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特別指定グローバルテロリスト（SDGT ）とは、米国国務省または米国財務省によってテロリストとして指定された個人または団体のことである。[ 1 ] [ 2 ]
SDGT指定は、2001年9月23日の米国大統領令13224号[ 3 ]（2002年7月2日の大統領令13268号、2003年1月23日の大統領令13284号により改正）、米国連邦規則集第31編第595部、第596部、第597部、その他米国の法律および規則に基づき行われる。SDGT指定の根拠となる主な規制枠組みは、 2001年の9月11日の攻撃[ 1 ]の2週間後に、当時の米国大統領ジョージ・W・ブッシュによって確立された[ 2 ]。
大統領令13224号が最初に適用された組織の一つが、パレスチナ系アメリカ人の慈善団体であるホーリーランド救援開発財団（The Holy Land Foundation for Relief and Development）だった。2001年12月4日、同財団の事務所は家宅捜索を受け、資産は押収され、組織は閉鎖された。ホーリーランド救援開発財団は米国最大のイスラム系慈善団体であり、2000年には1300万ポンドの寄付金を集めていた。
SDGTとは、外国資産管理局（OFAC）がテロ行為を行った、またはテロ行為を行う重大なリスクがあると判断した団体および個人、またはOFACがOFACテロ対策制裁プログラムで指定されたテロリストおよびテロ組織に支援、サービス、援助を提供している、またはその他の形で関係していると判断した団体および個人、ならびにその関連者、子会社、フロント組織、代理人、または関係者を指します。これらはOFACのプログラムに基づいて指定されます。[ 2 ] [ 4 ]
SDGT という指定は、OFAC が管理する制裁が 1 つ以上適用される人物の指定のいくつかの種類の 1 つです。これには、国別および麻薬密売対策、不拡散、および国際犯罪組織関連の制裁が含まれ、潜在的には原石ダイヤモンドの違法取引に関連する制裁も含まれますが、これは 2011 年 11 月初旬の時点では適用されていませんでした。[ 2 ] [ 5 ]
OFACは、さまざまな制裁プログラムに基づいて指定された人物の統合リストを公表しており、これは特別指定国民リストとして知られています[ 6 ]。このリストにはSDGTリストが含まれています。特別指定国民として指定された個人および企業は「SDN」として知られています。SDGT SDNのほとんどは外国人ですが、少なくとも1つのケース、故アンワル・アル＝アウラキ（さまざまな別名でも知られています）のケースでは、アメリカ市民がSDGTとして指定されました。[ 2 ] [ 7 ]
指定された個人または団体が管轄区域外に資金を移転したり、その他の方法で決定を無効にしたりすることを避けるため、大統領令13224号第10条は、決定の対象となる者への決定の事前通知を免除することを認めている。[ 8 ]
SDGTに指定されている組織には、アルカイダ、イスラム国、ハマス、ヒズボラ、フーシ運動、ボコ・ハラム、LTTEが含まれる。[ 9 ] [ 10 ]
特に、21世紀が進むにつれて、ダウッド・イブラヒム[ 11 ] [ 12 ] 、イバン・アルチバルド・グスマン・サラザール[ 13 ]、ネメシオ・オセゲラ・セルバンテス[ 14 ] [ 15 ] などの組織犯罪の個人が公式にリストに追加され、ハリスコ新世代カルテル、太陽のカルテル、湾岸カルテル、シナロア・カルテル、ラ・ヌエバ・ファミリア・ミチョアカナ、北東カルテル、カルテレス・ウニドス、トレン・デ・アラグア、マラ・サルバトルチャ[ 16 ]などの犯罪組織もリストに追加されました。
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