ジョン・ドナルド・コディ

USNVAはワシントンDCに本部を置く免税団体でした^{[ 9 ]。IRS}から501(c) (19)退役軍人団体として免税資格を取得しました。

USNVAは、1927年に遡る慈善団体の現在の形態であると主張しているが、USNVA自体が内国歳入庁に初めて申告したのは2002年である。同協会は66,000人の会員がいると主張している。^{[ 10 ]}

要約すると、協会の掲げる使命は、米海軍を支援すること、退役軍人、米軍関係者、およびその家族に援助を提供すること、そして「軍人、退役軍人、およびその扶養家族、未亡人、孤児に、彼らが真に受けるに値する報酬と給付を提供するための立法措置を支援すること」であった。^{[ 11 ]}

同協会の素人っぽいが大規模なウェブサイトによると、41の州支部があり、ワシントンDCとプエルトリコにも支部があり、パナマとフィリピンにも支部があるという。^{[ 12 ]}しかし、ニューメキシコ州司法長官は、ニューメキシコ支部の住所は空き地だと主張している。^{[ 13 ]}

USNVAのウェブサイトには、オハイオ州ニューアルバニーの法律事務所MacMurray, Petersen & Shuster LLPが顧問弁護士、ミネソタ州スティルウォーターのLegislative Associates, Inc.が立法および公共政策顧問、フロリダ州セントピーターズバーグのRubin & Associates, PAが特別顧問として記載されていた。^{[ 14 ]}また、バージニア州で勧誘する権利を得るために追加のロビイストを雇った。これらの団体は、セントピーターズバーグ・タイムズの調査報道が掲載された後も、協会のために活動し、ロビー活動を続けた。

6カ月の調査の後、セントピーターズバーグ・タイムズは2010年3月21日からUSNVAに関する一連の特集記事を掲載した。その調査結果には以下が含まれる：^{[ 5 ] [ 15 ]}

• IRS（内国歳入庁）への申告書に記載されていた協会役員85名のうち、所在が確認できたのはトンプソン氏のみだった。彼は自身をアメリカ海軍予備役の退役中佐と名乗ったが、その主張を裏付ける記録は見つからなかった。
• 同協会は、オハイオ州に拠点を置く弁護士を通じて、記者らが他の協会役員と話すことを拒否した。
• 同協会は2008年に2240万ドルの収益を計上したと主張したが、その資金がどのように使われたかについての詳細な情報を記者に開示することを拒否した。
• 同協会は、5人の執行役員と12人の主要役員がワシントンDCのMストリートにある全国本部で勤務していると述べているが、同協会の本部住所はUPSストアのレンタル私書箱である。
• USNVAがBetter Business Bureauに提出した監査報告書は、一般に認められた会計原則を満たしておらず、その他の不正があったため却下された。^{[ 16 ]}この監査報告書は、ニューオーリンズのワールドトレードセンターに所在する公認会計士によって署名されたとされている。ビル​​管理者、ルイジアナ州、ルイジアナ州公認会計士協会はいずれも、記載されている会計士の記録を持っていなかった。
• 同協会は資金調達手段としてテレマーケティング会社を利用していた。協会の契約の中には、寄付金1件につきテレマーケティング会社が60％の手数料を取るという条項があり、これは推奨される12～13％をはるかに上回るものだった。
• 同グループは、派遣中の米軍兵士に840万ドルの費用をかけて2万4000個のケアパッケージを送ったと主張したが、実際には、他の組織が送ったケアパッケージの功績を偽り、感謝状をコピーしていたことが発覚した。^{[ 17 ] [ 18 ]}

タイムズ紙の記者は、トンプソン氏の自宅で一度取材を行った。2009年12月に再訪した際、彼の賃貸住宅は空室だった。家主によると、転居先住所は提供されていなかったという。^{[ 8 ]}

これに対し、USNVAの弁護士は、トンプソンがタイムズ紙の主張をすべて否定し、調査は「欠陥がある」と述べ、USNVAの職員はタイムズ紙の記者たちの「評判の悪い戦術、記事、偏見」のために彼らと話したくないと言ったことを伝えた。^{[ 5 ]}

トンプソンが協会を代表して報酬を支払ったとされる弁護士たち（オハイオ州のヘレン・マクマレーやバージニア州のサミュエル・F・ライトなど）は、トンプソン以外の海軍退役軍人協会の理事と話をしたことがあるかどうかについて、記者たちに答えることを拒否した。^{[ 5 ]}

