罪答弁」フィラデルフィア ビジネス ジャーナル。アメリカン シティ ビジネス ジャーナル。2009年6 月 11 日閲覧。
- ^ Dale, Maryclare (2009年11月24日). 「最新情報: ブルーモール在住の男性が2050万ドルのポンジースキームで懲役15年」. Delaware County Daily Times . 2010年7月18日閲覧。