前提犯罪

アメリカ合衆国の刑法では、前提犯罪または違反行為とは、より大きな犯罪の構成要素となる犯罪である。より大きな犯罪とは、組織犯罪、マネーロンダリング、テロ資金供与などである。^[1]

例えば、組織犯罪対策法（RICO）に違反するには、その人が「組織犯罪のパターンに従事」し、特に10年以内に少なくとも2つの前提犯罪を犯していなければなりません。^[2]これらには、賄賂、恐喝、ゆすり、詐欺、窃盗、マネーロンダリング、偽造、違法賭博が含まれます。^[3]

犯罪は、より大きな犯罪と目的が似ている場合、より大きな犯罪の前提となります。たとえば、偽の身分証明書を使用すること自体が犯罪ですが、銀行口座からお金を引き出すために使用された場合、 窃盗や詐欺の前提となる犯罪となる可能性があります。

前提犯罪は、より大きな犯罪とは別に、または一緒に起訴される可能性がある。^[4]

マネーロンダリング対策（AML）プログラムに特有の犯罪は、2004年10月にFATFの40の勧告が制定されて以来、前提犯罪（または前提犯罪）と呼ばれています。 ^[5] 2004年以降、FATFは40の勧告を更新し、前提犯罪のリストを拡張してきました。 欧州連合と米国の金融情報機関は、これらの犯罪を反映または拡張する法律を制定しました。米国では、これらの犯罪は当初1970年の銀行秘密法によって創設され、その後2001年の米国愛国者法によって拡張されました。前提犯罪は、18 USC § 1956(c)(7)に成文化されています。^[6] 第6次EUマネーロンダリング指令の可決により、^[7]欧州連合は現在、加盟国のAML法の抜け穴を軽減するために、前提犯罪の標準セットを採用しています。

「述語」は形容詞として、もともとは「主題について述べられたこと」を意味し、ラテン語のpraedicare「宣言する、知らせる」に由来する。論理学では、何かを主張することを意味するようになった。米国の法律用語では、「何かが依拠する基礎または土台」を意味する。^[9]