2009年2月23日、バージニア州消費者保護局は、USNVAが慈善団体として登録しておらず、必要な財務開示を行っていないため、USNVAが寄付を募ることを禁止した。^{[ 19 ] [ 20 ]}ワシントンを拠点とする弁護士サミュエル・F・ライトは、USNVAがバージニア州で寄付を募る権利を得るために雇われ、USNVAの最高財務責任者であるボビー・トンプソンだと名乗る男と協力した。^{[ 14 ]}セントピーターズバーグ・タイムズが、ライトがトンプソン以外のUSNVAの誰かと話したことがあるかと尋ねたところ、ライトは弁護士と依頼人の秘匿特権を理由に回答を拒否した。^{[ 5 ]} 2009年5月、ライトは当時の司法長官ビル・ミムズと会談し、登録義務の免除を要請することについて話し合ったが、2009年8月18日、USNVAは司法長官が同団体に免除を与えないことに同意したという書簡を受け取った。^{[ 20 ]}

その手紙の後、フロリダ州在住のトンプソン氏はバージニア州の政治家に寄付を始めた。^{[ 20 ]} 2009年、トンプソン氏は78,375ドルの政治献金を行った。そのうち67,500ドルはバージニア州の政治家に向けられ、最大の部分はバージニア州司法長官ケン・クチネリ氏（共和党）の当選した選挙運動への55,500ドルの寄付だった。トンプソン氏はクチネリ氏の選挙運動への2番目に大きな寄付者だった。^{[ 8 ] [ 19 ]}バージニア州への67,500ドルの寄付のうち、トンプソン氏が民主党の候補者に寄付したのは1,000ドルだけだった。^{[ 21 ]}

2010 年 5 月に USNVA について疑問が呈されたとき、バージニア州の他の政治家は全員トンプソンからの寄付を他の退役軍人団体に寄付したが、クチネリはバージニア州民主党からの要請にもかかわらず、当初は寄付しなかった。クチネリの広報担当者は、「トンプソン氏が資金の不正流用に関して不正行為で有罪判決を受け、我々の選挙運動への寄付が現役軍人または退役軍人に渡るはずだった資金から出た場合、我々はそれらの寄付をバージニア州の軍人支援団体に寄付する」と述べた。^{[ 19 ]} 1か月後の 6 月、クチネリの広報担当者は、トンプソンと USNVA の調査結果が出るまで、55,500 ドルを制限付き口座に保管すると述べた。^{[ 22 ]}

トンプソンはまた、2009年にバージニア州上院議員パッツィ・タイサー（民主党）に1,000ドルの寄付を一方的に行った。^{[ 21 ]}ライトは後にタイサーの事務所に連絡を取り、協会がバージニア州で活動しやすくするための支援を求めた。タイサーは2010年にバージニア州上院法案563号を提出した。この法案は、とりわけ、USNVAのような免税対象の退役軍人団体がバージニア州の規制当局に登録する必要がないようにする目的があった。この法案はバージニア州下院と上院で満場一致で承認された。トンプソンの寄付を受け取った後、クチネリは2010年2月15日にライトと会って、州上院を通過した法案について話し合った。^{[ 23 ]} 3月のセントピーターズバーグ・タイムズの報道を知ったタイサーは、トンプソンから5,000ドルの寄付を受けていたボブ・マクドネル知事 （共和党）に、自分が提出した法案に拒否権を行使するよう求めた。 2010年4月11日、ライトはタイサーに拒否権行使の要請を取り下げるよう求めた。^{[ 24 ]}しかし、知事は2010年4月12日に法案に署名した。新法は2010年7月1日に発効した。タイサーとマクドネルは共にトンプソンからの寄付金を他の退役軍人団体に寄付した。^{[ 19 ]}

2010 年 5 月、米国上院議員ジム・ウェッブ(バージニア州選出民主党) は、最近のメディア報道や公式調査を引用し、米国退役軍人省 (VA) の退役軍人団体ウェブサイトから米国海軍退役軍人協会 (USNVA) の掲載を削除するよう求める書簡を米国退役軍人省に送った。VA は翌日までに掲載を削除し、団体を掲載することは推薦を意味するものではないと指摘した。^{[ 25 ]}複数の州の当局は、同団体に関する報道された疑惑を受けて調査を行い、各州での USNVA の勧誘を禁止した。^{[ 13 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]}