ミハイル・アビゾフ

ミハイル・アビゾフ
ミハイル・アボゾフ
2018年のアビゾフ
オープンガバメント担当大臣
在任期間 ：2012年5月21日～2018年5月7日
首相	ドミトリー・メドベージェフ
先行	ポジションを確立
後継者	ポジション廃止
個人情報
生まれる	(1972-06-03) 1972年6月3日（52歳） ミンスク、ベラルーシSSR、ソ連
母校	ショーロホフモスクワ国立人文大学

ミハイル・アナトリエヴィチ・アビゾフ（ロシア語：Михаил Анатольевич Абызов、1972年6月3日生まれ）は、ロシアのエネルギーおよびエンジニアリング業界の経営者であり、^{[1]ロシア最大のエンジニアリング会社である}E4グループの取締役会長を務めていた。

アビゾフはモスクワ国立大学の機械工学・数学部で学んだが、卒業することはなかった。^[2] アビゾフは2000年にショーロホフモスクワ国立公開教育大学（現ショーロホフモスクワ国立人文大学）から高等教育の学位を取得した。 ^[3]

1990年、アビゾフは最初の会社であるインターショップスを設立し、トルコの消費財、その後は事務機器を販売した。1992年、ブルガリアの同級生ミレン・ミツィクとともに、ブルガリア製品を販売する合弁会社MMBグループを設立した。同時に、アビゾフが射撃場で法執行機関の幹部と出会ったことをきっかけに、同社は国防省および内務省（MIA）と協力するようになった。MMBグループは、モスクワ市の内務総局にアフトワズ製のスペアパーツを供給していた。MIAは、アビゾフの会社が出荷問題を解決するのを手助けした。工場を統制するグループによって定期出荷品が工場で差し止められたとき、特別警察タスクフォース（OMON ）の合同派遣隊が問題に対処するためにトリアッティに飛来した。 ^[2]

1990年代の取引のほとんどは、ロシア国内の現金不足のため、物々交換方式で商品や債務で支払われた。こうした取引の1つで、アビゾフの会社はノボシビルスク化学濃縮物工場の債務保有者となった。その取引を通じて、アビゾフは1993年にノボシビルスク地方を代表する国家院議員イヴァン・スタリコフと出会い、スタリコフはアビゾフを助手に任命した。^[4]

スタリコフはアビゾフを当時のノヴォシビルスク州知事ヴィタリー・ムハに紹介した。この新しい知り合いを通じて、アビゾフの会社であるロシア燃料エネルギー連合会社（ORTEK）はノヴォシビルスク州最大の燃料供給業者となった。^{[5] [6]} 1995年、ノヴォシビルスク州は種まきシーズンの燃料不足に直面した。アビゾフはノヴォシビルスクエネルゴ株の19.5%を担保に、モズィル石油精製所（ベラルーシ）から燃料を供給することを提案した。1997年、ノヴォシビルスク州は供給された燃料の代金を支払えず、ノヴォシビルスクエネルゴの株はアビゾフの手に渡った。^[4]

1998年、アビゾフはノボシビルスクエネルギー社の取締役会副会長に任命された。取締役会会長はノボシビルスクに拠点を置く投資会社アレマーの共同所有者であるドミトリー・ジュルバ、第二副会長はアレマーの創設者であるレオニード・メラメドであった。1995年、ノボシビルスクに拠点を置く企業の口座を管理するアレマーは、ノボシビルスク州当局に投資家をノボシビルスクエネルギー社に呼び込むよう提案した。ノボシビルスク州はアレマーの約束手形を担保としてノボシビルスクエネルギー社の新株35%を同社に譲渡したが、アレマーは株式の13%しか保有せず、22%がバランスシート上に残った。^[7]

ノヴォシビルスクエネルゴの共同所有者となったアビゾフは、アレマールと「手を組んで」エネルギー会社を支配した。 [ ^4] 1999年までに、アビゾフは少数株を購入して（アビゾフ所有の会社タンティエマを通じて）、ノヴォシビルスクエネルゴの株式を24.59％まで増やした。メラメドとジュルバはアビゾフに手を貸した。^[4]

