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全米不審活動報告（SAR）イニシアチブ（NSI）は、米国政府が米国内の人々の不審活動の報告を収集して共有するために実施しているプログラムです。 [ 1 ] [ 2 ]全米SARイニシアチブ（NSI）は、法執行機関やその他の機関が長年行ってきたこと、つまり犯罪活動に関連する行動や事件に関する情報を収集することに基づいていますが、合理的な疑いや相当な理由がない場合に個人に関するデータを収集する際の慣例的な制限はありません。このプログラムは、テロ関連の犯罪活動を検出および防止するために、SARを機関間で共有できる標準化されたプロセスを確立しました。このプロセスは、 2007年の国家情報共有戦略（NSIS） [3]で求められたように、アメリカ国民のプライバシーと市民的自由を厳格に保護する形で「SARの報告、追跡、アクセスに関する統一プロセス」を確立するという義務に直接対応するものです。NSISは、2004年の情報改革およびテロ対策法によって承認されました。[4 ]地元の法執行機関または一般市民によって発見された不審な行動の報告は、州および主要都市の融合センター、ならびに国土安全保障省（DHS ）および連邦捜査局（FBI）に分析のために転送されます。この情報は、疑わしい活動をより広い文脈で評価するために、他の情報と組み合わされることがあります。このプログラムは主に米国政府および米国司法省の指示の下で運営されています 。[ 2 ] [ 5 ]
ISE-SAR機能標準（ISE-SAR FS）バージョン1.5 [ 6 ]では、不審な活動は「テロまたはその他の犯罪活動に関連する作戦前の計画を合理的に示唆する観察された行動」と定義されています。NSIは、不審な活動を特定するための行動重視のアプローチです。人種、民族、国籍、宗教的所属などの要素は、疑念を生じさせる要素とはみなされません（特定の容疑者の説明の一部として使用される場合を除く）。ISE-SAR FSに概説されている行動は、主題専門家によって特定され、カリフォルニア州ロサンゼルス警察での実施と10年間の州および地方の対テロ訓練（SLATT）プログラム [ 7 ]の経験の適用を通じて検証され、その後、プライバシー擁護代表者からの意見に基づいて調整されました。このプロセスが完了した2009年5月にISE-SAR FSが発行され、SARプロセス全体が民族、人種、性別ではなく、不審な活動の行動に基づいています。
NSIは現在、全米の融合センターネットワークと、各州の法執行機関と連携する主要な連邦機関とのパートナーシップを通じて実施されています。このパートナーシップは、カスタマイズされた技術ソリューションのあらゆる範囲を網羅し、連邦レベルと融合センターレベルの両方で、包括的なプライバシー、公民権、市民的自由に関するポリシーの策定とトレーニングを含みます。このアプローチはまた、州固有の要件を尊重しつつ、情報交換の相互運用性とプライバシーフレームワークの一貫した適用を可能にする国家標準を維持する分散型プロセスを提供し、指定された72の州および主要都市圏の融合センターへの責任の割り当てと整合しています。
2009年12月17日、米国司法省はNSIのプログラム管理事務所（PMO）を設立・運営する執行機関に指名され、既存のリソースの調整とNSIのさらなる開発と展開のための追加サポートの管理を担当することになった。2010年3月、PMOは司法支援局内に設立された。 [ 8 ]この省庁間事務所は、司法支援局、国土安全保障省（DHS）、連邦捜査局（FBI）の上級職員によって率いられ、他の連邦、州、地方、部族のパートナーとも緊密に連携している。
PMOの目標は、NSIのあらゆるレベルの政府機関における実施を促進し、参加機関が、プライバシーと市民的自由が地方、州、連邦の法律および規制に従って保護されることを確保しつつ、SARのより広範な共有を促進する互換性のあるプロセス、ポリシー、および基準を採用できるよう支援することです。プログラム管理室の主な機能には、NSIを代表して提言すること、あらゆるレベルの参加者にガイダンスを提供すること、およびNSI内のさまざまな取り組みを調整することが含まれます。プライバシーと市民的自由の問題の重要性を鑑み、PMOは司法省プライバシー・市民的自由局と協力し、同局の支援を受けています。
ISE-SAR機能標準に概説されている行動重視のアプローチが制度化されるようにするため、NSIは、テロ行為を防止するために、事件発生前のテロ兆候を特定、報告、評価、共有する連邦、州、地方、部族の法執行機関の専門家の有効性を高めることを目的とした多面的なトレーニングアプローチを作成しました。 [ 2 ] 現在、NSI PMOを通じて3つのブリーフィング/トレーニングが利用可能であり、その他いくつかが開発中です。
法執行機関の幹部は、SARプロセスが成功裏に実施されるだけでなく、効果的に支援されるよう確保する上で重要な役割を担っています。SAR幹部向けブリーフィングでは、幹部のリーダーシップ、政策策定、プライバシーと市民的自由の保護、機関の研修、地域社会への働きかけなどに焦点を当てています。フュージョンセンター、法執行機関の専門家団体、その他の組織が、さまざまな場所でこうしたブリーフィングを実施しています。
SAR（疑わしい活動報告書）が適切に審査・精査されることは、提出された情報の信頼性を高め、市民のプライバシー、公民権、自由を保護し、SARプロセスを円滑に実施するために不可欠です。SAR分析役割トレーニングは、テロ発生前の計画に関連する可能性のある行動を特定するためのSARの評価と、テロ関連のSARを全国的に共有するプロセスに焦点を当てています。このカリキュラムを通して、アナリストと調査官は、テロ関連の発生前兆候を認識し、知識、経験、入手可能な情報の組み合わせに基づいて、その行動がテロと関連する可能性があり、提出基準を満たしているかどうかを検証する訓練を受けます。トレーニングは8時間のワークショップ形式で実施されます。
