ニコラス・コスモ

ニコラス・コスモ（1971年生まれ）は、アメリカの元ビジネスマンで、ホワイトカラー犯罪者です。彼は2009年1月26日に、推定3億7000万～4億1300万ドルのポンジー・スキームの容疑で逮捕されました。^{[1]コスモは}、ニューヨーク州ホーポージにある彼の会社アガペー・ワールド社を使ってこのスキームを実行し、同社は商業ブリッジ・レンディングで利益を上げていると主張していました。^[2]当局は彼をニューヨーク州ヒックスビルで逮捕しました。

コスモは2009年1月27日にニューヨーク州アイスリップで郵便詐欺の罪で起訴された。^[3]^[4]コスモは1999年に詐欺罪で有罪判決を受け、21ヶ月の刑に服していた。^[3]

2011年10月14日、コスモは懲役25年の判決を受けた。^{[5]彼の犯罪は、1719年にスコットランド人}ジョン・ローが関与した最初の詐欺事件以来、歴史上8番目に大きな金融詐欺であると報告されている。^[6]

アガペーワールド

検察官は、ニック・コスモが1999年の連邦郵便詐欺の有罪判決に対する賠償金としてアガペ基金の21万2000ドルを使用したと述べた。^[7]

検察官は、行われたつなぎ融資のうち1,000万ドルのみを追跡することができた。8,000万ドルから1億ドルが商品先物取引で失われ、投資家の資金の5,500万ドルから6,300万ドルがブローカーの手数料に充てられたとされている。^[7]^[8]

アガペーワールドに対する告訴では、従業員の多くが犯罪歴を持っていたと述べられている。^[9]郵便局の検査官は、コスモが投資家を募集するためにブローカーに金銭を支払っていたと述べた。ブローカーの中には強盗やヘロインの密輸などの前科を持つ元受刑者もいた。^[10]

アガペーワールドの最大の資産の一つは、385万ドルで購入された屋内運動施設だった。この施設は2009年6月にオークションでコースタルスポーツという会社に売却された。コスモは2008年にニューヨーク州ホーポージにある38,000平方フィート（3,500 m ²）の建物を385万ドルで購入し、さらに100万ドルを費やして、かつてのペイントボールアリーナを屋内運動場に改造した。^[11]

この建物は、破産管財人シルバーマン・アカンポラによって清算されたコスモの保有資産の中で最も価値の高い資産であり、ニューヨーク州プレインビューのデイビッド・R・マルツ＆カンパニーによって競売にかけられた。^[11]

コスモが保釈金を支払う

2009年6月時点で、コスモは保釈金を支払うことができなかった。ハーレー判事は、コスモの親族が自宅や金融口座を担保に125万ドルの保釈金を支払うことに同意するなど、いくつかの条件が満たされるまでコスモを釈放しなかった。^[12]^[13]

4億ドルの詐欺罪で起訴されたニューヨーク郊外の民間投資会社の最高経営責任者コスモ氏は、保釈金を払うのに数ヶ月かかった後、刑務所から釈放された。

米国の判事は、財産と銀行口座の凍結により担保された125万ドルの保釈金でコスモを釈放したが、ニューヨークのロングアイランドにある自宅に電子監視下で監禁するとの判決を下した。

裁判官がコスモの保釈を取り消す

2009年10月、連邦判事はコスモを信用できないと判断し、3か月も経たないうちに自宅軟禁を解除し、裁判を待つために刑務所に戻した。

米国連邦地方裁判所のデニス・R・ハーレー判事は、ニューヨーク州セントラル・アイスリップでの審問で、コスモ被告が保釈条件に違反してコンピューターを使用し資産を移転しようとし、米国公判前サービス職員に虚偽の供述をしたと検察が主張したことを受けて、コスモ被告を裁判まで拘留するよう命じた。^[14]

コスモ、4億1300万ドルのポンジースキームで有罪を認める

コスモは2010年10月29日金曜日に郵便詐欺と電信詐欺の罪を認め、最高40年の懲役刑に直面した。2011年10月14日、コスモは25年の懲役刑を宣告された。「投資家を欺き、盗んだ者は、厳しい罰を受けることを知らされる」と、ブルックリンのロレッタ・リンチ連邦検事は本日の声明で述べた。「本日法廷で被害者数名が語ったように、被告の行為は一般市民の希望と夢を打ち砕いた」^[5]^[15]

