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オフショアリークスは、2013年4月に公表された13万のオフショア口座の詳細を暴露した報告書である。一部の観察者はこれを史上最大の国際脱税に対する打撃と呼んでいるが、通常の企業が国際貿易の手続きを簡素化するためにオフショア法を利用する可能性があることも指摘されている。[1] [2]
この報告書は、ワシントンDCに拠点を置く調査報道非営利団体、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が作成したもので、同連合は世界中の記者と協力して、ICIJのThe Global Muckrakerに関連して一連の調査報告書を作成しました。[3]この調査は、ICIJのディレクター、ジェラルド・ライルが入手した、170の国と地域の人々のオフショア資産に関する250万件の秘密記録に基づいています。[2]
ICIJ オフショア リーク データベースの見出しには、「オフショア企業やオフショア トラストには合法的な用途があります。ICIJ オフショア リーク データベースに含まれる個人、企業、その他の団体が法律に違反した、あるいは不正行為を行ったと示唆または暗示する意図はありません」という注意書きが添えられている。60 か国以上から 100 人以上のジャーナリストと数十の報道機関がこの調査に参加しており、その後、中国のビジネス界や政治界のエリートのオフショア資産に関する暴露も含まれるようになった。
人々
フィリピン元大統領フェルディナンド・エドラリン・マルコスの娘イミー・マルコスもリストに載っている。フィリピン当局は、この金が1980年代にマルコスが国外に逃亡した際に持ち出した50億ドルの不明の財産の一部であるかどうか捜査している。 [2]また、リストにはアゼルバイジャンの イルハム・アリエフ大統領の家族、ジョージアのビジナ・イヴァニシビリ元首相 、オルガ・シュワロフ（ロシア元第一副首相イーゴリ・シュワロフの妻）、ガスプロムのヴァレリー・ゴルベフ副取締役、ウクライナのオリガルヒであるリナト・アクメトフとドミトロ・フィルタシュも載っている。[4]
バングラデシュのシェイク・ハシナ首相の親戚であるカジ・ザファルッラー氏とその妻は、イギリス領ヴァージン諸島にある2つのオフショア会社の株主である。[5]
反応
ドイツの政治家ペール・シュタインブリュック氏は、このスキャンダルに関わった銀行に対し、免許の取り消しを含む厳しい罰則を要求した。[6] ICIJは、一連の報道が世界中で「公式調査、抜本的な政策変更、高官辞任」を引き起こし、欧州連合の最高税務官は、オフショア漏洩事件を「欧州がオフショア隠れ家や世界的な脱税を取り締まる新たな取り組みの最大のきっかけ」と呼んだと報告している。[7]ベルギー国務長官は、オフショア漏洩事件の暴露により「私たちは今、まったく異なる状況にある」と述べた。「新しい世界だ」[7]
IBC コンサルタントのライアン・モハンラル氏は、登録されている各企業、持株会社、法人、または団体にはそれぞれ登録する理由があり、この形式で法人化する正当な理由があると答えました。[引用が必要]
ブラジルでは、ICIJのジャーナリスト選定基準が透明性に欠けると批判されている。ICIJが選んだジャーナリストは、オフショア口座の所有者とつながりがある可能性のあるメディア複合企業の一部である。UOL （グルポ・アブリルとフォルハ・デ・サンパウロの合弁会社）とオ・グロボ（軍事独裁政権を支援するグルポ・グロボの子会社）のジャーナリストが、公共の利益ではなく政治的偏見に基づいて名前を選び、公表する可能性があるという主張により、調査報道記者のアマウリ・リベイロ・ジュニアは最終的にICIJを去った。[8]
一次データ
2013 年 6 月 15 日現在、データの一部を含む検索可能なデータベースが、URL http://offshoreleaks.icij.org/ で利用可能です。現時点では、完全な主要データセットは公開されていません。
ICIJの「オフショアリークス」と「ウィキリークス」の間には、何のつながりも知られていない。
調査
2021年7月までに、インド政府は調査の結果、約11,010億ルピー（ 2023年には1200億ルピーまたは15億米ドルに相当）相当の未申告資産を特定しました。[9]
参照
参考文献
- ^ “Riesiger Datensatz enthüllt Geheimgeschäfte in Steueroasen”.ツァイト。2013 年4 月 4 日に取得。
- ^ abc 「秘密ファイルがオフショアの世界的影響を暴露」ICIJ 。 2013年4月4日閲覧。
- ^ ICIJ グローバル・マックレイカー 2013
- ^ オフショアリーク、ウクライナウィーク（2013年4月14日）
- ^ AL党首の家族がオフショア企業「 ニューエイジ」を設立（バングラデシュ） （2013年7月16日）
- ^ “Geschäfte in Steueroasen: Steinbrück fordert härtere Strafen für Banken”.シュピーゲル。2013 年4 月 4 日に取得。
- ^ ab 「オフショア記録の公開は世界的な反響を引き起こす」国際調査ジャーナリスト連合。2013年4月5日。
- ^ “HSBC: アマウリー・リベイロ・ジュニアの調査委員会 - ヴィオムンド - メディアの声”. 2015 年 2 月 19 日。
- ^ Choudhary, Shrimi (2021年7月26日). 「パナマの情報漏洩で政府、20,078億ルピーの未公開収入を検知」. Business Standard India . 2021年10月4日閲覧。
外部リンク
- ICIJ オフショアリークデータベース – 検索
- 秘密を売りに出す: 世界のオフショアマネーの迷路の内側 - ICIJ
- タックスヘイブンの説明: 金持ちがお金を隠す方法 - CBC: オフショア地域での脱税を説明するアニメーション。
- タックスヘイブンのデータ漏洩が世界中に波紋 - CBC
- オフショアリーク後、ヘッジジャーナルの億万長者にとっての楽園さえ存在しない