最前線の法執行官は、テロに関連する犯罪行為を示唆する可能性のある行動や事件を認識できるよう訓練を受けています。彼らの日常業務は、不審な行動や活動を観察し報告する機会を与えてくれます。SARラインオフィサートレーニングは、不審な活動を特定し記録することで、SARプロセスの効果的な実施においてラインオフィサーが果たす重要な役割に焦点を当てています。多数のラインオフィサーに効率的にタイムリーにトレーニングを提供するため、このトレーニングは15分間のCDで提供され、複数のオンライン/遠隔学習形式で公開されています。
NSI プログラム管理者は、すべてのアメリカ人の個人のプライバシー、市民権、市民的自由を保護することの重要性を認識していると主張しており、これに対応して、NSI に参加する前にすべてのレベルの政府機関に義務付けられている包括的な NSI プライバシー保護フレームワークを開発および実装しました。[ 9 ] 参加機関は、SAR プロセスを具体的に扱う承認済みのプライバシー ポリシーを持ち、ISE-SAR 機能標準 (バージョン 1.5) [ 6 ]および ISE プライバシー ガイドラインに概説されている保護を適用し、上記の 3 つのトレーニング プログラムすべてに参加する必要があります。NSI PMO はまた、参加する融合センターが、テロ関連の SAR 情報の共有に適用される州法、機関の規則、規制をどのように組み込むかを扱うポリシーを持つことを要求しています。
NSIは、各サイトに対し、NSIへの参加前に以下のNSIプライバシー保護フレームワークを完全に採用することにより、SARプロセス全体を通してプライバシーを考慮することを求めています。
NSI の重要な側面は、SAR の審査プロセスです。機関が SAR を機関のシステムから ISE に移動する前に、2 種類の審査が行われなければなりません。法執行官、公安機関、民間セクターのパートナー、または市民から SAR を最初に受け取った監督者は、SAR がテロリズムと関連しているかどうか、また ISE-SAR FS で特定された行動が含まれているかどうかを判断するために、最初に SAR をレビューする必要があります。[ 6 ]次に、訓練を受けたアナリストが、ISE-SAR FS で特定された行動に対して SAR を分析する必要があります。審査プロセス全体を通して、アナリストが受けるトレーニングと NSI の一部であるシステム属性を通じて、プライバシー、市民権、市民の自由が注意深く積極的に保護されます。
NSIの成功は、法執行機関が国民の信頼を獲得し維持できるかどうかに大きく左右されます。これは、市民の懸念に対処する透明性のあるプロセスと、擁護団体との協力的な関わりを通じて達成されます。融合センターが地域社会や地元の法執行機関と交流する取り組みを支援するために、NSIプログラム管理事務所（PMO）は、信頼コミュニティ構築（BCOT）イニシアチブの開発と参加を主導しました。[ 10 ] このイニシアチブは、融合センターがSARプロセス、NSI、地域社会のリーダーとの交流の必要性など、センターの機能について地域社会のリーダーと対話することを支援するように設計されています。擁護団体への働きかけは、NSIプライバシー保護フレームワークの形成において重要な役割を果たしており、NSIが今後進むにつれて、引き続き重要な役割を果たします。
訓練を受けた担当者による複数レベルのSARレビューに加えて、SAR情報の収集、保存、共有におけるプライバシー保護をサポートするシステム属性として、以下のようなものがあります。
米国司法省（DOJ）のグローバル司法情報共有イニシアチブ[ 11 ]犯罪情報調整評議会[ 12 ]は、情報機関が米国を守るために必要な適切な情報や情報を共有しながら、適用されるすべてのプライバシー、市民権、市民的自由の保護に関する法律、規制、政策を遵守できるよう支援することを目的とした、情報機関向けのプライバシー、市民権、市民的自由の遵守検証[ 13 ]を開発しました。
ワシントン・ポストの調査によると、このプログラムは「米国史上最大規模かつ最も技術的に高度なものであり、何千人もの米国市民や居住者に関する情報を収集、保存、分析しているが、その多くは不正行為で告発されていない」。地元の法執行機関や一般市民が気づいた不審な行動の報告はプログラムに転送され、犯罪が行われているという裁判で認められた証拠や合理的な疑いもなく、単に疑われている人物のプロファイルが作成される。 [ 5 ]これは「アメリカ人に関する情報を収集するための大規模な国内スパイネットワーク」と表現されている。 [ 14 ]アメリカ自由人権協会によると、このプログラムの融合センターは「新しい技術、政府の権限、そして「テロとの戦い」への熱意が組み合わさって、アメリカ人のプライバシーを前例のないレベルで脅かしている今、非常に深刻なプライバシー問題を引き起こしている」。[ 15 ]
2005年と2006年に、平和団体、死刑廃止運動、その他の活動に関わっていた53人が、メリーランド州警察によって不適切にテロリストおよび麻薬密売データベースに追加されました。メリーランド州の元司法長官スティーブン・サックスは、2005年と2006年に行われた14か月にわたる秘密警察の監視は、「これらの個人または団体が犯罪行為を犯した、または計画したことを示す情報に基づくものではなかった」と述べました。[ 16 ]
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