2012年4月25日、ニューヨーク州セントラル・アイスリップの連邦裁判所で、ニューヨーク州ホーポージに拠点を置くアガペ・ワールド社とアガペ・マーチャント・アドバンス（AMA）の元アカウント担当者であるジェイソン・ケリック、アンソニー・マッサロ、アンソニー・チコーネ、ダイアン・ケイラーが大規模なポンジー・スキームに関与したとして刑事告訴状が開示された。^[16]

SEC、アガペ・ワールドのポンジー・スキームのブローカー14人を起訴

証券取引委員会は、4億ドル規模のアガペー・ワールド・ポンジー・スキームで投資家を欺き、5,200万ドル以上の手数料を稼いだとして、4組の兄弟を含む元販売員14人を起訴した。

SECは、セールスエージェントが数週間にわたって、ホーポージに拠点を置くアガペワールドが提供する投資商品を販売した際、投資家に 12 ～ 14 パーセントもの利益を約束したと主張した。また、投資家を騙して、元本の 1 パーセントだけが危険にさらされていると信じ込ませた。SEC によると、彼らが販売したアガペの証券は実際には存在せず、投資家は、新規投資家の資金で以前の投資家に支払われるポンジスキームに誘い込まれただけだったという。^[17]

ブローカーに有罪判決

検察官によると、ニューヨーク州セントラル・アイスリップのデニス・ハーレー米連邦地方裁判所判事は、元アガペ・ワールドのジェイソン・ケリックに懲役9年の判決を下し、1億7900万ドルの賠償金の支払いを命じた。ロバート・ケイパーズ米連邦検事は声明で、この判決はケリック（38歳）が「私腹を肥やし、詐欺行為を行ったことに対する代償を払うことになる」ことを確実にするものだと述べた。ケリックの判決は、連邦陪審が4月に彼ともう一人の元従業員ダイアン・ケイラーに対し、証券詐欺、共謀、郵便詐欺、電信詐欺などの罪で有罪判決を下した後に下された。検察官によると、ケリックはこの計画で得た890万ドルの一部を、モントークの100万ドルの別荘、ニューヨーク州ロングビーチのマンション、自動車、宝石、デザイナーブランドの服に費やしたという^[18]。

参考文献

^ ガーディナー、ショーン（2009年4月16日）。「連邦当局、コスモ・ポンジー・スキーム、外国人投資家による被害額は推定4億1,300万ドルに上ると発表、ブルームバーグ・ニュース（2009年4月16日）」ブルームバーグLP 。 2012年4月29日閲覧。
^ アガペーワールドのウェブサイト
^ ab 「4億ドルのポンジースキームの容疑で金融業者が逮捕」ロイター、Yahoo News経由（2009年1月27日）2009年1月30日アーカイブ、Wayback Machine
^ 「米国当局、3億8000万ドルの計画を主張、ブルームバーグ・ニュース、The Age経由（2009年1月27日）」The Age。2009年1月27日。 2012年4月29日閲覧。
^ ab 「ミニ・マドフ、懲役25年」、ロイター、Yahoo News経由（2011年10月15日）2011年10月16日アーカイブ、Wayback Machine
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^ ab 「セントラル・アイスリップ裁判所：アガペ・ワールドの最高責任者ニコラス・コスモに保釈金を設定」。2010年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月18日閲覧。
^ Hurtado, Patricia (2009年4月23日). 「コスモ、ポンジースキームの郵便・電信詐欺で起訴される（更新2）」. Bloomberg . 2012年4月29日閲覧。
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^ ガーディナー、ショーン（2009年4月16日）。「ブルームバーグニュース」ブルームバーグLP 。 2012年4月29日閲覧。
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^ ブレイ、チャド（2009年10月9日）。「裁判官がコスモの保釈を取り消す」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2012年4月29日閲覧。
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^ 「FBI – 元アガペ・ワールド社のアカウント担当者がニューヨークで大規模なポンジー・スキームの容疑で起訴」Fbi.gov 。 2012年4月29日閲覧。
^ 「SEC、ロングアイランドを拠点とするポンジースキームで14人の販売代理店を起訴」SEC.gov、2012年6月12日。
^ 「ニューヨークのブローカー、ポンジースキームで懲役9年」フォーチュン、2016年2月25日。

