ジェンリ・イェ・ゴン

イェ・ゴン（1963年1月31日、上海生まれ^{[1] [2]}）は、現在アジアからメキシコへプソイドエフェドリンまたはエフェドリンの前駆物質を密輸した疑いがある 中国系メキシコ人ビジネスマンである。彼は、Unimed Pharm Chem Méxicoおよびその他のさまざまなメキシコ企業の所有者および法定代理人である。2002年から2004年にかけて、Unimedは、その広大な輸入事業の一環として、メキシコ政府から数千トンのプソイドエフェドリンおよびエフェドリン製品をメキシコに輸入することを法的に承認されていた。当時のプソイドエフェドリンおよびエフェドリン製品は、スーダフェッドなどの市販の風邪薬に広く使用されていたが、メタンフェタミンの製造業者によっても使用される可能性があった。

メキシコ当局が2002年から2006年にかけてユニメッドに対して実施した監査では、そのような化学物質の不正流用などの不正行為は発見されなかった。しかし、2005年7月1日にユニメッドのプソイドエフェドリンおよびエフェドリン製品の輸入許可が終了した後、イェ・ゴンと彼の従業員の一部が、2005年後半と2006年にプソイドエフェドリンまたはエフェドリンの前駆物質の容器4つを許可なくメキシコに輸入し続け、法律に違反したとされた。ユニメッドがメキシコに輸入した291の積荷（カナダ、中国、イギリス、ドイツ、イスラエル、香港、米国から）のうち、これまでに問題視されたのは4つだけである。2007年7月、米国政府は、メキシコへのこれら4つの積荷の輸入が米国へのメタンフェタミンの輸入を幇助する陰謀の一部であったとして起訴状を提出した。 2年後の2009年8月、米国の訴訟はコロンビア特別区連邦地方裁判所によって棄却された。

イェゴンはシナロア・カルテルのメンバーであるとされているが、犯罪歴のないイェゴンはこれを否定している。彼は2002年にメキシコ国籍を取得し、不正行為の疑惑が出る前はメキシコで裕福な事業主として認められていた。^[3]

2007年、ジェンリ・イェゴンは米国に逃亡し、メキシコ警察が彼の自宅から2億ドル以上の現金を押収した後、逮捕された。イェゴンは米国で投獄されながら9年間引き渡しを争ったが、2016年10月にメキシコに引き渡された。^{[4] [5]}

2007年、ジェンリ・イェゴンはコロンビア特別区連邦地方裁判所で、米国に輸入されることを知りながら、または意図して500グラム以上のメタンフェタミンの製造を幇助した共謀の罪で起訴された。連邦捜査官は2007年7月23日、メリーランド州ウィートンのレストランで彼を逮捕した^{。[6]逮捕以来、イェゴンは一貫して無罪を主張している。メキシコ政府の執行措置の前に、イェゴンはメキシコの}トルーカで最先端の製薬工場を公然と建設しており、連邦裁判所の審理で米国の検察官はイェゴンを「非常に洗練されたビジネスマン」と呼んだ。

刑事告発は、2005年から2006年にかけてユニメッドがプソイドエフェドリンおよびエフェドリンの前駆物質とされる物質を4回輸入したことに端を発しているが、2006年3月時点でユニメッドには、2004年に合法的に輸入され、倉庫に眠っていた未販売のプソイドエフェドリン製品が9,806トンあった。メキシコ当局の同意を得て、この大量のプソイドエフェドリン製品はメキシコ政府の指示に従って販売された。米国での訴訟手続き中、イェ・ゴンの弁護士は、ユニメッドには、何年もの間眠っていた未販売のプソイドエフェドリン製品が約10トンあり、犯罪行為が企てられていたなら転用できたはずなのに、未完成のプソイドエフェドリン製品を輸入したという矛盾を指摘した。また、彼らは、問題となっている4つの貨物のいずれにも、プソイドエフェドリンまたはエフェドリンの前駆物質が含まれているとは記載されておらず、メキシコ政府公認でユニメッドに配属されている化学者ベルナルド・メルカド・ヒメネスが宣誓供述書で、輸入物質がメキシコの法律で禁止されていることを知らなかったと述べ、化学者ではないイェ・ゴンに対し、輸入物質はメキシコの法律で管理も制限もされていない合法的な化学物質であると助言したと指摘した。

メキシコ当局が問題となった4つの貨物から採取したサンプルは、イェゴンの米国弁護団が要求したように、米国当局に独立検査のために引き渡されることはなかった。米国検察官は、「[米国]政府は、採取された最初の2つの中間貨物のサンプルは研究所の分析で使い果たされたと伝えられた」と報告した。4番目の貨物はメキシコ当局によって完全に押収されたが、その内容物も明らかに破棄された。^[7] イェゴンの弁護団の専門家は、メキシコの研究所で行われたこれらのサンプルの以前の検査の方法論についても疑問を呈している。イェゴンの米国での起訴中、米国の主任検察官も「私が証言した証拠は、麻薬密売人で、私が彼からエフェドリンまたは偽エフェドリンを受け取ったと証言したわけではない。私にとっては、その証言は決定的な証拠となるだろう。私はそう言っていないので、裁判所に私がそう言っていると思わせたくない。私が言っているのは、他の種類の証言があるということだ」と公然と認めた。

