2011年のイラン横領スキャンダル

イランで起きた3兆トマンの横領事件 （2兆8000億トマンの横領とも呼ばれ、約9億4350万米ドル）は、偽造文書を用いて少なくとも7つのイランの国営および民間銀行から融資を受け、最近民営化された国営企業を買収した汚職事件である。 ^{[ 1 ]}この詐欺は4年間続いたと報じられているが、2011年9月にスキャンダルが発覚する前の数ヶ月で深刻化した。^{[ 1 ] [ 2 ]}イランの新聞によると、イランの実業家マハファリド・アミール・ホスラヴィ（アミール・マンスール・アリアとしても知られる）がこの詐欺を首謀し、2011年10月下旬までに少なくとも67人が尋問され、31人が逮捕され、アリアは2014年に処刑された。^{[ 1 ]}

司法捜査部門の責任者であるモスタファ・プール・モハマディ氏は、この事件を「イラン史上前例のない金融汚職事件」と呼んだ。^{[ 3 ]}このスキャンダルは、保守派から反対されているマフムード・アフマディネジャド大統領の側近であるエスファンディアル・ラヒム・マシャエイ氏が関与していることから、「政治的に敏感な」事件とも呼ばれている。^{[ 2 ]}

イラン政府の新聞やテレビ局によると、この不正はイランのサデラト銀行を含む7つの国営および民間銀行内で計画され、イラン史上最大の汚職スキャンダルである。この不正は、イラン最大の商業銀行であるバンク・メッリで最初に発覚した。^{[ 1 ]}

ニューヨーク・タイムズとワシントン・ポストによると、この横領は「イラン最大の銀行の1つであるバンク・サデラットで、偽造文書や信用状を使用して資産を取得する計画」であり、「主要な国有企業」や「民営化された政府資産」[ ^{4 ] （}主要な鉄鋼生産会社であるフーゼスタン製鉄会社^{[ 3 ]}など）が対象となった。^{[ 2 ]}

イランの国家検察官ゴラム・ホセイン・モフセニ・エジェイ氏は、横領スキャンダルに関与したとして19人が逮捕されたと述べた。^{[ 5 ]}ワシントン・ポスト紙は、「実業家や銀行員を含む」容疑者22人が逮捕され、2つの銀行の頭取が解任されたと報じている。2011年9月27日、マフムード・レザ・ハヴァリ氏は、銀行が詐欺に関与したとして、バンク・メッリのマネージングディレクターを突然辞任し、カナダに逃亡した。しかし、銀行の広報担当者は、ハヴァリ氏が「通常の業務上の理由」でカナダに行ったと述べた。^{[ 4 ]}グローブ・アンド・メール紙によると、マフムード・レザ・ハヴァリ氏はトロントに300万ドルの家を自身の名義で所有しており、^{[ 6 ]}イラン・ニュース・アップデートによると、ハヴァリ氏は 2005年にカナダ市民権を取得したとされている。 ^{[ 7 ]}

捜査の結果、実業家のマハファリド・アミール・ホスラヴィがこの計画を首謀し、彼のアリア投資開発会社が融資の主な受取人であったことが判明した。ホスラヴィは横領、資金洗浄、贈収賄の罪で有罪判決を受けた。彼と彼の最も親しい仲間3人は2012年7月に死刑判決を受けた。^{[ 8 ]}この事件では合計39人が詐欺罪で有罪判決を受けた。2014年5月24日、ホスラヴィは絞首刑で処刑されたが、ハヴァリは逃亡中である。^{[ 8 ]}しかし、 IBタイムズによると、ホスラヴィの弁護士はホスラヴィの処刑を知らされていなかったと述べた。^{[ 9 ]} BBCによると、イランの主任検察官は、他の2人の被告が終身刑を宣告され、さらに33人が最長35年の懲役刑を受ける予定だと述べた。^{[ 10 ] [ 11 ]}

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