ファット・レナードのスキャンダル

ファット・レナード事件は 、2000年代から2010年代にかけてアメリカ海軍内で進行中の汚職の調査と訴追である。この事件には、グレン・マリン・グループのタイ子会社である船舶支援請負業者グレン・ディフェンス・マリン・アジア（GDMA）が関与している。^{[1] [2]}ワシントン・ポスト紙は、この事件を「冷戦終結以来、海軍を襲ったこの種の国家安全保障違反としてはおそらく最悪のもの」と評した。^[2]同社の最高経営責任者、社長、会長であるマレーシア国籍のレナード・グレン・フランシス（「ファット・レナード」）^{[2]は、機密資料と引き換えに、現金少なくとも50万ドル、旅費、贅沢品、パーティー、売春婦で、}アメリカ第7艦隊の多数の制服将校に賄賂を贈った。機密情報には、アメリカの船舶や潜水艦の動き、機密契約情報、グレン・ディフェンス・マリン・アジアに対する進行中の法執行機関の調査の詳細が含まれていた。^{[2] [3]}

フランシスはその後、「諜報活動を不正に利用し、スパイに空母、船舶、潜水艦を東南アジアの支配下にある港に向かわせるよう厚かましくも命令し、海軍から燃料、タグボート、はしけ、食料、水、汚水除去などの費用をもっと簡単に騙し取った」^[2]。海軍はGDMAを通じて、港で爆発物を探すためにダイバーを雇った。^[3]また、彼は彼らに「ブラボー・ズールー」メモを書くよう指示した。これは海軍のために優れた貢献をした民間人に海軍から贈られる表彰状の非公式な用語で、GDMAの仕事に対する信頼性を高めるためだった^{[4] 。}

陰謀の最初の活動は2006年に存在が確認され、フランシスは多数の海軍職員を雇って汚職に関与させ、契約を自分の会社に誘導したり、競争相手を不利に扱ったり、正当な財政および運営上の監視を妨害したりした。最初の共謀者たちは自分たちを「クールな子供たち」や「ウルフパック」と名乗っていた。^[5]

米連邦検察は、ファット・レナード事件に関連して33人を刑事告訴した。そのうち22人が有罪を認めた。フランシス本人^[6] 、彼の上級補佐官4人、海軍関係者17人（少なくとも10人の士官、2人の下士官、1人の元NCIS 特別捜査官、2人の海軍民間契約関係者）である。^{[7]他の9人は}サンディエゴの米国地方裁判所で裁判を待っている。^[8]これとは別に、海軍士官5人が統一軍事法典（UCMJ）の下で罪に問われ、軍法会議の手続きにかけられた。さらに1人の民間人がシンガポールの裁判所でスキャンダル関連の罪を認めた。^{[9] [10]}

健康上の問題を抱えていたフランシスは入院し、2018年3月に釈放された。連邦保安官局の拘留下に戻る代わりに、彼は医療休暇を与えられ、最初は家族が費用を負担した24時間監視下で、サンディエゴの医師の1人が所有する私邸に滞在することを許可された。^{[11] [12]} 2018年に行われたデビッド・A・モラレス事件の証言録取で、フランシスは腎臓がんの治療中であると述べた。^[12]

2022年9月4日、フランシスコは足首の監視装置を切断して自宅監禁から逃亡し、行方不明になった。^[13]彼はメキシコに逃亡し、キューバ行きのチャーター便に乗り、その後ベネズエラのカラカスに飛び、逃亡開始から17日後にロシア行きの飛行機に搭乗しようとしていたところを逮捕された。^[14]

2024年11月、フランシスは賄賂、詐欺、出廷拒否の罪で懲役15年の判決を受けた。また、米海軍に数百万ドルの賠償金を支払うよう命じられた。^[15]彼は15年の刑期を不服として米国第9巡回区控訴裁判所に控訴している。^{[16] [17]}

2006年、海軍士官のデイブ・シャウスはGDMAの契約に疑念を抱いたが、フランシスは情報提供者のポール・シンプキンスから調査について知らされた。シンプキンスは、シンガポールで海軍の民間契約担当官として雇用されていた、勲章を受けた米空軍の退役軍人で、あらゆる調査を阻止し、シャウスの職を解いた。^[3]「この詐欺を暴くために他に何ができただろうか」とシャウスは尋ねた。内部告発者として暴露されたことで、彼がGDMAの調査を開始しようとしていたことが発覚し、「私の人生は地獄になった」と彼は語った。^[18]

