スーツケーススキャンダル

マレティナソ事件、ヴァリャガテ事件、またはスーツケース事件は、2007年にベネズエラとアルゼンチンを巻き込んだスキャンダルであり、両国間の友好関係を悪化させた。^[1]

このスキャンダルは、ベネズエラ系アメリカ人起業家のグイド・アレハンドロ・アントニーニ・ウィルソン^{[2] [3]が}、アルゼンチンとベネズエラの政府当局が雇ったプライベートジェットでアルゼンチンに到着し、申告していなかった現金80万ドルを所持していたことから始まった。

ベネズエラは2003年に厳格な外貨管理を施行した。ベネズエラ政府が通貨を規制するために設置した委員会であるCADIVIは、現金1万ドル以上を申告なしで国外に持ち出すことを禁止している。 ^[4]ベネズエラ人は1回の旅行で500ドルまたは400ユーロしか現金を持ち出せず、クレジットカードの年間支出額は2,500ドルに制限されていた。それ以上の米ドルを国外に持ち出すには政府の特別許可が必要である。

このスキャンダルは、ウィルソンがベネズエラのウゴ・チャベス大統領の個人的な取り巻きだったこと、このお金はアルゼンチンの大統領候補クリスティナ・フェルナンデス・デ・キルチネルの資金調達と影響力拡大に役立てられたこと、このお金はベネズエラの天然ガスのエネルギー取引でアルゼンチンの役人に賄賂を贈るためのものだったこと、このスーツケースはマネーロンダリングに使われたのではないかという憶測とともにエスカレートした。^{[5]いかなる疑惑も立証されず、}時効により2015年に事件は終結した。^[要出典]

数か月後、報告されていない紙幣を発見したアルゼンチンの空港警察官マリア・デル・ルハン・テルプクが、プレイボーイ誌のアルゼンチン版とベネズエラ版で裸の姿を披露したことで、このスキャンダルはさらに有名になった。^[要出典]

Maletinazo という単語は、maletín (スペイン語でスーツケースまたはブリーフケース) と、激しさや規模を意味する接尾辞-azoから来ています。このスキャンダルは、Valijagate、Maletagate、Maletíngate ( -gate構文と、スペイン語でスーツケースまたはブリーフケースを意味するmaletaまたはvalijaにちなんで)とも呼ばれています。^{[出典が必要]}

ウゴ・チャベス大統領は2007年8月にアルゼンチンを訪問し、債券購入を通じてアルゼンチンの数十億ドルの債務を再融資し、天然ガス取引を発表する予定だった。^[5]

2007年8月4日、チャベス大統領の側近でベネズエラ系アメリカ人の実業家グイド・アレハンドロ・アントニーニ・ウィルソンが、アルゼンチンとベネズエラの政府当局者によりロイヤルクラスからチャーターされたプライベートジェットでアルゼンチンに到着し、^[6]現金79万550ドルを所持していた。^[4]彼は到着時に現金を申告しなかったため、警察が押収した。^{[7] [8]}同機に同乗していた他のベネズエラ人乗客には、ウルグアイのベネズエラ石油会社（PDVSA）代表のルース・ベーレンス、同社の法務顧問のネリー・カルドソ、儀典官のウィルフレド・アビラ、PDVSA副社長ディエゴ・ウスカテギルの息子のダニエル・ウスカテギ・スペクト、テキサス州ヒューストンのシトゴ石油会社の技術・エンジニアリング部長のマリア・イザベル・スペクトがいた。^{[9]この便には他に、}エナルサ社の社長エクセキエル・エスピノサ、アルゼンチン道路委員会（OCCOVI）のクラウディオ・ウベルティ、ウベルティの秘書ビクトリア・ベレジウクが搭乗していた。 ^[10]当局は当初、これを単なる違反行為とみなし、アントニーニ・ウィルソンを釈放したが、アルゼンチンとベネズエラの両当局は捜査を求めた。^[11]

チャベスは2007年8月6日、南米諸国との石油協定に署名するツアーの一環としてアルゼンチンに到着した。アントニーニ・ウィルソンは、カサ・ロサダとしても知られる大統領官邸で行われたアルゼンチンとベネズエラの大統領の調印式に出席した。^[12] 2007年8月8日、アルゼンチン上院は事件の報告書を要求した。アルゼンチンの裁判官は後にアントニーニ・ウィルソンの逮捕を命じ、彼はマネーロンダリングと密輸の罪で起訴された。^[11]

