ビクター・ポンタに関する捜査

2015年6月上旬、ルーマニア政府は、ヴィクトル・ポンタ首相 が2007年から2008年にかけて弁護士だった頃に19件の汚職行為を行ったとして刑事捜査を受けていることに揺れた^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]}。さらに、ヴィクトル・ポンタは首相在任中に政治的盟友であり友人でもあるダン・ショヴァを政府の要職に就かせた際の利益相反についても捜査を受けている^{[ 4 ]} 。クラウス・ヨハニス大統領と野党の複数の人物が彼の辞任を要求した。ヴィクトル・ポンタは疑惑を否定し、辞任を拒否したため、ルーマニアはわずか3年で2度目の政治危機に陥った。

与党と野党（国内最大政党であるPSDとPNL）の間で政治的な対立が続いている。PNLは6月5日、ポンタ4世内閣が2014年11月の在外大統領選挙を組織できなかったとして、不信任決議案を提出した。

ビクトル・ポンタ元首相、ダン・ショヴァ元副首相、コンプレックス・エナジェティック・ロビナリの元ゼネラルマネジャー、ローレンシウ・シウレルは無罪となった。

国家反汚職局（DNA）のプレスリリースによると、ヴィクトル・ポンタは私的署名による偽造（17件の犯罪）と、繰り返しの脱税と資金洗浄への共謀で告発された。^{[ 5 ]}同様に、DNAはダン・ショヴァの政府昇進の件で、首相の利益相反に対する刑事訴追開始の通知を求めた。こうして、ヴィクトル・ポンタは汚職で訴追されるルーマニア初の現職首相となった。^{[ 6 ]}

DNAは、ヴィクトル・ポンタが2007年10月から2008年12月の間に、協力契約に基づきダン・ショヴァ法律事務所から181,439レイを受け取ったと告発している。^{[ 5 ] [ 7 ]}この金銭を正当化するために、ヴィクトル・ポンタは17通の架空の請求書を作成した。^{[ 8 ]}実際には、ポンタはダン・ショヴァ法律事務所に何の仕事も提供していなかったからである。^{[ 9 ]}税務調査の結果、ポンタは法律事務所での法律業務を正当化するために16通の偽造文書を作成された。DNAの検察官によると、これらの文書は「コピー＆ペースト」方式で作成されたという。^{[ 10 ]}この金銭で、ポンタはブカレストの住宅団地にある高級アパートを2戸購入した。^{[ 7 ]}ポンタは、法律事務所から受け取った金銭の他に、ショヴァの法律事務所から三菱ランサーエボリューションXを無償で提供された恩恵も受けている。^{[ 9 ]}法律事務所は、ポンタが使用した車のために、前払い金と月額6,000レイの料金を支払い、合計で約80,000レイを支払った。 ^{[ 11 ]}その後、ポンタはルーマニア首相の地位からダン・ショヴァを政府に昇進させたが、^{[ 5 ]} DNAは、ポンタが以前ショヴァから金銭と車を受け取っていたことを考えると、首相は利益相反をしていると非難している。

6月5日、DNAは下院に対し、首相の利益相反に関する訴追を承認するよう求めたが、6月9日に議員らはこの要請を否決した。議員らはポンタの免責特権の撤廃に反対231票、賛成120票で投票した。^{[ 12 ]}

PSDの上院議員ダン・ショヴァは、 2014年8月から職権乱用共謀罪3件で起訴されている。^{[ 13 ]} 2007年から2008年にかけて、ショヴァの会社「ショヴァ・アンド・アソシエイツ」がトゥルチェニとロヴィナリのエネルギー複合施設と法的援助に関する3件の契約を締結し、その結果、約350万レイの損害を被ったとして、ショヴァは自身または他者のため^に不当な利益を得たとされている。^{[14 ]同じ事件では、当時ロヴィナリ・エネルギー複合施設の投資部長で}あったラウレンツィウ・チウレルと、トゥルチェニ・エネルギー複合施設の元総支配人ドゥミトル・クリステアも職権乱用で起訴されている。^{[ 16 ]}ダン・ショヴァは、元PSD議員のヴィオレル・フレベンチュクとヴィクトル・ポンタの義父イリエ・サルブとともに、森林の違法な返還事件で国家反汚職局の捜査を受けている。^{[ 17 ] [ 18 ]}投票の論争の後、上院は6月2日に、賛成66票、反対72票で、DNAによるショヴァの拘留と予防的逮捕の要請を否決した。^{[ 19 ]} 6月5日現在、ダン・ショヴァは司法審査を受けている。さらに、彼は出国もヴィクトル・ポンタとの連絡も許可されていない。^{[ 20 ]}

7月13日、ヴィクトル・ポンタはDNAに召喚され、財務会計鑑定を命じられたことが告げられた。^{[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]}また、同時期にDNAはこの事件における彼の立場を容疑者から被告に変更し、首相は黙秘権を行使して検察官に供述しなかった。事件の結果が出るまで、彼の財産の一部が差し押さえられた。^{[ 24 ]}ヴィクトル・ポンタは前日、無罪を証明したいとして、与党社会民主党の党首を辞任した。^{[ 25 ]} 8月19日、検察はヴィクトル・ポンタのアパートを差し押さえ、脱税への関与から生じる51,321.80レイの損害を回収した。この金額は「トゥルチェニ・ロヴィナリ」事件で行われた査定後に決定された。^{[ 26 ]} 9月17日、ヴィクトル・ポンタは最高裁判所で行われる裁判にかけられた。^{[ 27 ] [ 28 ]}

国民自由党は、ヴィクトル・ポンタが汚職で告発されたのと同じ日である6月5日に、議会に不信任決議案を提出した。 ^{[ 45 ]}決議案のタイトルは「ヴィクトル・ポンタ ― 選挙妨害による権力乱用で解任。投票権はスローガンではない！」である。^{[ 46 ]}決議案の本文では、自由党はダン・ショヴァ事件におけるDNA要求への投票と「司法に対する敵対的な態度」にも言及している。提出日時点で、決議案には183人の議員が署名しており、そのうち12人はルーマニア社会党、2人は民主党グループ、残りは国民自由党の議員と上院議員である。^{[ 47 ]}決議案は6月12日に採決された。賛成194票、反対13票、無効票7票が集まった。^{[ 48 ] [ 49 ]}政府を転覆させるには、決議案は278票を必要とした。出席した418人の国会議員のうち、投票したのはわずか214人だった。^{[ 50 ]}

ヴィクトル・ポンタとPSDのメンバーは、不信任決議を司法を通じて政府を転覆させようとする試みと結びつけた。^{[ 51 ]}この疑惑は野党のメンバーだけでなく、国家反汚職局の主任検察官であるラウラ・コドルツァ・コヴェシによっても否定された。^{[ 52 ]}さらに、首相は、自身が捜査されている事件は政治的に仕組まれたものだと非難している。^{[ 53 ]}