早期ケース評価

早期の訴訟評価とは、訴訟を起訴または弁護するためのリスク（時間と費用のコスト）を見積もることを指します。^{[1]世界的な組織は、}電子的に保存された情報「ESI」と紙の文書に対する法的証拠開示および開示要求に定期的に 対処しています。

すべての訴訟の90%以上は、裁判前に和解しています。^[2] 多くの場合、組織は訴訟に多大な時間と費用を費やした後、何らかの理由で和解したいと考えるようになります。 法的証拠開示費用は通常、原告と被告の両方にとって経済的に最も負担が大きいものです。多くの場合、米国での訴訟中、相手方は、証拠開示要求への対応にかかる時間と費用を含め、証拠開示手続きに従うことを可能な限り困難にする方法について戦略を立てます。このため、組織は、痛みを伴う和解交渉なしに訴訟を裁判に持ち込むことの リスクと利点を判断するために、早期の訴訟評価を継続的に実施する必要があります。

多くのサービス組織、法律事務所、および企業は、早期ケース評価を異なる方法で呼んでいます。^[3] 企業または法律事務所がケース管理のために雇用したコンサルタントは、リスクベースでケースを管理します。早期ケース評価のプロセスを支援し、促進するソフトウェアツールも多数存在します。効果的な早期ケース評価には、専門知識とソフトウェアの組み合わせが必要になる場合があります。この組み合わせは、使用する専門家とツールに応じて、さまざまなレベルの早期ケース評価レビューを提供できます。管理されたプロセスとしての早期ケース評価では、多くの場合、各ケースと関連するクライアントに合わせてカスタマイズする必要があります。

初期のケース評価ライフサイクルには通常、次のすべてが含まれます。

1. リスクと利益の分析を実行します。
2. 該当する国で、潜在的に応答性のある文書 (紙および ESI) に対する法的保留を設定および管理します。
3. 海外の情報を保存します。
4. 弁護士と専門家による文書レビューのために必要な情報を収集します。
5. フィルタリング、検索用語、データ分析の目的で、関連性がある可能性のある情報を処理します。
6. 弁護士や専門家による文書のレビュー、コメント、編集のための情報ホスティング。
7. 事件の当事者に文書を提出する。
8. 将来のケースで情報を再利用します。

早期ケース評価ソフトウェアは通常、弁護士、企業の法務部門、リスク管理者、フォレンジック チーム、IT プロフェッショナル、独立コンサルタントによって、構造化されていない電子的に保存された情報を分析するために使用されます。

早期ケース評価に対するソフトウェアアプローチには、通常、次のものが含まれます。^[4]

1. 分析するソース ファイルを決定します。
2. 分析ツールを分析対象のファイルに向けます。
3. 評価のパラメータを設定します。
4. プログラムがローカル ハード ドライブ、リムーバブル メディア、ファイル サーバー、ネットワーク全体などにあるデータを自動的にスキャンして評価できるようにします。
5. ソフトウェアによって生成されたレポートを確認します。

• 発見（法律）
• 電子証拠開示
• 法的保留