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KindHearts for Charitable Humanitarian Development、通称「KindHearts」は、オハイオ州トレドを拠点とする非政府組織でした。この組織の目標は、「宗教や政治的所属に関係なく人道支援を提供する」ことでした。[ 1 ]
2006年2月19日、米国財務省は、カインドハーツがハマスのために資金を集めていることが判明したため、同団体の資産を凍結した。[ 2 ]その後、米国連邦裁判所は、カインドハーツの資産が差し押さえられた際に、同団体の憲法上の権利が侵害されたと判断した。[ 3 ]
KindHeartsは2011年11月に米国財務省と和解契約を結び、同団体の資金調達活動とテロ組織への物的支援提供疑惑をめぐる長期にわたる法的紛争を終結させたが、どちらの側も不正行為を認めていない[ 4 ]。KindHeartsは、資金を様々な人道支援活動に分配した後、2012年2月に正式に解散した[ 5 ] [ 6 ] 。和解の詳細は2012年5月1日に発表された[ 7 ]。
政府の宣誓供述書によると、「2001年12月のハマス系ホーリーランド救援開発財団（HLF）とアルカイダ系グローバル救援財団（GRF）に対する資産凍結と法執行措置の後、元GRF幹部のハレド・スマイリは2002年1月に自宅からKindHeartsを設立した。スマイリは、HLFとGRFの両団体の資金調達活動を引き継ぐことを目的としてKindHeartsを設立し、この新しいNGOが両団体の閉鎖によって生じた空白を埋めることを目指した。KindHeartsのリーダーや資金調達担当者は、かつてHLFとGRFで指導的立場やその他の役職に就いていた。」[ 8 ]
「KindHeartsは、慈善寄付という名目でテロ支援を隠蔽しようとしたHoly Land FoundationとGlobal Relief Foundationの後継団体です」と、テロ対策・金融情報担当財務次官のスチュアート・レヴィ氏は述べた。「この特別な指定ツールを利用することで、KindHeartsの活動をさらに調査しながら、テロ活動を支援するための資産逃亡を防ぐことができます。」[ 9 ]
資産は、大統領ジョージ・W・ブッシュが大統領令13224号に基づいて委任した権限により凍結された。[ 10 ]この措置は、テロリストとその協力者への資金的および物的支援を阻止することを目的としていた。
KindHeartsの幹部や資金調達担当者は、ハマスの指導者とつながりがあり、ハマス関連組織に寄付をしていたとされている。特別指定グローバルテロリスト（SDGT）であるレバノンのハマスの指導者ウサマ・ハムダンは、2003年9月のKindHeartsの資金調達イベント中に、KindHeartsの最高資金調達担当者に電話をかけたと報じられている。電話の中で、ハムダンは資金調達担当者にKindHeartsの支援に対する感謝を伝えたと報じられている。KindHeartsの資金調達担当者はハムダンに助言も与え、国連救済事業機関を信用しないようにと伝えたと報じられている。[ 8 ]
2003年12月下旬の時点で、KindHeartsはレバノンのパレスチナ難民キャンプでハマスや他のサラフィー派グループを支援していたとされている。ハイサム・ファウリはKindHeartsの幹部として特定され、資金を集めてハマスや他のサラフィー派グループに送金していたとされている。ハイサム・ファウリは、レバノンでKindHeartsのマネージャーを務めていたハイサム・マグハウリのことと考えられており、テキサス州ダラスの連邦大陪審によってハマスへの物的支援の罪で起訴されたHLF幹部の一人である。1998年から2000年にかけて、マグハウリはHLFの社会福祉部長を務めていた期間に、ハマスが所有、管理、または指示していると特定された9つのザカート委員会に、総額407,512米ドルの50件の電信送金を承認したとされている。
海外の情報筋によると、カインドハーツは、2003年8月にSDGT（特別監視対象団体）に指定されたレバノンのハマス系団体、サナビル救援開発協会（Sanabil）の事務所が閉鎖された後、レバノンの難民キャンプで秘密裏に独立して活動を開始した。カインドハーツは、テロ組織への支援が注目されるのを避けるため、ハマスとの距離を保とうとしていたと伝えられている。2003年初頭、カインドハーツのスマイリ代表は、米国の法執行機関や情報機関の監視によって、ハマスへの支援がほぼ不可能になっていると不満を漏らしたとされる。
2002年7月から12月にかけて、そして最も重要なことに、サナビルが指定される前に、KindHeartsはレバノンを拠点とするSDGTサナビルに10万ドル以上を送金したとされている。米国の金融捜査で明らかになった情報によると、2003年2月から7月にかけて、そしてこれもサナビルが指定される前に、KindHeartsはサナビルに15万ドル以上を送金した。FBIの分析によると、KindHeartsは、ハマスと関係があるとされるサナビルに資金を提供していたHLFが使用していたのと同じ口座に資金を入金したとされている。しかし、KindHeartsは、資金は政治組織やテロ組織に渡されたことはなく、単にこの口座を使ってレバノンの事務所に人道支援プロジェクトのための資金を送金しただけだと主張している。
KindHeartsはレバノンのハマスへの支援に加え、ヨルダン川西岸のハマスにも支援を提供していると報じられている。ヨルダン川西岸のパレスチナ人への援助物資の配布にKindHeartsが不可欠な役割を果たしているとされる人物は、KindHeartsが米国で集めた資金を分配し、一部がハマスに渡るようにしていたともされている。KindHeartsの創設者兼代表であるスマイリ氏は、テキサス在住の関係者に対し、同団体はパレスチナ・インティファーダを支援するために資金を集めていると語ったとされる。
