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アイラ・リー・ソーキン（1943年5月30日生まれ）はアメリカの弁護士である。彼は、史上最大の個人による投資詐欺事件を起こしたとして有罪を認めたアメリカ人実業家、バーナード・マドフの弁護を担当したことで最もよく知られている。
ソーキンはニューヨーク州マンハセットのユダヤ人家庭で育ち[ 1 ] 、 1961年にマンハセット高校を卒業した。彼は最終学年の生徒会長を務め、フットボールチームのスターセンターであり、陸上競技チームの砲丸投げのスター選手だった。1965年にテュレーン大学で学士号（陸上競技の奨学金を得て競技に参加）を取得し、 1968年にジョージ・ワシントン大学ロースクールで法務博士号を取得した[ 2 ]。
ソーキン氏は、1966年にニューヨーク州ブルックリンの地方検事局で夏季インターンとして法曹界でのキャリアをスタートさせ、翌1967年にはマンハッタンの連邦検事局で2度目の夏季インターンシップを行った。ロースクール卒業後、最初の仕事はニューヨークの米国証券取引委員会（SEC）の訴訟弁護士だった。その後、1970年代には、ニューヨーク南部地区連邦検事局で連邦検事補、刑事部副部長を務めた。1984年から1986年までは、SECニューヨーク事務所の所長を務めた。1995年と1996年には、ニューヨーク証券取引所の会員企業である野村證券の最高法務責任者も務めた。1997年に弁護人となった。
米国連邦検事局勤務中：
私は11ヶ月で15件の裁判を担当しました。…当時は、郵便物窃盗事件からフードスタンプ不正受給事件まで、あらゆる事件を扱いました。今では、検察官を5年間務めても、裁判を担当できるのはせいぜい5件でしょう。
彼の最初の個人顧客の一人は、ハワード・スクワドロン、セオドア・エレノフ、スタンリー・プレセントの法律事務所に所属していたルパート・マードックだった。事務所が合併した際、彼はカーター・レディヤード＆ミルバーンにパートナーとして加わった。その後、2004年にソーキン氏は、アメリカの大手法律事務所であるディックスタイン・シャピロのニューヨーク事務所に加わった。 [1] 2010年11月8日、ソーキン氏は他の4人の弁護士とともにディックスタイン・シャピロを離れ、ニュージャージー州に拠点を置くローウェンスタイン・サンドラー法律事務所にパートナーとして加わった。
ソーキンは、そのキャリアの中で数多くのクライアントを抱えており、その中にはストラットン・オークモントやジョーダン・ベルフォート（「ウルフ・オブ・ウォールストリート」）も含まれる。1991年から1996年にかけて、ソーキンは、反米テロリストを装った潜入捜査官に武器を供給した罪で2008年11月に有罪判決を受けたシリア人、モンゼル・アル・カッサールを弁護した。 [2]その後、バーナード・マドフの弁護も担当した。
ソーキン氏は現在、ニューヨーク市に拠点を置く総合法律事務所、ミンツ＆ゴールド法律事務所のパートナーである。ソーキン氏は以前、ローウェンスタイン・サンドラー法律事務所のパートナーであったが、退職して、パートナーのアミット・ソンディ氏と共に自身の法律事務所、ソーキン＆ソンディ法律事務所を設立した。2015年11月3日、ソーキン氏は自身の事務所、ソーキン＆ソンディ法律事務所をミンツ＆ゴールド法律事務所と合併した[ 3 ]。
ハワード・スクワドロンと他の数名のパートナーはバーナード・マドフに投資しており、同社の年金口座にはソーキン氏名義の約1万9000ドルも含まれていた。ソーキン氏の両親はマドフに複数の口座で約90万ドルを投資していたが、詐欺が発覚するずっと前の2007年にアイラ氏の母親が亡くなった後、これらの口座は清算され、その収益はソーキン氏の成人した2人の息子に分配された。
ソーキンはマドフ詐欺事件の主任弁護人であり、彼がディックスタイン・シャピロ法律事務所に入所した際に一緒に事務所を移籍したダニエル・J・ホーウィッツ、ニコール・P・デ・ベロ、マウロ・M・ウルフの協力を得ていた。[ 1 ] 2009年3月20日、控訴裁判所は、ソーキンがマドフを収監から「ペントハウス拘留」に切り替え、2009年6月に予定されている判決言い渡し日まで釈放するよう求めた要求を却下した。
