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ティム・ダーラム | |
|---|---|
| 生まれる | ティモシー・ショーン・ダーラム・シニア 1962年（61～62歳） シーモア、インディアナ州、米国 |
| 職業 | 弁護士（資格剥奪）、投資家 |
| 犯罪歴 | 受刑者番号 60452-112、米国刑務所、マクリアリーに収監中、ケンタッキー州マクリアリー郡、最短釈放日 2056 年 2 月 1 日 |
| 配偶者 | ジョアン・セルヴァース・ダーラム |
| 子供たち | ティモシー・ダーラム・ジュニア |
| 有罪判決 | 2012年6月20日 |
| 刑事告訴 | 通信詐欺、証券詐欺、詐欺共謀 |
| ペナルティ | 懲役50年、保護観察2年（2014年9月4日に覆され、2015年6月26日に復活） |
ティモシー・ショーン・ダーラム・シニア（1962年生まれ）は、アメリカの元弁護士、実業家。2012年にインディアナ州連邦捜査局が捜査した最大の企業詐欺で有罪判決を受けた。 [1]彼の投資会社オブシディアン・エンタープライズは、ワイヤレス機器会社ブライトポイントやコメディブランドナショナルランプーン社など、数多くの企業に投資しており、ダーラムはナショナルランプーン社のCEOを務めていた。[2] 2012年、米国証券取引委員会によると、ダーラムは5,400人の投資家（その多くは高齢者）から約2億1,600万ドルを詐取したポンジースキームに関与したとして、懲役50年の刑を宣告された。[3]
幼少期と教育
ダーラムはインディアナ州シーモアで育ち、 1987年にインディアナ大学と同大学の法科大学院であるインディアナ大学ロバート・H・マッキニー法科大学院を卒業した。[4]
キャリア
ビジネスとオブシディアン
卒業後はアイス・ミラー法律事務所に勤務し、1989年にジョアン・セルヴァースと結婚した。[4]ダーラムはすぐに、妻の父でインディアナポリスの金融家で長年市議会議長を務めたビュート・セルヴァースが所有する投資会社に入社した。ダーラムは1998年の離婚後、この会社を去った。ダーラムは、スクールバス製造業者のカーペンター、貨物トレーラー製造業者のダンザー・インダストリーズとユナイテッド・エクスプレスライン、USラバー・リクレイミング、バスリース会社ピラミッド・コーチなど、数多くの経営難企業の買収に携わった。[要出典]
2001年、彼は自分の会社オブシディアンを株式公開した。その後、この株式公開会社は、ラリーカー製造会社、整形外科センター、自動車雑誌、ツアーバス運行会社、リムジンレンタル会社、ナイトクラブ、イタリアンレストラン、携帯電話料金支払い処理会社など、さまざまな企業に投資した。また、モバイル機器販売会社ブライトポイントやナショナルランプーン社にも投資した。破産管財人によると、2001年から2006年にかけてオブシディアンは3,000万ドルの累積損失を計上した。この間、オブシディアンはオハイオ州アクロンに拠点を置く債権者フェアファイナンス社から多額の借入を行っていた。ダーラムと共犯者のジェームズ・コクランは、2002年に持株会社を通じてフェア・ファイナンスを買収した。[5]ダーラムはダン・ライキンをナショナル・ランプーン社のCEOに任命した。SECは、ライキンがアメリカン証券取引所からの上場廃止を防ぐため、同社の株価を5ドルにつり上げる共謀をしたと主張した。[6]ライキンは、刑期の短縮を期待して、ダーラムの金融スキームを当局に通報した。ライキンが辞任した後、ダーラムがランプーン社のCEOに就任した。[7]
襲撃と逮捕
オブシディアンとフェア・ファイナンスの事務所は2009年に連邦捜査官によって捜索され、ポンジ・スキームへの関与が疑われた。ダーラムは2011年に逮捕された。[8]
2012年6月20日、インディアナポリスの陪審はダーラムに対し、通信詐欺10件、証券詐欺1件、詐欺共謀1件で有罪判決を下した。2012年11月30日、彼は懲役50年の判決を受けたが、彼の年齢では実質的に終身刑であった。[9]量刑ガイドラインによれば、彼は最長225年の刑に直面していたが、連邦地方判事のジェーン・マグナス・スティンソンは、それほど長い刑を言い渡す意味はないと述べた。[10]それでも、インディアナ州南部地区のジョー・ホグセット連邦検事は、インディアナ州の歴史上、ホワイトカラー犯罪に対して科された判決としては最長だと述べた。[9]