ワシントンポスト紙は、2007年に海軍監察総監が、 GDMAが港湾警備の提供に対して海軍に著しく過剰請求していると主張する文書を送付したが、海軍犯罪捜査局（NCIS）は警告をフォローアップしなかった可能性があると報じた。海軍の上級将校によると、「[グレン・ディフェンス]が捜査対象になっていることは誰もが知っていた」という。「また、それらの捜査で何も起こらなかったことも誰もが知っていた」。その後、マニラのNCIS事務所は、フレッド・ストックハムコンテナ支援船がフィリピンのスービック湾に寄港した際に、GDMAが料金、武装警備員、その他のサービスに対して過剰請求したと主張する匿名の手紙と文書を受け取った。「これらの文書を読んで同じ懸念を共有し、この詐欺、浪費、乱用を根絶するために迅速な行動を取ってくれることを願っています」と手紙には書かれていた。^[18]

マニラのNCIS捜査官は書類を海軍のシンガポール契約事務所に送ったが、そこにはGDMAのスパイが潜入しており、彼らは申し立ては虚偽であると主張し、事件は終結した。2006年から2008年までそこで働いていた契約担当官のマイク・ラングは、「彼らはいつもグレン・ディフェンスの味方をして、私たちをトラブルメーカーとして描いていた。彼らはこう言っていた。『なぜ私たちの請負業者を困らせるのか？私の仕事を難しくしている』」^[18]

同事務所の職員2人、シンプキンスと彼の部下であり、元GDMA従業員で、民間海軍契約担当官でもあったシャロン・グルシャラン・カウルは、それぞれ懲役6年と33ヶ月の刑を言い渡され、カウルはシンガポールで服役した。^[18] NCISは、GDMAに対して措置を講じることなく、27件もの捜査を開始し、終了したと伝えられている。^[18] NCISは、重大な詐欺捜査において行動を起こさなかった理由を説明しなかった。^[要出典]

ワシントンポストが情報公開法の請求（FOIA）を通じて入手した文書によると、アルカイダが2000年10月にUSSコールへの自爆攻撃、2001年9月11日に世界貿易センターとペンタゴンへの攻撃を行った後、海軍の経済犯罪課の人員は140人からわずか9人に削減され、そのほとんどがテロ対策に再配置された。^{[3] [18]} 少なくとも27件の個別の調査が開始されたが、フランシスと結託していた海軍の上級職員の介入により、その後何も行われずに終了した。^[18]

監視に対する熱意の欠如は、海軍が求める複雑なレベルのサービスを提供するGDMAの実証可能な能力に一部起因していた可能性がある。2016年、後に有罪判決を受けた士官のマイク・ミシエヴィッツ司令官は、Defense Newsに「彼は詐欺師だったが、私たちの詐欺師だった」と語った。^[19] NCISの刑事捜査担当エグゼクティブアシスタントディレクターのジョン・ホーガンは、「後から考えれば、もう少し深く調査できたかもしれない」と認めた。^[18]

2009年にオバマ大統領から海軍長官に任命されたレイ・メイバスは、海軍部門が契約詐欺に脆弱であり、より適切な監視を行うべきだったと認めた。「27件の案件を開始し、終了させたことについては、私は全く弁護するつもりはありません。どこかで何かが赤信号を発するべきでした...海軍内部には、これを阻止しようとし、追求しない理由を考え出そうとしていた人々がいました。」^{[18] 2010年、海軍の民間弁護士が第7艦隊の制限的な倫理ガイドラインを起草した。フランシスに友好的な2人の提督が、次の}2年間でそれらが遅れ、弱体化したことの責任を負っていると言われている。+実施されるまでに1 ⁄ 2年かかった。 ^[18]

