マフムード・レザ・カヴァリ

マフムード・レザ・カヴァリー（ペルシア語：محمودرضاخاوری、1952年5月26日生まれ）は、イランの元銀行家、^{[8] 、}実業家、逃亡中の横領犯^{[9] [10]であり、} 2011年のイラン横領事件に関与していた。2005年にカナダ国籍を取得した。^[11]彼はイラン・イスラム共和国の司法当局によって指名手配されている逃亡者であり、2016年10月現在、カヴァリーはインターポールによって指名手配されている。^{[12] [13]}

彼は2011年9月までイランのメリ銀行^[3]の会長を務め、2003年12月から2005年3月までセパ銀行の取締役会長を務めた^。[14]

マフムード・レザー・ハヴァリはイラン西部のホラーマバード市で生まれました。彼はテヘラン大学で法学士号を取得し、シャヒード・ベヘシュティ大学で修士号を取得しました。^[15]マフムード・ハヴァリには、アルダヴァン・ハヴァリとハシャヤル・ハヴァリという名前の二人の息子がいます。^{[5] [16] [1] [17]}アルダヴァン・カヴァリはアルディ・カヴァリとしても知られている。^{[10] [18] [19]}ハシャヤル・ハヴァリは、カシュ・ハヴァリとしても知られている。^{[13] [4] [17]} ハヴァリにはパランディス・ハヴァリという名前の娘もいる。^[13]

卒業後、ハヴァリはサナト・オ・マダン産業鉱山銀行に苦情部門の責任者として採用された。その後、ラフサンジャニ政権下でセパハ銀行の取締役に選出され、ハタミ大統領時代にはセパハ銀行の頭取となった。2010年、アフマディネジャド政権により、イラン最大の銀行であるバンク・メリ・イランの取締役会長兼取締役に任命された^[20]。^{[21] [22]}

マフムード・アフマディネジャド政権の経済財務大臣シャムセディン・ホセイニは就任式で、カヴァリ氏を「賢明で敬虔な人物」と評し、同氏の任命には最高レベルの審査が行われたと記者団に語った。 ^[23]

カヴァリ氏は博士号を取得していないが^{[要出典] 、}メリ銀行イラン支部の公式発表ではしばしば自らをカヴァリ博士と呼んでいる。^[24]

2011年、カヴァリ氏は26億ドルのイラン横領スキャンダルに関与したとの疑惑が浮上し、メリ銀行を辞任した。^{[25] [26] [27]}このスキャンダルは、偽造文書を使って大手国有企業を含む民営化された国有資産を不正に購入したもので、カヴァリ氏が取締役会長兼マネージングディレクターとして率いていたメリ銀行は、不正な支払いを幇助したとして告発された。^{[28] [29] [30]カヴァリ氏はその後まもなく、}ロイズ銀行での会議に出席するために英国に飛び、イラン当局にファックスで辞意を伝えた。^{[20] [15] [29] [31]}

ブルームバーグによると、カヴァリ氏は辞表の中で、詐欺行為の根源として別の銀行を示唆し、「世論を尊重する」ために辞任すると主張した。

2011年9月末、彼はカナダに逃亡し、2005年以来二重国籍を保持している。 ^{[3] [32] [33] [34]トロントの不動産記録にはカヴァリの名前が記されており、}ノースヨークのエルムウッドアベニューにある61万5000ドルの不動産を住宅ローンで購入した2001年まで遡る。カヴァリはかつてトロントを拠点とするソアリングプロパティーズという会社を所有していた。^[14]資産を差し押さえから守るため、カヴァリは息子のカシャヤルとアルダヴァンに融資してトロントの不動産に投資した。^{[35] [36] [37]}彼はまた、トロントのブライドルパスにある300万ドルの家を娘のパランディス・カヴァリに譲渡し、他の2軒の家はカヴァリ夫人に譲渡した。^[38]イラン警察からの度重なる要請があったにもかかわらず、カナダ当局はカヴァリを引き渡さなかった。イラン司法制度により有罪判決が下れば死刑に処される可能性がある。^{[3] [39]}

2011年10月31日、カナダ国会議員 アーウィン・コトラーは、カヴァリがどのようにしてカナダ国籍を取得したかについての調査を求めた。^{[40] [41] [42] [43]}

2016年、ブルームバーグは、カヴァリとその息子たちがスキャンダル後もトロントの不動産市場で活発に活動しており、2012年から2016年にかけて、一家は様々な名前と法人名義で少なくとも1210万ドル相当の不動産を購入していると報じた。さらに、彼らは10件の異なる住宅ローンから約1100万ドルの責任も負っている。^{[44] [45] [46] [47]}

カヴァリが関わってきたセパ銀行やメリ銀行など多くの企業や機関は、2007年以降、国連安全保障理事会や国際社会から制裁を受けている。 ^{[48] [49]安全保障理事会は、}決議1747に基づきセパ銀行をブラックリストに載せ、メリ銀行には決議1803に基づき制限を課した。安全保障専門家のアヴィ・ヨリッシュによると、カヴァリは指定されたカナダの団体に代わって業務を行い金融サービスを提供したことで、特別経済措置（イラン）規則に違反しているという。^{[50] [51] [52]}カヴァリは、カナダの反テロ法、刑法第II部第1条（第83.05条）にも違反している。さらに、第83.05条に基づき、カナダ当局はカヴァリの資産を凍結する権利を有する。^[53]しかし、2016年現在、カヴァリはカナダ当局による資産凍結や捜査の対象となっていない。^{[54] [55] [56]}

2014年2月、イラン警察のインターポール事務所長は「数日前、カナダのインターポール事務所は電話連絡で、彼はラテンアメリカかカリブ海諸国に逃亡したと主張したが、逃亡はまだ確認できていない。これはカナダ警察から我々に提供された最新の情報だ」と述べた。彼はカナダからの逃亡に関する報道を否定した。^[57]

2015年3月、同じ当局者はカヴァリの隠れ家が発見され、カナダ当局が彼の事件をカナダの司法に委ねていると発表した。^[58]

ニューヨークタイムズは、両国間に二国間犯罪人引き渡し協定がないため、カナダはイランに容疑者を引き渡さないことを選択したと報じた。 ^[59]

• 銀行業務および取引の法的かつ正当な分析からなる銀行法の書籍（イラン銀行研修センター発行）。
• 「航空機内での犯罪とハイジャック」（エッセイ）
• 「報道犯罪」（記事）
• イランおよびEU諸国の法律における処罰停止の原因に関する調査（ホワイトペーパー）

• エスファンディアル・ラヒム・マシャエイ
• 行方不明になった逃亡犯のリスト
• マハファリド・アミール・ホスラヴィ
• マフムード・アフマディネジャド
• モスタファ・プール・モハマディ