1992年11月、ソーキンはフォートローダーデールの会計士、フランク・J・アヴェリーノとマイケル・S・ビーンズの2人を弁護した。ビーンズはマドフの義父であるソール・アルパーンの会計士としてキャリアをスタートさせ、その後アルパーン、アヴェリーノ、ビーンズ会計事務所のパートナーとなった。1962年、同事務所は顧客に対し、ウォール街で非常に成功し物議を醸す人物ではあったが、この事件までは一流の資産運用者として知られていなかった謎の人物に全財産を投資するよう助言し始めた。その「謎の人物」こそバーナード・マドフだった。[ 4 ]
アルパーンが1974年末に引退すると、会社はアヴェリーノ・アンド・ビーンズとなり、マドフのみに投資を続けた。[ 5 ] [ 6 ]
アヴェリーノ＆ビーンズは未登録証券の販売で告発された。SECは報告書の中で、同ファンドの投資家への年間リターンが13.5%から20%と「奇妙なほど安定している」と指摘した。しかし、SECはそれ以上深く調査せず、マドフを公に開示することもなかった。[ 4 ] [ 5 ] かつてSECのニューヨーク事務所を監督していたソーキンを通じて、アヴェリーノ＆ビーンズは投資家に資金を返還し、会社を閉鎖し、監査を受け、35万ドルの罰金を支払うことに同意した。アヴェリーノは、担当の連邦判事ジョン・E・スプリッツォにプライスウォーターハウスの手数料が過剰だと訴えたが、判事は42万8679ドルの請求額を全額支払うよう命じた。マドフは、フィーダーファンドが違法に運営されていることに気付かず、自身の投資リターンは過去10年間のS&P 500のリターンと連動していたと述べた。[ 5 ] SECの調査は、マドフがナスダック証券取引所の会長として権力を持っていた3期の間に行われた。 [ 6 ]
口コミでプールの規模は急増し、マドフの9つの口座に投資家は3,200人にまで増えた。規制当局は、これが巨大な詐欺である可能性を恐れた。「我々は、これが大惨事になる可能性があると考えながらこの件に取り掛かった。彼らは、我々が監視・規制できるシステムとは全く関係のないところで、投資家から5億ドル近くを集めた。これはかなり恐ろしいことだ」と、当時SECのニューヨーク地域管理者だったリチャード・ウォーカーは述べた。 [ 4 ] 事件番号は、SEC対アヴェリーノ＆ビーンズ他、Lit. Rel. No. 13443（1992年11月27日）である。 [ 7 ]
2009年にマドフが逮捕された後、ビーンズは、投資家から集めた4億5400万ドルをマドフに預けただけでなく、2007年まで自分自身の数百万ドルも投資し続けていたと説明した。「バーニー・マドフを疑う？バーニーを疑う？いや。神を疑うんだ。神を疑うことはできるが、バーニーを疑うことはできない。彼にはそういうオーラがあったんだ。」経済的に苦境に陥ったビーンズは、フォートローダーデールの高級住宅地ベイコロニーにある670万ドルの豪邸を売りに出した。[ 6 ]ビーンズは2017年に死去した。[ 8 ]
ソーキンはまた、1989年にアヴェリーノ＆ビーンズに投資する独自の投資ファンド、テルフラン社を設立し、8960万ドルの未登録債券を売却したニューヨーク市の会計士スティーブン・メンデロウとフロリダ州レイクワースのエドワード・グランツの代理人も務めた。彼らは、テルフランがアヴェリーノ＆ビーンズの債券に年間15～19％の利回りで投資して利益を得ながら、テルフランの投資家にはそれよりも低い利回りしか支払わなかったとして、別のSEC民事訴訟で訴えられた。SECはすべての資金を投資家に返還するよう命じた。この訴訟は、民事訴訟番号92·8564、SDNY（LR·13463）[ 4 ] [ 9 ]である。
メンデロウ氏もマドフ事件で召喚状を受け取っており、彼の弁護士スタンリー・S・アーキン氏は、メンデロウ氏は不正行為に関与しておらず協力していると述べた。「1992年、1993年の判決以来、彼はマドフ氏を宣伝するようなことは何もしていないと思う」とアーキン氏は述べた。[ 10 ]
ソーキン氏は、ヘブライ大学アメリカ友の会の元会長兼理事長であり、同大学の理事会および執行委員会のメンバーです。ソーキン氏は長年、恵まれない都心部の小学生の家庭教師を務めてきました。2010年、ソーキン氏はエルサレムのヘブライ大学から名誉博士号を授与されました。[ 11 ]彼は広告や証言を通じて、イスラエルへの観光促進に貢献しています。[ 1 ]