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| 会社種別 | 有限会社 |
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| 業界 | 金融サービス |
| 本部 | イギリス、ロンドン。 |
主要人物 |
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| 製品 | 外国為替 |
| Webサイト | 翻訳元 |
CWM FXは、 110ビショップスゲートのヘロンタワー（別名セールスフォースタワー）に拠点を置く外国為替取引会社でした。警察の強制捜査と13人の逮捕を受けて、2015年3月に同社の取引は停止されました。2015年6月15日現在、これらの逮捕に関連する有罪判決はありません。CEOのアンソニー・コンスタンチノウは2016年に性的暴行で有罪判決を受け、12ヶ月の懲役刑を言い渡されました。[1]ロンドン警察は後に、同社の収益の大半が月5%の収益を約束した5000万ポンドの疑惑のポンジースキームによるものであったことを明らかにしました。[2]
オペレーション
同社は以前、キプロス証券取引委員会[ 4]の認可と規制を受け、欧州共同体のMiFID規則に従ってロンドンで運営されているキプロス投資会社（CIF）であるLeverate Financial Services Limited [ 3]の外国為替取引「ホワイトラベル」取引プラットフォームを使用していました。同社は、外国為替の小売トレーダーが通貨ペアと差金決済取引（CFD）を取引するための「ストレートスループロセッシング」モデルを運営していました。CWM FXは現在、業務を再開するために新しいパートナーを探しています。
人々
CWMグループの創設者はアンソニー・グレゴリー・コンスタンティノウです。[5]コンスタンティノウは1981年に生まれ、デリー大学で経営学士の学位を取得しました（2000-2003年）。彼はACエンタープライズリミテッドの最高経営責任者でした（2005年9月から2012年12月）。[6] 2013年には、金融行為監視機構が2014年に警告を発したAixia Limited（T4XバイナリーまたはT4Xシグナルとして取引）の取締役でした[7] 。 [8]彼は24社の取締役を務めましたが、それらはすべて解散しました。[9]
アンソニー・コンスタンティノウは、1985年元旦に射殺されたアリストス・コンスタンティノウの末息子である[10] [11]。[12] 2016年10月、アンソニー・コンスタンティノウはオールド・ベイリーで行われた性的暴行2件で有罪判決を受けた。法廷では、この行為は「ウルフ・オブ・ウォールストリート」風の行為と評された。[13] 彼は2016年12月1日に懲役12ヶ月の判決を受けた。[14] [15]
クレイグ・ジェームズ・ドロステはCWMトレーディング・リミテッド、CWM FXリミテッド、その他2社の取締役を務めていたが、いずれも解散している。[16]彼は1984年に生まれ、ステレンボッシュ大学で教育を受け、ヨット管理の経験がある。[17]
サラ・ティエンはCWMトレーディング・リミテッドの財務責任者です。ラフバラー大学に通い、以前はプライスウォーターハウスクーパースに勤務していました。[18]
警察の襲撃
CWM FXの取引プラットフォームは、2015年3月3日にCWM FXの事務所に警察が強制捜査を行い、虚偽の表示による詐欺、詐欺共謀、マネーロンダリングの疑いで13人が逮捕された後、レバレートによって閉鎖された。[3] [19]逮捕された人々は全員、2015年9月まで保釈された。ロンドン市警察の刑事部長マリア・ウッドオール氏は、「今回の捜査の逮捕段階の主な目的は、現在進行中の犯罪行為を阻止し、月利5%のCWMの運用ファンドに人々が資金を投入するのを防ぐことだった」と述べた。[20] CWM FXは、「警察に要請したにもかかわらず、これまでのところ、懸念を表明した投資家の名前を1人も提供できていない」と述べた。[21]
CWM FXは、自分たちが「ボイラールーム」詐欺を阻止しようとする試みに不当に巻き込まれたと述べているが、彼らはそうではないと主張している。しかし、他のメディアの報道では、この捜索はCWM FXとベルヴェデーレ・マネジメントの関係に関連しており、最近悪評を呼んでいる。[22] [23] [24]