2010年、海軍当局はタイのGDMAが提出した請求書の一部に水増しがされているのではないかと疑念を抱いた。^[20]コストが高騰したため、海軍は契約をある程度抑制するためにロジスティクスチームを編成したが、フランシスにはスパイのホセ・ルイス・サンチェスがいて、チームの情報をフランシスにフィードバックしていたため、チームは挫折した。^[18]サンチェスは後に共謀罪で有罪を認め、2022年に判決を待っている。海軍が大規模な詐欺にさらされているという認識が高まっているにもかかわらず、GDMAは2011年だけで2億ドルのサービス提供契約を結ぶことができた。^[18]

連邦捜査官は3年間の捜査の後、捜査が終了したという虚偽の情報を流してフランシスの油断を招き、彼を米国に誘い込んだ。2013年9月、彼はサンディエゴのホテルで囮捜査により逮捕された。^[3]彼は2015年1月に有罪を認め、判決を待っていた。^{[2] [21]}

フランシスは、船長を含む米海軍とのつながりを利用して機密情報を入手し、太平洋でサービス提供していた特定の港に船を誘導し、サービス料を偽って海軍から数千万ドルを詐取したことを認めた。^[21]フランシスは罪を認め、賄賂を受け取った海軍当局者7名を特定した。^[22]彼は最高25年の懲役刑に直面し、海軍に過剰請求したことを認めた金額である3500万ドルの個人資産を没収することに同意した。^{[23] [24]}

健康上の問題により、彼は少なくとも2018年からサンディエゴで自宅拘禁生活を送ることを許可されていた。2022年9月22日に判決が下される予定だった彼は、9月5日に足首のモニターを切断した後、逃亡者となった。^[25]

2013年以来、ファット・レナードの贈収賄・汚職スキャンダルに関連して31人が刑事告発されている。捜査官によると、2017年11月までに60人の提督を含む440人以上が調査の対象となった。^{[26] [9]}海軍は、まだ現役の司令官であるデビッド・A・モラレスに対して軍事裁判を開いたが、これは民間人による訴追を経なかった初めてのケースである。彼は、賄賂、賄賂共謀、虚偽の公式声明、合法的な命令に従わなかったこと、士官としてふさわしくない行為の罪で起訴された。彼は裁判官裁判で最初の3つの罪状については無罪となり、合法的な命令に従わなかったことと士官としてふさわしくない行為の罪でのみ有罪となった。^[27]

2018年9月現在、30人が有罪を認め、12人が起訴され（2017年3月に起訴された海軍士官8人を含む）、4人の提督が軍により懲戒処分を受け、ロバート・ウィラード四つ星提督とジョー・ドネリー三つ星提督の2人が捜査対象となっていることが分かっている。^[3]また、身元不明の150人以上が精査されている。^{[9] [28] [29] [30]}

2017年3月の起訴状では、オーストラリア海軍（RAN）の元士官で、数年間USS ブルーリッジの連絡士官として勤務していた「AG」について言及されていた。2018年5月3日、オーストラリア放送協会は「AG」をアレックス・ジレット少佐と特定し、オーストラリア連邦警察の尋問後に海軍を辞職したと報じた。^[31]同じ階級の身元不明の2人目のオーストラリア人も捜査対象になっていると報じられた。^{[32] [33]}米海軍とRANの間の覚書では、起訴のためにオーストラリア人職員を米国に引き渡す可能性があるとされている。^[31]

連邦犯罪で有罪を認めた19人のうち、1人はフランシス自身、他の2人は彼の最高幹部、そして16人は海軍関係者であった。^{[28] [18]}最高位はロバート・ギルボー少将で、フランシスとの接触について捜査官に虚偽の供述をした罪を認めた後、2016年6月に有罪判決を受け、 ^[34]現代アメリカ史上、現役中に重罪で有罪となった初の海軍提督となった。^[26] 2017年5月17日、ジャニス・リン・サマルティーノ米連邦地方判事はギルボーに懲役18ヶ月の刑を言い渡したが、彼は毎月約1万ドルの年金を受け取り続けることを許可された。^[35]彼はコロラド州リトルトンにある低警備の連邦刑務所、FCIエングルウッド に収監され、2018年11月1日に釈放された。^{[36] [37]}

