レリガーレ

レリガーレエンタープライズリミテッド。

会社種別	公共
取引名	NSE : レリガーレ BSSE :532915
業界	金融サービス
本部	ニューデリー 、 インド
主要人物	ラシュミ・サルージャ (議長) [1]
サービス	中小企業金融 NBFC 小売ブローカー 健康保険
収益	6,235億ルピー（7億5000万米ドル）（2024年） [2]
営業利益	31億8千万ルピー（3,800万米ドル）（2024年） [2]
純利益	347億ルピー（4200万米ドル）（2024年） [2]
総資産	9,577億ルピー（11億米ドル）（2024年） [2]
総資本	2,343億ルピー（2億8000万米ドル）（2024年） [2]
子会社	レリガーレ・フィンベスト株式会社 レリガーレ・ブロキング株式会社 ケア健康保険
Webサイト	ホームページ

レリガレ・エンタープライズ・リミテッド（REL）は、インドの投資・金融サービス持株会社であり、ニューデリーに本社を置いています。^[3] RELはインド国立証券取引所^[4]とボンベイ証券取引所に上場しています。^[5]インド準備銀行（RBI）に登録されています。^[6]

1982年に設立されたレリガーレは、当初はレリガーレ証券有限会社（RSL）という株式仲介会社で、 1994年にナショナル証券取引所（NSE）に上場されました。かつてのプロモーターは、2008年にランバクシーの株式を第一三共に売却する前はランバクシーグループの一員だったマルビンダー・モハン・シンとシビンダー・モハン・シンでした。2000年に、NSEの先物・オプション部門の会員となり、ナショナル証券保管振替機構（NSDL）に保管参加者として登録されました。^[7]

グループ会社の Religare Finvest Ltd (RFL) は、2001 年に民間の非銀行金融機関として設立されました。2002 年、RSL はインド証券取引委員会(SEBI) から「ポートフォリオ マネージャー」として登録されました。RSL は2003 年にCentral Depository Services Limited (CDSL) に保管参加者として登録されました。また、 2004 年にはボンベイ証券取引所(BSE) の株式ブローカーにもなりました。同年、商品ブローカー会社である Religare Commodities Limited は、Multi Commodity Exchange (MCX) とNational Commodity and Derivatives Exchange (NCDEX) の両方で「取引兼決済会員」として業務を開始しました。^{[引用が必要]}

2006年にロンドンにオフィスが設立されました。2006年、RSLはSEBIからカテゴリーIのマーチャントバンカーとして登録されました。Religareは2007年10月にマッコーリー銀行との合弁事業を発表し、資産管理事業を拡大しました。RELは2007年11月に株式の新規株式公開（IPO）を行い、159倍の応募がありました。^[8]同年、RSLはBSEのデリバティブ部門の取引兼清算メンバーとして会員になりました。^{[9] [要出典]}

2008年、レリガーレはエイゴンNVおよびベネット・コールマン・アンド・カンパニーと合弁でエイゴン・レリガーレ生命保険会社という生命保険事業を開始しました。レリガーレは2015年にベネット・コールマン・アンド・カンパニーに株式を売却し、合弁事業から撤退しました。^[10]

2011年、Religare Finvestは80億ルピー相当の非転換社債（NCD）の発行に成功した。2011年12月にはAvigo Capital ^[11]が、2012年1月にはJacob Ballas ^[12]がReligare Finvest Limited（RFL）に投資した。2012年には世界銀行グループの一部門である国際金融公社（IFC）がReligareに投資した。 ^[13] Religare Health Insurance Company Limited（RHIC）は2012年に営業を開始した。^[14] Union Bank of IndiaとCorporation BankがReligare Health Insuranceと提携。2013年、Religareはウェルスマネジメント事業におけるマッコーリーの株式を買収した。同年、Religare Mutual Fundの名称がReligare Invesco Mutual Fundに変更された。^[15] レリガーレはグローバル資産運用事業から撤退した。2017年2月、アナンド・ラティ・ウェルス・マネジメントがレリガーレの資産運用事業を買収した。^[16] 2017年4月、レリガーレはPE投資家のコンソーシアムであるトゥルー・ノースに株式を売却したと発表した。^[17]

カヴィ・アローラ氏は、2011年11月から2017年までレリガーレのMD兼CEOを務めていました。2018年1月、インド準備銀行（RBI）は、RELの元プロモーターとその関係者による資金の流用と不正流用から生じた問題のため、RFLを是正措置計画（CAP）の対象とし、政府証券への投資以外の信用ポートフォリオの拡大をRBIから禁止しました。

執行局（ED）は、2019年にデリー警察が提起した事件に基づいて、レリガーレの捜査を行っていた。デリー警察は、元創設者のシビンダー・モハン・シンとマルビンダー・モハン・シン、およびレリガーレ・エンタープライズの元CMD、スニル・ゴドワニを逮捕した。EDは彼らを拘束し、2020年1月に起訴状を提出した。

RFLは、資産負債の不一致により、2022年2月25日に期限を迎える債券保有者への利払いを履行できなかった。これは、親会社の元プロモーターによる資金の流用と不正流用から生じたとされている。

RFLとRELは、2022年12月に16の貸し手（SBI、バローダ銀行、UBI、カナラ銀行、PNB、BoI、IDBI銀行、P＆SB、BoMを含む）と和解契約を締結し、2023年3月に一括和解（OTS）が完了しました。

2023年12月、デリー高等裁判所は、貸し手によるRFLからの詐欺ラベルの削除を指示しました。

報道によると、2024年1月のEDは、RFLから2,000億ルピー以上を流用したマネーロンダリングの調査に関連して、RFLとRHCホールディングスの企業オフィスを含む9か所を捜索した。報道によると、EDは、RFLからの資金流用について、元プロモーター（シビンダーとマルビンダー）に対する起訴状を準備している。

• レリガレ・フィンベスト・リミテッド（RFL）
• レリガーレ住宅開発公社ファイナンス有限会社 (RHDFCL)
• 介護医療保険（70％）^[18]

• 公式サイト
• エコノミック・タイムズのReligare