トシャカナ参考事例

トシャカナ参考事例
裁判所	パキスタン選挙管理委員会（ECP）
決めた	2022年10月21日
判決
イムラン・カーン氏はパキスタン国会議員としての資格を剥奪され、パキスタン選挙管理委員会はカーン氏に対する法的手続きを開始するよう命じられた。
裁判所の会員
裁判官が着席	シカンダル・スルタン・ラジャ

トシャハナ事件は、パキスタンの第19代首相イムラン・カーン氏を5年間の資格剥奪とした2022年の訴訟である。パキスタン民主運動（PDM）がパキスタン選挙管理委員会（ECP）に提訴したもので、カーン氏がパキスタン連邦政府の内閣部局が管轄する部署であるトシャハナからの贈り物を隠蔽したと主張している。

イムラン・カーン首相時代の2020年11月、ジャーナリストのラナ・アブラー・ハーリド氏は、情報公開法に基づきパキスタン情報委員会（PIC）に、カーン氏が保持していた国からの贈り物の詳細を開示するよう訴えた。2021年1月、この訴えは受理され、PICは内閣部に命令を下し、内閣部は外交関係を損なうとしてイスラマバード高等裁判所（IHC）にこの要請に異議を申し立てた。2022年4月にカーン氏が不信任決議により解任された後、IHCはPICの命令の実施を命じ、8月にPDMの連立政権は国会議長のラジャ・ペルベズ・アシュラフ氏に照会書を提出した。アシュラフ氏はこれを選挙管理委員長のシカンダル・スルタン・ラジャ氏に渡した。

9月、カーンは腕時計各種、指輪、ペン、カフスボタン数個を含む4つの贈り物を販売したことを認め、これらすべてで3,600万ルピー以上の利益を得たと伝えられている。 パキスタン共産党は2022年10月21日、憲法第63条(1)項(p)に基づきカーンを失格とした。カーンと彼の政党パキスタン・テフリク・エ・インサフ（PTI）は、判決に抗議するため10月から11月にかけてアザディ行進IIを組織した。 2023年8月、カーンはトシャハナ参考事件との関連で 逮捕された。

トシャカナは内閣部の行政監督に付属する部署である。首相を含む特定の公務員は、公務中に外国の要人などから受け取った贈り物をトシャカナに申告する必要がある。^[1]

イムラン・カーンは2018年8月18日から2022年4月4日までパキスタンの首相を務めた。

トシャカナ追及訴訟は、2022年8月にモフシン・シャーナワズ・ランジャ氏と連立政権の他の政治家らによって提起され^[2] 、元首相イムラン・カーン氏が^[1]トシャカナに預けられた各国首脳からの贈り物に関する情報を開示せず、市場で直接販売して得た売上金を報告しなかったと主張している。与党連合パキスタン民主運動の議員らは、国会議長ラジャ・ペルヴァイズ・アシュラフ氏に追及した。アシュラフ氏はその後、さらなる措置をとるため、シカンダル・スルタン・ラジャ選挙管理委員長に追及した^[1]。

2021年、イスラマバード在住のジャーナリスト、ラナ・アブラル・ハリド氏は、パキスタン情報委員会（PIC）に対し、情報公開法に基づき、カーン氏が受け取った贈り物の詳細を公開するよう申請した。委員会は申請を承認し、内閣部にカーン氏がさまざまな国家元首から受け取った贈り物に関する情報を提供するよう命じた。^[1]

内閣部は、国際関係を危険にさらすと考え、トシャハナ氏への贈り物の詳細を公表することは違法であるとして、イスラマバード高等裁判所（IHC）にPICの開示命令に異議を申し立てた。 ^[1] 2022年4月、多くの法廷審問の後、IHCは、副司法長官のアルシャド・カヤニ氏に対し、カーン氏が就任以来受け取った贈り物の詳細の開示に関するPICの命令の遵守を確実にするよう指示した。^[3]

2022年9月8日のECPへの回答で、カーンは首相時代にさまざまな国家元首から受け取った贈り物4つを売却したことを認めた。彼は、トシャカナから2156万ルピーで購入した贈り物が、後に売却して約5800万ルピーの利益を得たと主張した。贈り物の1つにはグラフの 時計、カフスボタン、指輪、高価なペンが含まれていたが、他の3つにはロレックスの時計4本が含まれていた。^[4]

この事件では、与党連合の議員らが前首相に対する告発を裏付ける証拠を提示し、パキスタン憲法第63条第2項および第3項、ならびに第62条(1)(f)に基づいて首相の資格剥奪を要求した。^[5]

選挙管理委員会は、その調査結果、カーンの自白、請願者の証拠を考慮して、2022年10月2日にトシャカナ氏の照会に対する決定を保留した。^[6] 2022年10月21日、選挙管理委員会は、国民議会の現任期に適用する保留決定を発表し、第63条(1)(p)に基づき、照会において2020-21年度の資産と負債に関する虚偽の主張と誤った申告をしたとしてカーン氏を失格とした。^{[7] [8]}また、刑事訴訟を開始するために照会を裁判所に送るよう命じた。^[9]

