ネルビス・ビジャロボス

ネルビス・ヘラルドは、ウゴ・チャベス大統領時代に電力副大臣を務めたベネズエラの政治家。PDVSAの汚職計画の一環として、クレディ・スイスの口座を通じて約2,500万ドルと1,150万ユーロ、アンドラを通じて1億2,400万ユーロを流用し、米国企業から賄賂をもらい、国営石油会社との有利なエネルギー契約の確保を支援していた。彼は2度逮捕されている。2022年現在、彼はスペイン、アンドラ、米国、ベネズエラで 汚職とマネーロンダリングの容疑に直面しており、いずれも引き渡し要請を行っている。

ビジャロボスはベネズエラのマラカイボにあるスリア大学で電気工学の学位を取得しました。^[1]

ビジャロボスはエネルベンという会社で働き、マネージャーになった。アリ・ロドリゲス・アラケ政権下では、ベネズエラのエネルギー鉱山省のエネルギー局長にまで昇進した。ラファエル・ラミレスが同省に着任すると、ビジャロボスは電力エネルギー副大臣となり、メリダ州やタチラ州のラ・ブエルトサなどの発電量増加計画を担当した。ビジャロボスはラ・ブエルトサを含む電力プロジェクトにおける不正行為で非難された。^[1]

2022年のスイスの秘密によると、2008年までにビジャロボスは汚職行為で国際的に有名になり始めていた。2009年にクレディ・スイスのモナコ支店が彼の口座を開設し、2011年にもう1つ開設した。彼はそこから約2500万ドルと1150万ユーロを流用した。^[2]

2015年3月、エル・ムンド紙は、彼がマドリード銀行とアンドラ私営銀行に口座を持ち、ドル建ての貯蓄があるベネズエラ政府高官のグループの一員であり、手数料を受け取っていたことを示唆していると報じた。記事によると、大きな手数料の1つはスペインの企業デュロ・フェルゲラから支払われたという。

2016年、ベネズエラ国会議員は、トコマダムの建設が当時4年も遅れたことについてブラジルの企業オデブレヒトの外部顧問を問いただした後、ラファエル・ラミレス、アリ・ロドリゲス・アラケ、ジェシー・チャコン、アルヘニス・チャベス、ハビエル・アルバラード、ネルビス・ビジャロボスの7人の元電力大臣に政治的責任があると宣言した。^[3]

2016年3月、ポータルサイト「スマリウム」の記事によると、スペイン反汚職検察局は2月にビジャロボス、元大統領ドゥロ・フェルゲラ、フアン・カルロス・トーレス・インクランに対し、国際贈賄の疑いで捜査を開始した。ウェブサイト「エル・エスパニョール」の調査によると、ビジャロボスは反汚職検察局で、ドゥロ・フェルゲラとの4600万ユーロの口頭コンサルタント契約について尋問を受け、その中で同ビジネスグループが締結した契約の合法性を擁護した。^[1]

2017年10月、ビジャロボスはベネズエラ石油会社（PDVSA）に関連する贈収賄計画に関与したとして米国の逮捕状によりスペインで逮捕された。 ^{[1] [4]}

2018年9月13日、エル・パイス紙は、ビジャロボスが銀行機関でのマネーロンダリングへの関与と、2007年から2012年の間にPDVSAから億万長者賞の恩恵を受けた企業から賄賂を集めたネットワークのメンバーであったとして、アンドラの裁判所で起訴されたと報じた。アンドラ警察によると、ビジャロボスはアンドラの12の預金を通じて1億2400万ユーロを移動した。^[1]

2018年9月14日、マドリード地方裁判所 [es]は、ビジャロボス被告の弁護側が2018年5月に提出した投獄に対する控訴を認め、同被告は2018年10月11日に釈放された。エフェクト・コクヨ紙は、裁判官が2011年10月から2012年6月の間にリスボンのマドリード銀行支店に約700万ドルが送金されたことに伴うマネーロンダリング罪を調査したと報じた。この資金の一部は、マドリードの裕福な地域であるラ・モラレハにある住宅の購入に投資されたが、裁判所は当時、手続きが「刑事有罪判決につながる可能性がある」かどうかは「十分に明らかではなかった」と判断した。^[1]

2018年10月、ビジャロボスはマドリード第41裁判所の命令により、事件に関する新たな証拠により逮捕された。^[1]

2020年3月、米国政府はニコラス・マドゥロ大統領とネルビス・ビジャロボスを含む他の14人の統治者に対する訴追を発表した。^[5]

2021年3月、スイス連邦行政裁判所は、ビジャロボス氏とその家族が「公共の安全に対する脅威であり、国家の評判に対するリスク」を負っているとして、居住許可の発給を拒否した。^[6]