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不正蓄財とは一般的に、正当な収入源から得たものとして正当化できない、または正当化されていない何らかの富を享受している状況を指します。[ 1 ]不正蓄財の正確な定義や、その概念を説明するために使用される用語は、国際法文書と国内法の間で大きく異なります。[ 2 ]
この概念を取り巻く用語は大きく異なります。もちろん、多くの国では「不正蓄財」（アフガニスタンなど）[ 3 ]、または「enrichissement illicite」（モーリタニアなど）[ 4 ] 、 「enriquecimiento ilícito」（メキシコなど）[ 5 ]、または「enriquecimento ilícito」（モザンビークなど） [ 6 ]といった英語以外の用語を使用しています。しかし、他の国では、「説明のつかない富」（シエラレオネなど） [ 7 ] 、 「説明のつかない資産」（ケニアなど）[ 8 ] 、または「説明のつかない財産」（アンティグア・バーブーダなど）の取得、所有、または管理といった表現で同じ概念を指しています。 [ 9 ]他の国々では、この概念を「違法な利益」（例：エジプト）、[ 10 ]「不当利得」（例：パナマ）、[ 11 ]「違法に取得されたとみなされる財産」（例：ネパール）、[ 12 ]あるいは「不正取得に対する責任」（例：セーシェル）[ 13 ]などと呼んでいる。
不正蓄財の定義の範囲も、世界中で大きく異なっている。
国際法文書は、この概念を定義する際に一貫して狭義のアプローチをとってきた。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]これらの文書は一般的に、不正蓄財を腐敗に関連する概念としてのみ捉え、個人の不正蓄財が取り得る形態を説明する際に「資産の増加」などの限定的な用語のみを含めている。
国内法は、不正蓄財の定義において、より広範なアプローチを採用することが多い。不正蓄財の概念を資産の増加のみに限定するのではなく、世界中の数十か国の立法者は、不正蓄財を、個人の「生活水準」（例：ブータン）[ 17 ] 、 「train de vie」（例：セネガル）[ 18 ]、または「modo de vida」（例：サントメ・プリンシペ）[ 19 ]の不当な増加も含むものと定義している。
さらに、国際条約では「公務員」または「政府職員」の不正蓄財のみを考慮しているのに対し、多くの国では自国の法律でより広い解釈を採用し、不正蓄財を「いかなる人物」によっても行われる行為と定義している（例：ルワンダ）。[ 20 ]
不正蓄財法とは、人が不正に富を蓄えた場合、あるいは合法的な収入源から得られたものではない何らかの財産を享受した場合を対象とする法律です。不正蓄財法は、犯罪収益に焦点を当てた他の種類の法律とは異なり、国家が何らかの犯罪行為が行われたことを立証する必要はありません。その代わりに、裁判所が、ある人物が何らかの財産を享受しており、その財産が合法的な収入源から得られたものではないと判断した場合、裁判所は（関連法に応じて）何らかの刑事罰または民事罰を科すことができます。
不正蓄財（「不当利得」または「不当資産」とも呼ばれる）を対象とする法律の大部分は刑事訴訟法に基づいているが、同様に不正蓄財の状況を対象とした民事訴訟法に基づく法律も数多く存在する。
不当利得に関する刑事法は、刑事訴訟法に基づいて制定されたものです。これらは犯罪行為であり、したがって刑事罰の対象となる可能性があります。不当利得に関する刑事法の例としては、香港の贈収賄防止条例1971年第10条に規定されている犯罪が挙げられます。[ 21 ]また、アルゼンチンの刑法第268条(2)にも同様の規定があります。[ 22 ]
不当利得を対象とする民事訴訟法も存在する。これらの民事不当利得法は、一般的に「説明のつかない富」や「説明のつかない資産」といった用語を用いて、対象となる不当利得の状況を説明する。これらの種類の法律は刑事罰を伴わないが、代わりに、合法的な出所から得たと正当化できない富の額を返還するよう、関係者に対して民事命令が下される。この種の法律の一例として、西オーストラリア州の犯罪財産没収法に含まれる「説明のつかない富の申告」制度が挙げられる。[ 23 ]
不正蓄財を対象とする刑法と民法も、上記の2つのカテゴリーの法律と同様に存在しますが、犯罪行為が行われたという「合理的な疑い」または「合理的な確信」があるという追加の立証基準を満たす必要があるという点が異なります。[ 24 ]この種の法律の例としては、ケニアの反汚職経済犯罪法があります。[ 25 ]