カーン氏は2022年10月22日、イスラマバード高等裁判所に判決に異議を申し立て、贈り物はトシャハナから合法的に入手し、売却益を自宅に通じる道路の修繕に充て、近隣住民にも利益をもたらしたと主張した。^{[10]また、}シャリフ氏、ギラーニ氏、ザルダリ氏などの歴代首相がトシャハナから高価な贈り物（購入が認められていない車両を含む）を途方もなく安い価格で購入していたと指摘した。時には査定額の20％以下で購入され、中には査定額の5％から7％で購入された贈り物もあった。対照的に、首相在任中、カーン氏自身が留保率を査定額の50％に引き上げており、当時贈り物を購入したときと同じ率だった。^[11]その後、カーン氏は判決に抗議するため、2022年のアザディ行進IIを発表した。 ^[12]

判決に従い、2022年11月21日、選挙管理委員会は、カーンに対する刑事訴訟の開始を求めるトシャカナに関する照会を裁判所に送付した。選挙法第137条、第170条、および第167条に従い、地区およびセッションズ裁判官は照会を受け取った。^[13]書面による判決では、カーンは2020～21年度の資産および負債の詳細について、選挙管理委員会に「虚偽の陳述」および「不正確な申告」を提出することにより、2017年選挙法第137条、第167条、および第173条に概説されている法律を「意図的かつ故意に」違反したと述べられていた。^[13]

選挙委員会は、カーン氏が2017年選挙法第167条および第173条に規定される「腐敗行為」に関与し、虚偽の陳述や誤った宣言を行ったと主張した。これは同法第174条に基づき刑事犯罪である。選挙委員会は選挙法第190条(2)に基づき、虚偽の宣言をしたとしてカーン氏を刑事告訴するよう命じた。^[13]

2022年12月27日、イスラマバード高等裁判所は内閣部に、1947年以来トシャハナから受け取った贈り物の詳細を報告するよう指示した。^{[14]カワジャ・ハリスは、カーンの政党である}パキスタン・テフリク・エ・インサフによって、トシャハナ事件の弁護士として雇われた。 ^[15]

2023年3月30日、カーンに対する裁判は、イード・アル＝フィトルとラマダンのため4月29日に延期された。2023年4月4日、選挙管理委員会は早期審理を要求し、裁判所はその後4月8日に選挙管理委員会の要求を4月11日に審理することを決定した。2023年5月10日、カーンはフマーユン・ディラワール特別審理裁判官によって起訴されたが、同裁判官は事件の妥当性に関する異議には同意しなかった。^[16]

国際刑事裁判所は、2023年6月8日まで刑事訴訟を一時停止した。審理は6月に再開され、アーメル・ファルーク最高裁長官は、イード・アル＝アドハーのため、2023年6月23日に判決を保留した。^[16] 2023年7月4日、アーメル・ファルーク最高裁長官が裁判長を務める国際刑事裁判所は、^[17]ディラワール判事に、7日以内に刑事訴訟を却下するというカーンの申し立てを再検討するよう求めた。^[17]ディラワール判事は、2023年7月9日、この付託は維持可能であると判断し、停滞していた訴訟を続行した。^[18]

2023年8月5日、イスラマバードの裁判所は、トシャカナ事件で選挙法第174条に基づきイムラン・カーンを「汚職行為」の罪で有罪とし、懲役3年と10万ルピーの罰金を言い渡した。^[19]カーンは同日拘留され投獄されたが、^[20]彼の弁護団は8月8日に有罪判決に対して控訴した。^[21]

8月29日、国際高等裁判所の2人で構成される法廷はカーンの有罪判決と懲役3年の判決を執行猶予とし、保釈も命じた。^[22]

2023年12月、国家責任裁判所は、サウジアラビアの皇太子から受け取った宝石セットを過小評価されずに保管していたとして、カーン氏とその妻ブシュラ・ビビ氏に対して、責任追及裁判所に別のトーシャ・カーナ訴訟を提起した。^[23]

2024年1月31日、裁判所はカーンとその妻ブシュラ・ビビに有罪判決を下し、懲役14年と約15億ルピー（530万ドル）の罰金の支払いを命じた。^[24]

2024年4月1日、イスラマバード高等裁判所は、NABトーシャ・カーン事件でイムラン・カーンとその妻に懲役14年の刑を執行猶予し、保釈を認めた。^[25]

2024年7月13日、イムラン・カーンとその妻は、トーシャ・カーン2事件としても知られる別のトーシャ・カーン事件でNABに再び逮捕された。調査報告書によると、グラフやロレックスの腕時計、ダイヤモンドや金の宝飾品などの貴重品がトーシャ・カーンに預けられることなく売却された。1億90万ルピー相当のグラフの腕時計は2010万ルピーで売却され、鑑定士の過小評価から共謀が示唆された。^{[26] [27]}

2024年10月24日、ブシュラ・ビビはトーシャ・カナ2事件でイスラマバード高等裁判所から保釈された。

2024年11月20日、イムラン・カーンはトーシャ・カーナ2事件でイスラマバード高等裁判所から保釈を認められた。

国連などの国際監視団は、トシャカナ事件における拘留と訴追は政治的動機によるもので、法的根拠がなく、彼を政治の舞台から排除しようとする動機によるものだと非難した。^[28]