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20億ドルの武器取引、またはダスキゲート[ 1 ]は、ナイジェリアにおける武器調達取引であり、元国家安全保障顧問のサンボ・ダスキ大佐の指導の下、国家安全保障顧問室を通じて20億ドルが横領された。[ 2 ]この違法取引は、グッドラック・ジョナサン政権下での武器調達に関する大統領調査委員会の暫定報告書を受けて明らかになった。委員会の報告書は、グッドラック・ジョナサン政権下での予算外支出が6438億ナイラ、外貨建て支出が約22億ドルに上ることを示した。[ 3 ]
予備調査によると、ナイジェリアにおけるイスラム過激派との戦いのための武器調達に約20億ドルが支出された可能性がある。調査報告書によると、反乱鎮圧のための武器調達に国家安全保障顧問室に総額22億ドルが不可解にも支出されたが、その目的には使われなかった。複数の報告書は、支出された資金の一部がナイジェリアの元大統領グッドラック・ジョナサンの再選支援に流用されたと示唆している。[ 4 ]
この取引に関する調査により、国家安全保障顧問室の元財務部長であるシャイブ・サリスが逮捕された。彼は国家保安局によって逮捕された。尋問後、彼はダスキ大佐の命令で行動したと主張した。[ 5 ]ダスキ大佐は2015年12月1日に国家保安局によって逮捕され、さらなる尋問のために経済金融犯罪委員会（EFCC）に移送された。[ 6 ]彼は書面による声明で、武器調達取引に関与した著名なナイジェリア人数名に言及した。DAARコミュニケーションズの名誉会長であるチーフ・レイモンド・ドクペシは、ソコト州の元知事であるアッタヒル・バファラワ、および元財務担当国務大臣であるバシール・ユグダとともに、この取引に関連して言及された。 [ 7 ]
2014年4月にボコ・ハラムによってチボクで276人の女子生徒が誘拐された翌月、チェコ共和国のプラハに住むアメリカ人のマリオン・フォードは、イスラム過激派組織と戦うナイジェリア軍のために武器を調達するよう依頼された。当時、フォードは武器取引に必要な免許を持っていなかったため、カリフォルニア州フレズノとブルガリアのソフィアに拠点を置く武器商人アラ・ドラリアンとその会社DCIと代理店契約を結び、交渉を行った。[ 8 ]ドラリアンは、米国務省が、 2014年にNSAのベンダーであるSociete d'Equipmente Internationauxと締結した契約に必要な国際武器取引仲介ライセンスを彼の会社に付与していなかったため、2019年5月15日に起訴され逮捕された。しかし、ナイジェリア高等裁判所は2022年8月にSociete d'Equipmente Internationauxを無罪とし、EFCCが保有していた凍結資産をすべて返還した。[ 9 ]
武器調達調査委員会は、グッドラック・ジョナサン政権下での反乱鎮圧のための弾薬調達を調査するために、 2015年8月31日にムハンマドゥ・ブハリ大統領によって発足した。 [ 10 ]報告書は、グッドラック・ジョナサン政権下での予算外支出が6,438億ナイラ、外貨建て支出が約22億ドルに上ることを明らかにしました。この金額には、州政府が受け取った補助金、国家保安局とナイジェリア警察が受け取った資金は含まれていません。[ 11 ]
委員会は、資金が現地通貨と外貨で国家安全保障顧問室とナイジェリア軍にどのように送金されたかを分析した。反乱鎮圧のための弾薬調達に約22億ドルが支出されたが、武器調達にはほとんど支出されなかったことを遺憾に思う。 [ 12 ]委員会は、8,356,525,184.32ドル、 2,189,265,724,404.55ナイラ、54,000.00ユーロで授与された513件の契約のうち、約53件が失敗契約であり、それぞれ約2,378,939,066.27ドルと13,729,342,329.87ナイラに相当することを発見した。[ 13 ]失敗した契約に費やされた外貨の額は、反乱鎮圧のために世界銀行から借り入れるために国民議会が承認した10億ドルの融資額の2倍以上だった。 [ 14 ]調査委員会は、元国家安全保障顧問のダスキ大佐が1つの会社に合計38億5000万ナイラを送金していたことを発見した。これらの取引は、合意もナイジェリア連邦政府への納税義務の履行もなく行われた。