シンガポール国立大学の企業統治専門家、マック・ユエン・ティーン氏は、防衛産業の調達は特に賄賂や汚職に弱いと指摘。「通常、それほど透明性はない」と述べ、大型契約の入札はまれだ。上級幹部への内部告発も控えられる可能性があると同氏は指摘。「上層部は、部下が密告する可能性は低いので、告発しても罰せられないと考えたのだろう」

GDMAの広報担当エイミー・デリック大佐によると、米海軍は2013年の監査の結果、GDMAとの契約をすべてキャンセルしたという。^[32]

元海軍情報部長テッド・N・ブランチ中将の事件では、海軍と司法省の双方が3年間の捜査の後、起訴を拒否した。^[38]

2022年6月29日、16週間の裁判の後、陪審員は、元大佐のデビッド・ニューランド、ジェームズ・ドラン、デビッド・ラウスマン、元司令官のマリオ・ヘレラに対し、海軍第7艦隊に関する情報と引き換えにフランシスの会社から賄賂を受け取ったことに関連して、贈賄共謀、賄賂の受領、通信詐欺の罪で有罪判決を下した。 ^[39]ラウスマンはさらに、空母ジョージ・ワシントンの艦長時代の資料が入ったコンピューターのハードドライブを破壊したことに関与した司法妨害の罪でも有罪判決を受けた。[ 39 ^]陪審員は、元海軍少将のブルース・ラヴレスに対する告訴について全員一致の評決に達することができず、2022年9月に告訴は取り下げられた。^[40]

2022年7月13日、ジャニス・サンマルティーノ米連邦地方判事は、元海軍士官5人の贈収賄および詐欺裁判の主任連邦検察官が、被告側弁護士から無罪の可能性がある特定の資料、具体的には、事件に関与した売春婦の供述を隠蔽したことで「甚だしい不正行為」を犯したとの判決を下した。判事は、検察側がブレイディ・ルールに違反したが、検察側の訴訟を却下するほどではなかったと結論付けた。^[39]

2022年9月4日、フランシスは足首のブレスレットを外し、サンディエゴの賃貸住宅から逃走した。^{[41] [42]}フランシスは母親と3人の子供と一緒にその家に住んでいた。サンマルチノ判事はフランシスの費用で24時間の監視を命じたが、過去に警備員が何時間も不在だった際に懸念を表明していた。^[13]彼が逃走した後、警備員は勤務中に彼の自宅のガレージに監禁されていたと述べた。^[43]

2018年の非公開審問で、判事は、フランシスが逃亡して「何らかの理由でマレーシアに戻った」場合、「誰が何の警備もなしに誰かにこんなことをさせたのか」という疑問が投げかけられるだろうと懸念を表明した。 ^[13]近隣住民は、逃亡の4日前に他州のナンバープレートを付けた車が家の外に駐車されており、フランシスが行方不明になる2日前にはU-Haulのトラックがそこにあったと報告した。^[13]

フランシス容疑者は9月4日の午前7時半から8時の間に足首のモニターを外したとみられ、その日の午後2時にサンディエゴ警察に通報されて初めて通報された。連邦捜査官が到着した時、警備員はいなかった。^[13]フランシス容疑者は2022年9月22日に連邦裁判所に出廷し、判決を受ける予定だった。^[44]

2020年11月、フランシスの肥満治療に当たっていた肥満外科医が、判事に手紙を書いて、フランシスの状態が改善したことで健康診断で問題がないと告げた。フランシスは、5人の海軍士官の今後の裁判で証言する予定であり、他の4人は2022年10月に判決を受ける予定だった。^[45]

フランシスは逃亡から17日後の2022年9月22日に再逮捕された。^[46]彼はロシア行きの飛行機に搭乗しようとしていたところ、インターポールの「赤色通告」に基づき、ベネズエラのカラカス郊外のシモン・ボリバル国際空港で逮捕された。 ^{[47] [14]}彼はメキシコからキューバへ飛び、その後カラカスに向かった。彼の子供は同行していなかった。^[14]インターポールのベネズエラ事務局長は逮捕について公表し、フランシスは引き渡し手続きのためにベネズエラ当局に引き渡されたと述べた。^[47]