シティAMの報道によると、同社のマンチェスターでの事業拡大計画は警察の襲撃の影響で中断されたという。[25]
余波
2015年5月、CWM FXによる犯罪行為のさらなる詳細が明らかになり、英国のグルカ族コミュニティをターゲットにした詐欺行為が月5％の利回りを約束していたとの報道がなされた。[26] [27]
2016年7月、オフショアアラートは、ケイマン諸島のDMS銀行と同銀行の英領バージン諸島在住の顧客が、CWMグループへの投資で5000万ポンドの損失を被ったと主張する318人から訴訟を起こされていると報じた。[28]
スポンサーシップ
この会社はボクシングを含むスポーツのスポンサー契約や、チェルシーフットボールクラブの「オンライン外国為替取引パートナー」として知られている。[29] [30] [31]チェルシーとの契約は警察の捜査を受けて終了した。[21]
その他の契約には、CWM LCRホンダMotoGPレーシングチーム、ラグビーチームウィガン・ウォリアーズ、2015年にルノー・クリオ・カップに参加するSVレーシングのスポンサー契約などがある。 [32] CWM LCRホンダとの契約は630万ユーロと報じられており、モータースポーツ関係者によると、その3分の2はすでに支払われた可能性があるという。[33]
2014年11月、CWM FXがロンドンボートショーのタイトルスポンサーとなり、2015年からショーはCWM FXロンドンボートショーとして知られるようになることが発表されました。[34] [35]
参照
参考文献
- ^ 「『ウルフ・オブ・ウォールストリート』の元シティ社長、女性2人を虐待した罪で懲役、裁判官は性的いじめは「人生を損なう」と主張」ザ・テレグラフ、2016年12月1日。 2017年3月10日閲覧。
- ^ Viña, Gonzalo (2016年2月4日). 「グルカ兵、5000万ポンドのポンジースキームで貯蓄を失う」.フィナンシャル・タイムズ. 2017年3月10日閲覧。
- ^ ab 「CWM FX、Leverateがブローカーとのすべての関係を断った後、サービスを停止」Avi Mizrahi、Forex Magnates、2015年3月23日。2015年3月25日閲覧。
- ^ 「CWM FXについて」CWMFX . 2015年3月7日閲覧。
- ^ ハリス、ジュリアン (2011-10-07). 「ヘロンタワー警察の襲撃：チェルシーFCの外国為替取引パートナーCWM FXの多彩な世界 | City AM」 City AM . 2015年3月7日閲覧。
- ^ Anthony Constantinou、LinkedIn.com。2015年3月10日閲覧。
- ^ CWM創設者に関する以前の警告。ハリー・ウィルソンとニック・フィルデス、タイムズ、2015年3月31日。2015年4月6日閲覧。
- ^ Aixia Limited、t/a T4X Binary、t/a T4X Signals。金融行動監視機構、2014年3月3日、2014年3月11日に修正。2015年4月6日閲覧。
- ^ ANTHONY GREGORY CONSTANTINOU. CompanyCheck. 2017年3月10日閲覧。
- ^ 「『シルバー・ブレット殺人事件』の被害者の実業家の兄弟が30年後にアリエラ・ファッション・ブランドでハイストリートに復帰」ジョアンナ・バーク、ロンドン・イブニング・スタンダード、2015年4月28日。2015年4月30日閲覧。
- ^ 警察はついに、シティの外国為替会社CWMでの詐欺逮捕について告白した。ジム・アーミテージ、ロンドン・イブニング・スタンダード、2015年3月25日。2015年3月27日閲覧。
- ^ 「殺害された大物実業家の家族が未亡人に対する告訴を要求」ベン・リーチ、The Telegraph、2008年11月30日。2015年3月19日閲覧。
- ^ 「『ウルフ・オブ・ウォールストリート』の痴漢、女性2人への性的暴行で実刑判決へ」2016年10月17日。
- ^ 「刑罰 - アンソニー・グレゴリー・コンスタンチノウ - 裁判所: 中央刑事裁判所 (オールド・ベイリー)」www.thelawpages.com 。 2017年6月22日閲覧。
- ^ 「『ウルフ・オブ・ウォールストリート』の元シティ社長、女性2人を性的虐待した罪で禁錮刑、裁判官は性的いじめは「人生を損なう」と主張」ザ・テレグラフ。 2017年6月22日閲覧。
