スリーホエールズ汚職スキャンダル

「三鯨汚職スキャンダル」は、 2000年以降に発生した、 複数の家具会社と連邦政府機関を巻き込んだロシアの大規模な汚職スキャンダルである。

三鯨（トリキタ/Три кита）は、セルゲイ・ズエフが所有するモスクワの家具ショッピング複合施設である。2000年8月13日、ロシア税関検査官は、バスティオン社とリガ・マルス社が供給した家具の積荷を差し押さえ、400トンの家具をロシアに密輸した疑いで、この複合施設を閉鎖した。一方、ズエフは輸入品の価格と重量を偽り、500万ドルの関税を逃れていた。2000年10月20日、パベル・ザイツェフ大尉は、モスクワ州内務省が9月7日に開始した刑事訴訟をリガ・マルス社に対して提起した。^{[1] [2]}

税関検査官は、スリー・ホエールズ・ショップが、現FSB長官ニコライ・パトルシェフの元長官であり、当時経済安全保障局長兼FSB副長官だったFSB将軍ユーリ・ザオストロフツェフの父であるエフゲニー・ザオストロフツェフによって支配されていることを発見した。 ^{[3] [4]}

2000年11月、ウラジミール・ウスチノフ率いる検察総長室は捜査を中止し、事件に関連する書類を押収した。2000年12月、検察総長室はパベル・ザイツェフ大尉を職権乱用で告発し、検察の許可なく12回の捜索を行い、容疑者2名を不法に拘留したと主張した。2002年9月5日、モスクワ市裁判所はザイツェフに無罪の判決を下した。その後、ロシア連邦最高裁判所はこの判決を取り消し、2003年11月3日、パベル・ザイツェフはモスクワの裁判所で2年間の保護観察処分を受けた。^{[1] [5] [6]裁判に参加した裁判官の}オルガ・クデシキナは2003年12月1日、ザイツェフに有罪判決を下すよう圧力をかけられたが拒否したと述べた。2004年、クデシキナは職を失った。^{[7] [8] [9]}

2001年5月7日、ユーリ・ビリュコフ第一副検事総長は証拠不足を理由に密輸捜査を中止する指令に署名した。^{[5] [10]}

2001年秋、検察庁は税関捜査局長マラト・ファイズリンと税関検査局長アレクサンダー・ヴォルコフを職権乱用とセルゲイ・ズエフとその仲間からの金銭強奪の罪で告発した。^[11] 2003年6月4日、ファイズリンとヴォルコフはモスクワの裁判所で無罪となった。^{[1] [5] [12] [13]}

2001年10月15日、国家関税委員会は記者会見で、セルゲイ・ズエフが組織した密輸ネットワークを発見したと発表した。税関は彼を関税脱税で正式に告発した。^[1]

この状況は全体として、アレクサンドル・ヴォローシンとロマン・アブラモビッチの側近で、国家関税委員会の委員長ミハイル・ヴァーニンに代表されるボリス・エリツィンの「家族」と、シロヴィキとして知られる治安部隊員との間の闘争の一幕であると広く考えられていた。ヴァーニンは明らかにこの闘争に敗れたようで、2004年3月にウラジーミル・プーチンが開始した政府改造で関税委員会がロシア経済省に編入された際に彼は職を辞した。^{[14] [15]}

国家院の議員で国家院安全保障委員会の委員であるジャーナリストのユーリ・シェコチキンと内務省中将のアレクサンドル・グロフは、この事件について国会調査を開始し、2002年3月13日に国家院で承認された。 ^{[16] [17] [18] [19] [20]} 検察総局は、捜査は正当な理由で打ち切られたと主張し、汚職の容疑をすべて否定した。2002年4月、シェコチキン、グロフ、そしてもう一人の国家院議員で元FSB長官のニコライ・コヴァリョフは、ウラジミール・プーチンに介入を求めた。最終的に、この調査により、検察総局は密輸の捜査を再開せざるを得なくなった。レニングラード州の検察官ウラジミール・ロスクトフは、ウラジミール・プーチン大統領によってこの事件の捜査を主導するために個人的に選ばれた。^{[1] [5]}

その年の2002年2月18日、シチェコチキンはノーヴァヤ・ガゼータ紙に内務省と検察庁の密輸事件と汚職に関する詳細な記事を掲載した。^{[21] [22]}その直後、彼は殺害予告を受けた。^{[23] [24] [25]} 2003年6月2日、彼は同紙に別の記事を掲載し、検察庁とビリュコフ個人を汚職で告発した。^[26]

