Loading article…
 | |
| 事業の種類 | ソシエダ・アノニマ |
|---|---|
サイトの種類 | 電子商取引決済システム |
| 設立 | 2006 |
| 溶解した | 2013年5月 |
| 本部 | コスタリカ |
| サービス | デジタル通貨送金 |
| 発売 | 2001年（？） |
| 現在の状況 | 非アクティブ（規制当局によってオフラインにされている） |
リバティ・リザーブはコスタリカを拠点とする中央集権型デジタル通貨サービスで、自らを「世界中の何百万もの人々にサービスを提供する、最も古く、最も安全で、最も人気のある決済処理業者」と称していた。[1]このサイトは、米国政府によって閉鎖された時点で100万人以上のユーザーを抱えていた。検察は、セキュリティが緩いため、疑惑の犯罪行為がほとんど検出されず、最終的にサービスを差し押さえたと主張した。[2]
2013年5月、リバティ・リザーブは17カ国の当局による捜査の後、愛国者法に基づき米国連邦検察官によって閉鎖された。米国は創設者アーサー・ブドフスキーと他6名をマネーロンダリングと無認可金融取引会社の運営で起訴した。リバティ・リザーブは設立以来、60億ドル以上の犯罪収益のロンダリングに利用されてきたとされている。[3]
背景
コスタリカのサンホセに拠点を置くLiberty Reserveは、名前、メールアドレス、生年月日のみでユーザーが登録し、他のユーザーに送金できる中央集権型のデジタル通貨サービスでした。 [1]このサイトではユーザーの身元を確認する努力がされていなかったため、詐欺師にとって魅力的な支払い処理業者となっていました。[3]入金は、クレジットカードや銀行送金など、さまざまな入金オプションを使用して第三者を介して行うことができました。[1] [2] Liberty Reserveは入金や引き出しを直接処理していませんでした。[2]入金された資金は、それぞれ米ドルとユーロの価値、または金のオンスにリンクされたLiberty Reserve DollarsまたはLiberty Reserve Eurosに「変換」されました。 [1] [4]取引サイズに制限はありませんでした。[5]このサービスは、送金ごとに約1％の小額の手数料を請求することで収益を上げていました。[1]取引は「100％取り消し不能」でした。[5]リバティリザーブはショッピングカート機能やその他のマーチャントサービスも提供していました。[5]
このサービスは、為替ブローカーやマルチレベルマーケティング会社の間で人気があった。[4]外国為替専門ニュースサービスであるForex Magnatesによると、Liberty Reserveは「新興市場およびフロンティア市場のトレーダーにとって主要な支払いチャネル」だった。[4]米国国税庁犯罪捜査部長のリチャード・ウェーバーは、「アル・カポネが生きていれば、彼はこのように資金を隠しているだろう」と断言した。[2]閉鎖当時、Liberty Reserveには100万人以上の登録ユーザーがおり、そのうち20万人は米国人だった。[3]同社は、グローバルデジタル通貨協会の会員だった。[5]
リバティの従業員は、退職後15年間は「管理業務、運営、財務の詳細」を含む会社に関する「すべての情報を厳重に秘密に保つ」という秘密保持契約に署名することが義務付けられていた。[6]さらに、そのような情報を開示するための令状が発行された場合は、経営陣に通知することが義務付けられていた。[4]
歴史
2002年から2006年まで、米国のビジネスマン、アーサー・ブドフスキー氏とウラジミール・カッツ氏は、ゴールドエイジとして知られるデジタル通貨交換サービスを運営していた。[ 4 ] 2006年7月、この2人は違法金融ビジネスを運営したという重罪で起訴された。 2007年に懲役5年の判決を受けたが、執行猶予5年に減刑された。[4]ブドフスキー氏は国外に逃亡し、コスタリカに定住した。[7]その後、2010年にコスタリカ人女性と結婚してコスタリカ国籍を取得し、2012年にアメリカ国籍を放棄した。[8] [9]
リバティリザーブは2006年にコスタリカでブドフスキーによって設立されました。[2]同社のマーケティングマネージャーであるジュール・リーとの2007年のインタビューによると、同社は「輸出入ビジネスのための民間通貨交換システム」として設立され、2007年に一般公開されました。[5]
刑事捜査と起訴
コスタリカ当局は2009年にリバティ・リザーブの存在に気づき、送金事業を営むにはライセンスが必要だと通告した。[6]州検察官ホセ・パブロ・ゴンザレスによると、2011年にリバティ・リザーブはコスタリカでの事業ライセンスを拒否されたが、これは事業の資金調達方法が不透明だったためだという。当局によると、当時同社は正式に解散したが、同社の創設者アーサー・ブドフスキーはコスタリカの他の5つの企業に資金を流し込み、事業を継続したという。[1] 2011年3月7日、「疑わしい」銀行活動を受けて刑事捜査が開始された。[6] 2011年後半、米国当局はコスタリカに対し、ブドフスキーの事業取引の捜査を開始するよう要請した。[4]コスタリカ薬物研究所の副所長ベルナルディタ・マリン氏によると、コスタリカは2011年から2013年にかけて3回にわたりリバティ・リザーブから資金を押収した。[6]
