BTGパクチュアル

BTG Pactual (発音は[pak.tuˈaw] ) は、複数の国で銀行および金融業務を行うグローバル金融サービス会社です。投資銀行業務、ウェルスマネジメント、資産運用、法人向け融資、セールスおよびトレーディング、消費者向け銀行業務を行っています。^{[ 2 ] [ 3 ]}同社は 13 か国で事業を展開しており、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジアに拠点を置いています。^{[ 4 ]}米国では、BTG Pactual は投資銀行業務、証券仲介、資産運用、ウェルスマネジメント、銀行業務、プライベートエクイティおよびオルタナティブ投資戦略など、複数の事業を通じて事業を行っています。MY Safra Bank の買収後、BTG Pactual Bank, NA は、米国市場で直接預金を受け入れ、融資を提供するグループの能力を拡大しました。^{[ 5 ]}米国でのオルタナティブ投資活動には、プライベートエクイティ、クレジット、ストラクチャードキャピタルの機会に投資する BTG Pactual Global Alternatives および Strategic Capital が含まれます。^{[ 6 ]}

2020年代には、BTG Pactualはアメリカ大陸とヨーロッパ全域で国際的なプレゼンスを拡大し、中東とアジアでもプレゼンスを確立しました。^{[ 7 ]}同時期に、同社はデジタルバンキングや消費者向けバンキングなどの分野に事業を拡大することで、事業活動を多角化しました。

1983年にリオデジャネイロで設立され、サンパウロに本社を置くBTG Pactualは、南北アメリカとヨーロッパの主要金融センターにオフィスを構えています。^{[ 8 ]}同グループは、資産運用と資産管理で5,000億米ドルを超える資産を保有し、南北アメリカ、ヨーロッパ、中東、アジアの主要市場に拠点を置いています。^{[ 9 ]}同社の株式はサンパウロのB3市場で取引されています。

BTG パクチュアルは、アンドレ・エステベス、ロベルト・サルーティ、ネルソン・ジョビン、ジョン・ヒュー・グウィリ・ジェンキンス、クラウディオ・エウジェニオ・スティラー・ガレアッツィ、マーク・クリフォード・マレッツ、エドゥアルド・エンリケ・デ・メロ・モッタ・ロヨ、ギルヘルモ・オルティス・マルティネスによってコントロールされています。^{[ 10 ]} 2022年4月29日、BTG株主はアンドレ・エステベスを会長に承認した。^{[ 11 ]}

米国では、BTG Pactualは、FDICの保険対象である全国銀行であるBTG Pactual Bank, NAを運営しており、消費者向け当座預金口座、マネーマーケット口座、定期預金を提供しています。^{[ 12 ] [ 13 ]}また、同グループは、ブラジルのCPFを保有する非居住者向けにPIX付きのCNR銀行口座も提供しています。 ^{[ 14 ]}

BTG Pactualは1983年にリオデジャネイロで証券会社Pactual DTVMとして設立され^{[ 15 ]} 、当初の主な事業は自己勘定取引と証券の売買でした。1986年には資産運用と投資銀行部門が設立されました。1989年にはサンパウロに支店を開設し、事業の国際化を開始しました。設立から11年後、同行は資産運用事業を開始しました。

1998年、同社はアンドレ・エステベス、エドゥアルド・プラス、マルセロ・セルファティ、ジルベルト・サヤオが率いるチームで経営陣を刷新し、バンコ・バメリンダスを買収した。 ^{[ 16 ]} 2000年には、パクチュアル・アセット・マネジメントSA DTVMとケイマン諸島にオフィスを開設した。^{[ 17 ]} 2003年には、ベロオリゾンテとレシフェにオフィスを開設し、事業拡大を続けた。

2006年、UBSはBanco Pactualを25億米ドルで買収し^{[ 18 ] [ 19 ]}、UBS Pactualを設立した。André EstevesはUBSのラテンアメリカ事業全体のCEOに就任した。2年後、Estevesは銀行を離れ、ブラジル中央銀行の元総裁であるPérsio Aridaを含むUBSおよびUBS Pactualの他の9人の創設パートナーと共にBTG（Banking and Trading Group）Investmentsを設立した。2009年、BTGはUBSの株主から株式を買い取り、Banco BTG Pactualを設立した^{[ 20 ]} 。翌年、同行は18.65%に相当する18億米ドルの資本を国際的な投資家およびパートナーのグループに発行した。2011年、彼らはBanco PanAmericanoの株式の51.00%を取得した。 2012年、BTG Pactualはチリとコロンビアの証券会社であるCelfin CapitalとBolsa y Rentaを買収し、新規株式公開（IPO）を実施して36億5000万レアルを調達し、 B3に上場している20大企業の1つとなった。^{[ 21 ]}