捜査が始まると、アントニーニ・ウィルソンはアメリカに逃亡し、マイアミに到着した。^[13]

当初、アルゼンチンの裁判官マルタ・ノヴァッティが事件を引き受けたが、すぐに捜査から辞任した。アルゼンチン政府は、飛行機に乗っていた政府職員の一人、道路取引管理局長クラウディオ・ウベルティを解雇した。アルゼンチンの計画大臣フリオ・デ・ビド（後に汚職で起訴され投獄される）は、ウベルティが「この飛行の政治的責任者」であると宣言した。 ^[14]ウベルティは解雇された。^[15]アルゼンチンの内務大臣フェルナンデスは、たとえ犯罪事件であっても、上院が個人に関する報告書を求めようとしていると宣言した。彼は、その要求は政治的動機によるものだと述べた（アルゼンチンで近々行われる選挙に言及）。

ベネズエラのPDVSAは、同国の職員4人がアントニーニ・ウィルソン氏と同行していた理由を突き止めるため内部調査を実施すると発表した。

2007年8月13日、連邦判事のディエゴ・ジスマンは事件から身を引いた。これは事件の捜査を放棄した2人目の判事となった。^{[16] [17]}ノヴァッティ判事は2007年8月14日、経済事件司法裁判所から事件を再び担当するよう通知を受けた。^[18]

ボリビア政府は、ベネズエラ当局から、金はボリビアから来た可能性があるとの示唆があった後（現在の通貨管理法の下では、その金額をベネズエラから持ち出すことは違法であった）、アントニーニ・ウィルソンをブエノスアイレスに運んだ飛行機はボリビア上空を飛行しただけで、着陸はしなかったと発表した。^{[19] [20]}

2004年12月8日のベネズエラ最高裁判所の文書によると、アントニーニの仲間がベネズエラのルイバル・アンド・デュラン社を通じてコヘデス州知事ジョニー・ヤネスに警察装備を販売したが、ヤネス知事はその数日前にアントニーニとは何の関係もないと宣言していた。クラリン紙によると、アントニーニは2006年9月にヤネスのウルグアイ訪問に同行していたという。^[21]

アルゼンチンはアントニーニの逮捕状をインターポールに送付し、インターポールは詐欺罪で逮捕命令を出した。^[22]

アルゼンチンでの捜査により、キルチネル政権メンバーの行動に疑問が生じた。捜査ではまた、エナルサがチャーター便に9万ドルを費やした理由や、アントニーニ・ウィルソンがウルグアイへ向かう途中アルゼンチンを出国することを許可された理由も解明しようとしている。^{[23] [24]}

エル・ヌエボ・ヘラルド紙とエル・ユニバーサル紙によると、アントニーニ・ウィルソンはフロリダ州キービスケーン、オーシャンクラブにマンションを所有していた。また、ウラジミール・アバド氏とともに、キービスケーン、マシュタ・アベニューにある、評価額396万ドルの建物の所有者として登録されている。^[25]ウラジミール・アバド氏は、アメリカン・フード・グレイン（AFG）^[26]の長官である。これは、サルキス・アルスラニアン・ベイルーネ氏とリカルド・フェルナンデス・バルエコ氏が所有するプロアレパというベネズエラの持ち株会社の一部である。^{[25] [27]}プロアレパは、チャベス氏が食糧配給契約に署名した2002年のベネズエラ石油ストライキの間、食糧配給を担当していた。ベネズエラ政府報道室によると、プロアレパは「ベネズエラの消費者に食糧とより良い価格を提供するというこのミッション（ミッション・メルカル）に参加した」民間企業である。^[25]エル・ヌエボ・ヘラルド紙によると、アントニーニ・ウィルソンの名前は、南フロリダの他の企業、例えばヴェヌズ・サプライ社、インターテル・テレコム、テックミルク社とも結び付けられていた。^{[25] [28] [29]} ラ・ナシオン紙は、アントニーニはウゴ・チャベス政権時代に経済的利益を得たビジネスマンのグループに属していたと伝えている。^[29] 2007年5月、米国麻薬取締局（DEA）はアメリカン・フード・グレインのジェット機を押収した。マイアミ・ヘラルド紙によると、リカルド・フェルナンデス・バルエコスは米国で飛行機を登録するための連邦基準を尊重していなかったと報告されている。^{[25] [26] [30]}