KindHeartsの資金調達を調整したとされるモハメド・エル・メザインは、KindHearts側が異議を唱えているが、元HLF職員で、テキサス州ダラスの連邦大陪審によりハマスへの物的支援の罪で起訴された。しかし、エル・メザインはテキサスで行われた最初のホーリーランド裁判で全ての罪状で無罪となり、2008年11月24日に共謀罪1件で有罪となった。エル・メザインを含むホーリーランドの被告に対する告発は、いずれもKindHeartsとの関連に基づくものではなかった。なぜなら、ホーリーランド財団が閉鎖された後にKindHeartsが存在したからである。情報によると、シリアのダマスカスに拠点を置くハマスの事務総長ハリド・ミシャールSDGTは、エル・メザインを米国におけるハマスの指導者として特定したとされる。当時、ミシャールは、米国の個人からハマスへの全ての資金提供はエル・メザインを経由すべきだと助言した。
HLFの閉鎖後、米国を拠点とするハマスの指導者エル・メザインは、資金調達のスキルをKindHeartsに移した。エル・メザインは、KindHeartsの他の上級指導者がKindHeartsの資金調達戦略の調整を指示するのを支援したとされる。伝えられるところによると、2003年のイスラム会議で、スマイリを含むKindHeartsの指導者がエル・メザインと会ってKindHeartsの資金調達について話し合った。指導者たちは、2003年9月にKindHeartsの資金調達ディナーを2回開催し、その後はすべての資金調達活動を米国中のモスクやイスラムセンターでの金曜礼拝に絞ることで合意した。KindHeartsは、エル・メザインは独立した契約者であり、イベントで集められたKindHeartsの資金を管理する権限はなかったと主張した。
2003年9月に開催されたKindHeartsの募金イベントで、KindHeartsの募金担当者が演説し、テロ組織ヒズボラがハマスを支援する努力を称賛するよう聴衆に促したとされる。そして、イスラエルに対する支援として、資金と人的資源の提供を聴衆に呼びかけた。エル・メザインもこのKindHeartsの募金イベントで演説し、KindHeartsへの寄付を呼びかけていた。
2003年10月、エル・メザインはルイジアナ州バトンルージュで開催されたイベントで講演を行い、50万ドルの寄付が約束された。エル・メザインの講演は、バトンルージュに新しいモスクを建設するための資金調達にほぼ終始したと伝えられているが、地元に留保されるのはごく一部で、大部分はハマスの海外支部に送られる予定だった。このイベントとKindHeartsとの関連性は不明である。
今回の政府措置により、KindHeartsが米国管轄下にある資産はすべて凍結され、米国人が同NGOと取引を行うことが禁止される。
しかし、オハイオ州北部地区のカー首席判事は100ページに及ぶ意見書を発表し、政府が押収前に相当な理由に基づく令状を取得せず、またKindHeartsに適正手続きの兆候すら与えなかったことで、合衆国憲法修正第4条および第5条の憲法上の保護を侵害したと判断した。連邦地方裁判所はさらに踏み込み、KindHeartsを特別指定グローバルテロリストに指定するという暫定的かつ暫定的な決定に依拠した情報に関する政府の遅延戦術と破壊工作、KindHeartsに対する証拠とされるものに関する基本情報の要求に応じなかったこと、KindHeartsが裁判所にアクセスして弁護士を雇い、自らの資金で弁護することを許さなかったこと、その他重大な違反行為を批判した。カー首席判事の判決、事件番号3:08CV2400、2009年8月18日、www.aclu.org/kindheartsを参照。この判決で、裁判所は、政府は相当な理由に基づく令状を取得せずに組織の資産を凍結することはできないと初めて認定した。裁判所はまた、政府は組織に対し、資産凍結の根拠を通知し、弁護する十分な機会を与えなければならないと認定した。元メンバーによると、KindHeartsは、人種、肌の色、出身国、政治的意見、宗教的所属に関係なく、世界中の困窮者のために資金を集めるために40以上の州に登録された非営利の免税慈善団体であった。
KindHeartsは、オハイオ州北部地区連邦裁判所のカー首席判事が、KindHeartsに適正な法的手続きを先に認めずに、政府がKindHeartsを特別指定テロリストに指定することを禁じる命令を下したことで、画期的な勝利を収めた。2008年11月24日、KindHeartsは政府に対する一部略式判決の申し立てを行い、外国資産管理局の手続きは違憲であり、事実上非アメリカ的であると主張した。
KindHeartsの無罪を主張する人々は、この慈善団体がブッシュ政権によって閉鎖されたのは、パレスチナ政権に中東和平プロセスのイスラエル版を受け入れるよう圧力をかけるための政治的な措置だったと主張している。国際援助の削減は多くのパレスチナ人を外国援助に依存させ、生き残るための有効な選択肢を奪うことになるため、ブッシュ政権はこの策略を用いて、民主的に選出された与党であるハマスに対する反発を煽り、次期選挙での敗北に追い込もうとしたとされている。KindHeartsの無罪を主張する人々は、KindHeartsの閉鎖はブッシュ政権が露わにした「連座制」政策の表れだと主張している。
現在までに、KindHeartsもその役員も、いかなる犯罪でも起訴または有罪判決を受けていない。
KindHeartsと米国政府との和解が2012年5月1日に発表された。[ 11 ]この和解により、KindHeartsは債務を支払い、残りの資金を承認された慈善団体のリストに分配してから解散することで訴訟を終結させた。その時点で、財務省はKindHeartsをテロ組織リストから削除し、弁護士費用を支払った。どちらの側も不正行為を認めていない。[ 12 ]