2014年9月4日、連邦控訴裁判所はダーラムに対する10件の通信詐欺容疑のうち2件を覆し、検察が裁判記録にいくつかの重要な証拠を提出しなかったとして新たな量刑審理を命じた。[11] 2015年6月26日、ダーラムは50年の刑期を復活させた。マグナス・スティンソンは「被害者の数と被害の大きさを考えると」当初の刑期を短縮する理由はほとんどないと述べた。彼はケンタッキー州マクリアリー郡のマクリアリー合衆国刑務所で刑に服している。[12]彼は2年間の保護観察も宣告されたが、これは彼が獄中で死亡する可能性が高いことを考えるとほとんど形式的なものだ。彼が釈放されるのは最短で2056年2月1日、彼が94歳になる日である。
フェア・ファイナンス社の管財人ブライアン・バッシュは2012年に起こした訴訟で、ダーラムの母親ミツァ・ダーラムが2006年から2009年の間に息子から83万1000ドル以上の「不正送金」を受け取っており、会社の財産に返済する必要があったと主張した。[13] 2014年、ミツァ・ダーラムはフェア・ファイナンス社に50万ドルと利息を返済することに同意した。[14] [15]
2016年、ダーラムはインディアナ州最高裁判所によって弁護士資格を剥奪された。 [16]
政治活動
ビジネスウィーク誌によると、ダーラムは共和党の著名な資金調達者だった。2004年にミッチ・ダニエルズが知事選に勝利した際には運営委員会に所属し、2008年のルディ・ジュリアーニの大統領選挙ではインディアナ州での資金調達活動を指揮した。[3]
ドキュメンタリー
ダーラムの功績は、テレビシリーズ『アメリカン・グリード』の2015年のエピソード「プレイボーイ・オブ・インディアナ」で紹介されている。
参考文献
- ^ 「フェアファイナンシャル社の投資家を巻き込んだ2億ドルの詐欺計画で元幹部3名が起訴」www.justice.gov 2011年3月16日2022年7月11日閲覧。
- ^ マッキノン、ジム (2011 年 2 月 18 日)。訴訟によると、フェア ファイナンスのオーナーであるティモシー ダーラムは投資会社を「略奪」した。アクロン ビーコン ジャーナル
- ^ ab 「中西部のマドフ、ティム・ダーラム」Bloomberg.com 2011年7月28日2022年7月11日閲覧。
- ^ ab アン・マリー・ティアノン (2010 年 11 月 17 日)。 「ティム・ダーラム：独占インタビュー」。 WTHR。アーカイブ版
- ^ 「ナショナル・ランプーンの元CEOティム・ダーラム、懲役50年を宣告される」『ビジネスウィーク』2012年11月30日。[リンク切れ ]
- ^ アーウィン、メアリー・ジェーン（2008年12月19日）。自らの罠にかかった。フォーブス
- ^ Wallace, Benjamin (2017-05-01). 「ナショナルランプーンの荒廃したブランドを修復できる者はいるか？」Vanity Fair . 2022-07-11閲覧。
- ^ ブランクスタイン、アンドリュー（2011年3月16日）。ナショナルランプーンの社長が2億ドルのポンジースキーム容疑で逮捕。ロサンゼルスタイムズ
- ^ ab ハリス、アンドリュー。ナショナルランプーンの元CEOティム・ダーラムが懲役50年を宣告。ブルームバーグニュース、2012年11月30日。
- ^ リッチー、キャリー（2012年11月30日）。裁判官、投資家を騙した罪でティム・ダーラムに懲役50年の判決インディアナポリス・スター
- ^ ラッセル、ジョン。ティム・ダーラムに対する2件の詐欺罪が覆される。インディアナポリス・スター、2014年9月4日。
- ^ オルソン、スコット。ダーラム、裁判官を説得して50年の刑期を短縮させることに失敗。インディアナポリス・ビジネス・ジャーナル、2015年6月26日。
- ^ グレッグ・アンドリュース（2012年1月22日）。「公正な管財人がダーラムの母親を83万1000ドルで訴える」インディアナポリス・ビジネス・ジャーナル。 2018年3月5日閲覧。
- ^ 「フェアファイナンス詐欺師ダーラムの母親が50万ドルで訴訟を和解」Equities.com 2014年9月15日。2015年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年7月10日閲覧。
- ^ ジム・マッキノン（2014年9月14日）。「フェアファイナンス詐欺師ダーラムの母親が50万ドルで訴訟を解決」アクロン・ビーコン・ジャーナル。2018年3月5日閲覧。
- ^ ネルソン、ジェニファー。「インディアナ州最高裁判所がティム・ダーラムを弁護士資格剥奪」インディアナ州弁護士。 2022年7月11日閲覧。
外部リンク
- フェアファイナンスカンパニー清算サイト
- 米国対ダーラム、11-cr-00042、米国地方裁判所、インディアナ州南部地区（インディアナポリス）