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ゴールデンバーグ事件は、1990年代にケニア政府がゴールデンバーグ・インターナショナル社に年間外貨収入の35%増し（ケニア・シリング建て）を支払うことで、標準的な取り決めをはるかに超えて金の輸出を補助していたことが発覚した政治スキャンダルである。この計画は国の外貨獲得を目的としていたように見えるが、ケニアの年間国内総生産の10%以上に相当する損失をもたらしたと推定されており[ 1 ]、実際に輸出された金の量はゼロかごくわずかだった可能性もある。このスキャンダルには、ダニエル・アラップ・モイ政権の最高レベルの政治腐敗が関わっていたようだ。ムワイ・キバキ前政権の当局者も関与していたとされている。
1991年末、ケニア政府は大規模な改革を実施するよう圧力を受けた。3億5000万米ドルの融資の再開の条件として、ケニアの援助国は、農産物の販売自由化、予算削減、国有企業の民営化、為替レートの自由化を含む改革の実施を要求した。[ 2 ]
ナイロビの闇市場では、アンゴラ、ルワンダ、コンゴなどの国々から密輸される金やその他の貴金属の量が増加していた。この違法取引は、中央銀行やカムレシュ・パトニをはじめとする様々な実業家の注目を集めていた。
この計画は1990年に開始された。これは、ケニア政府がIMFの指示に従い、経済改革と国際貿易・投資の拡大のための措置を導入した直後のことだった。そして、内部告発者のデビッド・ムニャケイによって暴露された1993年に停止したようだ。
ゴールデンバーグ・インターナショナル・リミテッドは、1990年11月に独占権を付与されたが、その条件として、中央銀行に対し年間最低5,000万米ドルの収益を保証することになっていた。輸出補償法では、非伝統的な輸出に対する補償額を20%と定めていた。ケニアのジョージ・サイトティ財務大臣は、財務省顧問の反対にもかかわらず、ゴールデンバーグ・インターナショナルに対し、さらに15%の特別手当を支払うことを承認した。
1991年までに、ゴールデンバーグは輸出補償金を不正に受け取るために、請求書を偽造したり、金を違法に輸入したりしていた。この計画がピークに達した時、ゴールデンバーグは（帳簿上）4億ドル相当の輸出を行い、4500万ドルの輸出補償金を受け取っていた。
パットニは外貨ディーラーになる権利と銀行を経営する権利も与えられた。これらの事業を通じて、彼は不正な売上を計上し、当時ケニアの与党であったKANUの様々なメンバーに資金洗浄を行った。
この計画の直接的な結果は、1992年末までにGDP成長率が低いことと同時期にインフレ率が急上昇したことであった。[ 3 ]為替レートは1990年には1米ドルあたり30ケニアシリングであったが、1994年には1米ドルあたり70ケニアシリングとなった。
内部告発者のムニャケイはケニア中央銀行の職を解雇され、2006年に亡くなるまでほとんど無職の状態が続いた。[ 4 ]この詐欺事件については、モイ政権下とキバキ政権下でそれぞれ1回ずつ、計2回の調査が行われた。[ 5 ]
2006年2月3日、キバキ政権下での調査の後、ボシレ判事[ 6 ]による報告書は、当時の教育大臣ジョージ・サイトティ氏がその行為に対して刑事訴追されるべきであり、ダニエル・アラップ・モイ元大統領もさらに調査されるべきであると勧告した。サイトティ氏は1990年代初頭、モイ政権下で副大統領と財務大臣を兼任していた。2月13日、キバキ大統領はテレビ演説でサイトティ氏の辞任を発表した[ 7 ] 。
ボシレ報告書によると、 ゴールデンバーグの資金1,583億ケニアシリングが487の企業や個人と取引されていたことが判明した。委員会が作成した証拠リストでは、ゴールデンバーグ・インターナショナル社が353億ケニアシリングで資金の主要な受取人の筆頭に挙げられている。ゴールデンバーグの取締役はパトニとジェームズ・カニョトゥ と名付けられていた。カニョトゥは特別支局（ケニア警察の情報部、現在は国家情報局（NIS）として知られる）の局長であり、ファースト・アメリカン銀行の取締役でもあったが、ゴールデンバーグの文書では自身を農民と称していた。パトニは、モイ大統領が名義人としてGILの株主であったと名指しした。しかし、この疑惑のつながりにもかかわらず、モイ大統領自身は証拠提出のために召喚されることはなかった。
2008年12月16日、ジョセフ・レクトンの質問に対し、地方行政・国内治安担当副大臣のオルワ・オジョデは、委員会の費用がケニア政府に5億1156万9409.90ケニアシリングかかったことを議会に確認した。[ 8 ]
その後まもなく、サイトティ氏と、このスキャンダルに関与した疑いのある他の20名ほどは出国を禁じられ、所持している武器をすべて引き渡すよう命じられた。名前が挙げられた人物の中には、
モイ元大統領自身はリストに載っていなかった。
ケニア弁護士協会会長のトム・オジエンダ氏は、フセイン・アリ警察長官による旅行書類押収の動きを批判した。同氏は、この決定を「法律と憲法の完全な違反」と表現した。オジエンダ氏は、個人が世論やメディア、あるいは政治的な発言によって告発され、裁判にかけられ、有罪判決を受けたことを遺憾に思うと述べた。同氏は、アングロ・リーシングとゴールデンバーグのスキャンダルに関する調査への道を開くために辞任した3人の閣僚を称賛した。「3人の閣僚の辞任は、我々の民主主義の成熟を示している。評判が傷ついた指導者は、政府を人質に取るのではなく、潔白を証明するための調査が行われるまで辞任を選択する。このような辞任は、有罪を示すものではない。」[ 9 ]
2つの取引が際立っている。1つは 1993年に中央銀行からゴールデンバーグ・インターナショナルに58億ケニアシリングが送金されたもので、当時の大統領ダニエル・アラップ・モイが個人的に承認したもので、もう1つは135 億ケニアシリングである。当時のCID長官ジョセフ・カマウは2006年3月9日、パトニ、カニョトゥ、コイナンゲ、コトゥット、ビイ、リウング、ウェルンガに関するファイルがアモス・ワコ司法長官に渡されたと記者団に語った。ワコはモイが政権を握っていた1991年から司法長官を務めている。
ワコ氏は、最高裁判所長官に対し、サイトティ氏を訴追から免除した以前の裁判所命令を覆すことを検討するよう勧告している。ウェルンガ氏を除く全員が起訴される予定である。[ 10 ]検察側は、ウェルンガ氏が証人となることを期待している。[ 11 ]
2006年8月、憲法裁判所がサイトティ氏を起訴できないとの判決を下したと報じられた。ケニアのメディアはこの決定に否定的な反応を示した。ケニア・タイムズ紙は政治的な動機があると見ており[ 12 ] 、デイリー・ネーション紙は社説で「汚職との戦いは確かに敗北した」と論じた[ 13 ] [ 14 ] 。
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