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グリーンバック作戦は、フロリダ州マイアミを拠点とし、麻薬密売に関連したマネーロンダリングを標的とした米国政府の 複数機関によるタスクフォースであった。[1]
形成と構成
この作戦は、南フロリダでの麻薬密売の増加に伴い、マネーロンダリングが爆発的に増加したことを受けて開始された。[1] [2]連邦準備銀行による1979年のキャッシュフロー調査では、フロリダ州は、国の他の地域が現金不足に陥っていた時期に、55億ドルの現金余剰があったことが判明した。[1] [2]
省庁間タスクフォースは、財務省の提案により1979年後半に結成され[2]、1980年に調査を開始しました。 [3]このタスクフォースは、マネーロンダリング対策のために設立された最初の省庁間グループでした。[4]
このタスクフォースは司法省（麻薬・危険薬物課）と財務省（内国歳入庁（IRS）と米国関税局）の捜査官で構成されていた。 [1] [2]このタスクフォースはフロリダ州南部地区の米国検事局と麻薬取締局（DEA）と協力した。[3]
捜査と訴追
捜査官は、通貨取引報告書（CTR）と通貨および金融商品報告書（CMIR）[3]を調査し、銀行秘密法違反を特定した。[1] [2]この作戦の結果、コロンビアの 麻薬カルテル向けの現金が大量に連邦当局に押収された。[2]例えば、1980年11月、捜査官はオパ・ロッカ空港で密売人と思われる人物を阻止した後、麻薬の利益とみられる160万ドルと航空機2機を押収した。[5] 1982年10月、捜査官らはマイアミのコカイン製造研究所を捜索し、300万ドルと40ポンドのコカインを回収し、11人を逮捕した。[6] 1983年、この作戦はプエルトリコに拡大した。[7]
グリーンバック作戦で起訴された主な人物には、エルナン・ボテロ・モレノ、アイザック・カッタン・カシン、アルベルト・バレラ・デュランなどがいる。[1]ロサンゼルスを拠点にコロンビアに帰化したカッタンは、麻薬王ミゲル・アンヘル・フェリックス・ガヤルドとフアン・マッタ・バレステロスの仲間だった。[8]カッタンは1981年、車に20キロのコカインを積んでいたところを逮捕された。[9]カッタンの自宅とホテルの部屋4室を捜索したところ、現金4千万ドルが発見された。[10]カッタンは有罪判決を受け、懲役30年の刑を宣告された。[8]バレラ（愛称「パパスマーフ」）はスマーフィングの手法の先駆者であり、1万ドル未満のマネーオーダーや銀行小切手を購入することで疑わしい現金の入金の検出を逃れ、 CTR報告義務を回避した。[11]この計画は1984年にバレラと他の13人が米国を詐欺した共謀罪で起訴された後、解体されました。[12]バレラを含む起訴された人々の約半数はコロンビアに逃亡し、他の者は逮捕され、米国の懲役刑を宣告されました。[12]
デイド郡のグレートアメリカン銀行も、捜査の結果、1982年に起訴された。[3] 1981年だけでカタンのために6000万ドルをロンダリングした同銀行は、[13] 1984年に総額9400万ドルのロンダリングに関連して有罪を認めた。[14]この作戦は概ね起訴につながり、 [1] [3]麻薬取引を細分化することに成功した。 [2] 1982年10月末までに、この作戦で125人が逮捕された。[6]また、この作戦で法律の抜け穴がいくつか明らかになり、1986年にマネーロンダリング規制法が制定され、 [3]（とりわけ）スマーフィングが連邦犯罪となった。[11]
参考文献
- ^ abcdefg 「グリーンバック作戦」、ロン・チェペシウク著『麻薬戦争：国際百科事典』（ABC-CLIO、1999年）、173ページ。
- ^ abcdefg インタビュー: マイク・マクドナルド、ドラッグウォーズ、フロントライン、PBS。
- ^ abcdef ロバート・E・グロス、「ドラッグとマネー：ラテンアメリカのコカインドルの洗浄」（Praeger、2001年）、57ページ。
- ^ ピーター・アンドレアス＆イーサン・ナデルマン『地球の警察：国際関係における犯罪化と犯罪統制』（オックスフォード大学出版、2006年）、135ページ。
- ^ 捜査官が麻薬取引の疑いで160万ドルを押収、ユナイテッド・プレス・インターナショナル（1980年11月24日）。
- ^ ab ハワード・カーツ、「マイアミの米軍捜査官がコカイン製造研究所を押収」ワシントン・ポスト（1982年10月23日）。
- ^ ヘスス・ダビラ、「連邦捜査官がマネーロンダリング詐欺の捜査を報道」、ユナイテッド・プレス・インターナショナル（1985年6月8日）。
- ^ジュリー・マリー・バンク＆マイケル・ロス・ファウラー共著『賄賂、弾丸、脅迫：中央アメリカにおける麻薬密売と法律』（ペンシルベニア州立大学出版、2012年）、276ページ。
- ^ ジョー・トーマス、マイアミの麻薬取り締まりで1000万ドルの保釈金で拘留される容疑者、ニューヨーク・タイムズ（1981年2月28日）。
- ^ シェリル・ホール、「マネーロンダリングに関する本を書いたダラスの弁護士に会う」、ダラス・モーニング・ニュース（2013年8月10日）。
- ^ロバート・E・グロス著『ドラッグとマネー：ラテンアメリカのコカインドルの洗浄』（プラガー、2001年）、72-73ページ。
- ^ ab 米国、全国的なマネーロンダリングの容疑者6人をフロリダで逮捕、ニューヨークタイムズ（1984年6月5日）。
- ^ ググリオッタとリーン (1989)、p. 68.
- ^ 銀行、9,400万ドルのマネーロンダリング計画で有罪を認める、ユナイテッド・プレス・インターナショナル（1984年4月17日）。
さらに読む
- ググリオッタ、ガイ、リーン、ジェフ（1989年）。『コカインの王たち：メデジン・カルテルの内幕 - 殺人、金銭、国際的腐敗の驚くべき真実の物語』ニューヨーク：サイモン＆シュスター。ISBN 978-0-6716-4957-9。