イェ・ゴンは2009年9月に米国での裁判を受ける予定だった。2009年6月22日、米国司法省はメキシコの利益と証拠上の懸念を理由にイェ・ゴンに対する訴訟の却下を申し立てた。同日の審理で、検察は主要証人の1人が証言を撤回したことを認めた。^[6] 彼の刑事弁護士であるレトゥレタ・アンド・ワッセム法律事務所のマヌエル・J・レトゥレタ^[8]とA・エドゥアルド・バラレゾ^{[9]はエメット}・G・サリバン判事の前でこのブレイディ問題を精力的に訴訟した。レトゥレタ氏とバラレゾ氏の努力の結果、 2009年8月28日、米国政府がイェ・ゴンに対して提起したすべての告訴は棄却された。 ^[10]サリバン判事はまた、「この裁判所は、検査目的で薬物サンプルを入手し、検察側に証拠を提供するという要請がどのような状況であったかについて、政府弁護士に何度も問い合わせたが、基本的に…メキシコは米国を無視しただけだった」と指摘した。

しかし、メキシコでイェゴンに対して起こされていた別の刑事訴訟は却下されず、米国司法省はイェゴンをメキシコに引き渡してそこで刑事訴追させる努力を続けた。イェゴンの米国での刑事訴訟が却下された後、イェゴンの弁護士らは彼を保釈させようと新たな努力をしたが、失敗に終わり、米国の治安判事は、米国がメキシコに引き渡してそこで訴追させるかどうかの決定が出るまでイェゴンを拘留し続けるよう命じた。

2010年3月、イェゴンは、コロンビア特別区連邦地方裁判所での引き渡し事件で、弁護士グレゴリー・S・スミス^[11]を代理人として雇った。2011年2月9日、ジョン・M・ファシオラ治安判事は、イェゴンがメキシコで起訴されるための引き渡しを認定した。^[12]

イェゴンは人身保護請願書で、米国の訴訟が棄却されたことを踏まえると、国際二重処罰原則（非二国間法）により自身の引き渡しは禁じられていると主張した。また、政府が「メキシコはイェゴンがメタンフェタミンを大量生産したことを証明しようとはしていない」と認めたことを踏まえ、イェゴンは二重犯罪の法的要件（メキシコに輸入されたとされる原料化学物質は米国では規制物質ではないため）やその他の障壁により、引き渡しは不適切であると主張した。請願書ではまた、引き渡し要求の根拠となっているメキシコの不正行為の申し立ての多くが、ユニメッドに不満を抱いたり解雇された元従業員の供述によるものであること、メキシコの逮捕令状に記載されたイェゴンの「主たる共犯者」がその後撤回したことにも言及している。さらに、イェゴンに対するメキシコの告訴を担当した主要なメキシコ検察官は、その後退任している。イェゴンのメキシコでの逮捕令状を提出した主任検察官ホルヘ・ホアキン・ディアス・ロペスは、メキシコの汚職撲滅運動「オペラシオン・リンピエサ（クリーンアップ作戦）」を受けて、2009年1月に「自主的かつ取り消し不能な辞職」を提出したが、メキシコはディアスが個人的な理由で辞職したと主張し続けている。当時ディアスの上司で、メキシコの国家組織犯罪対策部長を務めていたノエ・ラミレス・マンドゥハノは、メキシコの麻薬カルテルに機密情報を提供した見返りに50万ドルを受け取ったとして、2008年11月に刑事告発され、投獄された。ジェンリ・イェゴンは2016年10月にメキシコに引き渡された。

2007年3月、メキシコ政府はイェゴン氏の自宅に踏み込み、数億ドルの現金を押収した。AP通信とのインタビューでイェゴン氏は、メキシコのPAN党員らから自分と家族の命が脅かされたため、現金を自宅に保管することに同意したと説明した。

2007年7月23日、中国人2名（イェン・ヨンギンとフー・フアシン）が他の人々と共に逮捕された^[13]。[14] 12月5日、ユナイテッド・ファーム・ケムは、メキシコ当局が規制対象の前駆化学物質が含まれていると主張する製品19,497キロを押収した。^[13] 彼の会社と問題となっている輸入に関係する他の人々も逮捕された。しかし、2010年7月9日、被告のフアン・リャカ・ディアスはメキシコの裁判所で無罪を宣告され、組織犯罪と麻薬の容疑で無罪となった。メキシコ司法評議会は、検察が、押収された物質が向精神薬または麻薬であったことなど、事件の重要な部分を証明できなかったと指摘する声明を発表した。^[15] 2012年、2007年の最初の押収の直後に逮捕されたイェ・ゴンの2人の兄弟も、メキシコの裁判所から拘留からの釈放を命じられた。^[16] 最初の押収と逮捕から6年以上が経過したが、これらの事件に関与した人物は米国でもメキシコでもまだ犯罪で有罪判決を受けていない。