2000年、ロシア連邦検察庁は、ノボシビルスクエネルゴの株式が不当に処分されたとして、ノボシビルスク州の元知事ヴィタリー・ムハ氏をロシア刑法第286条に基づく不正行為で、また、ノボシビルスク州国有財産委員会の元委員長レオニード・ニコノフ氏をロシア刑法第285条に基づく職権乱用で起訴した。時価が最大4000万ドルだったノボシビルスクエネルゴの株式は、取引時に57万ドルと評価された。^[8]「これらの取引の結果、国家は、エネルギー部門という戦略的産業で事業を展開する企業体の経営に参加する権利を失った」と、ロシア連邦のヴァレンティン・シムチェンコフ副検事総長が署名した声明には記されている。^[5] 2001年、時効が成立したため刑事事件は終了した。^[9] 2002年、アレマーのバランスシートに反映されていたノヴォシビルスクエネルゴの株式は、ノヴォシビルスクエネルゴの子会社であるZAOシビレネルゴインベストに売却された。こうして、アビゾフはノヴォシビルスクエネルゴの唯一の支配株主となった。^{[10] [11]} 2003年、連邦保安局はノヴォシビルスクエネルゴを押収した。^[12]法執行機関は、2002年にGUP（国営単一企業）ノヴォシビルスクエネルゴの送電網を通じて送電された電力量を過小評価したとして同社の経営陣を告発し、その結果、同社は7200万ルーブルの損失を被った。2004年、犯罪が起こらなかったため事件は終了した。

2011年、ノヴォシビルスクエネルゴはOJSCシベコに改名された。2018年、アビゾフは所有していたシベコ株を、モスクワ国立大学第18物理数学寄宿学校で一緒に学んだアンドレイ・メルニチェンコが所有するシベリア発電会社に320億ルーブルで売却した。 ^{[13] [14]}アビゾフは、ロシア連邦の政府公開問題担当大臣としての立場上、起業活動の禁止を遵守する必要があったにもかかわらず、個人的に株式売却交渉に関与した。^[15]

1998年、アビゾフはロシアの合資会社「統一エネルギーシステム」RAO UESの投資政策および事業プロジェクト部門の責任者に任命された。1999年、彼はRAO UESの取締役会副会長となった。アビゾフはスタリコフによってRAO UESの取締役会会長チュバイスに紹介された。取締役会副会長として、アビゾフは電気の支払い構造を物々交換方式から現金決済に変更する責任を負い、さらにRAO UESの一部であるエネルギー会社への燃料供給も担当した。アビゾフは自らサプライヤーと交渉し、彼のリーダーシップの下で設立された燃料会社は購入量をチェックした。彼はRAO UESの石炭購入に関する企業管理システムを確立した。^[16]

2004年、アビゾフ氏は第1事業部のマネージングディレクターに就任し、3つの火力発電会社、10の地域発電会社、極東の自立型電力システム、保証供給会社の設立を監督する任務を負った。

当時のロシア連邦経済発展大臣ゲルマン・グレフは、アビゾフのRAO UES経営委員会への任命に断固として反対した。 ^[17] RAO UES取締役会メンバーで元エネルギー副大臣のヴィクトル・クドリャヴィは、アビゾフが自身の商業的利益を追求していると信じていた。^[18]

2005年にアビゾフ氏は辞任を申し出た。

2006年、RAOはアビゾフを委員長とする投資委員会を任命した。^[19]彼のリーダーシップの下、委員会は2006年12月に1回会合を開いた。

2007年2月、グレフは委員会の再選を主張し、メジュレギオネネルゴの技術部長であるアンドレイ・ザデルニュクが委員長に就任することに成功した。^[20] RAO UESの取締役会で、グレフはアビゾフに対する刑事訴訟を起こす可能性について語り、子会社の投資計画を承認するRAO UES投資委員会の委員長はエネルギー部門に利害関係を持っていない可能性があると強調した。当時、アビゾフは電力施設の建設に従事するエンジニアリング会社E4を所有していた。^[21]

