スモークスクリーン作戦

スモークスクリーン作戦は、ヒズボラの資金調達を妨害するために1995年初頭に開始され、2002年に終了した、アメリカの複数の機関による対テロ作戦である。この作戦には、ノースカロライナ州アイアデル郡保安官事務所、連邦捜査局（ FBI）、アルコール・タバコ・火器・爆発物取締局（BATF）、移民帰化局（INS）、および米国務省外交保安局（DSS）が参加した。

ロバート・フロム刑事巡査部長は、男たちが大量のタバコを、しばしば2万ドルから3万ドルの現金で購入しているのを繰り返し目撃していた。合同対テロ作戦により、この資金調達活動は終結し、組織メンバーの逮捕、裁判、有罪判決につながった。この作戦をきっかけに、ノースカロライナ州合同テロ対策タスクフォース（JTTF）が設立された。

ヒズボラの細胞組織のリーダー、モハメド・ユセフ・ハムードは、シリアの米国大使館から旅行ビザの発給を拒否された後、ベネズエラへ渡航した。^{[ 1 ]}偽造された旅行ビザを購入した後、1992年にニューヨーク市に到着した。 ^{[ 2 ]} 1995年までに、ハムードはノースカロライナ州シャーロットに拠点を構え、地元のピザレストランで働いていた。ヒズボラのシャーロット細胞組織の少なくとも2人のメンバーは、200ドルで購入したベネズエラの偽造旅行ビザで米国に入国し、 ^{[ 3 ]} 3人はキプロスで旅行ビザを取得していた。^{[ 4 ]}細胞組織のメンバーの半数はレバノン生まれで、残りの半数はレバノン系で米国生まれだった。^{[ 5 ]} 1995年の春の初め、ノースカロライナ州ステイツビルのタバコ卸売業者JRディスカウントで副業をしていたロバート・フロム刑事は、^{[ 1 ]}そのグループが大量のタバコを購入し、現金で支払っているのを目撃した。現金は通常、大きな食料品袋に入れられており、一度に2万ドルから3万ドルもの金額が入っていた。^{[ 2 ]}

フロム刑事は数ヶ月間購入状況を監視し続け、組織のメンバーが連邦法に違反して州境を越えてタバコのカートンを輸送していると判断した。フロムが監視していた4人の男はそれぞれ、合法的な書類を提出せずに許可されている上限である299カートンのタバコを購入した。タバコはノースカロライナ州からテネシー州とバージニア州に運ばれた。フロムはシャーロットATFのジョン・ロリックに通知した。ATF職員はフロムに、タバコの密売は、タバコ税がかなり高いミシガン州、ニューヨーク州、ペンシルベニア州などの州で商品を2倍の価格で販売しようとする試みである可能性が高いと伝えた。当時、ノースカロライナ州のタバコ税は5セントだったが、ミシガン州では75セントだった。 ^{[ 6 ]}ヒズボラの組織は「表向きの店」の営業とミシガン州ディアボーンの地元のコンビニエンスストアを通じてタバコを販売しており、ノースカロライナ州とミシガン州の価格差は1カートンあたり8.00ドルから10.00ドルだった。^{[ 4 ]}ミシガン州への680マイルのタバコ密輸の旅では、800～1,500カートンのタバコが運ばれ、その価値は3,000～10,000ドルだった。一部のメンバーは、連邦政府の中小企業庁から160万ドルの融資を不正に取得し、ガソリンスタンドの開設資金に充てた。^{[ 1 ]}

アイアデル郡保安官事務所はシャーロットATFと覚書を締結し、両機関の正式な協力関係が認められた。その結果、フロム刑事は正式にATFに異動となった。外交保安局や移民帰化局など、他の連邦機関もこの事件に加わった。地元警察の知らぬ間に、すでにセルメンバー2人の通信を盗聴していたFBIも合同作戦に参加した。^{[ 1 ]}州、地方、連邦機関から合計16の法執行機関と情報機関が作戦に貢献し、カナダ保安情報局（CSIS）も参加した。監視はJRディスカウント卸売ビルの向かいにある空き店舗から行われた。セルは5台の車両からなるチームによって秘密裏に追跡され、交代でタバコ密輸犯の後ろを走行した。「念のため、捜査官は休憩中に服を着替えたり、ナンバープレートを交換したりすることもあった。」^{[ 3 ]}

集結した合同タスクフォースはヒズボラの細胞組織に潜入し、グループ内部および目撃者から10人以上の情報提供者を得た。情報提供者は、運転手、密輸業者、さらには配偶者を含む細胞組織のスタッフから集められた。^{[ 1 ]}  2000年7月20日午前6時にノースカロライナ州とミシガン州で同時に行われた襲撃により、多くの細胞組織のメンバーと共犯者が逮捕された。 ^{[ 6 ]}合計18件の逮捕状が執行された。^{[ 7 ]}サイード・ムハンマド・ハルブの逮捕は、ヒズボラの細胞組織の構造、メンバー、および活動に関する貴重な洞察をもたらした。協力の見返りとして、ハルブは減刑され、彼の家族はレバノンから米国に移住した。^{[ 1 ]}少なくとも230人の地方、州、連邦の捜査官が襲撃に参加した。^{[ 8 ]}

ノースカロライナ州シャーロットの連邦裁判所で、シャーロット支部のヒズボラメンバーが逮捕され、裁判にかけられ、有罪判決を受けた。同支部に対する訴訟では、「著作権侵害、たばこ税違反、偽造違反…銀行詐欺、贈収賄、クレジットカード詐欺、移民詐欺、身元窃盗、脱税、資金洗浄」^{[ 1 ]}、および「テロ組織への物的支援」^{[ 4 ]}が起訴された。連邦裁判所は、同支部が約500の異なる銀行口座を通じて総額800万ドルを集めたと推定している。ヒズボラの細胞組織は、中東に「暗視ゴーグルとスコープ、測量機器、全地球測位システム、金属探知機、ビデオ機器、航空機解析・設計ソフトウェア、軍用コンパス、双眼鏡、海軍装備、超音波犬撃退器、レーザー距離計、デジタルカメラ、ズームレンズ、コンピュータ機器（ラップトップ、高速モデム、プロセッサ、ジョイスティック、プロッター、スキャナ、プリンタ）、スタンガン、携帯無線機と受信機、携帯電話、窒素カッター、採掘、掘削、爆破装置」を購入して出荷し、ヒズボラが使用した。そのほとんどはHarbが購入した。^{[ 4 ]}細胞のリーダーであるモハメド・ユセフ・ハムードは、連邦刑務所で155年の刑を宣告された。ハムードの兄で「右腕」であるショーキ・ユセフ（別名「バセム」）は、70年の刑を宣告された。^{[ 6 ] [ 9 ]}全体として、この作戦で26人が起訴された。スモークスクリーン作戦は、連邦法典2339B条「指定された外国テロ組織への物的支援または資源の提供」違反で有罪判決を受けた最初の事例である。^{[ 10 ]}同様の事件は後にノースカロライナ州アッシュビルとケンタッキー州ルイビルでも発覚した。^{[ 1 ]}