外部リンク

アガペワールドの受信機のウェブサイト
ニューヨークニュースデイの記事とビデオの要約 (2009 年 1 月 27 日)
「またポンジー・スキーム？連邦政府が資産運用会社のコスモを逮捕」、タイム（2009年1月27日）
「困難な時代がミニマドフ事件を明るみに出す」ニューヨークタイムズ（2009年1月28日）
「コスモスフィールドオブドリームスが 340 万ドルで売却」ロングアイランドビジネスニュース (2009 年 6 月 4 日)
「ポンジースキームの容疑者コスモ、今のところ保釈は認められず」ニューズデイ（2009年6月23日）
「裁判官がコスモス保釈を取り消す」ウォールストリートジャーナル (2009 年 10 月 9 日)
「コスモが有罪を認める」ビジネスウィーク（2010年11月1日）
「SEC がブローカーを告訴」ロングアイランドビジネスニュース (2012 年 6 月 12 日)
「ブローカーに判決」『フォーチュン誌』（2016年2月25日）

[1] ガーディナー、ショーン（2009年4月16日）。「連邦当局、コスモ・ポンジー・スキーム、外国人投資家による被害額は推定4億1,300万ドルに上ると発表、ブルームバーグ・ニュース（2009年4月16日）」ブルームバーグLP 。 2012年4月29日閲覧。

[agapeworld-2] アガペーワールドのウェブサイト

[reuters-3] 「4億ドルのポンジースキームの容疑で金融業者が逮捕」ロイター、Yahoo News経由（2009年1月27日）2009年1月30日アーカイブ、Wayback Machine

[bloomberg-4] 「米国当局、3億8000万ドルの計画を主張、ブルームバーグ・ニュース、The Age経由（2009年1月27日）」The Age。2009年1月27日。 2012年4月29日閲覧。

[yahoo1-5] 「ミニ・マドフ、懲役25年」、ロイター、Yahoo News経由（2011年10月15日）2011年10月16日アーカイブ、Wayback Machine

[6] ttp://www.savemoneytips.com/10-largest-ponzi-scheme-proprietors-of-the-21st-century/ 2013年12月2日アーカイブ、Wayback Machine 21世紀の金融詐欺の10大経営者

[allbusiness.com-7] 「セントラル・アイスリップ裁判所：アガペ・ワールドの最高責任者ニコラス・コスモに保釈金を設定」。2010年1月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月18日閲覧。

[8] Hurtado, Patricia (2009年4月23日). 「コスモ、ポンジースキームの郵便・電信詐欺で起訴される（更新2）」. Bloomberg . 2012年4月29日閲覧。

[9] AllBusiness ウェブサイトのエントリ^{[リンク切れ‍ ]}

[10] ガーディナー、ショーン（2009年4月16日）。「ブルームバーグニュース」ブルームバーグLP 。 2012年4月29日閲覧。

[autogenerated1-11] 「コスモス・フィールド・オブ・ドリームスが340万ドルで売却、ロングアイランド・ビジネス・ニュース（2009年6月4日）」。Libn.com。2009年6月4日。 2012年4月29日閲覧。

[12] 「ポンジースキームの容疑者コスモ、今のところ保釈拒否」ニューズデイ（2009年6月23日）2009年6月26日アーカイブ、Wayback Machine

[13] 「『ニューヨークの会社経営者コスモ被告、保釈』ロイター（2009年7月23日）」。ロイター。2009年7月23日。 2012年4月29日閲覧。

[14] ブレイ、チャド（2009年10月9日）。「裁判官がコスモの保釈を取り消す」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2012年4月29日閲覧。

[15] ブルームバーグニュース、サンフランシスコクロニクル経由（2011年10月15日）^{[リンク切れ‍ ]}

[16] 「FBI – 元アガペ・ワールド社のアカウント担当者がニューヨークで大規模なポンジー・スキームの容疑で起訴」Fbi.gov 。 2012年4月29日閲覧。

[17] 「SEC、ロングアイランドを拠点とするポンジースキームで14人の販売代理店を起訴」SEC.gov、2012年6月12日。

[18] 「ニューヨークのブローカー、ポンジースキームで懲役9年」フォーチュン、2016年2月25日。