継続的犯罪組織法

継続的犯罪組織法（一般にCCE法またはキングピン法と呼ばれる）は、長期にわたる精巧な麻薬陰謀を企てる大規模麻薬密売人を対象とした米国連邦法である。広範囲の組織犯罪組織を対象とするRICO法とは異なり、CCE法は主要な麻薬組織のみを対象としている。CCEは、米国法典第21編第13章、21 USC § 848に制定されている。この法律では、 1970年の包括的薬物乱用防止管理法 に対する一連の重罪違反を、5人以上の人物と共謀して継続的に犯す、または共謀して犯すことを連邦犯罪としている。この法律に基づいて有罪判決を受けるには、犯罪者は継続的な活動の主催者、管理者、または監督者であり、薬物違反から相当の収入または資源を得ている必要がある。^[1]

犯罪犯罪で初めて有罪判決を受けた場合の刑罰は、最低20年の懲役（最高は終身刑）、200万ドル以下の罰金、および企業の利益と利権の没収である。1984年に犯罪犯罪法の(b)項に追加されたいわゆる「スーパーキングピン」条項では、大量の麻薬（所持で最低5年の懲役刑となる量の300倍以上）を扱うか、多額の金銭（1年間の総収入が1000万ドル以上）を生み出す犯罪組織の「主要な」管理者、組織者、またはリーダーとして有罪判決を受けた者は、終身刑に服さなければならない。故意に人を殺したり、故意に殺人を引き起こしたりする犯罪組織に継続的に関与している人は、死刑を宣告される可能性がある。保護観察、仮釈放、刑の執行猶予は禁止されている。^{[2] [3]}

ブラックマフィアファミリーは、デミトリウス「ビッグミーチ」フレノリー兄弟とテリー「サウスウェストT」フレノリー兄弟が率いる大規模なコカイン流通組織でした。もともとデトロイト南西部の路上で活動していたこの兄弟は、高校時代に50ドルのクラックを売り始め、1990年代初頭までに21州以上で数千キログラムのコカインを流通させていました。^[4]

レイフル・エドモンドはワシントンDC地域で数千キロのコカインを流通させた罪で有罪判決を受けた。彼の裁判はワシントンDC史上初の匿名陪審員が担当した。さらに陪審員は法廷内で防弾ガラスの向こう側に留まり、被告のエドモンドはクアンティコの米海兵隊基地に収容され、軍用輸送機で毎日飛行機で通っていた。^[5]

ラリー・フーバーはギャングスター・ディサイプルズ・ストリートギャングの創設者であり、1973年から刑務所にいたにもかかわらず、そのリーダーであると疑われていた。1995年8月31日、フーバーは連邦捜査官によってウィーン矯正センターで逮捕され、継続的犯罪組織およびギャング活動に関連する他の多くの罪で起訴され、シカゴMCCに移送された。彼は現在、コロラド州フローレンスのADXフローレンスの超厳重警備施設で終身刑に服している。 ^[6]

ティファナ・カルテルのリーダー数名は、コカイン、ヘロイン、メタンフェタミン、マリファナの密売、および多数の殺人でCCEの罪で起訴された。カルテルに関与していた兄弟は全員、現在死亡しているか刑務所にいる。^{[7] [8]}

サルバドール・「サル」・マグルタとアウグスト・「ウィリー」・ファルコンは、南フロリダ史上最も重要なコカイン密売組織の 1 つを運営していました。彼らは、継続的な犯罪組織の運営を含む多数の麻薬密売犯罪で 1991 年 4 月に連邦大陪審によって起訴されました。彼らは、75 トン以上のコカイン、つまり 68,181 キログラム (150,000 ポンド) 以上のコカインを輸入および流通したとして告発されました。マグルタとファルコンの両名は、フェデリコ・モレノ判事による長時間の裁判の後、無罪となりました。マグルタの弁護人はロイ・ブラック、マーティン・ウィンバーグ、リチャード・マルティネス、ファルコンの弁護人はアルバート・クリーガー、スーザン・ヴァン・デューセン、D. ロバート・「ボビー」・ウェルズでした。^[9]裁判後、米国連邦検察局はマグルタとファルコンの財務調査を指示し、最終的に陪審長を含む陪審員が賄賂を受け取っていたことが明らかになった。マグルタ、ファルコン、陪審員数名、彼らの関係者、さらには彼らの弁護士数名が、最終的にこの行為に起因するさまざまな刑事犯罪で起訴された。マグルタは最終的に連邦刑務所で205年の刑を宣告されたが、ファルコンは政府との司法取引によりわずか20年の刑を受けた。マグルタは当初、コロラド州フローレンスのスーパーマックス連邦刑務所施設に移送された。2010年、マグルタの弁護士ポール・ペトルッツィが連邦政府を訴えた後、マグルタはADXフローレンスから移送された。この事件に関与した連邦捜査官は、歴史上マグルタとファルコンほど成功し、有名な麻薬密売人はほとんどいないと述べている。マグルタは現在、40件を超える法律違反に基づいて再審を求めている。現在、ポール・ペトルッツィとリチャード・クルーが代理人を務めている。^[10]

フェリックス・「ザ・キャット」・ミッチェルは、カリフォルニア州オークランドの「69マフィア」のリーダーで、ヘロイン密売のボスとして有名だった。絶頂期には、彼の帝国はカリフォルニア州全域を覆い、中西部にまで広がった。彼の組織は、推定で毎月40万ドルの売り上げを上げた。1985年、フェリックスは継続的な犯罪組織を運営していたとして有罪判決を受け、米国で最も暴力的な施設の1つであるUSPレブンワースで終身刑を宣告された。刑期の1年も経たない1986年8月21日、フェリックスは独房で刺殺された。32歳の誕生日の数日前だった。彼の葬儀はオークランドで一大スペクタクルとなった。彼の遺体を乗せた馬車の後ろには、10台以上のロールスロイスのリムジンが続いた。多くの著名人と1,000人以上の人々が豪華な葬儀に参列し、国際メディアで報道された。^[11]

ロス・ウィリアム・ウルブリヒトは、シルクロードオンラインマーケットプレイスを運営したとして、他の犯罪とともに継続的犯罪企業法に基づいて起訴された。 ^[12] 2015年2月4日、彼はすべての罪で有罪判決を受けた。^[13] 2015年5月29日、ウルブリヒトは2つの終身刑と仮釈放の可能性のない40年の刑を宣告された。^[14]

ホアキン・「エル・チャポ」・グスマンはシナロア・カルテルのリーダーで、コカイン、メタンフェタミン、マリファナ、^[15]、ヘロインを全米に密輸することで知られる。彼は27件の違反で起訴され、陪審員は25件で有罪を認定した。 ^[16]グスマンは2019年7月17日に判決を受け、コロラド州のスーパーマックス刑務所であるADXフローレンスに収監された。 ^[17]

• RICO法
• 米国愛国者法

• コーネル大学の米国法典データベースからの CCE 法
• FBI による CCE 法と RICO 法の定義