RAO UESで働いていた間、利害の対立にもかかわらず、アビゾフとメラメドはエネルギー会社の株式を購入した。サマラエネルゴ、サラトヴェネルゴ、ウリヤノフスケネルゴの株式は、トロイカ・ダイアログの証券口座を通じて購入された。^{[2] [22]アビゾフはまた、ロシアのプラットフォームで株式を購入し、外国のプラットフォームで}ADRの形で売却することで、グレーマーケットでのガスプロムのペーパートレーディングに参加した。ガスプロムの株式市場は2005年まで自由化されていなかった。 ^{[2] [23]}

2005年、アビゾフはイスカンデル・マフムドフ と取締役会長のアンドレイ・ボカレフが所有するOJSCクズバスラズレズゴルMC（管理会社公開株式会社）の社長に任命された。 ^[24]両氏は2017年11月まで、ロシア最大の小火器メーカーであるカラシニコフ・コンツェルンの株式24.5%を所有していた。 ^[25]

クズバスラズレズゴルはノボシビルスクエネルゴへの最大の石炭供給業者の一つであった。アビゾフはクズバスラズレズゴルとノボシビルスクエネルゴを合併させる計画があると語った。^[26]クズバスラズレズゴルMCの取締役会長ボカレフは、クズバスラズレズゴルがアビゾフからノボシビルスクエネルゴの支配株を買い取る可能性があると報道陣に語った。^[27] 2006年、クズバスラズレズゴルは英国の石炭会社パワーフューエルの株式の51%を買収した。アビゾフは同社の取締役会長に就任した。 2007年、アビゾフとボカレフとマフムドフの同盟は解消され、アビゾフはクズバス・ラズレズゴルの社長を辞任したが、パワーフューエルの株式は保持した。パワーフューエルは、二酸化炭素_排出量削減プロジェクトのためにEUから1億8000万ユーロの補助金を受け取った直後に倒産した。^{[26] [28]}

2003年、アビゾフはRAO UESの経営委員会メンバーとして、柔道とグレコローマンレスリングの支援を監督した。そこでアビゾフはアルカディとボリス・ロテンベルグ夫妻と知り合った。その時からアビゾフとロテンベルグ夫妻は「定期的なパートナーシップを結び、SMP銀行や同社と提携している保険会社と仕事をしていた」^{[22] 。}

2006年、ボカレフはアビゾフをコンスタンチン・ニコラエフに紹介し、ニコラエフは彼を彼のプロジェクトの1つであるモストレスト建設会社のパートナーに誘った。^[22]当時、アルカディ・ロテンベルグはその会社の共同所有者の一人で、間接的にモストレストの9.3%を所有していた。2010年、モスクワ証券取引所でのモストレストのIPOの直前に、アビゾフは、モストレストの50.3%を所有するマーク・オポロ・インベストメンツの株式50%をアルカディ・ロテンベルグに売却したと発表した。

2010年、ニコラエフはアビゾフを彼の新しいプロジェクト、ORSISブランドで販売されているT-5000ライフルを製造する会社、プロムテクノロギーの設立に参加するよう招いた。2012年、アビゾフは政府開放問題担当大臣として、軍産複合体の分野における官民パートナーシップに関する政府委員会を率いた。^[29]内務省、連邦保安局、連邦警護局、連邦国家親衛隊部隊（ロスグヴァルディヤ）がT-5000ライフルを配備した。^[30] 2015年、米国でロシア連邦を支持するスパイ行為として告発されている武器携帯の権利活動家マリア・ブティナは、プロムテクノロギー工場を訪問した全米ライフル協会の代表団にORSISを紹介した。^[31]

