コンプライアンスアドバンテージ

コンプライアンスアドバンテージ

会社種別	プライベート
業界	KYC、KYB、取引監視、支払い審査、不正検出
設立	2014年; 10年前 （2014年）
創設者	チャールズ・デリンポール
本部	ロンドン、イギリス
従業員数	465（2022年10月）
Webサイト	詳しくはこちら

2014年に設立されたComplyAdvantageは、AMLと詐欺に関連するリスクの検出と管理を支援するソフトウェアを提供するRegTech企業です。 ^[1]同社は人工知能、機械学習、自然言語処理を使用して、規制対象組織がリスク義務を管理し、金融犯罪に対抗できるように支援しています。^{[2] [3]}

ComplyAdvantageは、2014年にチャールズ・デリンポールによって英国ロンドンで設立されました。同社は当初、企業がマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の要件に準拠するためのRegTechソリューションプロバイダーとして設立されました。^{[4] [5] [6]}これ以前の2002年、デリンポールは英国を拠点とする学生向けオンラインコミュニティであるThe Student Roomを設立しました。彼は2006年に会社を売却し、その後2011年にアニル・ストッカーとイリヤ・コンドラショフとともにフィンテック企業MarketFinanceを設立しました。[ 7 ] ^{[ 8] [9] [10]}

同社は、3回のベンチャーキャピタル資金調達を通じて総額8,820万ドルを調達した。^[11] 2016年10月、同社はシリーズAで820万ドルを調達した。^{[12] [13]}その後、2019年1月にシリーズBで3,000万ドル、2020年7月にシリーズCで5,000万ドルを調達した。^{[14]資金調達ラウンドは}、バルダートン・キャピタル、インデックス・ベンチャーズ、オンタリオ州教員年金基金理事会が主導した。^{[11] [15] [16]}

2019年、ComplyAdvantageはFinovateでベストRegTechソリューション賞を受賞しました。^{[17] [18]}同社は2020年に世界経済フォーラムからテクノロジーパイオニアに選ばれました。^[19]ファイナンシャルタイムズのヨーロッパで最も急成長している企業1000社のリストで87位にランクされました。 ^[20]

コンプライアドバンテージは、ラテンアメリカで開催される国際金融技術会議であるフィンノサミットへの第3回ミッションに英国国際貿易省（DIT）が選んだ6つの英国のフィンテック企業のうちの1つでした。^{[21] [18]}

2022年、ヴァツァ・ナラシンハ氏がCEOに昇進し^[22]、チャールズ・デリンポール氏が取締役会長に就任した。

2024年、ComplyAdvantageはナレッジグラフのスタートアップGolden Recursion Inc.を買収した。 ^[23]

この資金は、ComplyAdvantageが新しいサービスを導入し、米国、シンガポール、ルーマニアにオフィスを設立するために使用されました。^{[24] [1] [25] [26] [27]} 2020年現在、同社はAMLオンボーディングと監視、AML取引監視、支払いスクリーニング、政治的に重要な人物（PEP）と悪質なメディアのスクリーニングを提供しています。^{[28] [29] [30] ComplyAdvantageは、}外国資産管理局（OFAC）、欧州連合（EU）、国際連合（UN）、外務貿易省（DFAT）、およびその他の政府、法執行機関、規制当局のデータベースによって維持されているグローバルリストを使用して、リアルタイムの制裁と監視リストのスクリーニングも提供しています。^{[31] [32] [3] [33] [34]}

2020年、オープンバンキングプラットフォームのsync.はComplyAdvantageと提携し、AMLと不正防止機能をモバイルアプリケーションに統合しました。^[35] Kompli-Globalも2020年にComplyAdvantageと戦略的提携を結び、リアルタイムの制裁とPEPスクリーニング機能をリモート企業オンボーディングプラットフォームKompli-QEDに組み込みました。^{[36] [37] [38]}

• マネーロンダリング防止ソフトウェア
• マネーロンダリング規制法