ベルヴェデーレマネジメント

ベルヴェデーレマネジメント
業界	金融サービス
本部	モーリシャス
主要人物	デビッド・ドーソン・コスグローブ; ケネス・マイラール;
Webサイト	ホームページ

ベルヴェデーレ・マネジメントはモーリシャスに拠点を置く金融サービスグループで、160億ドルの資産を管理していると主張している。2015年3月、オフショア・アラートは同グループをポンジー・スキームと評し、現在南アフリカ、モーリシャス、ガーンジーの規制当局による調査を受けている。この疑惑は未だ証明されていない。

活動

ベルヴェデーレは125のヘッジファンドを運営していると報告されており、ファンド管理、生命保険、株式仲介、投資運用に携わっています。^[1]モーリシャス、ガーンジー、ケイマン諸島、南アフリカで事業を展開しており、160億ドルの資産を管理していると主張しています。^[2]このグループは、アイルランドの実業家デビッド・コスグローブ、モーリシャスの会計士ケネス・マイラード、南アフリカのファンドマネージャーコバス・ケラーマンによって運営されています。^[3]^[4]^[5]

基金の停止

2014年10月、モーリシャス金融サービス委員会は、保護セル会社としてベルヴェデールが運営する2つのファンド、ランスロット・グローバルPCCとフォー・エレメンツPCCを管理下に置いており、新規事業の受け入れを禁止している。^[1]フォー・エレメンツ・ファンドの停止の影響を受けた企業の中には、英国のアポロ・マルチアセット・マネジメントがあり、同社は投資家に対し、モーリシャスに拠点を置く581万ポンドのフォー・エレメンツ・アポロ・ファンドから資金を引き出すことができないことを通知する書簡を送った。管理はプライスウォーターハウスクーパースが行っている。^[6] 2015年6月1日、ケイマン諸島金融庁は、ベルヴェデールの事業体であるブライトンSPCが会計士によるファンドの法医学的調査の結果、コントローラー下に置かれたと発表した。コントローラーは現在、投資家と債権者の利益を保護するためにファンドに対する完全な権限を持っている。^[7] 2015年3月、出版物「オフショアアラート」は、このグループがポンジスキームであると非難し、現在南アフリカ、モーリシャス、ガーンジーの規制当局によって調査を受けている。^[2]^[8]

コンポーネント

グループ内のエンティティの一部は次のとおりです。

ガーンジー島

Lancelot Management Limited – ガーンジー島の規制対象集団投資スキーム管理者。

ジャージー

ベルヴェデーレ・マネジメント・アンド・インベストメント・リミテッド

モーリシャス

Belvedere Fund Manager Limited – Theseus Property Fund Limited のファンドマネージャー。
Belvedere Life Limited、PCC – 生命保険会社。
Belvedere Management Limited（モーリシャス金融サービス委員会の認可を取得）
E-portfolio Solutions Limited - 投資信託および株式の電子取引。
RDL Management Limited – 集団投資マネージャー。
Teleraka Investments Limited – ガーンジー島規制の ICC である Universal Mutual Fund のセルに対する投資顧問。
Theseus Property Fund Limited – モーリシャスの不動産に投資する不動産ファンド。

参照

参考文献

^ ab CWMFXの親会社が大規模なオフショアポンジースキームに関与していると研究者が語る。2015年4月2日にWayback Machineにアーカイブ。Victor Golovtchenko、Forex Magnates、2015年3月24日。2015年3月25日閲覧。
^ ab 暴露：ベルヴェデーレ・マネジメントの大規模な犯罪組織。デイビッド・マーチャント、オフショア・アラート、2015年3月17日。2015年3月25日閲覧。
^ deVere は Belvedere に関する証拠を提供したと明かす。2015 年 4 月 2 日にWayback Machineにアーカイブ。Nicole Cassandra Naidoo、cnbcafrica.com、2015 年 3 月 25 日。2015 年 3 月 25 日閲覧。
^ 「 死者により、バシレウス・キャピタルの経営難が明らかになる」ライオネル・ファウル＆サム・ソール、メール＆ガーディアン、2012年8月17日。2015年3月25日閲覧。
^ タイが「現代史上最大の犯罪金融企業の一つ」にリンク。Wayback Machineに 2015 年 3 月 21 日にアーカイブ。Andrew Drummond、2015 年 3 月 18 日。2015 年 4 月 5 日閲覧。
^ 英国のファンド会社がモーリシャスの「ポンジースキーム」調査に巻き込まれる。ローラ・ミラー、プロフェッショナル・アドバイザー、2015年3月31日。2015年4月7日閲覧。
^ ケイマン諸島当局がブライトンSPCを掌握し、ベルヴェデーレのもう一つの手足が切断される。Alec Hogg、BizNews.com、2015年6月2日。2015年6月3日閲覧。
^ 香港で販売されたファンドがベルヴェデーレの詐欺調査に関係している。ベンジャミン・ロバートソン、サウスチャイナ・モーニング・ポスト、2015年4月6日。2015年4月7日閲覧。

外部リンク

MoneyWebの記事
BDlive記事
iExpatsの記事
エコノミストの記事

[forex-1] CWMFXの親会社が大規模なオフショアポンジースキームに関与していると研究者が語る。2015年4月2日にWayback Machineにアーカイブ。Victor Golovtchenko、Forex Magnates、2015年3月24日。2015年3月25日閲覧。

[offsh-2] 暴露：ベルヴェデーレ・マネジメントの大規模な犯罪組織。デイビッド・マーチャント、オフショア・アラート、2015年3月17日。2015年3月25日閲覧。

[3] Vere は Belvedere に関する証拠を提供したと明かす。2015 年 4 月 2 日にWayback Machineにアーカイブ。Nicole Cassandra Naidoo、cnbcafrica.com、2015 年 3 月 25 日。2015 年 3 月 25 日閲覧。

[4] ^ 「 死者により、バシレウス・キャピタルの経営難が明らかになる」ライオネル・ファウル＆サム・ソール、メール＆ガーディアン、2012年8月17日。2015年3月25日閲覧。

[5] タイが「現代史上最大の犯罪金融企業の一つ」にリンク。Wayback Machineに 2015 年 3 月 21 日にアーカイブ。Andrew Drummond、2015 年 3 月 18 日。2015 年 4 月 5 日閲覧。

[6] 英国のファンド会社がモーリシャスの「ポンジースキーム」調査に巻き込まれる。ローラ・ミラー、プロフェッショナル・アドバイザー、2015年3月31日。2015年4月7日閲覧。

[7] ケイマン諸島当局がブライトンSPCを掌握し、ベルヴェデーレのもう一つの手足が切断される。Alec Hogg、BizNews.com、2015年6月2日。2015年6月3日閲覧。

[8] 香港で販売されたファンドがベルヴェデーレの詐欺調査に関係している。ベンジャミン・ロバートソン、サウスチャイナ・モーニング・ポスト、2015年4月6日。2015年4月7日閲覧。