2006年、アビゾフはレノバ・グループの創設者であるヴィクトル・ヴェクセリベルグと、当時レノバが設立中だったエネルギー会社KESホールディングスの株式を取得する可能性について話し合いを始めた。^[32]アビゾフは、RAO UESを去る際に、いかなるエネルギー会社の資本にも参加しないと自ら認めていたため、同社への参加を正式には発表しないことを選んだ。^[2] KES（Integrated Energy Systems）ホールディングスへの参加の意図を隠すため、アビゾフは認可資本への拠出がローンの形で行われるように手配した。アビゾフが管理する会社は、2006年から2008年にかけてIntegrated Energy Systemsとレノバ・インダストリーズに約3億8000万ドルを譲渡した。アビゾフ自身は、KESホールディングスの株主になる機会を延長するために5000万ドルを支払ったと述べた。^[2]アビゾフとレノバは、パートナーになる可能性があることを明らかにしなかった。^[32]アビゾフ氏がKESホールディングスの資本にいつでも参加できる機会が与えられていたことを認めたのは2009年になってからだった。^{[2] [33]}

2011年、KESホールディングスをガスプロム・エネルゴホールディングスに売却する手続きの一環として、レノバとアビゾフはアビゾフの同社資本参加を正式化に取りかかった。^[34] KESホールディングスをガスプロム・エネルゴホールディングスに売却する条件の1つは、アビゾフに彼の保有株式に対するプットオプションを4億5100万ドルで付与することであり、これは2013年7月1日まで行使可能である。ガスプロム・エネルゴホールディングスとの取引は結局行われなかった。アビゾフは2012年に政府公開問題担当大臣に任命されたが、そのため彼は再びエネルギー会社への参加を公表せず、会社の株式を取得しないことを望んだ。^[35]それにもかかわらず、アビゾフは2013年にヴェクセリベルグに対して会社の株式に対して4億5100万ドルを支払うよう要求し、プットオプションを通じてその権利があると主張した。^{[36] [37] [34] [38]}レノバは、ガスプロム・エネルゴホールディングとの取引が失敗したため、プットオプションを無効と宣言するよう英領バージン諸島の裁判所に申し立てた。その上、アビゾフは2011年に当事者が署名した共同投資契約の条件を履行しなかった、すなわちKESホールディングの株式を取得しなかった。6ヵ月後、アビゾフは連邦大臣の地位にもかかわらず、KESホールディングの資本参加に関する2006年の口頭取り決めを履行しなかったとして、ヴェクセリベルグに対して4億8800万ドルの損害賠償を求めて個人訴訟を起こした。ヴェクセリベルグは口頭取り決めが行われたことを否定し、アビゾフはまず2011年の契約条件を履行し、同社の株式を取得すべきだと主張した。^[36] 2019年、ヴェクセリベルグはモスクワのガガリンスキー地区裁判所にアビゾフを相手取り個人訴訟を起こし、ロシア国民間のロシア資産をめぐる紛争はロシアの裁判所で審理されるべきであるとして、2006年の口頭合意が未締結であると宣言されるよう要求した^[39]。裁判所は、この問題がすでに英領バージン諸島の裁判所で係争中であるという理由で訴訟を却下した。^[40]

2006年、アビゾフはRAO UESの資産で事業を開始した。彼は、ロシア初のエンドツーエンドサイクル請負業者となるエンジニアリング会社E4を設立した。その考えは、RAO UESが大規模な建設プロジェクトの実施を期待している地域で建設および修理会社を買収することだった。 ^[41]これらの会社は、RAO UESが開催したオークションでReserve Regional Companyを通じて買収された。E4はReserveとの関連を公に否定した。建設および修理資産の購入には約100億ルーブルが費やされた。^[22] 2006年のE4の構成には、25の地域で活動する12の建設および修理会社が含まれていた。そして2007年には、RAO UESがE4の主要顧客となり、受注ポートフォリオは792億ルーブルに達した。^[41]ピーク時の2013年には、E4の受注ポートフォリオは1600億ルーブルに達し、アビゾフ自身によると、市場シェアは50％に達した。^[41]