ユーリ・シェコチキンも参照

スリーホエールズ事件の捜査に関わった数人が脅迫や暴行を受けたり、不審な状況下で死亡した。

架空の会社「リガ・マルス」の存在を知り、刑事事件27400-22/2000を起こした中央税関捜査局長のヴォロビオフ氏は、2002年2月に暴行を受けた。^[27]

グランド・アンド・スリー・ホエールズ・ストアの物流マネージャー、ポリャコフ氏は2週間後に襲撃された。^[27]

翌日、ロシア関税委員会の捜査官、ユヒメンコ大尉が頭部外傷を負った。^[27] 同日、モスクワ地方内務省の捜査官ネナホワ氏の車が爆破された。ネナホワ氏は、リガ・マーズ従業員に対する事件12707を担当していた。^[27] 捜査官パベル・ザイツェフ氏とその家族は、年間を通じて数多くの脅迫を受けた。^[27]

2003年5月27日、家具輸入協会会長であり事件の重要証人であったミハイル・ペレヴェルゼフが病院で射殺された。^[28]

ロシア当局によると、ユーリ・シチェコチキンは2003年7月3日、原因不明のアレルギーを突然発症し入院した数日後に死亡した。親族は病気の原因に関する正式な診断書の提出を拒否され、独立した医学調査を行うために組織標本を採取することも禁じられた。毒殺された可能性は広く考えられている。^{[29]ノーバヤ・ガゼータの編集長ドミトリー・ムラトフによると、}ドゥーマ でのシチェコチキンの同僚であるアレクサンドル・グロフは証人として求められなかったという。^[30]

また2003年には、もう一人の重要証人であるアンドレイ・サエンコが暗殺未遂事件で重傷を負った。^{[27] [31] [32]}

税関調査官のミハイル・ヴァニンとボリス・グティン大将は2004年に職を失った。^[29]

2006年5月に連邦税関局長のアレクサンダー・ジェリホフ氏、およびFSB、内務省、検察庁の職員が解任されたことは、多くの人から「三鯨スキャンダル」と関連づけられている。^[1] 2006年6月2日、 1999年以来その職に就いていたロシアの検事総長 ウラジミール・ウスチノフ氏が辞任し、同月後半にロシアの法務大臣に就任した。大規模な汚職スキャンダルが予期せず、ほとんど公の目に触れずに展開した。 6月14日、ユーリ・チャイカ検事総長代行率いる検察総局は、2000年までさかのぼって家具密輸の捜査を再開し、スリー・ホエールズとグランド家具小売センターのオーナーであるセルゲイ・ズエフ、親会社アライアンス96の取締役アンドレイ・ラトゥシキン、アンドレイ・サエンコ、2人の密輸業者、ラトビア企業のモスクワ代表であるパベル・ポドソツキーとその妻イリーナ・ポドソツカヤを密輸と関税脱税の容疑で逮捕したと報告した。^{[4] [7] [33] [34] [15] [35] [36] [37] [38] [39]}その後、エカテリーナ・レラゼ、リーガ・マルスの創設者アナトリー・メルニチュク、ヴァレリー・ベリャコフ、パベル・ポリャコフ（欠席裁判）も起訴された。^{[40] [41] [42]}ビジネスマンらは、組織的集団による大規模な密輸、例外的に大規模な関税脱税、組織的集団による密輸品の大規模な合法化（ロシア刑法第188条第4項、第194条第2項、第174条第3項）の罪で起訴された。^{[43] [44] [45] [46] [47]}

6月15日、上海でウラジミール・プーチン大統領は記者団に対し、モスクワの法執行機関を信用できないため、レニングラード州出身でかつての同級生でもある検察官のウラジミール・ロスクトフにこの事件を担当するよう依頼したと語った。^[5]

7月7日、ユーリ・ブイリュコフ第一副検事総長が辞任した。2006年9月13日、ユーリ・チャイカ率いる検察総長室は、家具密輸事件や中国からの消費財の違法輸入に関与した名前の明かされていない高官19人を解雇したと発表したが、家具会社の従業員とは異なり、この件で起訴された職員はいない。マスコミは、その頃に解雇された職員が、FSBのモスクワ支局と連邦支局、^[48] 検事総長室、^[49] モスクワ地方検察庁、連邦関税局、大統領府に勤務していたことを明らかにした。ヴィクトル・チェルケソフが執筆した報告書には、FSB内部治安局の副局長らも登場している。この粛清は、FSB長官ニコライ・パトルシェフが休暇中に行われた。^{[5] [50] [51] [52] [53]}ロシア連邦財産基金の副総裁であるウラジミール・ヴドヴィン氏も、2006年9月19日に12年間の在任期間を経て辞任した。公式には転職が理由だが、彼の解任はスリー・ホエールズ事件に関連しているとの噂があった。^[50]

• グランド公式サイト
• スリーホエールズ公式サイト