CEFC中国エネルギー

CEFC中国エネルギー

会社種別	プライベート
業界	石油・ガス、金融サービス
運命	破産[1]
本部	上海、中国
サービスエリア	全世界
主要人物	葉建明（会長）[2]
収益	2,630億元（2015年） [3]
従業員数	30,000（2015年）[3]
Webサイト	http://www.cefc.co

CEFC中国能源（中国語：中国华信能源）は中国のコングロマリットであった。同社は2014年に中国の民間企業トップ10に入った。 ^{[4] 2017年には}フォーチュン・グローバル500で222位にランクされた。^[5] 2020年3月、同社は子会社のCEFC上海国際およびCEFC海南国際とともに破産宣告を受けた。^[1]同社は複雑な関連会社ネットワークを利用して偽の取引を促進し、貿易額を水増しし、銀行融資を獲得して積極的な拡大を推進した。^[6]

2014年、同社は主に石油・ガス（60％）と金融サービス（25％）から収益を上げました。^{[3]また、輸送インフラ、}林業、資産管理、ホテル経営、倉庫サービス、不動産開発、物流サービスなど、幅広い分野で事業を展開しています。 ^[2] CEFCの資産の大部分は海外市場に集中していました。^[2]

CEFCの支配株主は上海エネルギー基金投資有限公司（SEFI）であり、CEFCの会長である葉建明の名義で登録されていた。 ^{[2]フォーチュンは2016年の}40歳未満の40人の中で葉を「中国の最新の石油王」と評し、中国政府との密接な関係を指摘した。^{[7] [8]}

2015年秋、ハンター・バイデンはイェと知り合った。イェとバイデンは約18か月間一緒に働き、バイデンは自身の法律および財務の経験を活かして、CEFCが米国でハドソン・ウェストなどの合弁事業を設立するのを支援した。バイデンはCEFCへのサービスに対して約500万ドルの報酬を受け取った。^[9]バイデンはまた、香港のステート・エナジーHKなど、海外の取引でもCEFCと協力した。^[10]

2017年1月、チェコのミロシュ・ゼマン大統領はイェ氏を経済顧問に任命したが、過去数年間のチェコ共和国へのCEFCの多くの投資はすぐにチェコのメディアの注目を集め、CEFCが中国政府から独立して運営されているのではないかという憶測につながった。^{[7] [11] [12]}ロイター通信は、CEFCが中国の戦略石油備蓄の一部を保管するという珍しい契約を結んでおり、「CEFC関係者によると、国有エネルギー企業から元幹部を数人雇用した...また、子会社全体に共産党委員会が階層化されており、多くの中国の民間企業よりも多かった」と報じた。^[11]

2018年3月、葉氏は経済犯罪の疑いで取り調べを受けるため中国で拘留された。^{[13] [14]}ロイター通信とサウスチャイナ・モーニング・ポストは、上海市政府機関のポートフォリオ投資会社である上海国盛グループ [zh]がCEFC中国能源を掌握したと報じた。^{[15] [16]} 2018年3月2日、CEFCは葉氏が会長を辞任し、国営のCITICグループがCEFC中国能源の子会社であるCEFC上海の49％を取得したと発表した。（CEFC上海はCEFCヨーロッパを所有していた。）^{[16] [17]} 2018年4月、CEFCは2か月間給与が支払われていなかった15,000人の従業員を解雇した。^[18]その後、2018年3月に米国司法省はニューヨーク市でCEFCの高官であるパトリック・ホーを贈収賄の容疑で逮捕し、後に有罪判決を下した。ハンター・バイデンの法律事務所はホーの法的弁護のために100万ドルを支払われた。^[9]

2008 年 12 月 16 日、叶铃、郑坚定、蘇偉中によって上海中福石油集団有限公司が設立されました。(上海証券取引所提出書類の 1-1-43 ページと 1-1-44 ページを参照)

これは、CEFC中国が中国で正式に登録される前兆であった。2010年1月、上海CEFC石油グループ株式会社は、後に上海CEFC国際グループ株式会社（以下、「上海CEFC」）に改名された。2009年11月、中国CEFCは別の子会社である北京CEFC石油グループ株式会社を設立し、これは後に北京CEFC国際ホールディングスグループ株式会社、そして最終的に北京CEFC国際エネルギー株式会社（以下、「北京CEFC」）に改名された。^[19]

2015年5月、同社はJ&Tファイナンスグループの株式5%を取得した。^[20]これは2015年9月に9.9%に増加した。^[21] 2017年に同社はJ&Tファイナンスグループの支配権50%を取得する申請をしたが、チェコ国立銀行は取引資金の大部分の出所に関する情報開示が不十分であったため取引を承認しなかった。^{[22] [23]}

2015年9月、同社はチェコ共和国で複数の資産を取得した。ビール醸造所ピヴォヴァリ・ロブコヴィッツ・グループ [cs]の過半数の株式、航空会社トラベルサービスの10％の株式、サッカークラブSKスラヴィア・プラハの60％の株式、プラハの不動産資産（ナ・プリコペ通りの旧ジヴノステンスカ銀行の建物とプラハのル・パレ・アート・ホテル）である。^{[24] [25] CEFCはまた、2016年3月にチェコのオンライン旅行代理店インビア} [cs]の株式の50〜90％を購入した。これはプラハへの中国人観光客の急増に乗じる意図があった可能性がある。^[26]

2015年、CEFCチャイナ・エナジーがテレビ局バランドフと雑誌タイデンを所有するチェコのメディア企業エンプレサ・メディア [cs]に投資した後、エンプレサの中国報道のトーンは変化し、中国に関する否定的な報道はすべて肯定的な報道に置き換えられた。^[27] 2017年、同社はエンプレサ・メディアへの投資を撤回した。^[28]

2017年9月、CEFCはロシア最大の石油生産者であるロスネフチの株式14.16%を約90億ドルで買収すると発表した。^{[29] [30]}しかし、CEFCは買収を完了することができず、売り手であるカタール投資庁とグレンコアのコンソーシアムに約2億5,700万ドルの契約解除料を支払った。^[31]

2018年5月、CITICグループは、CEFCヨーロッパが金融銀行グループのJ&Tに負っている4億5000万ユーロを数日以内に返済すると発表したが^[32]、1週間経っても債務が返済されなかったため、J&Tは株主権を掌握し、CEFCヨーロッパに危機管理を導入したと発表した。^[33]数日後、CEFC上海は3億2700万ドルの債券の支払いを不履行にし、満期日から6か月後に支払いを行うことを提案した。^[34]

2020年10月、香港のCEFC債券保有者の一部は、債券の唯一の引受人であるCITIC CLSAに対して香港証券先物委員会に苦情を申し立てた。^[35]

• 「CEFCが支援する組織の元代表パトリック・ホー、贈収賄とマネーロンダリングの罪で懲役3年の判決」2019年3月25日。ニューヨーク州南部地区、米国司法省