委員会によるさらなる調査により、ダスキ大佐が2012年3月から2015年3月の間に、2,219,188,609.50ナイラと9,905,477.00ポンドの架空契約を発注していたことが明らかになった。12機のヘリコプター、4機のアルファジェット、爆弾、その他の弾薬の購入のために支出された資金は、これらの目的には使用されなかった。委員会はまた、ダスキがナイジェリア中央銀行（CBN）に対し、132,050,486.97ドルと9,905,473.50ポンドの合計額を、西アフリカ、英国、米国のソシエテ・デキップメンテ・インターナショナルの口座に文書なしで送金するよう指示していたことも指摘した。[ 15 ]
この中間報告を受けて、ブハリ大統領は武器調達のために割り当てられた数十億ドルを横領した疑いでダスキ大佐の逮捕を命じた。また、起訴された全員の逮捕も命じた。[ 16 ]
武器調達取引には、DAAR Communications PLC の名誉会長であるチーフ・レイモンド・ドペシ氏、ソコト州の元知事であるアッタヒル・バファラワ氏、元財務担当国務大臣であるバシール・ユグダ氏など、ナイジェリアの著名人が多数関与していた。武器調達取引を主導したのはサンボ・ダスキ氏である。[ 17 ]
2015年7月19日、国家保安局の職員がアブジャにある彼の住居に押し入り、国際パスポートを押収した。彼は銃器と外貨の不法所持で起訴された。[ 18 ] 2015年11月3日、アデニイ・アデモラ判事は、彼が医療を受けるために渡航できるよう、DSSにパスポートを返還するよう命じた。しかし、DSSは彼を自宅軟禁下に置くことで、海外渡航を阻止した。[ 19 ]
2015年11月17日、ブハリ大統領は武器調達資金の横領容疑でダスキ大佐の逮捕を命じた。ダスキ氏は大統領による逮捕命令は違法だと主張した。[ 20 ] 彼は武器調達に関する問題で調査委員会に呼ばれたことを否定した。[ 21 ] Premium Timesによると、ダスキ氏は「私は委員会に正式にも非公式にも出席を求められたことは一度もない」と述べた。[ 22 ]
2015年11月30日、バシール・ユグダ大使は、ダスキ大佐が言及した武器調達取引に関連して、経済金融犯罪委員会（EFCC）に逮捕され、拘留された。彼は、チーフ・レイモンド・ドクペシ、アルハジ・アッタヒル・バファラワ、およびその息子とともに逮捕された。 [ 23 ]予備証拠によると、ユグダ大使は、金融取引の明確な根拠がないまま、国家安全保障顧問から15億ナイラを受け取った。この資金は、不明な会社を通じて彼の口座に送金された。 [ 24 ]送金は2014年12月から2015年5月の間に行われた。[ 2 ]さらに、 2015年のナイジェリア総選挙のキャンペーン中に、12億7500万ナイラが彼の口座に送金された。また、連邦会計総長事務所から7億7500万ナイラが彼の口座に送金された。シャイブ・サリスは武器調達取引に関連して逮捕された。[ 25 ]捜査により、サリスがサンボ・ダスキと共同口座を運営していることが明らかになった。Thisdayによると、 EFCC捜査官は「共同口座に巨額の外貨を発見したばかりだ[...]。彼もEFCC捜査官による尋問を受けている」と述べた。サリスの供述がダスキの逮捕につながった。[ 26 ]捜査により、ヌドゥカ・オバイグベナの口座に6億5000万ナイラが支払われたことが明らかになった。彼は国家安全保障顧問室から金を受け取ったことを否定した。[ 27 ]
2015年12月1日、ダスキ大佐は国家保安局に逮捕され、さらなる尋問のためにEFCCに移送された。[ 28 ]
ダスキの逮捕に先立ち、シャイブ・サリスは国家保安局に逮捕され、尋問の後、ダスキ大佐の命令に従って行動したと主張し、それがダスキの逮捕につながった。ダスキはEFCCに移送された後、当初はメディア裁判にかけられたと主張し、この問題についてコメントしたり声明を書いたりしないことに決めた。[ 29 ]その後、EFCCの捜査官はダスキにシャイブ・サリスの声明のコピーを渡した。ザ・ネイションによると、ダスキ大佐は「サリスがこれらすべてを書いたのか！彼がこれらを言ったのか！ペンと紙をくれ」と言った。ダスキは取引に関与した人物のリストを渡した。[ 30 ]彼はDAARコミュニケーションズの名誉会長であるチーフ・レイモンド・ドペシ、アッタヒル・バファラワ、バシール・ユグダの名前を挙げた。[ 31 ]レイモンド・ドペシ首長は、ダスキ大佐が言及した武器調達取引に関連して、アブジャの自宅でEFCCに逮捕された。 [ 32 ]予備証拠によると、ドペシ首長は2014年10月から2015年3月の間に国家安全保障顧問室から21億ナイラを受け取っていたが、その金銭取引には明確な理由がなかった。ドペシ首長は、国家安全保障顧問室から受け取った21億ナイラは、グッドラック・ジョナサン大統領の再選のためのメディアおよび政治キャンペーンへの支払いだったと述べた。[ 33 ]