逮捕当時、イェゴンはインターポールによって多くの国から指名手配されていたと報じられたが^[17]、米国とメキシコ以外の国は刑事告訴しなかった。イェゴンは、現金押収の瞬間にラスベガスで目撃され、その後ニューヨーク市でも目撃されたことから、米国にいると言われていた。[ 18 ]彼は2007^年 7月24日、メリーランド州ウィートンのレストランで何事もなく逮捕された。^[19]

2007 年 3 月 15 日にメキシコシティのロマス・デ・チャプルテペックにある彼の自宅で警察が発見したとされる財産には、以下のものが含まれていた。

• 2億700万ドル
• 1,800万メキシコペソ
• 20万ユーロ
• 113,000香港ドル
• 11センテナリオ（1.20565トロイオンス（37.500グラム）の純金で作られたメキシコの金地金コイン^[20]）
• 価値不明の大量の宝石

現金とともに押収されたものは以下のとおりです。

• 約2000万ペソのメキシコ風住宅2棟
• 自動小銃の軍資金
• 建設中の研究室 1 件 (価値不明)
• 7台

9人が逮捕され、そのうち4人はアジア系だった。^[21]

イェゴンの米国刑事事件の弁護団は、押収されたすべての資料の閲覧を求めたが、メキシコ当局は米国でそれらを提出することはなかった。米国検察は、押収された現金はメキシコ当局によって証拠として保管されていたのではなく、数えられて銀行口座に預けられていたと報告した。メキシコシティ郊外のロマス・デ・チャプルテペックにあるイェゴンの自宅から押収された多くの物品は、その後メキシコ当局によって競売にかけられた。

2007 年 3 月 15 日、メキシコの警察がイェゴンの自宅と事業所を捜索したのは、2007 年 3 月 14 日にメキシコのメリダ市でジョージ W. ブッシュ米大統領とフェリペ カルデロンメキシコ大統領が高官級会談を行った翌日のことでした。この会談で両大統領は、二国間および地域的な麻薬対策と安全保障協力を拡大する計画を発表しました。その後、2007 年 10 月 22 日、米国とメキシコは、両大統領が会談したこの都市にちなんで名付けられた「メリダ イニシアティブ」を共同で発表しました。メリダ イニシアティブは、麻薬密売組織やその他の組織と戦うために、米国がメキシコ政府に多額の資金援助を行うとともに、他のラテン アメリカ諸国にも少額の援助を行う複数年計画でした。この11億ドルのメリダ・イニシアチブに従って、ブッシュ政権は最終的に2008年度の補足予算でメキシコに5億ドルを要求し、さらに2009年度の予算要求でメキシコに4億5000万ドルを要求した。^[22]

2007年8月2日の報道によると、イェゴン邸宅での逮捕に関わったメキシコ連邦捜査官2名がメキシコ南部ゲレロ州で死体で発見された。 ^[23] しかし、数ヶ月前にこの捜査官らに逮捕された人物の中にイェゴンは含まれておらず、彼らの死とイェゴンとの関連を示唆する告訴もこれまで一切なされていない。

イェゴンの名前は、ラスベガス・サンズを含むその後のマネーロンダリング調査でも言及されている。サンズの弁護士は、サンズがイェゴンに対してデューデリジェンスを実施し、イェゴンが正当なビジネスマンであることを確認するために私立探偵と会社の従業員をメキシコに派遣した後、カジノに送金された資金はロンダリングされていないと結論付けたことを指摘して、これらの疑惑に対して抗弁したと報じられている。^[24]

メキシコ当局によると、イェゴンの金は麻薬密売活動の産物だという。しかし、イェゴンは、労働社会福祉省のハビエル・ロサノ・アラルコン長官に自宅に保管するよう強要され、この金は2006年のフェリペ・カルデロン大統領選挙運動中に使われたと主張している。フェリペ・カルデロンは金との関連を否定し、起訴を逃れるためにイェゴンがでっち上げたものだと述べた。^{[25] [26]} ジョージタウン大学のラテンアメリカ研究教授マーク・チャーニックが執筆したイェゴンの人身保護令状請求訴訟に関する専門家報告書は、ラテンアメリカの政党幹部による「縁故主義」の選挙史と、メキシコの2006年大統領選挙の異例の接戦を鑑みて、この説明はもっともらしいとしている。

メキシコの拘留下での最初の尋問の後、イェゴンの弁護士ロジェリオ・デ・ラ・ガルサは2016年10月21日に、依頼人は冷静であり、自宅で見つかったお金に違法なものは何もないことを証明することを楽しみにしていると述べた。^[27]

日刊紙ディアリオ・レフォルマの世論調査によると、メキシコ人の大半は政府高官に陥れられたというイェ・ゴンの話を信じているか、どちらの言い分も信じていないかのいずれかである。「私は中国人を信じる」と書かれたバンパーステッカーが売られている。^[28]

• メキシコ麻薬戦争
• シナロア・カルテル
• ホアキン・「エル・チャポ」・グスマン

• Asegura PGR cuentas a Zhenli Ye Gon
• 1トンの現金（ドイツ語の記事：Eine Tonne Cash）