プロセソ8000

8,000プロセス（スペイン語： Proceso 8.000 ）は、コロンビア自由党の候補者エルネスト・サンペールの1994年のコロンビア大統領選挙運動が麻薬資金から一部賄われていたという告発をめぐる事件の法的調査の非公式名称である。8,000プロセスは、検察庁によって発行された事件番号である。

このプロセスは1990年代半ばに正式に終了しました。

• 6月15日: 敗北した保守党候補のアンドレス・パストラーナは、カリ市を訪問中に匿名の男から録音テープを受け取ったと主張している。これらのテープ、いわゆる「麻薬カセット」には、コロンビア自由党のメンバーとカリ・カルテルを代表する男との間の何時間にもわたる議論が収録されていた。^[1]会話の多くは、「サンペール大統領」政治キャンペーンへの巨額の寄付についてであり、金額と目的の詳細も議論された。
• 6月16日: パストラーナはコロンビアのセサル・ガビリア大統領と会談し、これらの録音のコピーを手渡した。
• 6月17日: ガビリア大統領がテープをグスタボ・デ・グレイフ検事総長に手渡した。同日、パストラーナはサンペル氏に宛てた手紙を公開し、その中で、サンペル氏の選挙運動を麻薬資金が支援していた証拠が見つかった場合、サンペル氏の最近の選挙勝利を放棄するよう要求した。
• 6月21日: サンパー氏はそのような提案を拒否し、自身の選挙運動に麻薬資金が流入したとの疑惑を否定し、容疑の正式な調査を要求した。
• 6月22日: パストラーナは麻薬カセットの入手方法を明らかにする声明を発表し、麻薬資金が大統領選挙に流入している証拠があればサンペル氏が辞任すると約束するよう再度要求した。
• 6月24日: 検察総局は、麻薬カセットテープに名前が挙がり、麻薬資金から利益を得たとされる人物数名に電話をかけた。その中には、元大統領候補のミゲル・マサ・マルケス（コロンビア諜報機関DASの元長官兼長官でもある）、エルナン・ベルツ・ペラルタ、アルバロ・パヴァ、セサル・ビジェガス、サンティアゴ・メディナ（「サンペル大統領選」キャンペーンの元会計係）、アルベルト・ヒラルド、カルロス・オビエド、エドゥアルド・メストレなどがいる。^[2]

• 7月9日: 複数の国際通信社が、さらにもう一つの「麻薬カセット」の存在を主張。
• 7月11日：米国 麻薬取締局（DEA）は、コロンビア国家警察の長官オクタビオ・バルガスと副長官ロッソ・ホセ・セラーノのワシントンDC訪問をキャンセルした。
• 7月13日:検察庁は、麻薬カセットテープが特定の会話を強調するために編集され、操作されていたと発表した。また、検察長官は、ロドリゲス・オレフエラ兄弟(カリ・カルテルの指導者)が署名した書簡で、サンペール氏とパストラーナ氏の選挙運動は彼らから金銭を受け取っていないと述べられていたことも明らかにした。
• 7月14日:カリ・カルテルの有力メンバーであるギジェルモ・パロマリがカリ市で逮捕され、ロドリゲス・オレフエラ兄弟の会計士であったことを認める。
• 7月15日:米国上院は、麻薬撲滅のためのコロンビアへの今後の援助は、米国大統領が毎年付与する証明書を条件とする法律を承認した。
• 7月26日：アルフォンソ・バルディビエソ・サルミエントがデ・グライフの後任としてコロンビアの新しい司法長官に任命される。

• 8月7日: エルネスト・サンペールが大統領に就任。
• 8月13日: 地元メディアは、カリ捜査ブロック（カリ カルテルの捜査を専門とするコロンビア警察の特別捜査班）が麻薬密売人から金銭を受け取ったとされる人々のリストを発見したと報じた。このリストには地元警察官と元上院議員のエドゥアルド メストレの名前が記載されていた。
• 8月16日: グライフ検事総長は、証拠不十分のため麻薬カセットテープに関する訴訟を中止するよう命じた。
• 8月18日: アルフォンソ・バルディビエソがコロンビアの新司法長官に任命される。
• ８月１９日：Procuraduria General de la Nacion（司法長官府）はデ・グライフの決定を支持。

• 9月30日: コロンビアの元DEA長官ジョー・トフトは地元メディアのインタビューで、コロンビアを麻薬支配国家と定義し、サンペールの運動はカリ・カルテルからの麻薬資金によって部分的に賄われていたと述べた。