2013年、同行は子会社であるBTG Pactual Timberland Investments Group LLCを通じて、Regions Bankの部門であるRegions Timberland Groupから森林資産管理契約を取得し、森林資産への投資を拡大した。この取引により、BTG Pactualはラテンアメリカ最大の独立系森林資産管理会社となり、資産総額は30億米ドル、北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アフリカに71万6000ヘクタールの土地を保有する世界最大級の会社となった。2014年には、ヨーロッパで2件の買収を行った。英国の再保険会社Ariel Re ^{[ 22 ]}を非公開の金額で買収し、スイスの銀行BSIを17億米ドルで買収した。^{[ 23 ]}

2017年、BTGパクチュアルは、アンハイザー・ブッシュ・インベブ、フィブリア・セルロース、ゲルダウ、ステープルズ、テレフォニカ・ブラジルなどの企業の株式を購入しました。^{[ 24 ]}

BTG Pactualは、Banco BTG PactualとBTG Pactual Participationsによって設立されました。^{[ 41 ]}後者はBTG Investmentsの経営パートナー兼支配者です。Banco BTG Pactualはグループの主要な運営会社です。

BTG Pactualは主に投資銀行^{[ 42 ]}、ウェルスマネージャー^{[ 43 ]}、および資産運用会社^{[ 44} ]として事業を展開しています。その中核的な活動には、合併買収（M&A）^{[ 45 ]} 、新規株式公開（IPO）、および企業融資^{[ 46 ]に関するアドバイザリーサービスの提供が含まれます。同行はまた、}債券、通貨、商品、株式など、さまざまな市場での売買取引も行っています^{[ 47 ]} 。資産運用部門を通じて、BTG Pactualは、公募および私募の株式を含む投資ファンドを管理し、世界中の森林資産を管理する専門の森林投資グループ（TIG）を運営しています。

さらに、同行の資産管理部門は、財務アドバイスおよび事業承継計画サービスを提供しています。^{[ 48 ]}

米国では、BTG Pactualは投資銀行業務、証券仲介業務、資産運用、ウェルスマネジメント、銀行業務など、複数の事業を通じて事業を展開しています。MY Safra Bankの買収後、BTG Pactual Bank, NAは米国市場で預金を受け入れ、直接融資を行うグループの能力を拡大しました。^{[ 49 ]}

同行のオンライン投資プラットフォームは2014年に開設された。^{[ 50 ] [ 51 ]}個人顧客は、投資ファンド、固定利付商品（CDB、LCA、LCI、LF）、個人年金（PGBL、VGBL）、およびブラジルの高所得個人向け構造化運用証明書（COE）にアクセスできる。^{[ 52 ] [ 53 ]}

2020年、同行はこのプラットフォームを新しいリテールバンキング部門と統合し、BTG+と呼ばれるデジタルバンキングアプリケーションを立ち上げることで、リテール業務を拡大した。^{[ 54 ]}

2026年までに、BTG Pactualのパートナーであるマルセロ・フローラが主導するデジタルプラットフォーム戦略は、10年以上にわたり150億レアルを超える技術投資と約40件の買収を通じて発展した。同行はこのモデルを他の市場でも再現しようとしていた。^{[ 55 ]}

同行はその後、デジタル戦略を国際的に拡大した。2023年、BTG Pactualは米国を拠点とするグローバル口座プラットフォームを立ち上げ、当初は米国上場株式、ETF、不動産ファンドへのアクセスを提供し、後に投資ファンドや債券商品を追加した。MY Safra Bankの買収後、同グループは米国における消費者向け銀行業務を拡大し、当座預金口座や普通預金口座、クレジットカード、住宅ローンなどの商品を追加する計画を明らかにした。^{[ 56 ]}