フランシスコはベネズエラへの亡命を要請した。^[48] 2022年10月中旬、ベネズエラの最高裁判所は、米国がフランシスコを連れ戻すための引き渡し要請を提出するための2か月の期限を設定した。^[49]司法省の方針により、同省は、要請された人物が米国に送還されるまで、引き渡し要請についてコメントすることを拒否した。 ^[43]

サンマルティーノは12月14日にサンディエゴで現状聴聞会を予定していた。^[50]

2023年12月、米国との緊張関係にもかかわらず、^{[46] [47]ベネズエラは、}ニコラス・マドゥロ大統領の側近でマネーロンダリングの容疑者であるアレックス・サーブを釈放するより大きな合意の一環として、フランシスの引き渡しを認めることに同意した。^[51]フランシスは米国行きの飛行機を待つため米国の拘留下に引き渡され、^[52] 12月21日にフロリダ州マイアミに到着した。^[53] フランシスの弁護士は彼の弁護を辞任する許可を求め、彼は新しい弁護士を求めた。当初の容疑で予定されていた判決の後、政府は逃亡容疑でも彼を裁くと予想される。^[54] 2024年2月8日、フランシスは再びサンマルティーノの法廷に出廷し、新しい弁護士を見つけるために60日間の延長を求めたが、米国連邦検事はこれに反対した。彼は新しい弁護士を見つけて法廷に戻るために45日間与えられた。^[55]

GDMA の調査の範囲は、意図せずして海軍の上級指導的役職を埋める能力を妨げ、意図せずして何百人もの士官のキャリアを遅らせ、海軍の海軍本部を消耗させた。危険にさらされていなかった何百人もの人々が調査と許可を必要とした。当時の海軍長官(SECNAV) のレイ・メイバスによると、これにより昇進が何年も停滞した。「レナード・フランシスが誰かの名前を挙げた場合、またはこの時期に太平洋で上級職に就いていたと思われる人がいれば、それは多くの人々に関係しており、名前が引き出されるまでこのことに巻き込まれた。」 「それは海軍将官の大きな割合を巻き込み、昇進や役職の面で海軍を本当に足かせにした」と彼の意見は広く共有された。^[19]

司法省は、起訴を断った約450名の名前を米海軍に送った。海軍はほんの一握りの人物だけを軍法会議にかけることにし、マブスとその後任のリチャード・V・スペンサーから少なくとも12通の譴責状と、約40件の行政処分を出した。2018年初頭、統合処分局（CDA）にはまだ約170名の名前が保留中だった。「海軍の上層部にとっては本当に壊滅的だ」とマブス氏は語った。「悪い人たちがいた。捕まえなければならない。罰せられなければならない。しかし、何もしていないのに巻き込まれた人もたくさんいた」^[19]

退役した海軍大将はこう語った。「少なくともテイルフックでは、テイルフックに行くと監視されるということを人々は知っていた。現在、誰もが知る限り、ハワイの西側に行くと監視されている。」別の米太平洋軍の上級スタッフは、進行中の事件に関して、オーストラリア人の一席に「中国は米海軍の太平洋指導部にこれほどの損害を与える方法を思いつくことは決してできなかっただろう。」と語った。^[19]

GDMAの影響は、イエメンでアルカイダがUSS コールを攻撃し、 17人の船員が死亡したことで複雑化したサービス基準に馴染みのない港に船舶を配置しようとする太平洋艦隊の意図と並行していた。GDMAは、競合他社よりも厳しい基準を満たすサービスを提供できたと、第7艦隊の士官は主張した。フランシスは、自らをなくてはならない存在にした。^[19]

2018年2月、海軍作戦部副部長ビル・モラン提督は、「ファット・レナード」事件で蔓延した汚職の再発を阻止するため、監視強化やその他の対策や方針を実施すると発表した。国防総省監察総監室の首席副官グレン・ファイン氏は、国防犯罪捜査局（DCIS）は、フランシス氏の契約会社であるGDMAが、物品やサービスの供給に対して過剰請求を行い、海軍から数千万ドルを詐取する計画を企てたと断定したと述べた。海軍は、統合処分局（CDA）を設立し、その任務は、数百人の海軍士官をUCMJに基づいて起訴するか、あるいは行政処分を受けるかを決定することだった。ファイン氏は、CDAがすでに300件以上の事件を裁定したと述べた。 ^[56]