• 12月7日：サンペール大統領とフェルナンド・ボテロ国防長官（サンペール大統領選挙運動の元選挙対策本部長）は、カミロ・エルナンド・スニガ将軍（コロンビア軍最高司令官）を公然と叱責した。その理由は、カリ捜索隊がミゲル・ロドリゲス・オレフエラの娘の初聖体拝領を祝うパーティーを妨害したためであると主張した。
• 12月8日: バルディビエソ検事総長がサンペールとボテロの主張を否定。
• 12月19日: バルディビエソは麻薬カセット事件の再開を検討していると述べる。

• 1月27日：マイルス・フレシェット駐コロンビア米国大使は、クリントン大統領が麻薬戦争におけるコロンビアの取り組みを承認しない可能性を示唆した。
• 1月30日：地元の雑誌「レビスタ・カンビオ16」の報道によると、カリ・カルテルが数人の政治指導者に「サンペール大統領」Tシャツを贈呈したという。

• 2月14日:ウォーレン・クリストファー米国務長官 は、麻薬撲滅に対するコロンビア政府の姿勢は「完全に満足できるものではない」と述べた。^{[この引用には出典が必要]}

• 3月1日: 米国がコロンビアに条件付き認証を発行。
• 3 月 2 日:ダラス モーニング ニュースがマリアという女性の証言記事を掲載。彼女は 1989 年の大統領選挙運動中にカリ カルテルとサンパーの間で交わされた会話の目撃者であるとされる。
• 3月17日: ロドリゲス・オレフエラ兄弟の末っ子、ホルヘ・エリエセル・ロドリゲス・オレフエラがカリ市で逮捕される。
• 3月28日:ラ・プレンサ紙が、カリ・カルテルから資金を受け取ったとされる軍人と警察官約200人のリストを掲載。

• 4月4日：コロンビアの元大統領で、敗北した保守党候補の父親であるミサエル・パストラーナ氏は、選出された大統領に対し、「麻薬カルテルから金銭を受け取っておらず、自身の選挙運動がそのような金銭を受け取ったことを知らなかったと誓う」よう公的に求めた。
• サンペル大統領は記者会見で、嘘や噂ではなく事実に基づいて告発されるべきだと訴えた。大統領は自分の人生は「オープンブック」であると述べた。^{[この引用には出典が必要]}
• 4月21日: 元上院議員エドゥアルド・メストレが不正資金の捜査に関連して逮捕される。
• バルディビエソ検事総長はコロンビア最高裁判所に対し、アルバロ・ベネデッティ、ハイメ・ララ、ホセ・ゲッラ・デ・ラ・エスプリエラ、アルベルト・サントフィミオ、アルマンド・オルギン、アナ・デ・ペチャル、ロドリゴ・ガラヴィート、ヨリマ・エスピノーサ、マリア・イスキエルドの9人の議員に対する銀行疑惑の捜査開始を要請した。 1994 年の議会選挙中のカリ カルテルのメンバーからの取引。
• バルディビエソ氏は最高裁判所に、会計検査院長のデイビッド・トゥルバイ氏の調査を要請し、「サンペール大統領選」の選挙資金管理人だったサンティアゴ・メディナ氏に対する訴訟の再開を命じた。
• 4月22日:コロンビア自由党は、バルディビエソが告発した現職および元職の国会議員9名を停職処分にした。
• 4 月 25 日: 司法長官事務所は、番号「8,000」で提出された文書を最高裁判所に送付。この文書は、カリ カルテルから資金を受け取ったとして告発された 9 人の国会議員とその他 2 人に関するものである。

• 5月10日: ルイス・フェルナンド・ムルシージョがボゴタの警察に出頭。
• 5月25日：ジャーナリストのアルベルト・ジラルド（別名「エル・ロコ」）が警察当局に自首。

• 6月4日: 国の検察総長オルランド・バスケスが最高裁判所に召喚され、財産の不正増加の疑惑についての質問に答える。
• 6月9日:カリ・カルテルのナンバー1ボス、ヒルベルト・ロドリゲスが逮捕される。検察総長がジャーナリストのアルベルト・ヒラルドの逮捕状を発行。
• 6月13日: 司祭でバランキージャ市の元市長ベルナルド・オヨスは、カリ・カルテルのメンバーと話したと語る。彼は、カリ・カルテルから金銭を受け取った政治家数名を巻き込む録音を聞き、文書を読んだと主張している。また、ミゲル・ロドリゲスは「適切な条件」の下では自首を望んでいたとも主張している。
• ６月２０日：「エル・アラクラン」ことヘンリー・ロアイザ、ボゴタの警察に自首。
• 司法長官事務所は、「8,000」プロセスに基づく捜査をさらに5人の議員に拡大する。フランシスコ・ホセ・ジャッティン、ホルヘ・ラモン・エリアス・ナデル、ティベリオ・ビジャレアル、アルバロ・パバ、グスタボ・エスピノーサ。
• ６月２４日：カリ・カルテル組織ナンバー６のビクトル・パティーニョ、ボゴタで降伏。
• 6月27日: オヨス神父は、ミゲル・ロドリゲスから見せられたとされる書類と小切手について検事総長事務所で証言する。