さらに、同行はboostLABと呼ばれるスタートアップ支援プログラムを運営しており、初期段階の企業にメンターシップと融資を提供している。^{[ 57 ]}このプログラムは、定期的にスタートアップのグループを選抜し、イニシアチブに参加させている。^{[ 58 ]} BTG Pactualのパートナーや幹部、シリコンバレー出身の起業家など多数の人々がメンターとしてこのプログラムに参加している。^{[ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]}

2020年8月、boostLabは上級レベルのスタートアップ育成プログラムの第6回を開催し、Acordo Certo、Atta、Belvo、Conta Simples、iClubs、Ludos Pró（edtech）、Provi、Rede Comprasの8つのスタートアップを選出した。^{[ 62 ] [ 63 ]}

BTG Pactualは、気候変動対策において差別化された取り組みを行い、国際協定のグローバルな動向や勧告に沿った企業のパフォーマンスを測定するCDPブラジル - 気候変動レジリエンス指数（ICDPR-70）の一部です。^{[ 64 ] [ 65 ]}さらに、同行はGlobal Financeから新興市場における最優秀グリーンファイナンスイニシアチブの称号を授与されました。^{[ 66 ]}

• PWMによる2020年のラテンアメリカ最優秀プライベートバンク^{[ 67 ]} 、ユーロマネー2026年版^{[ 68 ]}
• PWMによるコロンビア最優秀プライベートバンク、2020年; ^{[ 67 ]}
• グローバル・ファイナンス誌による2020年ラテンアメリカ最優秀プライベートバンク; ^{[ 69 ]}
• グローバル・ファイナンス誌による2020年コロンビア最優秀民間銀行; ^{[ 70 ]}
• PWMによるラテンアメリカにおけるデジタルアドバイザリーサービスの最優秀プライベートバンク、2019年および2020年。 ^{[ 71 ]}
• 機関投資家による2019年最優秀CEO賞 – 第1位 – バイサイドとセルサイドの両方からノミネート。^{[ 72 ] [ 73 ]}
• Dinheiro誌のベスト、ブラジル専門銀行部門、2019年。^{[ 74 ]}
• グローバル・ファイナンス誌による2019年ラテンアメリカ最優秀プライベートバンク。 ^{[ 75 ]}
• グローバル・ファイナンス誌による2019年チリ最優秀プライベートバンキング賞。 ^{[ 75 ]}
• FGVとFractal Consultによる2018年と2019年の「投資に最適な銀行 – デジタル部門」。^{[ 76 ]}
• 年金ガイド Valor Econômico/Fundação Getulio Vargas - 2019 年、注目のマルチマーケット アセット マネージャーにノミネート。 ^{[ 77 ]}
• ユーロマネー誌による最優秀投資銀行賞（優秀賞）、2019年。^{[ 78 ]}
• ユーロマネー誌による新興市場における世界最高の投資銀行（優秀賞）、2019年。^{[ 79 ]}
• ワールドファイナンス誌による2019年最優秀投資銀行（ブラジル、チリ、コロンビア）^{[ 80 ]}
• ワールドファイナンス誌による2019年ブラジル最優秀民間銀行賞。^{[ 80 ]}
• LatinFinance誌による2019年の年間最優秀投資銀行賞（ブラジル）、年間最優秀投資銀行賞（ラテンアメリカ）、年間最優秀資産管理銀行賞。^{[ 81 ]}
• E CM リーダー (ラテンアメリカおよびブラジル)、Dealogic、2019 年。^{[ 82 ]}
• Global FinanceによるBoostLabの世界最高の金融イノベーションセンター、2019年。 ^{[ 83 ]}
• グローバル・プライベート・バンキング・アワード2016のブラジル最優秀プライベートバンク部門で優秀賞を受賞^{[ 84 ]}
• グローバル・プライベート・バンキング・アワード2016でコロンビア最優秀プライベートバンクに選出^{[ 84 ]}
• 2017年グローバル・プライベート・バンキング・アワードでコロンビア最優秀プライベートバンクに選出^{[ 85 ]}
• 2017年のインスティテューショナル・インベスター誌のランキングでブラジルのベスト株式セールス銀行に選ばれました^{[ 86 ]}
• 2018年インベスターズ・チョイス・アワードで最優秀グローバルマクロファンドに選出^{[ 87 ]}
• 2018年ワールドファイナンスバンキングアワードでブラジル、チリ、コロンビアの最優秀投資銀行を選出^{[ 88 ]}

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