2007年8月下旬から、アントニーニ・ウィルソンは連邦捜査局に協力した。^[8]ウィルソンは秘密の盗聴器を身に着けていたが、ベネズエラ人ビジネスマン2人、カルロス・カウフマンとフランクリン・デュラン、ベネズエラ人弁護士モイセス・マイオニカ、ベネズエラの諜報機関国家情報予防局（DISIP）のホセ・カンチカに接近された。^[31]これらの人物が、アントニーニ・ウィルソンに資金提供の陰謀についての詳細を明かさないように強要しようとする様子が記録されている。^[31]

2007年11月、アントニーニ・ウィルソンは、ウゴ・チャベスの「フィクサーチーム」の一員とされるマイオニカと会った。 ^[13]マイオニカは録音で、PDVSAはアントニーニ・ウィルソンの口止め料を米国に送金することができなかったため、DISIPのヘンリー・ランゲル・シルバ社長が「秘密資金」を使って現金を送金していたと述べた。^[13]また、弁護士はアントニーニ・ウィルソンに200万ドルの領収書に署名するよう依頼し、ランゲル・シルバは現金が配達されたことを証明し、金を自分のものにしていると非難されないようにした。^[13]最後に、マイオニカは、チャベスはPDVSAのラファエル・ラミレス社長に口止め料の管理を依頼したが、後にランゲル・シルバに決めたと述べた。^[13]

2007年12月、サンクトペテルブルク・タイムズ紙は、検察官の話として「アントニーニはアルゼンチン大統領クリスティーナ・フェルナンデスの選挙運動に資金を提供していた」と報じ、「ベネズエラとアルゼンチンの当局者は、ワシントンが同地域の左派政権を不安定化させるためにスキャンダルをでっち上げたと非難している」と伝えた。^[27]ウォールストリートジャーナルは次のようにも報じている。「マイアミの米国検察は、キルチネル陣営へのベネズエラの寄付についてアントニーニ氏を黙らせようと企んだとされるベネズエラ人3人とウルグアイ人1人の逮捕を発表した。起訴状では、この3人と逃亡中の5人目が、米国司法長官に通知せずに違法にベネズエラのエージェントとして活動したとして告発されている。法廷審問で、米国弁護士は、アントニーニ氏は現在捜査に協力しており、その後のベネズエラのエージェントらとの接触を記録するために盗聴器を装着していたと述べた。エージェントらはアントニーニ氏に200万ドルの口止め料を申し出たほか、黙っていなければ家族に脅迫した。」^[7]

2007年12月13日、連邦捜査局（FBI）は、2007年のアルゼンチン大統領選挙の「候補者」に向けられた資金をめぐるスキャンダルを隠蔽するためにアントニーニに協力させようとしたベネズエラ政府のエージェントであるとして、ベネズエラ人3人とウルグアイ人1人を逮捕した。^[32]

この事件を担当するトーマス・マルビヒル米国副検事は、逮捕された人物の一人であるフランクリン・デュランが、その金は当時の大統領候補クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネルのためだと宣言したと述べた。^{[32] [33]}駐アルゼンチン米国大使は、この事件はアルゼンチンと米国の関係とは何の関係もないと断言した。^[34]クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネルは、米国が主導した捜査を「オペラシオン・バスーラ」（「破壊作戦」）と呼んで反応した。^[35]

事件の詳細は実業家カルロス・カウフマンと弁護士モイセス・マイオニカによって説明され、両者ともデュランに対して証言し、共謀の罪を認めた。^[31] 2人は、80万ドルがPDVSAを通じてベネズエラからクリスティナ・フェルナンデス・デ・キルチネルの選挙運動資金として送金され、陰謀はベネズエラの国家情報予防局によって画策されたと証言した。^[31]

2007年8月18日、チャベス大統領は何も隠すことはないと宣言した。^[36]ベネズエラではこのスキャンダルはほとんど報道されず、論争に関与したとされるヘンリー・ランヘル・シルバはベネズエラ国家ボリバル軍の司令官に昇進した。^[13]

ブエノスアイレス駐在のベネズエラ大使は、アントニーニ・ウィルソンはベネズエラ大使館とは何の関係もないと宣言した。^[要出典]

アルゼンチンのネストル・キルチネル大統領は、自国政府はこの事件とは何の関係もないと宣言し、^[37]隠蔽もなかったとしている。^[4]ベネズエラの外務大臣は、ペトロカリベの第3回会議で「なぜこのようなスキャンダルが起こっているのか。毎日、世界中の国々でこのようなことが起きている」と発言した。彼は、この騒動の理由について、「ワシントンの一部の有力者たちは、南米諸国の統合、カリブ諸国の統合に向けて大きな一歩を踏み出しているため、非常に神経質になっている。彼らは恐れ、震えている」と述べた。