• 7月4日:カリ・カルテルのナンバー3、ホセ・サンタクルスがボゴタで逮捕される。
• 7月7日: カリ・カルテルの5人目の男、ファノール・アリサバレタが当局に出頭。
• 7月17日: サンティアゴ・メディナは、カリ・カルテルが発行した4000万ペソ（当時のレートで3万2000米ドル）の小切手が、バジェ・デル・カウカ県のサンペール選挙運動の責任者、ホルヘ・エレーラに送られたと検事総長事務所に証言した。
• 7月20日:マイアミ駐在の元コロンビア領事アンドレス・タレロが、サンティアゴ・メディナが所有する秘密文書について検察庁で証言。この文書は、「サンペール大統領」の大統領選挙運動とカリ・カルテルとのつながりを証明する可能性がある。
• 7月21日: ホルヘ・エレーラはメディナの話を否定し、4000万ペソの小切手の出所を調査するよう依頼されたことは一度もないと述べた。
• 7 月 24 日: 数人のジャーナリストが、ミゲル ロドリゲスに対する賄賂リストとされるものを暴露。リストには、数人の国会議員、政治家、スポーツ選手の名前が含まれていた。このリストは、カリ捜査ブロックによる襲撃でロドリゲスが捕まりそうになったときに捨てられたブリーフケースに入っていた。
• 7月26日: サンティアゴ・メディナが麻薬資金を受け取った罪で投獄される。また、宣誓供述書で虚偽の証言をした罪でも起訴される。
• 7 月 27 日: サンペール大統領は国民に向けたテレビ演説で、麻薬資金が自身の選挙運動の資金に流れ込んだとしても、それは「自分の知らないところで」起こったと述べ、コロンビア下院の告発委員会に調査を要請した。
• 7月28日：オラシオ・セルパ内務長官がアドルフォ・サラマンカ次席検事総長を検閲し、特にいわゆる「8000プロセス」に関連する情報など、ジャーナリストに秘密情報を提供したとして告発した。
• 7 月 31 日: 記者会見で、フェルナンド・ボテロ国防長官とオラシオ・セルパ内務長官は、検察官に提出されたサンティアゴ・メディナの供述の一部を知っていると述べた。秘密文書とされる文書をどのようにして入手したのかと問われると、ボテロ長官は「政府はこの情報を知っている」と述べ、ためらいながらセルパ長官に答えを求めた。セルパ長官は不意を突かれたが、「政府はこの秘密文書を知っている... 匿名の情報源を通じて!」と即座に答え、すぐに「我々は匿名の情報源の国に住んでいるからだ!」と付け加えた。両氏によると、メディナの供述は「大統領の名誉を傷つけるという唯一の目的をもって扇動している」という。両氏は、大統領選挙中の不正行為の責任を取ると確約した。