ドクペシ氏は容疑を否認し、寛大な条件で保釈を認めるよう裁判所に要請した。裁判は2015年12月10日まで延期された。裁判長のガブリエル・コラウォレ判事は、EFCCに同氏を拘留するよう命じた。[ 34 ]同判事は、同氏に対する6件の容疑に関する審理を2016年2月17日、2月18日、3月2日、3月3日に開始するとした。[ 35 ]武器調達騒動に先立ち、ドクペシ氏とアフリカ独立テレビは、ボラ・ティヌブ氏が名誉毀損的だと考えた2015年の映画「ブルディロンのライオン」を放映したことで党派的であると非難された。このドキュメンタリーは、ボラ・ティヌブ氏によるAITに対する1500億ナイラの名誉毀損訴訟につながった。[ 36 ]
2015年12月1日、ソコト州の元知事アタヒル・バファラワは、ダスキ大佐が言及した武器調達取引に関連してEFCCに逮捕・拘留された。彼はドクペシと共に逮捕された。 [ 37 ]証拠によれば、アタヒル・バファラワは国家安全保障顧問室から46億ナイラを受け取ったが、その金銭取引の明確な根拠はなかった。この疑惑に対し、バファラワは国家安全保障顧問室から受け取った金は精神的な目的のためだと述べた。[ 38 ]
2015年12月8日、チーフ・ドクペシはナイジェリア連邦政府により、アブジャの連邦高等裁判所でマネーロンダリングおよびその他の金融犯罪 6件で起訴された。[ 39 ]検察官は、2014年10月から2015年3月の間に国家安全保障顧問室から合計21億ナイラが送金されたことは、2007年公共調達法第58条(4)(b)に違反し、同法第58条(6)および(7)ならびに2004年EFCC法第17条(b)に基づき処罰されると主張した。[ 40 ]バファワラの家族は、アルハジ・ユスフ・ディンヤディが署名した声明で、EFCCに対し、バファワラとその息子を拘留するのではなく、彼らに対する証拠があるならば、彼らを裁判所に起訴するよう助言した。[ 32 ] Thisday紙によると、バファワラの家族は次のように述べている。
バファラワ氏がEFCCに拘束されてから今日で1週間です。そして、彼の息子サギル・バファラワ氏が拘束されてから今日で2週間になります。なぜ彼らは何の罪状もなしに拘束されているのでしょうか？EFCCが彼らが何らかの犯罪を犯したという証拠を持っているなら、彼らを裁判所に起訴すべきです。証拠を探すために人々を拘束する時代は終わったと思っていました。EFCCが彼らに対して何も証拠がないのなら、直ちに彼らを釈放するよう求めます。[ 41 ]
2015年12月12日、Thisdayの経営陣は、元国家安全保障顧問から武器調達に関連する資金を受け取ったことを否定した。経営陣は、2015年11月8日付のEFCCからの召喚状に対し、2015年12月8日にアブジャ事務所で受け取った回答の中で、国家安全保障顧問事務所から受け取った資金はすべて「 2012年4月26日木曜日にアブジャとカドゥナにあるThisDay新聞社のオフィスで発生した卑劣なボコ・ハラムによる二重爆破事件を緩和するための補償金」であると述べた。[ 42 ]
2015年12月14日、EFCCは、ダスキ大佐、バファラワ、サリウ・アタウォディ、ドクペシ、ユグダ、サリス、サギル・アッタヒル、ダハルトゥ・インベストメント・リミテッド、ナイジェリア国営石油公社の元執行役員アミヌ・ババ・クサ、および彼の会社アカシア・ホールディング・リミテッドとリライアンス・リファラル・ホスピタル・リミテッドを、公金の不正流用の容疑で、マイタマにあるアブジャ高等裁判所のフセイン・ババ・ユスフ判事の前に出廷させた。[ 43 ]ガブリエル・コラウォレ判事は、ドクペシ首長に4億ナイラの保釈金と、同額の保証人2名を立てることを条件に保釈を認める判決を下した。[ 44 ]同判事は、保釈条件が満たされるまでドクペシはクジェ刑務所に留まるべきだと主張している。また、尋問のための保釈が8時間30分以上続いた後、EFCCに再逮捕しないよう命じた。[ 45 ]