E4の初代総裁はピョートル・ベズクラドニコフで、RAO UESの北西部を担当していた。2009年にベズクラドニコフの後任として、アビゾフの資産を管理するRU-COMのダニラ・ニキチンが就任し、2011年には元FNC（連邦ネットワーク会社）トップマネージャーのウラジミール・カリニンが就任した。2012年にE4の総裁職が廃止され、社長職が導入され、 2011年からロスナノ取締役会副会長を務めていたアンドレイ・マリシェフが就任した。 ^[41]マリシェフは2007年から2011年まで、ロスナノテック（2011年にロスナノに改名）の取締役会副会長を務めた。 2006年から2007年にかけて、彼はロスアトム国営企業の副社長を務めた。

2012年、E4の財務状況は悪化し始めた。引き受けたすべての建設義務を履行するための資金が不足していた。^[41] 2013年、JSC E4グループは、キプロスのEforg Asset Management Limited（E4の100%株主）の系列企業を通じて、OJSC Siberian Energy Scientific and Technical Center、OJSC Sibtechenergo、OJSC E4-Centrenergomontazh、CJSC E4-SibCOTES、JSC Bureyagesstroyの経営権を取得した。E4の所有者であるEforgには、バランスシート構造を改善し、当時大きな困難に直面していたE4の資産を技術的に増やすために、株式購入の義務が課せられた。^[42]これによりE4は新たな融資を受けることができたが、2013年以降に借り入れた資金の58%は返済されなかった。^[43]

2014年、アルファ銀行とズベルバンクはローンの前払いを要求した。2015年、E4グループに対して破産手続きが開始された。^[44]アビゾフは債権者との交渉を試み、再編と引き換えに債権を撤回するよう提案したが、無駄だった。^[41] E4の負債総額は340億ルーブルであった。

2015年、アルファ銀行は信用詐欺の疑いで刑事告訴した。アルファ銀行の取締役会長ピーター・アヴェン氏は、ウラジーミル・プーチン大統領にアビゾフについて苦情を申し立てた。^[4]その告訴後、アビゾフのオフショア企業に関する書類がプーチン大統領向けにまとめられ、キプロス企業と英領バージン諸島に登録されたエマーソン・インターナショナル社を通じてアビゾフがシベコを所有する構造が明らかにされた。^[45] E4の経営陣に対する刑事訴訟は、2017年にモスクワ内務省によって開始された。2018年、アルファ銀行は、アビゾフ、シロテンコ、マリシェフがE4の融資について連帯責任を負うことを要求した。^[45] 2019年、エマーソン・インターナショナル社を所有するアビゾフのシンガポール拠点の企業は、アルファ銀行が提起した訴訟により管理下に入った。^[46]英領バージン諸島の裁判所はまた、アルファ銀行のアビゾフおよび彼が支配する企業に対する請求が認められた場合に同社の資産を保護するためにエマーソンの管理人を任命した。

2010年、アビゾフはベンチャーキャピタルファンド、ブライトキャピタルを設立した。^{[47] [48]}アビゾフはファンドに3億ドルを投資した。投資は主に米国とヨーロッパで行われた。ボリス・リャボフとミハイル・チュクケビッチがファンドのマネージングパートナーだった。ブライトキャピタルの最初の投資の1つは、ロボット工学に従事する会社、アリオン・エナジーへの1500万ドルの投資だった。^[49]当時、アビゾフはバティオス・ホールディングス・リミテッドの代表としてアリオン・エナジーの取締役会に所属していた。^[50]

2018年6月、チュチケヴィッチは国営ロシアベンチャーカンパニー（RVC）から13億ルーブルを横領した容疑で逮捕された。捜査の結果、2012年にチュチケヴィッチは当時RVCの投資部門のディレクターで取締役会のメンバーだったヤン・リャザンツェフと対立していたことが明らかになった。2人は協力して、RVCのロンドン子会社の口座からアリオン・エナジーの口座に2270万ドルを送金し、現金化して横領した。こうしてRVCは約13億ルーブルの損害を被った。^{[51] [52]}