2018年5月、この事件で解雇された隊員の名前をウェブサイトに掲載していた海軍は、この慣行をやめると発表した。下院軍事人事小委員会の筆頭委員であるカリフォルニア州選出のジャッキー・スピーア下院議員は、この方針変更は透明性の低下であり、国民の「知る権利」を阻むものだとして反対した。^[57]

民間部門は、フィードバック調査を使用して人事パフォーマンスを評価し、陸軍は2001年にこの方法を採用しました。陸軍の取り組みは、リーダーの深刻な倫理問題を特定するのに役立ちました。「指揮官の風土」調査に加えて、「360」評価により、上級階級の懲罰や監督の原因が特定されました。しかし、海軍は、そのようなフィードバックを下級職員から情報を収集するためには拡張していません。^[58]

政府の省庁間停止・資格剥奪委員会によると、フランシスの逮捕から2016年末までに海軍は566社のベンダーを停止し、さらに548社を契約から永久に剥奪した。その中にはGDMAとその環太平洋地域関連企業55社も含まれている。公的な汚職監視団体は、海軍が請負業者と取引する方法を内部的に改正することは重要だが、改善するのがより難しい問題は、米海軍の最高幹部を蝕んだ汚職文化だと述べている。^[58]

「上司を告発したために昇進する軍人はほとんどいない」「昇進しなければ、軍から強制的に排除される。それが退職資格を得る前に起こった場合、終身年金を失うことになる。ほとんどの人にとって、ただひたすらに20年間働き続ける方がはるかに安全だ」とワシントンDCの政府監視プロジェクト（POGO）のストラウス軍事改革プロジェクト研究員ダン・グラジエは述べている。^[58]

2019年、捜査と起訴に関わった南カリフォルニア地区のマーク・プレッチャー米国連邦検事補と国防犯罪捜査局のジム・マクワーター特別捜査官が、アメリカへの奉仕勲章の最終候補者となった。^[59]

「ファット・レナード」に似た、韓国を舞台にした造船業界の汚職事件の詳細が2019年7月に報道された。ミシガン州東部地区に提出された訴状によると、法務省はDKマリン・サービスの責任者であるソンヨル・「デイビッド」・キムを共謀と賄賂の罪で起訴した。この事件では、過剰請求を隠蔽するための隠蔽と調整も疑われている。^[60]

グルシャラン・カウル・シャロン・レイチェル（シンガポールで裁判にかけられた）^[61] 、アレックス・ジレット（オーストラリア首都特別地域の最高裁判所で裁判にかけられた）^[62]、および軍事法廷で起訴された5人（ジョン・F・スタインバーガー大尉、デビッド・A・モラレス司令官、ジェイソン・W・スターマー司令官、ピーター・ベイパー中尉、ブライアン・T・ウェア上級准尉）の事件を除き、2021年3月15日現在、すべての裁判手続きは米国連邦裁判所で行われている。^[9]

2022年9月15日現在、29人の被告が有罪を認めている。^[40]デビッド・ ニューランド大尉、ジェームズ・ドラン大尉、デビッド・ラウスマン大尉、^[63]およびマリオ・ヘレラ司令官は裁判で有罪判決を受けた。ドナルド・ホーンベック少佐とスティーブン・シェッド少佐は無罪答弁を行っていたが、未解決のままであった。シェッド少佐は後に有罪答弁を行った。^[64]彼らの裁判は2021年11月1日に開始される予定であったが、2022年2月に延期された。^[63]

2022年6月に元キャプテンのデイビッド・ニューランド、ジェームズ・ドラン、デイビッド・ラウスマン、元司令官のマリオ・ヘレラに対する贈収賄事件で有罪判決が出ていたが、サマルティーノ判事は2023年9月6日に判決を覆し、彼らに軽犯罪を認め、1人当たり100ドルの罰金を支払うことを認めた。^[65]

• ディフェンス・ニュースの海軍戦闘担当記者クリス・カヴァス氏とファット・レナード・スキャンダルに関する質疑応答、2017年5月7日、C-SPAN
• Project BrazenによるFat Leonardポッドキャスト、2021年