当局が回収した証拠により、市民が盗まれた金を取り戻したが、中には、受け取った金が怪しい違法取引の収益であることを知らなかったと主張する者もいる。[ 46 ] 2011年から2015年にかけて国家安全保障顧問室（ONSA）が発注した契約を調査するために設置された委員会は、現役および退役軍人を含む300以上の企業と市民を告発した。[ 47 ]大統領報道官が発表した声明によると、告発された企業や個人から70億ナイラ以上が回収され、さらに410億ナイラが告発された複数の企業から返還される予定である。[ 47 ]また、声明発表から1週間後に、複数の高官が14億ナイラを返還したとも言われている。 [ 48 ]
グッドラック・ジョナサン氏は、国際問題に関する国家民主研究所と戦略国際問題研究所が共催したフォーラム「アフリカにおける大統領選挙と民主主義の定着：ナイジェリアとタンザニアの事例研究」でワシントンDCで講演した際、 EFCCとその工作員による、政権時代に武器調達のために20億ドル相当の契約を結んだという疑惑を否定した。同氏は「そのお金はどこから来たのか？私は武器調達のために20億ドルの契約を結んだことはない」と述べた。[ 49 ]しかし、ナイジェリアと外国の関係当局が集めた証拠から、大統領の評価は完全に真実ではないという見方が生まれた。同氏は、国家安全保障顧問（NSA）の職務遂行のために割り当てられた正確な金額については回答しなかった。同氏は「いくつかの問題があった」と認め、その一部は誇張されていたと述べた。[ 50 ]アナリストらは、ジョナサン元大統領の声明は曖昧で不明瞭だと述べている。なぜなら、そのような曖昧な否定は承認とみなされるからである。[ 50 ]
前大統領の発言を受けて、全進歩会議の広報担当書記ジョー・イグボクウェ氏は前大統領を非難し、真剣に受け止めるべきではないと述べた。一方、人民民主党の元書記代行チーフ・レミ・アキトイ氏は、ジョナサン氏は単に意見を述べただけで、治安機関にこの件を調査するよう求めたと述べた。[ 50 ]ナイジェリア弁護士協会（NBA）の第二副会長マンデー・ウバニ氏は、「だからこそ、我々の中には、ジョナサン氏の部下が捜査の過程で言及されたのであれば、EFCCがすべき最善のことは彼を呼び出して有益な発言をさせることだと考えている者がいる。ダスキ氏が犯罪を犯していないと言っているのだから、当局に知っていることをすべて話すよう彼を呼ぶことができる」と提案した。[ 50 ]
武器調達取引の捜査には、いくつかの自白供述が役立った。ダスキと共同銀行口座を運営していたサリスは、ナイジェリア中央銀行から4700万ドルを引き出したと主張し、その金は11個のブリーフケースに入れられてダスキの自宅に届けられた。[ 51 ]サリスの供述は次のとおりである。
2014年11月20日、私は国家安全保障顧問（NSA）のダスキ氏から中央銀行（CBN）へ行き、現金4700万ドルと残額をユーロで受け取るよう指示されたことを覚えています。指示に従い、約11個のスーツケースに現金を詰めてNSAに渡しました。私はCBNから受け取ったお金を確認し、ダスキ氏に渡しました。私は1セントたりとも利益を得ていません。資金の要求は特別サービスと名付けられ、NSAのダスキ氏が署名し、CBN総裁宛てでした。CBN口座への資金の出所は知りませんでした。私がCBNから受け取った外貨は、アソコロのジョン・カディヤ通り13番地にあるNSAの自宅に届けられました。[ 52 ]
ユグダ大使は、2015年の総選挙に向けて人民民主党の全国執行委員会、連絡動員委員会の6人の委員長に6億ナイラを届けたと主張した。同氏によると、受益者にはイェリマ・アブドゥラヒ、チーフ・ボーデ・ジョージ、ピーター・オディリ、ジム・ヌウォボド、アッタヒル・バファラワ、アマドゥ・アリが含まれる。[ 53 ]同氏は、人民民主党の元全国委員長ベロ・ハリールから口座の詳細を送られたBAMプロパティーズに3億ナイラを送金した。同氏はまた、ケビ州の知事候補ベロ・サルキン・ヤキに2億ナイラを送金したと主張した。同氏によると、ザムファラ州の元知事マフムード・シンカフィは1億ナイラを受け取った。[ 54 ]
バシールの自白供述書にはこう書かれている。
