アンソニー・エルギンディ

アンソニー・エルギンディ（1967年11月28日 - 2015年7月23日）^[1]は、パシフィック・エクイティ・インベスティゲーションズを設立したアメリカの株式ブローカー、金融評論家である。エルギンディは企業の「調査」で名声を得た。晩年、エルギンディはインサイダー取引で有罪判決を受け、連邦刑務所で7年間服役した。

エジプトでアムル・イブラヒム・エルギンディとして生まれたエルギンディは、職業的には「アンソニー@パシフィック」、「インターネットで最も芝居がかった空売り屋」として知られていました。^[2]

エルギンディはもともとサンディエゴで自動車のセールスマンとして働いていた。1988年、彼はペニー株のブローカーであるブラインダー・ロビンソンで働く株式トレーダーになった。その後、彼は別の証券会社であるアームストロング・マッキンリーに転職した。アームストロング・マッキンリーが株を推奨するために賄賂を受け取ったとして捜査を受けたとき、エルギンディは検察に有罪を示す情報を提供した。1995年、エルギンディは空売り屋になった。^[要出典]

2000年以降、エルギンディはFBI捜査官ジェフ・ロイヤーと協力し、違法行為を行っていると思われる企業の情報をロイヤーに提供した。ロイヤーはFBIのデータベースを使用して、FBIまたはSECによるそれらの企業の調査を検索した。次にロイヤーは保留中の調査に関する情報をエルギンディに提供し、エルギンディはその情報を使用して株式を空売りした。^[3]調査により、彼とロイヤーの関係が明らかになり、ロイヤーは辞職してエルギンディの直接の下で働き始めた。ロイヤーの恋人であるFBI捜査官リン・ウィンゲートは、引き続きエルギンディに情報を提供し続けた。^[3] 2002年、エルギンディ、ロイヤー、ウィンゲートは、この計画での役割を理由に起訴された。^[4]

2003年、全米証券業協会（NASD）は、エルギンディ氏と彼の会社キーウェスト証券が「1997年にナスダックシステムに不正な相場情報を入力し、人為的に高値で株を空売りし、その後、否定的な調査コメントを流布してサフ・T・ロック社の株価を押し下げる積極的な措置を講じることにより、サフ・T・ロック社の株価を人為的につり上げる不正操作計画に関与した」との判決を下した。

エルギンディとキーウェスト証券は51,000ドルの罰金を科され、NASD会員資格を剥奪された。^[5] 2004年、SECは控訴により禁止を撤回した。^[4]

2005年1月に発行された起訴状では、エルギンディは詐欺、証券詐欺、その他の罪で起訴された。これには、FBIとSECによるさまざまな企業の個別の調査に関する情報を盗む計画も含まれていた。4か月の裁判の後、エルギンディは5つの株式のインサイダー取引で合計約66,000ドルの不法利益を得たとして有罪判決を受けた。^[6]

エルギンディは連邦刑務所で11年の刑を宣告され、ほぼ7年の刑期を終えて2013年後半に釈放された。彼は2015年7月23日に自殺した。^[7]

• リンダ・クリスチャンセン、「真実を語ることが犯罪であるとき、エルギンディは正確な情報で株価を操作したとして告発される」ウォール・ストリート・ジャーナル、2004 年 11 月 1 日
• コナー・ドハティ、サンディエゴ・ユニオン・トリビューン、「SEC が株式トレーダーの禁止を覆す | エルギンディの会社も復職命令」、2004 年 3 月 11 日
• ジョン・R・エムシュウィラー、「重罪犯の妻が贅沢な生活を立て直す」ウォール・ストリート・ジャーナル、2005年11月29日
• ジョン・R・エムシュウィラー、「オンラインの異端者がインターネットを空売り」ウォール・ストリート・ジャーナル、1999 年 7 月 22 日
• ジョン・R・エムシュウィラー『詐欺犬とモモママ：インターネット株式取引の荒々しくも奇妙な世界の内側』
• ゲイリー・ウルフとジョーイ・アナフ、「ダム・マネー：デイトレーダーの冒険」、Wired（2004 年 4 月）
• デビッド・コーエン、赤、白、青を追いかけて
• Kowalski, Robert (2000) 「このシリコン投資家は現在 Anthony@FederalDetention.gov です」 。 2007 年 4 月 30 日閲覧。
• ワイス、ゲイリー (2002)。「What to Bet Against」。2002 年 10 月 18 日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年 4 月 30 日閲覧。
• ベレンソン、アレックス (2002 年 5 月 23 日)。「FBI 捜査官を含む 5 人が陰謀の容疑者として指名される」ニューヨーク タイムズ。2007年 5 月 1 日閲覧。