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フランク・エルロイ・ヴェネス・ジュニアはアメリカの億万長者であり、有罪判決を受けた重罪犯です。
1987年、フランク・エルロイ・ヴェネス・ジュニアは、マネーロンダリング、違法な銃器販売、コカイン流通の連邦罪で有罪判決を受けた。
1990年、ヴェンヌは投獄中に宗教的改宗を宣言し、釈放後は主要な政治献金者となった。
ヴェンネスは、ミネソタ州で35億ドルのポンジスキームを組織した罪で有罪判決を受けたトム・ペッターズの主要なポンジスキーム資金調達者[1]でした。
2008年、ヴェンネス氏の自宅はペッターズ・ポンジー・スキームに関連して連邦捜査官によって捜索された。2011年7月、彼は証券詐欺8件、通信詐欺6件、マネーロンダリング3件、銀行詐欺3件、郵便詐欺2件で起訴された。
2013年2月1日、ヴェンネスは証券詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認め、2013年10月18日に連邦刑務所で15年の刑を宣告された。[2]
1987年 マネーロンダリング有罪判決
ノースダコタ州の自動車ディーラーによるマネーロンダリングの疑いを調査していた内国歳入庁の捜査官は、ノースダコタ州ビスマルクの質屋のオーナーであるヴェンヌ氏[3]がスイスを複数回訪問しており、外国への資金送金の経験がある可能性があると知らされた。[4]
1986年、ヴェンネスはシカゴの投資家を装ったIRSの覆面捜査官に近づかれた。彼はその後3ヶ月で捜査官から37万ドルを受け取り、その資金をスイス、マン島、バハマのオフショア口座に移した。ある取引では、ヴェンネスは個人的に10万ドルをスイスに届けた。ヴェンネスは仲間が10万ドルを盗んだか紛失したと主張した。[4]
ヴェンネスは1987年5月に3件の起訴状で告発された。彼は連邦法に基づき、銃器の違法販売、マネーロンダリング、コカイン流通の罪で有罪となった。[5]彼はマネーロンダリングの罪については有罪を認め、その他の罪については争わなかった。彼は連邦刑務所で5年の刑を宣告され、サンドストーン連邦矯正施設で3年間服役した。[6]
刑務所での改宗
ヴェンネスは獄中で改宗を宣言した。1990年に釈放され、恩赦を請願した。また、ヴェンネスは自分が罠にかけられた被害者であると主張してIRSを相手取って訴訟を起こした。[4]
政治献金
ヴェンネスは、元ミネソタ州知事ティム・ポーレンティ[7]と下院議員ミシェル・バッハマン[6]の選挙運動に多額の資金提供を行ってきた。2006年には、彼と彼の家族はバッハマンの選挙運動に最大の資金提供者であった。
2007年、バッハマンは当時の大統領ジョージ・W・ブッシュに手紙を送り、ヴェンネスの罪を赦免するよう勧告した。しかし、ペッターズ・ポンジー・スキームに関連して連邦捜査官がヴェンネスの自宅を捜索した後、彼女は手紙を撤回した。[8]
2013トム・ペッターのポンジー・スキーム判決
2008年9月24日、ミネソタ州ショアウッドにあるヴェネスの自宅が、ミネソタ州の実業家トム・ペッターズの35億ドルのポンジースキームの捜査に関連して連邦捜査官によって捜索された。[3] [9] [10]捜査官は地下の金庫室で、100ドル札の山、金貨と銀貨の入ったバケツや箱、宝石の入った箱、宝石の入ったトレイ、ロレックスの腕時計を発見した。[3]
2011年4月、ヴェンネスはペッターズ・カンパニー（PCI）へのヘッジファンドの投資を詐欺的に販売した罪で連邦裁判所に起訴された。 [11]起訴状によると、ヴェンネスは1999年から2008年9月までに数億ドルに上る748件の取引に関与し、投資と手数料で1億4000万ドル以上を稼いだ。[12] 2011年7月19日、ヴェンネスは証券詐欺8件、通信詐欺6件、マネーロンダリング3件、郵便詐欺2件、銀行詐欺3件、信用申込書への虚偽記載2件で起訴された。[10]
参考文献
- ^ ホーキンス、ベス（2013年2月4日）。「フランク・ヴェンネスとペッターズ・ポンジー・スキーム：長く謎めいた物語」。ミネソタポスト。2013年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月20日閲覧。
その後、彼は他のカリスボランティアや関連キリスト教団体のメンバーからお金を借り始め、ペッターズにどんどん多額のお金を貸し付け、そのたびに利息の一部を受け取りました。1年も経たないうちに、彼はペッターズに一度に100万ドル以上を貸すことができました。
- ^ 米国検察庁。「フランク・ヴェネス、ペッターズのポンジースキームについて投資家に嘘をついた罪で連邦刑務所で15年の刑に処される」。FBI 。米国政府。2016年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年4月18日閲覧。
- ^ abc Tevlin, Jon (2008年10月4日). 「改心した囚人がペッターズ捜査に参加」Star Tribune . 2008年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ abc 「26 F.3d 1448: Frank E. Vennes, Jr., Plaintiff-appellant, v. an Unknown Number of Unidentified Agents of the Unitedstates of America, Defendants-appellees」。米国第8巡回控訴裁判所。1993年12月17日。2011年6月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月22日閲覧。
- ^ グロウ、ダグ（2008年10月20日）。「最新情報：バッハマンのインタビューの余波で、彼女の敵に資金提供が増加、非難の声、新たな候補者指名」。MinnPost。2011年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年7月22日閲覧。
- ^ ab Bremer, Karl (2008年10月7日). 「Bachmannの恩赦ゲート：Pettersの仲間Vennesに対する恩赦要請を撤回する彼女の手紙についての詳細」ミネソタ・インディペンデント。2008年10月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ Goldberg, Michelle (2011年4月28日). 「Bachmann and Pawlenty's Ponzi Pal」. The Daily Beast . 2011年7月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年7月22日閲覧。
- ^ Birkey, Andy (2008年10月6日). 「バッハマン、ペッターズ事件との関連を示す恩赦要請を撤回」ミネソタ・インディペンデント。2011年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年7月22日閲覧。
- ^ ブラウニング、ダン、フェルプス、デイビッド（2011年4月20日）。「Feds indict Petters crony Frank Vennes」Star Tribune。2011年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年7月22日閲覧。
- ^ ab 「ペッターズのポンジースキームでフランク・ヴェネスに対し連邦検察がさらなる起訴」連邦捜査局。2011年7月19日。2014年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年7月28日閲覧。
- ^ 「ヘッジファンドのペッターズへの投資について投資家に嘘をついたとしてフロリダ州の男性3人が起訴される」連邦捜査局。2011年4月20日。2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年7月28日閲覧。
- ^ 「新たな起訴状、ペッターズ氏の仲間フランク・ヴェネス氏をポンジー・スキームでの24件の罪で告発」。ザ・リパブリック。AP通信。2011年7月19日。2013年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年7月22日閲覧。
外部リンク
- ヴェンヌの演説