6億ナイラの現金支出は、2015年の選挙に向けた連絡・動員委員会の6人の地域委員長に支払われる予定でした。委員長は、Bode George、Amb. Yerima Abdullahi、Peter Odili、Attahiru Bafarawa、Jim Nwobodo、Ahmadu Aliです。各委員長に1億ナイラが支給されました。私は、元大統領の政治顧問であったアルカリ教授とともにこのお金を手渡しました。地域委員長は人民民主党（PDP）の所属です。また、Attahiru Bafarawaの要請により、Jabbama Limitedに1億ナイラをDalhatu Limitedに送金するよう指示しました。また、当時の国家安全保障顧問が私に2億ナイラを送金するよう指示した人物の中に、Bello Sarkin Yakiがいたことも覚えています。彼はケビ州のPDP知事候補でした。 Stallion Limited の会長を知っていましたが、彼の姓は思い出せません。2014 年 12 月から 2015 年 6 月の間、当時の国家安全保障顧問の指示により、会長の指示により、私は Jabbama Limited を同社のスタッフに紹介しました。口座にクレジット残高がある場合、当時の国家安全保障顧問の指示により、時折支払いが行われました。一部は外貨または送金でした。付け加えると、2015 年 2 月のある時期に、私は Jabbama に BAM Properties に 3 億ナイラを送金するよう指示しました。この口座は、前国家安全保障顧問が私に資金提供を依頼した人物の 1 人である Bello Haliru から私に伝えられました。また、当時の国家安全保障顧問の指示により、Mahmud Aliyu Shinkafi に 1 億ナイラが送金されたことも覚えています。 2015年11月30日の私の声明に加えて、私は829,800ドル（2億ナイラ相当）を持参し、6億ナイラを6人のPDP地域委員会委員長に分配するために渡されました。私はダルハトゥ・インベストメント・リミテッドの取締役が誰であるかを知りませんが、当時の国家安全保障顧問からジャバマ・リミテッドが受け取った総額15億ナイラの資金は、ダルハトゥ・バファラワの指示により同社の口座に送金されました。私は6人のPDP地域委員会委員長に渡された6億ナイラの回収に努めるとともに、委員会には、さまざまな口座に送金された残りの資金を追跡するためにその仕組みを使用するよう要請します。[ 55 ] [ 56 ]
反訴において、ボーデ・ジョージ首長は、2015年の総選挙のためにユグダから総額1億ナイラを受け取ったという疑惑を否定した。彼はユグダの主張を「悪意に満ちた、意図的な詐欺」と表現した。[ 57 ]ボーデの声明は以下の通り。
私が元財務担当国務大臣のバシール・ユグダ氏から1億ナイラを受け取ったという、またしても悪意に満ちた意図的な虚偽の主張が私の注意を引いた。これはまたしても明白な嘘であり、真実のかけらもない。これはまたしても、オンライン新聞が仕組んだリンチ集団ジャーナリズムの堕落した継続である。重要な事実は、今年の初め、選挙期間のはるか前に、党は各地域に連絡動員委員会を設置し、選挙前に各地域内の様々な派閥を和解させ、目的の確固たる統一を確保したということである。私は南西部地域の委員長に選出された。この委員会は、輝かしい名誉の歴史と模範的なリーダーシップを持つ党の18人の上級メンバーで構成され、ラゴスにある私の事務所で少なくとも10回会合を開いた。これらの人々は南西部のあらゆる地域からやって来て、各州から3人ずつ代表していた。彼らは全員健在で、私の主張を証言することができる。これらの審議の最中、ユグダが私のところに来て、党は委員会の18人の長老たちの交通費、宿泊費、食費を、行われた作業に対して払い戻すと言った。委員会はその後、審議の報告書を党に提出し、解散した。これらの努力に対して、ユグダは委員会にわずか3万ドルしか渡さなかった。それは当時600万ナイラにも満たなかった。ユグダは委員会に1億ナイラを渡したなどとは決して主張できない。それはジャーナリストを名乗る悪質な書き手の想像の産物である。繰り返すが、事実は神聖なものである。[ 57 ]
ナイジェリアの元国防担当国務大臣ムシリウ・オバニコロも、当局の尋問に対し、武器購入資金からエキティ州の元知事アヨ・ファヨセに500万ドル（約18億ナイラ）を支払った経緯を説明した。 [ 46 ]