PDVSAのラミレス社長は、国営石油会社PDVSAの汚職疑惑が最近告発されたことに触れ、「メディアはPDVSAを『完全に虚偽の』出来事で悪く見せようとしている」と発言。「裏付けも証明もされていない事実を理由に、我々の組織と労働者を公然とリンチしようとする計画的な試みが行われていることが分かる」と述べた。^{[38] [39]}ベネズエラ議会のロベルト・エルナンデス第2副議長は、2007年8月10日に、アントニーニ・ウィルソンに同行したPDVSAの幹部は解雇されるべきだと宣言した。^[要出典]

この危機を受けて、アルゼンチン政府はチャベス大統領にアルゼンチンのPDVSAの責任者を解任するよう要請した。PDVSAの役員の息子がアントニーニ・ウィルソン氏に同行して飛行機に乗った。ベネズエラ政府とアルゼンチン政府の高官らも同席していた。^[要出典]

ベネズエラの内務大臣は、公務員との共謀による犯罪があった場合、「責任は個人にあるため、国家が責任を負う必要はない」と宣言した。彼は、アルゼンチン政府が、息子がグイド・アントニーニと旅行していたPDVSAのディエゴ・ウスカテギ副社長の解任を求めているというのは誤りだと述べた。^[要出典]

• 「スーツケーススキャンダルで有罪答弁」BBCニュース、2008年4月24日。 2008年8月1日閲覧。
• バリオヌエボ、アレクセイ (2008 年 3 月 4 日)。「ベネズエラ人、現金配達で有罪を認める」。ニューヨーク タイムズ。2008年8 月 1 日閲覧。
• オカンド、カスト＆レイエス、ヘラルド（2008年1月26日）。 「アントニーニ・リブレ・デ・カルパ・エン・エル・カソ・デ・ラ・ヴァリヤ」。エル・ヌエボ・ヘラルド（スペイン語）。 2008 年 5 月 12 日のオリジナルからアーカイブ。2008 年8 月 1 日に取得。ベネズエラの政府機関、マイアミの連邦政府、航空会社、ブエノスアイレス航空会社、グイド アレハンドロに対する 80 万ドルの無許可の承認はありません。アントニーニ、私は最高の人生を送りました。ベネソラノ・モイセス・マイオニカ、政治家としての安全保障上の活動、アントニーニの目の前での起源と運命の決定を報告する文書の継続的報告。ヴァリヤ。 ... アントニーニと自由な責任と政治的エピソードの最初の財政を免除します。
• 「汚い文書とゴミ：現金が詰まったスーツケースをめぐる騒動」エコノミスト誌、2008年1月3日。 2008年8月1日閲覧。
• 「アルゼンチン宮殿でベネズエラ人の現金押収が目撃される」ロサンゼルス・タイムズ、2007年12月21日、A-13ページ。 2008年8月1日閲覧。
• バリオヌエボ、アレクセイ (2007 年 12 月 13 日)。「米国、ベネズエラへの密輸現金を示唆」ニューヨーク タイムズ。2008年8 月 1 日閲覧。
• El Universal – スーツケース事件、El Universalの要約ページ(スペイン語版もあります)
• 「議会、スーツケーススキャンダルを調査せず」。エル・ウニベルサル（カラカス）。2007年8月14日。2008年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年8月14日閲覧。
• 「フェデカマラス氏、スーツケース事件について『納得のいく説明』を求める」El Universal (カラカス) 2007年8月14日。2008年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月14日閲覧。
• 「内務大臣、ポートフォリオ問題の調査を約束」エル・ウニベルサル（カラカス） 2007年8月13日。 2007年8月14日閲覧。
• 「司法長官、ポートフォリオスキャンダルの調査を要請」エル・ウニベルサル（カラカス） 2007年8月13日。 2007年8月14日閲覧。
• 「アルゼンチン当局は80万ドルを数えるのに60分を費やした」エル・ウニベルサル（カラカス） 2007年8月10日。 2007年8月14日閲覧。
• 「ベネズエラのビジネスマン、スーツケース問題について説明すると約束」エル・ウニベルサル（カラカス） 2007年8月10日。 2007年8月14日閲覧。