• 8月1日: 検察総局はボテロとベネデッティに対する適切な調査を開始するよう要請される。
• 8 月 2 日: フェルナンド・ボテロが国防長官を辞任。辞任の理由はサンティアゴ・メディナの告発に対処するためだと述べる。メディナの証言全文が公表される。検察庁はフェルナンド・ボテロが明らかに公開した文書について捜査を開始する。
• 8月3日: アンドレス・タレロは自分のアパートが荒らされたと発表。さらに、「8,000プロセス」の重要証人の倉庫やアパートも荒らされた。
• 8月4日: 下院委員会が「8,000プロセス」におけるサンペール大統領に対する証拠のコピーを正式に受け取る。
• 8月6日：ミゲル・ロドリゲス・オレフエラがカリで捕らえられる。
• 8 月 8 日: 週刊誌「セマナ」が、サンペル大統領が有罪判決を受けた麻薬密売人の妻エリザベス・モントーヤ・デ・サリアと話している様子が録音された新しいテープを公開。このテープで、サンペル大統領は彼女を「モニタ・レトレチェラ」と呼び、非常に友好的な言葉遣いをしている。同号でセマナは、ボテロ元国防長官がビクトル・パティーニョをカリ近郊の刑務所からボゴタの刑務所へ不法に移送するよう命じたと暴露。
• 8月9日: サンペール大統領は、下院委員会で弁護士アントニオ・ホセ・カンチーノに代理を務めるよう依頼した。
• 8月10日: カンチーノは委員会の前で、サンペルを無罪とする反駁の余地のない証拠を持っていると述べる。元保守党候補のアンドレス・パストラーナはニュース番組「CM&」で、麻薬王から彼の選挙運動に小切手が渡されたというさまざまな噂は事実無根であると述べ、自分の主張を述べるために国営テレビで15分間の放送時間を要求した。
• 8月15日: 元国防長官ボテロが逮捕され、「8,000プロセス」に加えられる。下院での「8,000プロセス」に関する白熱した議論の中で、内務長官セルパは大統領を強く擁護し、「大統領は辞任するつもりか?マモラ!!」(コロンビアの俗語で「そんなわけない」)と熱く語る。
• 8月17日: アンドレス・パストラーナはテレビ演説で、調査が完了するまで大統領は休職すべきだと提案した。
• 8月22日: 広報担当マウリシオ・モンテホは、ジャーナリストのアルベルト・ヒラルドが「サンペール大統領選」キャンペーンの宣伝費として3億ペソ（当時のレートで約24万ドル）をモンテホに渡したと証言。
• 8月24日: コロンビアのファーストレディ、ジャクイン・ストラウスが検察庁で証言。
• 8月28日: セルパ内務長官が検察庁に出廷し、元選挙資金管理官サンティアゴ・メディナの控えめな発言が政府の手に渡った経緯について自らの見解を述べた(1995年7月31日のエントリを参照)。
• 8月31日：自由党倫理委員会は、ボテロ元書記長とメディナ元選挙資金管理官を一時的に停職にすることを決定。

• 9月4日: エリザベス・モントーヤ・デ・サリア(1995年8月8日のエントリを参照)が「サンペール大統領」キャンペーンに現金3,200万ペソ(26,000米ドル)を寄付したことを複数の報道機関が明らかにした。
• 9月5日: 大統領の弁護士は、大統領選挙運動中に、特定の個人が寄付金の一部を横領して違法に利益を得たと主張した。
• 9月6日: サンティアゴ・メディナが検察総長事務所にさらなる詳細を伝える。
• 9月19日: カリ・カルテルの元会計士、ギジェルモ・パロマリがDEAと取引を結び、出頭すると公表される。
• 9月22日: ミゲル・ロドリゲスはサンティアゴ・メディナ宛の手紙の中で、4000万ペソの小切手はいくつかの美術作品の購入に関するものであり、このお金はキャンペーンとは全く関係がないと述べています。
• 9 月 26 日: サンペル大統領は、下院告発委員会の委員長であるハイネ・モゴリョンの前で 9 時間にわたって証言した。サンペル大統領は、退席する際に「私は、嘘で満たされた複雑で人工的な網の中にいることに気づきました」と述べた。ハイネ・モゴリョンは、自身の下院議員選挙運動の資金として、フィナグロから 1,900 万ペソの融資を受けたことを認めた。最高裁判所は、ロドリゴ・ガラビートが不正な資金を受け取った疑いで捜査を行った。
• 9 月 27 日: 大統領の弁護士アントニオ・ホセ・カンシーノがボゴタで正体不明の襲撃者に撃たれる。カンシーノは一命を取り留め、中央軍病院で治療を受ける。DAS (コロンビア情報局) の長官ラミロ・ベハラノは、この攻撃の背後には国内外の組織がいると主張する。セルパ内務長官は、この攻撃に DEA が関与しているという考えは突飛なものではないと示唆する。
• 9 月 28 日: ロドリゴ パルド首相は米国公式訪問中に、セルパ氏の発言を即座に否定。米国政府はこれらの非難を断固として否定し、コロンビア国内の米国国民の安全はコロンビア政府の責任だとしている。アドルフォ サラマンカ検事総長は CM& ニュースのインタビューで、自由党が選挙活動のために麻薬資金を受け取っていたと述べている。彼は、今こそ自分の事務所が責任者と直接関与者を特定する時だと付け加えた。

• コロンビアの汚職

• https://archive.today/20130106112657/http://lasa-2.univ.pitt.edu/LARR/prot/search/retrieve/?Vol=36&Num=2&Start=157
• http://www.bdigital.unal.edu.co/798/13/274_-_12_Capi_11.pdf

• メアリー・マセソン (1996-04-30)。「コロンビアのエリート層、包囲された大統領から撤退」。クリスチャン・サイエンス・モニター、第 88 巻、第 108 号。