チュクケビッチの逮捕後、リャボフはブライト・キャピタルのマネージング・ディレクターを務めている。同ファンドはアビゾフの逮捕にもかかわらず、米国のスタートアップ企業への投資を積極的に続けている。2018年10月、同ファンドは再生可能な原料から環境に優しい材料を生み出すことを目指すジェノマティカ・プロジェクトの後期共同出資者となった。 ^[53] 2021年1月、ブライト・キャピタルは高電圧エネルギー変換器用の窒化ガリウムトランジスタの開発に取り組むスタートアップ企業トランスフォームに投資した。 ^[53]

2011年、ドミトリー・メドベージェフ大統領は、新政府の計画を策定する支持者による公的委員会の調整役にアビゾフ氏を任命した。2012年1月、アビゾフ氏はオープンガバメントの活動を調整する大統領顧問となり、2012年5月にはオープンガバメント担当大臣に就任した。

2012年から2016年までの大臣在任期間中、アビゾフ氏の年収は6070万ルーブルから5億2090万ルーブルへと8.6倍に増加した。^{[54] [55]}大臣の収入は2017年に年間1億8120万ルーブルに急落したが、アビゾフ氏はその間ずっとロシア政府内で最も裕福な役人の一人であり、2015年には最も裕福な役人となった。^[55]

「開かれた政府」というアイデアは、国民と政府機関のやり取りを簡素化することを目的としていた。政府機関はインターネット上で活動に関する情報を公開することが義務付けられ、公共サービス、公共調達、規制案、電子予算などのポータルが登場した。^{[4] [56]}

アビゾフ大臣は、軍需産業複合体における官民連携委員会の委員長を務め、ライフル製造工場であるプロムテクノロギーの共同所有者であり続け、引き続きそこから収入を得ていた。^[57]

さらに、アビゾフのリーダーシップの下、オープンガバメントの専門家作業部会が、10万人以上の署名を集めた市民からの請願書を検討した。オープンガバメントが支持した取り組みの中には、マリア・ブティナの銃の権利運動によって提案された、市民の自宅での自衛の権利を拡大するという提案もあった。^[58]

2017年、野党活動家のアレクセイ・ナワリヌイは、アビゾフがトスカーナ州グロッセート県に別荘「イル・テゾーロ」を所有していることを示すビデオを公開した。^[59]隣接するブドウ畑とオリーブ畑のあるこの別荘は、面積346ヘクタールに及ぶ。アビゾフは、キプロスに拠点を置くアンドゥリル・エンタープライズ・リミテッドに属するヴィラ・イル・テゾーロ・ソシエタ・アグリコラSRLを通じてこの別荘を所有している。同社の創設者はエマーソン・インターナショナル・コーポレーションである。2020年11月、マッサ・マリティーマのコミュニティ裁判所は、金融警察の要請により、ヴィラ・イル・テゾーロ・ソシエタ・アグリコラSRLの口座を差し押さえた。金融警察は、2011年以降、この別荘が農村観光業に従事しておらず、その種の事業に与えられる税制優遇措置を享受し続けていたことを確認した。^[60]

2019年、バザ紙は、アビゾフ氏が大臣在任中の2012年10月に、息子ダニエル氏に成人祝いとしてイタリアのリゾート地カスティリオーネ・デッラ・ペスカイアの別荘を与えていたことを突き止めた。^[61]

2019年、OCCRPとノーヴァヤ・ガゼータのジャーナリストによる調査で、アビゾフのオフショアネットワークが明らかになった。エストニアのスウェドバンク・エスティに開設された彼の70社の口座には8億6000万ドルが入金され、7億7000万ドルがキプロス、イギリス領ヴァージン諸島、シンガポールなどのオフショア管轄区域に引き出された。^{[62] [63] [64]}

2018年、ウラジミール・プーチンが大統領に再選され、新政権が樹立された。アビゾフは名簿に載らず、すぐにロシア連邦を離れた。その後、アビゾフはトスカーナの別荘に住んでいた。^[65]

