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PKハルダー | |
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পি কে হালদার | |
 2015年のハルダー | |
| 生まれる | プラシャンタ・クマール・ハルダー パトゥアカリ、バングラデシュ |
| 職業 | バンカー |
| 活動年数 | 1999年～2019年 |
プラシャンタ・クマール・ハルダー（ PKハルダーとしても知られる）は、バングラデシュ系カナダ人の銀行家、実業家、財務担当者である。彼は1,020億タカ（2024年時点で約8億5,400万米ドル）以上を横領した疑いがあり、これはバングラデシュ史上最大の詐欺事件の一つである。[ 1 ]デイリー・スター紙は彼を「詐欺の王」と呼んだ。[ 2 ]
プラシャンタ・クマーン・ハルダーは、ピロジプール県ナジルプール郡の小さな村でヒンドゥー教徒の家庭に生まれた。父親の名前はプラナネンドゥ・ハルダー、母親の名前はリラヴァティ・ハルダーで、地元の公立学校の教師だった。彼は家族の次男で、兄の名前はプリティシュ・クマール・ハルダーである。二人はともにバングラデシュ工科大学を卒業した。その後、彼はダッカ大学でMBAとCFAの両方を取得した。[ 3 ]
2008年、ハルダーはインダストリアル・アンド・インフラストラクチャー・デベロップメント・ファイナンス・カンパニー・リミテッドの副社長に就任した。[ 1 ]
ハルダーは2009年にリライアンス・ファイナンス・リミテッドのマネージングディレクターに就任した。[ 1 ]
2015年7月、ハルダーはS・アラムが所有するNRBグローバル銀行（後にグローバル・イスラミ銀行に改名）のマネージングディレクターに任命された。[ 1 ] [ 4 ]
ハルダーは HAL インターナショナルを所有しており、その取締役であるスワパン クマール ミストリは、インターナショナル リーシング アンド ファイナンシャル サービス リミテッドの取締役でもありました。[ 1 ]ミストリの妻は、ミューチュアル トラスト バンク リミテッドマリンの会長でした。 [ 1 ]スワパンの兄弟であるウッタム クマール ミストリとその妻アトシ ムリダは、コラシンという偽の会社を通じて、インターナショナル リーシング アンド ファイナンシャル サービス リミテッドから約 8 億タカを横領しました。[ 1 ] 2015 年から 2019 年にかけて、ハルダーのいとこであるアミタフ アディカリは、ピープルズ リーシング アンド ファイナンシャル サービス リミテッドの取締役であり、彼の元同僚であるウッザル クマール ナンディは、ピープルズ リーシング アンド ファイナンシャル サービス リミテッドの会長でした。[ 1 ]彼らは、ハルダーがピープルズ リーシング アンド ファイナンシャル サービス リミテッドから数百万タカを横領するのを手助けしました。[ 1 ] [ 2 ]ハルダーはその後、ピープルズ・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドの会長になった。[ 1 ]
ハルダーに対する捜査は、ダッカの違法カジノに対する一連の摘発の後、2019年に開始された。[ 5 ]
バングラデシュ銀行によると、2020年にハルダーはインターナショナル・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドから150億タカ、FASファイナンス・アンド・インベストメント・リミテッドから220億タカ、ピープルズ・リーシング・アンド・ファイナンシャル・サービス・リミテッドから300億タカ、リライアンス・ファイナンス・リミテッドから250億タカを盗んだ。[ 1 ]彼はバングラデシュ金融情報部と反汚職委員会の捜査を受けていた。[ 1 ]
2020年3月、ハルダーは渡航禁止令が出される1時間前にバングラデシュからベナポール経由でインドに逃亡した。 [ 5 ]そこから彼は市民権を持つカナダに逃亡した。[ 5 ]彼は2014年7月3日に設立されたカナダのP&L Hal Holding Incorporatedを所有している。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
2020年12月、ハルダーのダッカにある不動産は反汚職委員会によって差し押さえられた。[ 8 ]彼はまた、Aziz Fibre Jute Control、Northern Jute Manufacturing Company Limited、Rahman Chemicals、およびSimtex Industriesも所有していた。[ 9 ]彼のいとこであるAmitabh Adhikariは、バングラデシュ公務員の行政職を辞め、2つの会社に入社した。[ 9 ]
2021年1月、彼の協力者であるNI Khanは裁判所からバングラデシュからの出国を禁じられたが、後に控訴により取り消された。[ 10 ] 2021年2月、反汚職委員会は、ハルダーによる資金洗浄の調査のため、ハルダーの協力者14人を事務所に呼び出した。[ 11 ] 2021年4月5日、ハルダーは、コックスバザールにホテルを設立するためにラディソンブルーと契約を結んでいたクレウィストン・フーズ・アンド・アコモデーションの過半数株主であるアブドゥル・アリムから訴えられた。[ 12 ]アリムによると、ハルダーは2014年に融資の承認と引き換えに、彼の会社の過半数株を要求した。[ 12 ]ハルダーの協力者であり、FASファイナンス＆インベストメント・リミテッドのマネージングディレクターであるプリティシュ・クマール・サルカーは、バングラデシュ銀行によってバングラデシュからの出国を阻止された。[ 13 ]ハルダーは裁判所の命令にもかかわらずバングラデシュへの帰国を拒否した。[ 14 ]
2021年11月、反汚職委員会はハルダー氏と彼の兄弟であるプリティシュ・クマール・ハルダー氏を含む関係者に対して告訴状を提出した。[ 15 ]
2022年5月、PKハルダーはインドの北24パルガナス地区アショクナガルでインド当局によって逮捕された。[ 16 ] [ 17 ]「 PKハルダーはバングラデシュとインドのパスポートの他に、グレナダのパスポートも所持していたことが判明した。また、インターポールがプロシャンタ・クマール・ハルダーに対して国際手配書（RCN）を発行したことも判明している」と執行局は報告している。[ 18 ]