2011年、リバティ・リザーブは、盗まれたオーストラリアの銀行口座番号と英国の銀行カード数千枚を売却しようとする（無関係の）試みに関連付けられました。 [ 10] [11] 2012年には、ハッカーのグループがウイルス対策ソフトウェア会社シマンテックを脅迫して、リバティ・リザーブの口座に5万ドルを振り込ませようとしました。[12]
2013年の押収
17カ国の当局者による数年にわたる捜査の後、2013年5月に米国政府から非公開の起訴状が出された。 [3]米国の検察官は、リバティ・リザーブに対して、60億ドルの犯罪収益を取り扱っていたとして訴訟を起こした。[3]アーサー・ブドフスキーは、市民権を持つコスタリカに帰国しようとしたところ、マドリードのバラハス国際空港でスペイン警察に逮捕された。 [13] [14]ブドフスキーともう1人の男性は、スペイン当局から引き渡し審理を待つ間、投獄を命じられた。[14]これに先立ち、ブドフスキーが所有していた3軒の家と5つのダミー会社が捜索された。[15]カッツを含む他の4人は、コスタリカ、スペイン、米国の3カ国で逮捕された。他の2人はコスタリカで逃亡中である。[3]
リバティ・リザーブのウェブサイトは5月24日にオフラインとなり、ドメインが「米国グローバル違法金融チームによって押収された」という通知に置き換えられた。[1] [16]コスタリカでは、ブドフスキー、マキシム・チュカレフ、および6つのダミー会社の「金融商品とサービス」を押収するよう裁判所命令が出された。[6]高級車だけでも100万ドル以上の価値が押収された。[6]
5月28日に公開された起訴状は、リバティ・リザーブ社と7人の主要従業員をマネーロンダリングと無認可の送金事業の運営で告発し、2500万ドルの損害賠償を求めている。[3]リバティ・リザーブ社はアメリカ企業ではなかったため、この告発は愛国者法の条項に基づいて行われた。[2]被告は最長30年の懲役刑を受ける可能性がある。[2]
この事件を担当する米国検察官プリート・バーララは、リバティ・リザーブを「犯罪行為を容易にする」ために設立され組織された「ブラックマーケット銀行」と呼んだ。 [3]合計で、リバティ・リザーブは「推定5500万件の個別の金融取引を処理し、60億ドル以上の犯罪収益をロンダリングしたと考えられている」。同銀行は、クレジットカード詐欺、個人情報窃盗、投資詐欺、コンピューターハッキング、児童ポルノ、麻薬密売などの犯罪に関係しているとされている。[3]
リバティ リザーブ自体も、米国検察官から、ダミー口座を通じて数千万ドルを移動したと告発された。[3]捜査の結果、米国連邦検察官は愛国者法に基づき、45の銀行口座を差し押さえ、または制限した。[2]マンハッタンの米国検察官プリート バララ氏は、この事件は「米国が起こした国際マネー ロンダリング事件としては史上最大規模になる可能性がある」と述べた。[3]「本日発表する世界的な執行措置は、違法インターネット バンキングの「ワイルド ウェスト」を抑制するための重要な一歩です」とバララ氏は述べた。「犯罪がますますグローバル化するにつれて、法の長い腕はさらに長くならざるを得ず、今回の事件では、それは地球を一周しました。」[3]
検察官の具体的な主張の一つは、このサイトが2013年5月にマスカット銀行とラス・アル・ハイマ国立銀行から盗まれた4,500万ドルの資金洗浄に関与していたというものである。 [15] [17]
余波
インターネットセキュリティアナリストのブライアン・クレブス氏によると、リバティ・リザーブの閉鎖は「サイバー犯罪経済に大きな混乱を引き起こす」可能性があったという。[1]サイトの閉鎖により、正当な理由で同サービスを利用していた多くの個人が自分の資金にアクセスできなくなった。[18]リバティ・リザーブを利用していたサービスであるEPay Tarjetaの責任者は、「我々は容認できる巻き添え被害のようだ…我々は犯罪を犯していない」と述べた。[18]
米国の弁護士プリート・バララ氏は、リバティ・リザーブのユーザーは彼の事務所に連絡して資金の返還について問い合わせることができると述べた。[2]
5月29日、ブドフスキーの妻は、2010年にブドフスキーがコスタリカ国籍を取得できるように結婚させようと800ドルを受け取ったと告発した。彼女によると、逮捕当時、夫婦はまだ結婚していたが、2年後に離婚する予定だったという。[9]
2014年12月、最高技術責任者のマーク・マルミレフは「無許可の送金事業」を運営した罪で有罪を認め、最高刑である懲役5年の判決を受けた。[19]
2016年1月、アーサー・ブドフスキーはマネーロンダリング共謀罪1件で有罪を認めた。[20] 2016年5月6日、ブドフスキーは懲役20年の判決を受けた。[21]
参照
参考文献
- ^ abcdefgh 「Liberty Reserveのデジタルマネーサービスが強制的にオフラインに」BBC。2013年5月27日。 2013年5月27日閲覧。