2019年3月26日、ロシア連邦捜査委員会は、アビゾフに対し、2011年4月から2014年11月にかけてロシア刑法第210条第3項および第159条第4項（公職を利用した犯罪組織の構築、大規模詐欺）に基づき犯罪を犯した疑いで刑事捜査手続きが開始されたと報告した。同日、アビゾフは連邦保安局の職員によって拘留された。^{[66] [67] [68] [69]}

政府議長のDAメドヴェージェフは、アビゾフが逮捕された後に彼に対する訴訟について知った。^[70]その後、首相は、アビゾフの商業活動については全く知らなかったが、アビゾフと債権者との間の対立は知っていたと説明し、それがまさに「刑事訴訟に発展した」のである。^[71]

専門家らは、アビゾフ氏が起訴された事件は2011年から2014年にかけて起きたと指摘した。当時、同氏はすでに「開かれた政府」大臣として働いていたが、国家活動と企業活動を組み合わせて巨額の利益を上げていた。連邦議会の議長VIマトヴィエンコ氏は、アビゾフ大臣によるオフショア企業の管理に注目した。これは、基本的な横領に加え、それ自体が法律違反である。^{[70] [72] [73]}

プーチン大統領の報道官ドミトリー・ペスコフ氏は、プーチン大統領はアビゾフ氏の活動に関する調査について事前に知っていたものの、クレムリンは調査への圧力と受け取られる恐れがあるため、アビゾフ氏の逮捕に対する態度についてコメントすることはできないと述べた。^[74]

2019年3月27日、アビゾフは裁判所によって2019年5月25日まで拘留された。^[75]アビゾフの利益は8人の弁護士によって法廷で代表されている。^[76]弁護士は拘留の代わりにバルビハでの自宅軟禁と10億ルーブルの保釈金を提案したが、裁判所は拘束レベルを変更することを拒否した。2019年5月23日、バスマニー裁判所はアビゾフの拘留を2019年7月25日まで延長した。裁判所はまた、捜査によりアビゾフが容疑者の犯罪に関与したという説得力のある証拠が示されたと指摘した。^[77]その後、裁判所は繰り返しアビゾフの拘留期間を延長した。最後に、アビゾフの拘留は2021年3月25日まで延長された。^[78]

2020年8月13日、ロシア連邦捜査委員会は捜査を完了し、刑法第210条（公職を利用した犯罪組織の構築）、刑法第159条第4項（大規模詐欺）、第4項「a」および「b」、刑法第174条第1項（犯罪の実行により受け取った金銭の合法化）、刑法第204条（商業賄賂）、刑法第289条（企業活動への違法関与）に基づき、アビゾフとその共犯者を最終的に起訴した。ロシア捜査委員会の報告によると、ミハイル・アビゾフとその共犯者は、犯罪の実行により受け取った金銭の合法化と商業賄賂に関与していたことが判明した。^[79]また、共犯者として、JSCシベリアエネルギー会社（シベコ）の元最高経営責任者であるルスラン・ヴラソフ、ヤナ・バラン、オクサナ・ロジェンコワ、およびRu-Kom LLCの取締役であるオレグ・セレブレンニコフが特定された。^[80]

捜査によると、2011年4月から2014年11月まで、オフショア会社の実質的所有者であるアビゾフは、ニコライ・ステパノフおよびマクシム・ルサコフとともに犯罪組織を設立し、そのリーダーとなった。2014年、アビゾフは、OJSC SibekoおよびOJSC RESから合計40億ルーブルの金を盗み、その結果、エネルギー消費者に不当な関税負担が課せられたほか、盗まれた資金はロシアから引き出され、キプロスの銀行の口座に預けられた。さらに、アビゾフは、ロシア連邦の汚職防止法に違反して実際の所有権を隠していたJSC Sibekoの株式の一括売却を望み、Sibekoの元最高経営責任者に商業賄賂として7,800万ルーブルを贈った。

アビゾフには合計15人の共犯者がいた。関与者のうちウラジミール・ニヤゾフ、セルゲイ・ストリャロフ、アンドレイ・ティトレンコ、コンスタンチン・ティアンという4人が国際指名手配リストに載っている。

