転用調査官

転用調査官（DI）は、アメリカ合衆国司法省麻薬取締局（DEA）内の専門職の名称である。DIは、規制医薬品や規制化学物質が製造、流通、調剤される合法的な経路から転用される問題に対処する責任がある。DIは主に、医療従事者やスタッフ、薬局、規制物質の製造、流通、輸入、輸出に携わる企業を検査または調査する。^[1]

DI の使命は、米国の製薬業界および化学業界が連邦規制物質法(CSA) およびその他の関連法、国際条約および協定を遵守できるよう支援することです。DI は調査を実施して、転用元と疑われるものを発見および調査し、適切な刑事、民事、および/または行政措置を講じます。ほとんどの DI は DEA の転用管理プログラムに所属しており、米国およびいくつかの外国にあるさまざまな DEA 現地事務所に配属されています。

DI の役職はもともと「コンプライアンス調査官」と呼ばれ、1970 年の CSA の制定後に麻薬取締局(BNDD) の規制責任に対応するために創設されました。1983 年から 1984 年頃に、この役職に現在の名称が付けられました。DI の役職と DEA特別捜査官の役職の重要な違いの 1 つは、DEA が DI (またはそのコンプライアンス調査官の前任者) に銃器の携帯や、逮捕や情報提供者の管理などの従来の法執行活動を行うことを許可したことがないことです。一方、DEA 特別捜査官は、完全に任命された連邦法執行官です。1971 年から 1995 年まで、DI は米国公務員制度内でシリーズ 1810 (一般調査官) に分類されていました。他の連邦機関では、シリーズ 1810 の調査官は、セキュリティ クリアランスの背景調査(人事管理局および国防安全保障局) や雇用機会均等違反の調査 (雇用機会均等委員会) などの行政調査機能を実行していました。1995 年に DEA は、刑事、民事、行政の調査任務が混在する職務であることを反映するため、DI をシリーズ 1801 (一般検査、調査、執行、コンプライアンス) に再分類しました。

DI は、その使命を果たすために、幅広い調査活動を行っています。そのような活動の 1 つが、規制薬物の登録取扱業者に対する定期的な規制調査 (または監査) です。これらの調査は、登録者の記録保持手順、セキュリティ保護手段、CSA および実施規則の一般的な遵守を評価することで、転用を阻止する役割を果たします。規制調査の対象となる規制薬物の合法的な取扱業者には、医薬品製造業者、販売業者 (卸売業者)、輸入業者、輸出業者、麻薬治療プログラム (主に中毒治療プログラムの一環として麻薬中毒者にメサドンを供給することを目的としたプログラム) が含まれます。

最近では、インターネットを介した販売や流通を含む規制薬物の転用を調査する動きが強まっています。環境が急速に変化し、規制薬物のインターネット転用が増加しているため、これらの転用源をターゲットとするプログラムが必要になっています。

DI は、規制薬物法および規制の最も重大な従事者レベルの登録者 (医師、薬局など) を対象とした調査に頻繁に関与しています。これらの登録者には、薬物/化学物質を違法市場に流用したという記録またはその疑いのある履歴があります。DI は、調査中に得られた情報を収集して分析し、上司と相談して刑事訴追が必要かどうかを判断します。DI は、覆面購入や捜索令状の執行に協力するDEA特別捜査官や州および地域の法執行官と緊密に連携します。DI はまた、DEA、米国連邦検事局、州および地域の検察官の弁護士とも緊密に連携します。DI は、刑事裁判、大陪審の審理、行政聴聞会で調査結果について証言する必要があります。

DI 職の主な役割は、製薬業界や化学業界を含む、米国のあらゆるレベルの医薬品および化学物質登録者との連絡を維持することです。DI は、CSA に基づく責任に関する登録者の質問に頻繁に回答します。多くの DI は、現地事務所の需要削減プログラムやコミュニティ アウトリーチプログラムにも関与します。

海外に拠点を置く DI は、麻薬、向精神薬、規制化学物質に関する法律および規制問題の専門家です。彼らは、外国のホスト政府に対して、転用防止プログラムの確立に関するアドバイザー/コンサルタントとして機能します。