- ^ abcdefghi Marc Santora、William K. Rashbaum、Nicole Perlroth (2013年5月28日)。「オンライン通貨取引所、60億ドルの資金洗浄容疑で告発される」ニューヨーク・タイムズ。 2013年5月28日閲覧。
- ^ abcdefghijkl Jack Cloherty (2013年5月28日). 「『ブラックマーケット銀行』、犯罪収益60億ドルの洗浄で告発される」ABCニュース。 2013年5月28日閲覧。
- ^ abcdefg David Boddiger; L. Arias (2013年5月25日). 「デジタル通貨サイトLiberty Reserveの閉鎖後、数百万ドルが宙に浮く」Tico Times . 2013年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年5月28日閲覧。
- ^ abcde 「Liberty Reserve - Joul Lee氏へのインタビュー pt.1」。Digital Money World。2007年7月22日。
- ^ abcdef 「コスタリカ大統領チンチージャ氏、リバティリザーブ弁護士とのつながりを否定」Tico Times 2013年5月31日。2013年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年5月31日閲覧。
- ^ Jill Langlois (2013年5月27日). 「Liberty Reserveのデジタルマネーサービスが停止、創設者が逮捕」GlobalPost . 2013年5月28日閲覧。
- ^ カルロス アルゲダス C. (2013 年 5 月 25 日)。 「España captura a costarricense por lavado de dinero a pedido de Estados Unidos」[スペインは米国の要請に応じてコスタリカの資金洗浄業者を逮捕]。ラ・ナシオン（スペイン語）。2022 年11 月 15 日に取得。
- ^ ab 「コスタリカ、リバティリザーブ創設者の結婚を調査」USA Today . Associated Press. 2013年5月30日. 2016年2月1日閲覧。
- ^ 「盗まれた個人情報をめぐる熱狂的な入札」サンデー・ヘラルド・サン、2011年7月10日、15ページ。
- ^ Mazher Mahmood、Mark Hookham (2011年11月6日)。「3.70ポンドで販売中：盗まれたクレジットカードの詳細」サンデータイムズ。
- ^ Nicole Perlroth (2012 年 2 月 7 日)。「Symantec はハッカーが恐喝を試みたと述べている」。The New York Times Bits Blog。
- ^ 「デジタル通貨運営会社リバティ・リザーブのボスがスペインで逮捕」GlobalPost . Agencia EFE. 2013年5月28日. 2013年5月30日閲覧。
- ^ ab 「コスタリカ、リバティ・リザーブ創設者の結婚を調査」USA Today 2013年5月30日。
- ^ Javier Cordoba、Raphael Satter (2013年5月27日)。「コスタリカ：デジタル通貨サイト創設者逮捕」。ブルームバーグビジネスウィーク。2013年6月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月28日閲覧。
- ^ 「リバティ・リザーブの創設者がスペインで逮捕」。ガーディアン。2013年5月28日。 2013年5月29日閲覧。
- ^ 今月初め、BankMuscatとNational Bank of Ras Al Khaimahから 4,500 万ドルが盗まれたと報告されている- 「ドイツ、4,500 万ドルのサイバー銀行強盗で 2 名を逮捕」CNBC 2013 年 5 月 10 日。2013年 5 月 30 日閲覧。
- ^ ab 「米国、60億ドル規模のマネーロンダリング拠点を起訴」BBCニュース2013年5月28日 2013年5月29日閲覧。
- ^ ジョン・ホーズ (2014 年 12 月 14 日)。「Liberty Reserve CTO と eBay 自動車詐欺師、それぞれ 5 年間の懲役」Naked Security。2014年12 月 16 日閲覧。
- ^ リバティ・リザーブの創設者がデジタル通貨ビジネスを通じて2億5000万ドル以上の資金洗浄を行った罪を認める、米国司法省広報局、2016年1月29日
- ^ 「リバティ・リザーブ創業者アーサー・ブドフスキー、世界的なデジタル通貨ビジネスを通じて数億ドルの資金洗浄を行った罪でマンハッタン連邦裁判所で懲役20年の判決」米国司法省。2016年5月6日。 2018年8月17日閲覧。
外部リンク
- LibertyReserve.com（Archive.org）
- 米国司法省によるリバティ・リザーブに対する起訴状（編集済み）