捜査では暫定措置が取られ、その中にはアビゾフ氏がオフショア企業を通じて保有し続けているRES株の押収も含まれていた。^[81]

2020年8月、ロシア連邦検察総局はプレスリリースを発表した。ロシア連邦検察総局の主要捜査監督局は、アビゾフがオフショア企業の所有権を含む自身の財産状況に関する情報を隠し、ロシア連邦政府の大臣としての公務中に、公職を利用して起業活動を続けていたことを確認した。これに関連して、ロシア連邦検察総局は、ロシア民法第235条第2項第8号（ロシア連邦の反汚職法に従い、合法的な収入を利用して取得した証拠が提示されていない裁判所の判決によるロシア連邦への財産の返還）に基づき、アビゾフと彼の管理下にある外国企業に対して、ロシア連邦の収入に対する325億ルーブルの金銭の回収を請求した。^[82]

2020年10月20日、モスクワのガガリンスキー地区裁判所は、ロシア連邦検察庁の請求を全面的に支持し、アビゾフ氏と同氏が管理する企業（アリノール・インベストメンツ・リミテッド、ベスタ・ホールディングス・リミテッド、クレン・ホールディングス・リミテッド、リセント・インベストメンツ・リミテッド、ヴァントロソ・トレーディング・リミテッド）から32,540,718,646ルーブル44コペイカを回収し、ロシア司法制度の記録を樹立した。^[要出典]この事件を審理する中で、裁判所は、アビゾフ氏がロシア連邦政府の大臣を務めながら事業活動を続け、またそのために公職を利用していたという事実を確認した。裁判所は、これによりアビゾフ氏が連邦憲法「ロシア連邦政府について」第11条および連邦汚職防止法第12.1条第3項に違反したと指摘した。^[83] 2021年5月21日、モスクワの裁判所はガガリンスキー地区裁判所の判決を確認し、法的効力を発した。^[84]

2021年3月、検察庁はイタリアの法執行機関に対し、アビゾフ氏とその息子ダニエル氏が所有する別荘の押収に協力を要請した。^[85]

2023年12月、アビゾフ大統領は予算に200億ルーブル以上を支払った。まだ約110億ルーブルの支払いが残っている。^[86]

2011年、アビゾフ氏の会社ブライトキャピタルは、フレキシブルソーラーパネルメーカーのアルタデバイスに7500万ドルを投資した。^[87]アルタは、ドローンや航空機などに搭載して、機体を長時間空中に浮かべることができるソーラーパネルを開発した。同社はワシントンDCの米国海軍研究所と協力している。^[87]同社は、太陽光発電所の自動組み立て用ロボットを製造している。ブライトキャピタルは、同社への最初の投資家として1500万ドルを投資した。^[87]

2018年、ブライトキャピタルのマネージングディレクター、ミハイル・チュクケビッチが横領の疑いでロシアで逮捕された。^{[87] [88]}ロシア捜査委員会は、彼が米国に拠点を置くアリオン・エナジーを通じてロシアのベンチャー企業から2000万ドルを横領したと主張している。^{[87] [89]}アリオン・エナジーの経営陣はこれらの主張を否定している。^{[90] [より良い情報源が必要]}

2019年、ミハイル・アビゾフはシベリアのエネルギー企業から6200万ドルを詐取し、その収益を海外に移転した罪で起訴された。^[91]彼は2019年3月に逮捕された。 ^[66]

• ミハイル・アビゾフ (Михаил Абызов) の伝記 (「E4 グループ」公式ウェブサイト)»
• ミハイル・アビゾフ（Михаил Абызов）の伝記「アビゾフ」公式ウェブサイト»
• ミハイル・アビゾフ（Михаил Абызов）の伝記「アビゾフ」公式ウェブサイト»
• ミハイル・アビゾフがクズバス・ラズレズウゴルを去った (Михаил Абызов покинул `Кузбассразрезуголь`)
• ミハイル・アビゾフ「ニュースタイム」（Абызов Михаил в онлайн-газете `Время новостей`）
• ロシア連邦政府の公式ウェブサイト