- ^ CRAIG JAMES DROSTE. CompanyCheck. 2017年3月10日閲覧。
- ^ CV. Craig J. Droste. cv-service.org 2015年3月19日。2015年3月25日にインターネットアーカイブから取得。
- ^ Sarah Tien. LinkedIn. 2015年4月6日閲覧。
- ^ 「Heron Towerの外国為替トレーダーCWM FX、プロバイダーLeverateのプラットフォーム撤退を受けてウェブサイトを閉鎖」Catherine NeilanとJulian Harris、City AM、2015年3月24日。2015年3月25日閲覧。
- ^ 「チェルシーFCのパートナーであるキャピタル・ワールド・マーケッツが詐欺容疑で警察の捜査を受ける」ルイス・ディーン、インターナショナル・ビジネス・タイムズ、2015年3月25日。2015年3月25日閲覧。
- ^ ab チェルシーFCが、警察の詐欺捜査の中心となっているシティの会社CWM FXとの取引を解消。ジュリアン・ハリスとデビッド・ヘリアー、シティAM、2015年3月25日。2015年3月26日閲覧。
- ^ LCRホンダのスポンサーであるCWMFXがロンドン警察の詐欺捜査の対象に。David Emmett、motomatters.com、2015年3月25日。2015年4月6日閲覧。
- ^ CWMFXの親会社が大規模なオフショアポンジースキームに関与していると研究者が語る。2015年4月2日にWayback Machineにアーカイブ。Victor Golovtchenko、Forex Magnates、2015年3月24日。2015年3月25日閲覧。
- ^ 暴露：ベルヴェデーレ・マネジメントの大規模な犯罪組織。2015年3月26日アーカイブ、Wayback Machineにて。David Marchant、Offshore Alert、2015年3月17日。2015年3月25日閲覧。
- ^ 「マンチェスター事務所が空のまま、詐欺調査会社CWM FXで労働者の不満が広がる」ジュリアン・ハリス、City AM、2015年4月10日。2015年4月10日閲覧。
- ^ グルカ兵が冷酷な投資詐欺師の標的に。マーティン・エバンス、テレグラフ、2015年5月22日。2015年6月15日閲覧。
- ^ グルカ兵とネパール人コミュニティが大規模な投資詐欺の被害に遭ったとみられる。2015年10月24日にWayback Machineにアーカイブ。ロンドン市警察、2015年5月19日。2015年6月15日閲覧。
- ^ ケイマン諸島のDMS銀行、CWMグループの5000万ポンド投資詐欺の被害者らから訴えられる。David Marchant、OffshoreAlert、2016年7月14日。2016年7月15日閲覧。
- ^ ジム・アーミテージ（2015年3月6日）。「シティで13人が逮捕されたとき、依頼人はもっと多くの答えを得る権利がある」ロンドン・イブニング・スタンダード。 2015年3月7日閲覧。
- ^ 「CWM FXがブルースに加入」チェルシーFC。2015年3月10日閲覧。
- ^ 「CWM FXがチェルシーをオンラインパートナーとして買収」クリス・パパドプロス、City AM、2015年1月6日。2015年3月10日閲覧。
- ^ 「セイフリードがCWM FX支援のSVレーシングに加入しクリオカップに出場 - ルノーUKクリオカップ」。The Checkered Flag。2015年3月2日。 2015年3月7日閲覧。
- ^ CWM シェフ、アンソニー・コンスタンティノウ: 4 分の 1 を参照してください。 Von Günther Wiesinger、Speed Week、2015 年 4 月 2 日。2015 年 4 月 13 日閲覧。
- ^ 「ロンドンボートショー - CWM FXがタイトルスポンサーに就任」Sail-World.com . 2015年3月7日閲覧。
- ^ 「CWM FXがLBSのタイトルスポンサーに契約」。Boating Business 。2015年3月7日閲覧。
外部リンク
- ベルヴェデーレ: 私たちは何を知っているでしょうか?
- ベルヴェデーレ・マネジメントのロンドン支社は「ウルフ・オブ・ウォールストリートのようだ」と元従業員が語る